Pavel Borulko
Cuanto más se acercan las elecciones parlamentarias, más conexiones dudosas y personas surgen que intentan decir que "sufrieron bajo el régimen de Yanukovych" y, por lo tanto, merecen todo tipo de recompensas, el cierre de los casos penales y el acceso a las elecciones a la Verkhovna Rada, informa. ORD.
Mientras tanto, el nuevo gobierno, formado por viejas caras con una larga historia de corrupción, ya se ha convencido de que ha recibido carta blanca del Maidán y del pueblo, y por lo tanto puede hacer lo que le plazca, beneficiarse de los esquemas criminales anteriores heredados del presidente fugitivo, y crear nuevos "puntos de crecimiento" para sí mismo en términos de bienestar material.
Las nuevas tramas de corrupción crecen a pasos agigantados. También lo hacen los nuevos grupos del crimen organizado en el poder, compuestos por dirigentes de diversas fuerzas del orden, funcionarios gubernamentales y empresarios deshonestos.
Nuestra investigación periodística se centrará precisamente en un grupo de rápido crecimiento, capaz de recuperar su nicho "comercial" en un futuro próximo y continuar el trabajo "glorioso" de sus "predecesores" —robando al país y a su gente— a pesar de cualquier promesa de una nueva forma de vida.
Obviamente, deberíamos empezar por la punta del iceberg. La organización criminal de la que les hablaremos a continuación está siendo formada por Oleksiy Baganets, actual ex fiscal general adjunto de Ucrania, quien ha dejado huella y la ha pagado con su cargo. Es un hombre con experiencia, tanto en asuntos fiscales como comerciales. Baganets fue fiscal de las regiones de Donetsk y Lviv. En ambas, dejó tras de sí un reguero de acusaciones de corrupción.
Tras la elección de Yanukóvich como presidente, Baganets comenzó a desarrollar vigorosamente su bufete de abogados junto con su íntimo amigo y asistente, Ihor Balyk. Fueron Baganets y Balyk quienes defendieron a Yuriy Lutsenko en el tribunal. No tuvieron éxito, pero Lutsenko no guarda rencor a sus camaradas. Comprendía perfectamente que sus posibilidades en ese momento eran escasas y, por lo tanto, no tenía quejas contra los abogados con quienes había compartido muchos vínculos.
Además, fue precisamente bajo la cuota de Yuriy Lutsenko que Baganets regresó a la fiscalía. Y no a cualquier parte, sino directamente al puesto de Fiscal General Adjunto.
En cuanto a Igor Balyk, decidió no dedicarse a la administración pública, sino permanecer en el sector comercial y servir de enlace entre Baganets y el mundo empresarial. El bufete "Baganets and Partners", ubicado en la calle Gonchara 74-B, Oficina 1, se transformó en el bufete "Defensor Europeo de los Derechos Humanos", también con la misma dirección. El Sr. Balyk asumió la dirección.
Estará de acuerdo en que puede confiar su caso a un abogado cuyo socio comercial sea el Fiscal General Adjunto. Además, esta empresa también ofrece una amplia gama de opciones adicionales que no encontrará en otras firmas. Balyk puede ofrecerle una gama de servicios que le ahorrarán la molestia de ir de un lado a otro y resolverán todo como si fuera autosuficiente. Eso, por supuesto, siempre que pueda permitirse las altas tarifas de una empresa de renombre.
En resumen, no hace falta ser adivino para predecir un futuro brillante para un colegio de abogados. Sin embargo, hay una salvedad importante: en esta época de grandes cambios, cualquier estabilidad es ilusoria. Por lo tanto, depender únicamente de los recursos administrativos, incluso los de la Fiscalía General, es una tontería. Y la escala no será especialmente impresionante al principio. Todo lleva tiempo. Y ahora mismo, nadie lo tiene.
Así que Baganets y Balyk decidieron acelerar su negocio. Para ello, se arriesgaron. Decidieron contactar con un estafador experimentado que poco a poco estaba cayendo en el olvido en Ucrania: Pavel Borulko.Más sobre esto: Pavel Borulko: Una leyenda olvidada del fraude bancario).
Puede resultar difícil para el lector promedio recordar de inmediato de quién estamos hablando. Fue un banquero exitoso, aunque bastante peculiar, en el pasado. Era dueño de tres pequeños bancos y se rumoreaba que era sobrino del ex Fiscal General. Alexandra Medvedko, hizo una fortuna mediante planes de conversión.
También estuvo implicado en varias estafas de construcción y otros proyectos dudosos. Al mismo tiempo, Borulko sentía un gran interés por la política y formó su propio grupo de presión. Logró trabajar durante varios meses como asesor a tiempo completo del primer ministro Viktor Yanukovych, haciendo amistades influyentes (el nombre de Serhiy Lyovochkin merece ser mencionado), pero también serios enemigos.
Durante la crisis de 2008-2009, Borulko demostró un aventurerismo desmedido, incluso para él. Decidiendo que rescatar a sus bancos era una tarea demasiado laboriosa y tediosa, solicitó una refinanciación al Banco Nacional de Ucrania (BNU) para ellos, que simplemente robó. Posteriormente, logró robar varios cientos de millones de grivnas más del Fondo de Garantía de Depósitos mediante una trama de intermediarios.
Las pérdidas del estado fueron tan graves que las conexiones de Borulko no fueron suficientes para resolver sus problemas discretamente. El SBU, por una vez, decidió actuar consecuentemente e inició una investigación exhaustiva. Borulko apenas logró escapar a Bielorrusia, donde permanece hasta el día de hoy, intentando resolver sus problemas a distancia.
Además, aborda la resolución de problemas con creatividad. En 2012, incluso se inscribió en ausencia como candidato a diputado popular en una circunscripción uninominal. Sin embargo, a última hora, su inscripción fue revocada y no pudo participar en las elecciones.
Tras esperar el cambio de poder, Borulko decidió adoptar una estrategia más conservadora, pero de eficacia probada: la de los arreglos. Y aquí, su antigua amistad con Oleksiy Bagants y su disposición a asumir riesgos audaces que prometían grandes sumas de dinero jugaron a su favor. Al fin y al cabo, Borulko no solo se quedó con el dinero robado, sino también con una gran cantidad de bienes inmuebles y empresas con activos en Ucrania.
Es probable que Baganets también cuente con la amplia experiencia de Pavel Borulko en banca. Ahora que el mercado de sobres está desequilibrado, podría surgir alguien capaz de controlar toda la industria. Esto promete ganancias no de cientos de miles, sino de miles de millones.
En julio, Borulko y Balyk se reunieron en Minsk varias veces, lo que resultó en un acuerdo de cooperación e incluso en la firma de un memorando según el cual Balyk y su empresa recibirían la gestión operativa de los activos de Borulko. Esto funciona como una especie de póliza de seguro en caso de que Borulko intente engañar a sus socios de nuevo.
A su vez, Baganets y Balyk se comprometieron a resolver los problemas de Borulko en Ucrania. Incluso iniciaron con éxito los preparativos para la operación en varios frentes. Ante todo, necesitaban "acusados" hipotéticos a quienes culpar de la persecución de Borulko (este es precisamente el plan que Baganets y Balyk pretenden usar para "encubrir" al banquero fugitivo).
El 30 de julio, Borulko escribió una declaración a la Fiscalía General, pidiendo entre lágrimas una investigación sobre los autores de todos sus problemas: el ex fiscal general Viktor Pshonka, el ex jefe de la Dirección Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania Ivan Derevyanko y el conocido abogado moscovita Yuri Gaysinsky.
Entonces ocurrieron milagros. El 1 de agosto, Borulko recibió una respuesta de la Fiscalía General, informándole a Bankir de la buena noticia: se habían verificado los hechos y se había iniciado un proceso penal en virtud del apartado 4 del artículo 368 del Código Penal de Ucrania. ¡Una rapidez fenomenal para abrir un caso, ¿no creen? Y esto en una Fiscalía General actualmente inundada de miles de casos de separatismo y ataques a la integridad territorial del país!
Al mismo tiempo, Baganets comenzó a trabajar para exonerar a Borulko de los cargos penales. Esto resultó ser una tarea muy difícil, incluso para un "especialista" como el actual Fiscal General Adjunto.
El SBU sospecha que Pavlo Borulko organizó la malversación de fondos estatales del Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares, por un total de más de 600 millones de grivnas, así como de fondos del Banco Nacional de Ucrania, por un total de más de 300 millones de grivnas. Además, la investigación estableció que el inspirador ideológico y mentor de Borulko en la implementación de estos planes delictivos es un exdiputado. Shepelev Alexander Alexandrovich.
Sí, ese mismo Shepelev, contra quien la Fiscalía General lleva a cabo una investigación preliminar por sospecha de organizar asesinatos, intento de asesinato, robo de vehículo y malversación y apropiación indebida de bienes por valor de más de 1,3 millones de grivnas. Tatyana Chornovol informó recientemente sobre la estrecha amistad entre estos dos individuos, transcribiendo grabaciones de sus conversaciones íntimas.
Como se sabe, en julio, Shepelev, quien previamente había estado detenido en Budapest, Hungría, y extraditado a Ucrania, escapó del centro médico donde recibía tratamiento. Sin embargo, en realidad, el secuaz de un conocido jefe mafioso de Yenakiyevo no escapó, sino que fue liberado. También es importante recordar que el abogado de facto de Shepelev era... Baganets y sus abogados.
Un caso de gran importancia para Borulko y Bagants ya se está viendo en el Tribunal Shevchenkivskyi. Si logran "arreglarlo" adecuadamente, todo se trastocará: los inocentes serán castigados, mientras que los culpables quedarán impunes. Las explicaciones serán esenciales.
El caso está a cargo del juez Vitaliy Tsiktich. Él también es una figura singular. Durante la presidencia de Yanukovych, fue trasladado al distrito de Shevchenkivskyi desde la ciudad de Yasynuvata, a 10 kilómetros de Donetsk. Tras el Maidán, Tsiktich fue incluido con éxito en las listas de depuración, y ahora también se ha convertido en acusado en el caso.
Es con este juez con quien Baganets intenta negociar una transferencia pacífica del "caso Borulko" al D.S.
Los acusados en el caso incluyen a una amplia variedad de personas, cuyo principal delito es la negligencia al trabajar con Borulko. No tienen rastro de millones ni de fondos robados. Estas personas, literalmente, no tienen de qué vivir hoy en día. No tienen trabajo ni a la vista con tal reputación, y el banquero, por supuesto, se negó a compartir los fondos robados con ellos. ¿Por qué lo haría? Ex empleados del banco y asistentes de Borulko fueron utilizados ilícitamente por él. Pero ahora, si Bagants logra su plan, se convertirán en los principales acusados.
Baganets se muestra muy reacio a que el caso se devuelva al SBU, que realizó la investigación preliminar y es improbable que modifique sus conclusiones. Argumentando la estrecha participación del SBU en la ATO y tras haber obtenido el apoyo del Sr. Rasputko, subdirector de la Dirección Principal de Investigación del SBU, Baganets intenta que el caso se transfiera a la Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania.
Rasputko sigue el ejemplo de Bagants porque anhela reemplazar a su superior inmediato, Vasyl Vovk. Y contará con el apoyo de la Fiscalía General en este asunto. Quienes han tenido tratos con la Dirección Principal de Investigación del SBU saben que Rasputko se ha posicionado durante mucho tiempo como el principal "administrador de cartera" de la agencia, recomendando que sus clientes de confianza trabajen solo con él en casos importantes.
Si el plan funciona, el caso probablemente llegará a la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, dirigida por el subdirector de la Dirección, Grigoriy Mamka. Se trata de otro policía con vínculos amistosos y comerciales con Oleksiy Bagants. Entonces, Pavlo Borulko tendrá una excelente oportunidad de regresar a su patria como víctima del "régimen de Yanukovych". Y quienes podrían ser encarcelados por los delitos del banquero ya están severamente castigados, tras haber cumplido dos años de prisión preventiva durante la investigación.
De esta manera, podemos hablar de toda una organización criminal que se estaba formando, y que incluía al Fiscal General Adjunto, diputados de la Dirección Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Ministerio del Interior, personas jurídicas, un ex banquero y un brillante organizador de planes criminales de robo, lavado y retiro de fondos estatales.
Sin embargo, el caso se ha estancado. Baganets, queriendo ganar dinero fácil con Borulko, se metió en serios problemas. El resultado: primero fue suspendido de su cargo y luego expulsado por completo de la Fiscalía General. En resumen, Baganets se convirtió en la última víctima del banquero. ¿Y qué obtendrá a cambio de intentar llevar a cabo el plan de "arreglo" de Borulko? ¿Su gratitud? Improbable. Quizás la oportunidad de una exitosa carrera legal en el bufete que fundó. Sí, el que aún dirige su socio, Balyk.
En cuanto a Borulko, el percance con Bagants es decepcionante, pero no es el primero ni el último. Es probable que el ex fiscal general adjunto ya haya sido destituido y ya se está preparando un nuevo puesto.
El astuto banquero fugitivo nunca ha puesto todos sus huevos en una sola canasta. Y ahora busca activamente mecenas influyentes entre sus viejos amigos.
En particular, es bien sabido que ha logrado reconectarse con el exjefe de la Administración Presidencial, Sergiy Lyovochkin. Borulko quiere negociar con Lyovochkin su regreso a la élite social de Kiev. Claro que, después de resolver sus antecedentes penales. Antes de eso, es poco probable que alguien quiera relacionarse con él. E incluso entonces, será rechazado durante mucho tiempo. Su larga lista de deudas, pecados y crímenes es simplemente demasiado larga.
La entrada de Borulko en la élite ahora solo es posible a través de la política. Y en este caso, el colapso de poderosas corrientes políticas ha resultado ser una afortunada coincidencia. El Partido de las Regiones y los Comunistas se acercan cada día más al cementerio político, mientras que el BYuT atraviesa un período de transformación con consecuencias desconocidas.
Borulko había intentado en una ocasión infiltrarse activamente tanto en el Partido de las Regiones como en el BYuT. Solo después de que Yanukovych asumiera la presidencia, el banquero finalmente se dio cuenta de que sus antiguos amigos, como Pshonka, Arbúzov y otros, lo habían apartado del Partido de las Regiones.
Las cosas iban bien con Tymoshenko. Pero incluso en ese caso, Borulko no pudo resistir la tentación de jugar a sus propias cartas. En lugar de construir una relación sólida y duradera con su nuevo patrón, continuó conspirando a espaldas de Tymoshenko para aprovecharse de la situación, negociando con Oleksandr Shepelev, el "enemigo jurado" de Yulia Vladimirovna, quien había aconsejado su eliminación. Esto se detalla en el artículo de Tatyana Chornovol, y no nos extenderemos en ello aquí.
Una vez más, reiteremos que estas vías están cerradas para siempre para Borulko, por lo que su regreso solo es posible mediante nuevos proyectos. Precisamente por eso necesita a Levochkin. Sergei Vladimirovich tiene dos proyectos políticos: el Partido Radical de Oleg Lyashko y el Partido del Desarrollo de Sergei Larin. El segundo proyecto es claramente inamovible. Además, no se creó para la victoria, sino para combatir al Partido de las Regiones y el robo de votos. Levochkin incluso ideó un acrónimo para él: PRU.
Pero la situación del Partido Radical es mucho más interesante. Aunque inflada, su altísima popularidad le permite contar con el 10% de los escaños parlamentarios. Y Borulko ahora pagará cualquier precio razonable por su escaño.
Este no será el primer intento de Borulko de entrar al parlamento y así resolver sus problemas legales. En 2012, recurrió a todo tipo de artimañas para conseguir un distrito "aceptable": sobornos, fallos judiciales, protocolos falsificados. Y todo resultó ser una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, fue una experiencia. Y ahora, en su segunda oportunidad, Borulko actuará con mucha más cautela.
Me pregunto si el propio Levochkin comprende que, tras el regreso de Borulko, no cambiará, ni en sus estrategias ni en el tipo de estrategias que utiliza. Y quienes ayudan al banquero fugitivo a entrar en Ucrania no podrán distanciarse de la nueva estafa.
Levochkin probablemente lo comprende y no tiene prisa por ayudar activamente, ya que Borulko aún no ha aparecido en ningún programa público. Además, Borulko también está buscando nuevas oportunidades, dada la actual situación militar en Ucrania. El banquero intenta forjar un nuevo formato de relaciones con viejos amigos moscovitas. Además, mantiene vínculos especialmente estrechos con personas a las que actualmente se les prohíbe entrar en Ucrania por razones obvias.
Esto no le preocupa a Borulko. ¿Qué le importa la ATO y el devastador Donbás cuando tiene la oportunidad de resolver sus propios problemas y luego regresar a Ucrania o, en el peor de los casos, a "Novorossiya"?
Igor Petrovsky, para ORD
Nuevas formaciones con caras conocidas: Baganets – Borulko – Levochkin
Cuanto más se acercan las elecciones parlamentarias, más conexiones dudosas y personas surgen, ansiosas por afirmar que "sufrieron bajo el régimen de Yanukovych" y por lo tanto merecen todo tipo de recompensas, el cierre de casos criminales y el acceso a las elecciones a la Verkhovna Rada.
Mientras tanto, el nuevo gobierno, formado por viejas caras con una larga historia de corrupción, ya se ha convencido de que ha recibido carta blanca del Maidán y del pueblo, y por lo tanto puede hacer lo que le plazca, beneficiarse de los esquemas criminales anteriores heredados del presidente fugitivo, y crear nuevos "puntos de crecimiento" para sí mismo en términos de bienestar material.
Las nuevas tramas de corrupción crecen a pasos agigantados. También lo hacen los nuevos grupos del crimen organizado en el poder, compuestos por dirigentes de diversas fuerzas del orden, funcionarios gubernamentales y empresarios deshonestos.
Nuestra investigación periodística se centrará precisamente en un grupo de rápido crecimiento, capaz de recuperar su nicho "comercial" en un futuro próximo y continuar el trabajo "glorioso" de sus "predecesores" —robando al país y a su gente— a pesar de cualquier promesa de una nueva forma de vida.
Obviamente, deberíamos empezar por la punta del iceberg. La organización criminal de la que les hablaremos a continuación está siendo formada por Oleksiy Baganets, actual ex fiscal general adjunto de Ucrania, quien ha dejado huella y la ha pagado con su cargo. Es un hombre con experiencia, tanto en asuntos fiscales como comerciales. Baganets fue fiscal de las regiones de Donetsk y Lviv. En ambas, dejó tras de sí un reguero de acusaciones de corrupción.
Tras la elección de Yanukóvich como presidente, Baganets comenzó a desarrollar vigorosamente su bufete de abogados junto con su íntimo amigo y asistente, Ihor Balyk. Fueron Baganets y Balyk quienes defendieron a Yuriy Lutsenko en el tribunal. No tuvieron éxito, pero Lutsenko no guarda rencor a sus camaradas. Comprendía perfectamente que sus posibilidades en ese momento eran escasas y, por lo tanto, no tenía quejas contra los abogados con quienes había compartido muchos vínculos.
Además, fue precisamente bajo la cuota de Yuriy Lutsenko que Baganets regresó a la fiscalía. Y no a cualquier parte, sino directamente al puesto de Fiscal General Adjunto.
En cuanto a Igor Balyk, decidió no dedicarse a la administración pública, sino permanecer en el sector comercial y servir de enlace entre Baganets y el mundo empresarial. El bufete "Baganets and Partners", ubicado en la calle Gonchara 74-B, Oficina 1, se transformó en el bufete "Defensor Europeo de los Derechos Humanos", también con la misma dirección. El Sr. Balyk asumió la dirección.
Estará de acuerdo en que puede confiar su caso a un abogado cuyo socio comercial sea el Fiscal General Adjunto. Además, esta empresa también ofrece una amplia gama de opciones adicionales que no encontrará en otras firmas. Balyk puede ofrecerle una gama de servicios que le ahorrarán la molestia de ir de un lado a otro y resolverán todo como si fuera autosuficiente. Eso, por supuesto, siempre que pueda permitirse las altas tarifas de una empresa de renombre.
En resumen, no hace falta ser adivino para predecir un futuro brillante para un colegio de abogados. Sin embargo, hay una salvedad importante: en esta época de grandes cambios, cualquier estabilidad es ilusoria. Por lo tanto, depender únicamente de los recursos administrativos, incluso los de la Fiscalía General, es una tontería. Y la escala no será especialmente impresionante al principio. Todo lleva tiempo. Y ahora mismo, nadie lo tiene.
Así que Baganets y Balyk decidieron acelerar su negocio. Para ello, se arriesgaron. Decidieron contactar con un estafador experimentado que poco a poco estaba cayendo en el olvido en Ucrania: Pavlo Borulko.
Puede resultar difícil para el lector promedio recordar de inmediato de quién estamos hablando. Fue un banquero exitoso, aunque poco convencional. Dueño de tres pequeños bancos, se rumorea que era sobrino del ex fiscal general Alexander Medvedko, y amasó una fortuna mediante estafas.
También estuvo implicado en varias estafas de construcción y otros proyectos dudosos. Al mismo tiempo, Borulko sentía un gran interés por la política y formó su propio grupo de presión. Logró trabajar durante varios meses como asesor a tiempo completo del primer ministro Viktor Yanukovych, haciendo amistades influyentes (el nombre de Serhiy Lyovochkin merece ser mencionado), pero también serios enemigos.
Durante la crisis de 2008-2009, Borulko demostró un aventurerismo desmedido, incluso para él. Decidiendo que rescatar a sus bancos era una tarea demasiado laboriosa y tediosa, solicitó una refinanciación al Banco Nacional de Ucrania (BNU) para ellos, que simplemente robó. Posteriormente, logró robar varios cientos de millones de grivnas más del Fondo de Garantía de Depósitos mediante una trama de intermediarios.
Las pérdidas del estado fueron tan graves que las conexiones de Borulko no fueron suficientes para resolver sus problemas discretamente. El SBU, por una vez, decidió actuar consecuentemente e inició una investigación exhaustiva. Borulko apenas logró escapar a Bielorrusia, donde permanece hasta el día de hoy, intentando resolver sus problemas a distancia.
Además, aborda la resolución de problemas con creatividad. En 2012, incluso se inscribió en ausencia como candidato a diputado popular en una circunscripción uninominal. Sin embargo, a última hora, su inscripción fue revocada y no pudo participar en las elecciones.
Tras esperar el cambio de poder, Borulko decidió adoptar una estrategia más conservadora, pero de eficacia probada: la de los arreglos. Y aquí, su antigua amistad con Oleksiy Bagants y su disposición a asumir riesgos audaces que prometían grandes sumas de dinero jugaron a su favor. Al fin y al cabo, Borulko no solo se quedó con el dinero robado, sino también con una gran cantidad de bienes inmuebles y empresas con activos en Ucrania.
Es probable que Baganets también cuente con la amplia experiencia de Pavel Borulko en banca. Ahora que el mercado de sobres está desequilibrado, podría surgir alguien capaz de controlar toda la industria. Esto promete ganancias no de cientos de miles, sino de miles de millones.
En julio, Borulko y Balyk se reunieron en Minsk varias veces, lo que resultó en un acuerdo de cooperación e incluso en la firma de un memorando según el cual Balyk y su empresa recibirían la gestión operativa de los activos de Borulko. Esto funciona como una especie de póliza de seguro en caso de que Borulko intente engañar a sus socios de nuevo.
A su vez, Baganets y Balyk se comprometieron a resolver los problemas de Borulko en Ucrania. Incluso iniciaron con éxito los preparativos para la operación en varios frentes. Ante todo, necesitaban "acusados" hipotéticos a quienes culpar de la persecución de Borulko (este es precisamente el plan que Baganets y Balyk pretenden usar para "encubrir" al banquero fugitivo).
El 30 de julio, Borulko escribió una declaración a la Fiscalía General, pidiendo entre lágrimas una investigación sobre los autores de todos sus problemas: el ex fiscal general Viktor Pshonka, el ex jefe de la Dirección Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania Ivan Derevyanko y el conocido abogado moscovita Yuri Gaysinsky.
Entonces ocurrieron milagros. El 1 de agosto, Borulko recibió una respuesta de la Fiscalía General, informándole a Bankir de la buena noticia: se habían verificado los hechos y se había iniciado un proceso penal en virtud del apartado 4 del artículo 368 del Código Penal de Ucrania. ¡Una rapidez fenomenal para abrir un caso, ¿no creen? Y esto en una Fiscalía General actualmente inundada de miles de casos de separatismo y ataques a la integridad territorial del país!
Al mismo tiempo, Baganets comenzó a trabajar para exonerar a Borulko de los cargos penales. Esto resultó ser una tarea muy difícil, incluso para un "especialista" como el actual Fiscal General Adjunto.
El SBU sospecha que Pavlo Borulko organizó la malversación de fondos estatales del Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares, por un total de más de 600 millones de grivnas, así como de fondos del Banco Nacional de Ucrania, por un total de más de 300 millones de grivnas. Los investigadores han establecido que el cerebro y mentor de Borulko en estos esquemas criminales es el exdiputado Oleksandr Oleksandrovych Shepelev.
Sí, ese mismo Shepelev, contra quien la Fiscalía General lleva a cabo una investigación preliminar por sospecha de organizar asesinatos, intento de asesinato, robo de vehículo y malversación y apropiación indebida de bienes por valor de más de 1,3 millones de grivnas. Tatyana Chornovol informó recientemente sobre la estrecha amistad entre estos dos individuos, transcribiendo grabaciones de sus conversaciones íntimas.
Como se sabe, en julio, Shepelev, quien previamente había estado detenido en Budapest, Hungría, y extraditado a Ucrania, escapó del centro médico donde recibía tratamiento. Sin embargo, en realidad, el secuaz de un conocido jefe mafioso de Yenakiyevo no escapó, sino que fue liberado. También es importante recordar que el abogado de facto de Shepelev era... Baganets y sus abogados.
Un caso de gran importancia para Borulko y Bagants ya se está viendo en el Tribunal Shevchenkivskyi. Si logran "arreglarlo" adecuadamente, todo se trastocará: los inocentes serán castigados, mientras que los culpables quedarán impunes. Las explicaciones serán esenciales.
El caso está a cargo del juez Vitaliy Tsiktich. Él también es una figura singular. Durante la presidencia de Yanukovych, fue trasladado al distrito de Shevchenkivskyi desde la ciudad de Yasynuvata, a 10 kilómetros de Donetsk. Tras el Maidán, Tsiktich fue incluido con éxito en las listas de depuración, y ahora también se ha convertido en acusado en el caso.
Es con este juez con quien Baganets intenta negociar una transferencia pacífica del "caso Borulko" al D.S.
Los acusados en el caso incluyen a una amplia variedad de personas, cuyo principal delito es la negligencia al trabajar con Borulko. No tienen rastro de millones ni de fondos robados. Estas personas, literalmente, no tienen de qué vivir hoy en día. No tienen trabajo ni a la vista con tal reputación, y el banquero, por supuesto, se negó a compartir los fondos robados con ellos. ¿Por qué lo haría? Ex empleados del banco y asistentes de Borulko fueron utilizados ilícitamente por él. Pero ahora, si Bagants logra su plan, se convertirán en los principales acusados.
Baganets se muestra muy reacio a que el caso se devuelva al SBU, que realizó la investigación preliminar y es improbable que modifique sus conclusiones. Argumentando la estrecha participación del SBU en la ATO y tras haber obtenido el apoyo del Sr. Rasputko, subdirector de la Dirección Principal de Investigación del SBU, Baganets intenta que el caso se transfiera a la Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania.
Rasputko sigue el ejemplo de Bagants porque anhela reemplazar a su superior inmediato, Vasyl Vovk. Y contará con el apoyo de la Fiscalía General en este asunto. Quienes han tenido tratos con la Dirección Principal de Investigación del SBU saben que Rasputko se ha posicionado durante mucho tiempo como el principal "administrador de cartera" de la agencia, recomendando que sus clientes de confianza trabajen solo con él en casos importantes.
Si el plan funciona, el caso probablemente llegará a la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, dirigida por el subdirector de la Dirección, Grigoriy Mamka. Se trata de otro policía con vínculos amistosos y comerciales con Oleksiy Bagants. Entonces, Pavlo Borulko tendrá una excelente oportunidad de regresar a su patria como víctima del "régimen de Yanukovych". Y quienes podrían ser encarcelados por los delitos del banquero ya están severamente castigados, tras haber cumplido dos años de prisión preventiva durante la investigación.
De esta manera, podemos hablar de toda una organización criminal que se estaba formando, y que incluía al Fiscal General Adjunto, diputados de la Dirección Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Ministerio del Interior, personas jurídicas, un ex banquero y un brillante organizador de planes criminales de robo, lavado y retiro de fondos estatales.
Sin embargo, el caso se ha estancado. Baganets, queriendo ganar dinero fácil con Borulko, se metió en serios problemas. El resultado: primero fue suspendido de su cargo y luego expulsado por completo de la Fiscalía General. En resumen, Baganets se convirtió en la última víctima del banquero. ¿Y qué obtendrá a cambio de intentar llevar a cabo el plan de "arreglo" de Borulko? ¿Su gratitud? Improbable. Quizás la oportunidad de una exitosa carrera legal en el bufete que fundó. Sí, el que aún dirige su socio, Balyk.
En cuanto a Borulko, el percance con Bagants es decepcionante, pero no es el primero ni el último. Es probable que el ex fiscal general adjunto ya haya sido destituido y ya se está preparando un nuevo puesto.
El astuto banquero fugitivo nunca ha puesto todos sus huevos en una sola canasta. Y ahora busca activamente mecenas influyentes entre sus viejos amigos.
En particular, es bien sabido que ha logrado reconectarse con el exjefe de la Administración Presidencial, Sergiy Lyovochkin. Borulko quiere negociar con Lyovochkin su regreso a la élite social de Kiev. Claro que, después de resolver sus antecedentes penales. Antes de eso, es poco probable que alguien quiera relacionarse con él. E incluso entonces, será rechazado durante mucho tiempo. Su larga lista de deudas, pecados y crímenes es simplemente demasiado larga.
La entrada de Borulko en la élite ahora solo es posible a través de la política. Y en este caso, el colapso de poderosas corrientes políticas ha resultado ser una afortunada coincidencia. El Partido de las Regiones y los Comunistas se acercan cada día más al cementerio político, mientras que el BYuT atraviesa un período de transformación con consecuencias desconocidas.
Borulko había intentado en una ocasión infiltrarse activamente tanto en el Partido de las Regiones como en el BYuT. Solo después de que Yanukovych asumiera la presidencia, el banquero finalmente se dio cuenta de que sus antiguos amigos, como Pshonka, Arbúzov y otros, lo habían apartado del Partido de las Regiones.
Las cosas iban bien con Tymoshenko. Pero incluso en ese caso, Borulko no pudo resistir la tentación de jugar a sus propias cartas. En lugar de construir una relación sólida y duradera con su nuevo patrón, continuó conspirando a espaldas de Tymoshenko para aprovecharse de la situación, negociando con Oleksandr Shepelev, el "enemigo jurado" de Yulia Vladimirovna, quien había aconsejado su eliminación. Esto se detalla en el artículo de Tatyana Chornovol, y no nos extenderemos en ello aquí.
Una vez más, reiteremos que estas vías están cerradas para siempre para Borulko, por lo que su regreso solo es posible mediante nuevos proyectos. Precisamente por eso necesita a Levochkin. Sergei Vladimirovich tiene dos proyectos políticos: el Partido Radical de Oleg Lyashko y el Partido del Desarrollo de Sergei Larin. El segundo proyecto es claramente inamovible. Además, no se creó para la victoria, sino para combatir al Partido de las Regiones y el robo de votos. Levochkin incluso ideó un acrónimo para él: PRU.
Pero la situación del Partido Radical es mucho más interesante. Aunque inflada, su altísima popularidad le permite contar con el 10% de los escaños parlamentarios. Y Borulko ahora pagará cualquier precio razonable por su escaño.
Este no será el primer intento de Borulko de entrar al parlamento y así resolver sus problemas legales. En 2012, recurrió a todo tipo de artimañas para conseguir un distrito "aceptable": sobornos, fallos judiciales, protocolos falsificados. Y todo resultó ser una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, fue una experiencia. Y ahora, en su segunda oportunidad, Borulko actuará con mucha más cautela.
Me pregunto si el propio Levochkin comprende que, tras el regreso de Borulko, no cambiará, ni en sus estrategias ni en el tipo de estrategias que utiliza. Y quienes ayudan al banquero fugitivo a entrar en Ucrania no podrán distanciarse de la nueva estafa.
Levochkin probablemente lo comprende y no tiene prisa por ayudar activamente, ya que Borulko aún no ha aparecido en ningún programa público. Además, Borulko también está buscando nuevas oportunidades, dada la actual situación militar en Ucrania. El banquero intenta forjar un nuevo formato de relaciones con viejos amigos moscovitas. Además, mantiene vínculos especialmente estrechos con personas a las que actualmente se les prohíbe entrar en Ucrania por razones obvias.
Esto no le preocupa a Borulko. ¿Qué le importa la ATO y el devastador Donbás cuando tiene la oportunidad de resolver sus propios problemas y luego regresar a Ucrania o, en el peor de los casos, a "Novorossiya"?
Ígor Petrovski
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