En los últimos dos años, por el banco han pasado 20 mil millones de UAH.
El Banco Nacional decidió retirar del mercado de lavado de dinero al Banco Verde, vinculado al ex Ministro de Hacienda Oleksandr Klimenko.
Según un comunicado del servicio de prensa del NBU, durante los últimos tres años, Green Bank ha violado repetidamente las leyes contra el lavado de dinero y ha participado en actividades riesgosas, ignorando los intereses de sus clientes y acreedores.
En total, durante 2013-2014, Green Bank realizó transacciones financieras para transferir fondos a efectivo por un total de aproximadamente 20 mil millones de UAH.
"La decisión de hoy demuestra al mercado que el regulador seguirá respondiendo con severidad a los bancos que realicen transacciones de alto riesgo que puedan indicar un abuso deliberado por parte del banco. Confío en que la comunidad bancaria acogerá con satisfacción las acciones del Banco Nacional de Ucrania", declaró Oleksandr Pysaruk, primer vicegobernador del NBU.
Recordemos que el año pasado, Green Bank se convirtió en el banco de más rápido crecimiento en Ucrania, con la excepción del ahora en quiebra Real Bank de Serhiy Kurchenko.
LB.ua
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