La nueva ministra de Finanzas, Natalia Yaresko: un tema de reflexión

Natalia Yaresko

Desde el nombramiento de Natalia Yaresko como Ministra de Finanzas de Ucrania, internet ha proliferado con diversas "publicaciones" y "exposiciones". La mayoría estaban en idiomas extranjeros o incluían enlaces a recursos en inglés. Sin embargo, para la mayoría de los lectores, no quedó claro de inmediato qué era lo que resultaba tan sospechoso sobre Natalia Yaresko.

Respondamos brevemente. Natalia Yaresko es amiga de Catherine-Claire Chumachenko, esposa del expresidente Viktor Yushchenko, quien llegó al poder gracias a la llamada "Revolución Naranja". El texto del artículo que se cita con más frecuencia como prueba es... Conozca a Natalie Jaresko, funcionaria del gobierno de EE. UU. y ministra de Finanzas de Ucrania. 

Del artículo queda claro quién es el nuevo ministro.

SKELET-info Les ofrezco mi traducción original del material. Saquen sus propias conclusiones:

(P.D.: Los enlaces a www.horizoncapital.com.ua ya no se abren. Sin embargo, la información permanece en el caché de Google).

Conozca y salude a Natalia Yaresko, funcionaria del gobierno de EE. UU., ministra de Finanzas de Ucrania

Además del artículo de John Helmer sobre cómo Estados Unidos vigila de cerca a su estado cliente, Ucrania, a través del nombramiento de su empleada, Natalia Yaresko, como Ministra de Finanzas, le sugerimos leer las siguientes publicaciones en la prensa alemana:
Ucrania: el banquero de inversiones estadounidense es el nuevo ministro de finanzas

Existe la sospecha de que la prensa estadounidense pasará por alto el nombramiento de la nueva ministra de Finanzas, Natalia Yaresko, y las acusaciones de su exmarido de que obtuvo préstamos fraudulentos de una empresa de inversión financiada en gran parte, si no en su totalidad, por el gobierno estadounidense. Como escribe Helmer:

Es bastante común que los cónyuges estadounidenses administren activos comerciales en la antigua URSS y se beneficien de las ganancias garantizadas por el gobierno estadounidense utilizando información obtenida a través de su cargo o conexiones dentro del gobierno. Es raro que discutan por el botín...

El autor, John Helmer, es corresponsal extranjero en Rusia desde hace muchos años y el único periodista occidental que dirige su propia oficina, independiente de cualquier vínculo nacional o comercial. Es el primer y único miembro de la Administración Presidencial de Estados Unidos (Jimmy Carter) que se ha establecido en Rusia. Artículo original: (Bailando con osos.

Natalia Yaresko

La nueva ministra de finanzas de Ucrania, Natalia Jaresko, convirtió su ciudadanía estadounidense a la ucraniana a principios de esta semana, pero su empleador sigue siendo el gobierno estadounidense, mucho después de que anunciara su salida del Departamento de Estado. Registros judiciales y otros documentos escritos en Estados Unidos revelan que Jaresko, como copropietaria de una empresa de gestión de activos y fondos de inversión ucranianos registrados en Delaware, depende de una subvención de 150 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para su salario e inversiones. Fuentes estadounidenses indican que, según información de su exmarido, Jaresko cometió delitos financieros.

Natalia Yaresko fue nombrada para el cargo (de Ministra de Finanzas de Ucrania) el lunes (01 de diciembre de 2014 – ed.), y su nombramiento fue aprobado por la Verkhovna Rada el martes por la noche (Rada apoya la formación de gobierno propuesta por la coalición). Twitter presidencial (Se decretó la concesión de la ciudadanía ucraniana a tres expertos extranjeros: Natalie Jaresko, Aleksandr Kvitashvili y Aivaras Abromavicius.) y la información de la oficina del presidente Petro Poroshenko informa sobre la firma de la ley (El presidente firmó decretos sobre la concesión de la ciudadanía ucraniana a tres candidatos a puestos ministeriales.) para otorgarle a Yaresko la ciudadanía ucraniana para que pudiera asumir este cargo. La validez legal de dicha ley fue cuestionada por el líder del bloque de Poroshenko en el Parlamento, Yuriy Lutsenko.Poroshenko negó haber concedido la ciudadanía a Yaresko y Abromavicius (actualizado).

Sobre el predecesor de Yaresko, el Ministro de Finanzas de Kiev, Oleksandr Shlapak, véase aquí: (ENLACE)

El martes se le preguntó a la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Marie Harf (ENLACE): "Como vemos, un ciudadano estadounidense ha sido nombrado Ministro de Finanzas (de Ucrania). ¿Tiene Washington algo que ver con este nombramiento?" Harf respondió: "No, es decisión del pueblo ucraniano y de sus (¡sí!) representantes. Es su decisión. Por supuesto, no creo que debamos tener nada que ver con esto... El pueblo ucraniano y sus representantes pueden elegir a quién quieren ver en su gobierno. Esa es la belleza de este proceso".

Yaresko nació en la comunidad de inmigrantes ucranianos en Chicago (Ciudadano de Chicago obtiene ciudadanía ucraniana para servir en el gobierno) y tomó el apellido de su padre, John Yaresko. Su hermano, también John, fue activista del movimiento ucraniano y recibió (Discurso inaugural de John Jaresko en el Día de Conmemoración del Genocidio Ucraniano de 2005En 2010, recibió una medalla del presidente ucraniano Viktor Yushchenko. Por esa misma época, la hermana de Natalia fue nombrada miembro del Consejo Asesor de Inversionistas Extranjeros, organizado por Yushchenko, y del Consejo Asesor del Centro Ucraniano para la Promoción de la Inversión Extranjera. Yushchenko le otorgó la Medalla Santa Olga en 2003.

Hermana mayor, Katerina (Katherine M. Jaresko-Marcyniuk), se casó con un ucraniano de 49 años, al igual que Natalia. En 1989, Natalia Yaresko se casó con Igor Figlus y llevó su apellido hasta su divorcio en 2010.

Para obtener más información sobre la influencia en Kiev de Kateryna Chumachenko y otras mujeres ucraniano-estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado, incluida Yaresko, lea aquí (Los secretos de las esposas y mujeres de Viktor Yushchenko. (Ekaterina Kler y sus amigas). Chumachenko (abajo, segunda desde la izquierda, con el presidente George W. Bush en 2005)) es la segunda esposa de Viktor Yushchenko, presidente de Ucrania 2005-2010.

Figlus estaba en la Embajada de Estados Unidos en Kyiv cuando Natalia ocupaba un puesto allí.

Figlus continuó dirigiendo la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania. Posteriormente, dirigió el Fondo Empresarial de los Estados Unidos de América Occidental (WNISEF). Según el currículum proporcionado por Natalia (An Entrevista con Natalie A. Jaresko, socia directora de Horizon Capital, KievFue cofundadora de Horizon Capital y socia directora desde marzo de 2006, además de presidenta y directora ejecutiva de WNISEF, cargo que ocupó desde febrero de 2001. Antes de unirse a WNISEF, Yaresko trabajó en el Departamento de Estado de EE. UU. De 1992 a 1995, fue la Primera Jefa de la Sección Económica de la Embajada de EE. UU. en Ucrania y, previamente, ocupó diversos cargos económicos en el Departamento de Estado en Washington.

Tras el divorcio de Yaresko y Figlus, este fue borrado del historial empresarial que ella presentó como justificación de su experiencia y preparación para el cargo de nueva Ministra de Finanzas de Ucrania. Sitio web de Horizon Capital (ENLACE) enumera a dos estadounidenses como fundadores: Yaresko (con títulos de Harvard y raíces en Chicago como Yaresko: 1 y 2 a continuación) y un canadiense-ucraniano (3).

Según un artículo reciente del periódico de la comunidad ucraniana de Chicago (Ciudadano de Chicago obtiene ciudadanía ucraniana para servir en el gobierno), "Yaresko ha trabajado en Ucrania durante más de 20 años como inversor de capital riesgo, atrayendo innumerables inversiones al país". Contando las innumerables, Yaresko revela que WNISEF fue creado por el gobierno estadounidense para invertir en pequeñas y medianas empresas de Ucrania y Moldavia, esencialmente para impulsar el desarrollo de la inversión privada en la región. "Comenzamos a invertir en esta región en 1995 y hemos invertido 122 millones de dólares en los últimos 12 años en 30 empresas de una amplia gama de sectores. Basándonos en la capacidad de nuestro equipo para desenvolverse con éxito en este entorno económico, nuestra trayectoria y el prometedor entorno económico de Ucrania, fundamos Horizon Capital en 2006".

Los fondos del gobierno estadounidense provinieron de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los informes prometidos en el sitio web de la organización (ENLACE) sobre operaciones de financiación en Ucrania y Moldavia entre 1997 y 2005. Informe financiero (ENLACE) para el WNISEF de 2003, el primero disponible públicamente, muestra que las subvenciones de USAID al fondo alcanzaron los 150 millones de dólares, con un compromiso de carta de crédito de 141,7 millones de dólares; a finales de 2003 se habían desembolsado 113,6 millones de dólares. El valor de los activos disminuyó ese año, mientras que los salarios de la gerencia, los gastos de viaje y otros costos aumentaron. El fondo no fue rentable: registró un saldo negativo de 4,3 millones de dólares en 2002 y una pérdida de 5,1 millones de dólares en 2003.

El último informe disponible del WNISEF es el de 2012 (ENLACE). Puede verse aquí. El valor de las inversiones en activos en 2012, tras haber aumentado en 2003, disminuyó en el año anterior, 2011. Los ingresos por inversiones alcanzaron los 1,2 millones de dólares en 2012, una disminución del 43 % con respecto al año anterior. La gerencia continuó proporcionándose salarios altos, pero los viajes de negocios disminuyeron. Y lo más importante, se registró una pérdida de 6,4 millones de dólares, en comparación con los 401,662 dólares de ingresos de 2011.

Horizon Capital incluye a WNISEF como socio comanditario de EEGF, es decir, en Emerging Europe Growth Fund LP, un fondo de capital privado. Su cartera de inversiones puede consultarse aquí (ENLACEEEGF II LP es lo que el grupo de Yaretsko denomina un "fondo seguidor que amplía el éxito de EEGF", un fondo de 132 millones de dólares lanzado en 2006 con una estrategia de inversión similar. Entre los inversores se incluyen fondos europeos y estadounidenses, bancos, fondos de pensiones privados, fondos de dotación universitarios, fondos privados y personas con un alto patrimonio. EEGF II suele invertir entre 15 y 40 millones de dólares en cada una de las empresas de su cartera, incluyendo expansiones, adquisiciones y la creación de oportunidades selectas en fase inicial. Tinkoff Credit Systems en Rusia es (o fue) su fondo principal.ENLACE) activo de cartera.

Se reveló que las afirmaciones de Horizon Capital sobre el éxito de sus fondos se basaban en la falta de presentación de informes durante los años con pérdidas de 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2012. En los únicos dos años en que la empresa, bajo la dirección de Yaresko, obtuvo ganancias (2007 y 2011), los ingresos netos declarados fueron de 1,8 millones de dólares y 401,662 dólares, respectivamente. La inversión de 150 millones de dólares de USAID domina la sección de activos de los informes anuales. Las inversiones en fondos de otros inversores se desperdiciaron.

Cuando se le preguntó sobre sus actividades de inversión, Yaresko dijo: “Estamos muy satisfechos tanto con la afluencia de inversiones como con el alcance de su implementación, y esperamos que 2006 sea un año fructífero para nuestros inversores”. Informe final (ENLACE) para 2006 reveló una pérdida neta de inversión de 5,3 millones de dólares.

En un comentario publicado por (Ash comenta sobre informes de que Poroshenko quiere a Natalie Jaresko como ministra de FinanzasEn Kiev, según Timothy Ash, analista del Standard Chartered Bank de Londres, Yaresko está "extremadamente bien preparada, es experimentada y resiliente. Tiene la capacidad única de hablar por teléfono y conectar virtualmente con cualquier responsable de la toma de decisiones en Washington sin preámbulos; es conocida y de confianza". Ash también afirma: "Cumple todos los requisitos como experta internacional, una pensadora clara y, al parecer, radical, capaz de pensar con originalidad. Habla ucraniano y ha vivido en Ucrania durante muchos años, por lo que conoce el funcionamiento del sistema y sabe cómo funcionan las cosas, o mejor dicho, cómo no funcionan".

En una entrevista telefónica, Ash afirmó desconocer si el gobierno estadounidense había financiado el fondo de inversión de Jaresko. "Estados Unidos sí lo sabe", reconoció. Al preguntársele si conocía algo sobre el éxito de su cartera de inversiones y su experiencia, Ash respondió que no había profundizado en los detalles. "Estuvo en Ucrania durante 20 años... No sé nada sobre el éxito (de la empresa de inversión)". "Para ser ministro de Finanzas", añadió Ash, "no es necesario ser miembro del Ministerio de Finanzas".

Está sumamente cualificada para el puesto; sin duda, cualquiera que lea su currículum diría lo mismo. Una carrera en política, no en finanzas, habría calificado al ministro de Hacienda George Osborne, o incluso a su predecesor, Gordon Brown, para el puesto. Al preguntársele a Ash qué quería decir al describir a Jaresko como "limpia" y qué sabía sobre sus conexiones con oligarcas ucranianos, respondió: "No creo que se la pueda comparar con ningún oligarca".

¿Qué influencia tiene actualmente su banco en Ucrania? Ash responde: «Según los requisitos regulatorios del Reino Unido, no tengo acceso a esa información... Quizás quiera verificar si tengo algún consejo 'incompleto' para Ucrania o Rusia; bueno, si sospecha algo inapropiado, me da igual».

La única conexión registrada oficialmente entre Yaresko y un oligarca ucraniano son sus contactos con Viktor Pinchuk (Lea más sobre esto en el artículo. Viktor Pinchuk: el yerno más rico de Ucrania): Participó regularmente en su foro Estrategia Europea de Yalta (YES) y también habló en otros eventos patrocinados por Pinchuk (Reunión anual de Yalta).

Yaresko no ha dicho mucho públicamente este año.

En mayo de 2014, al dirigirse al German Marshall Fund de Washington, habló sobre "competitividad" e "infraestructura" en Ucrania, pero de ninguna manera mencionó el impacto de la guerra civil en el atractivo de las inversiones.

El mes siguiente, junio de 2014, hablando en Estocolmo, Yaresko dijo: «Lo que ven en los periódicos es una pequeña, muy pequeña parte de la realidad. La realidad es mucho más rica, las posibilidades son mucho mayores, los cambios reales son mucho más profundos de lo que se puede leer en los periódicos». Y, una vez más, ni una sola mención de la guerra civil.

Para obtener una visión más detallada del rendimiento del fondo Horizon Capital en 2013, se le pidió a Tatyana Bega, portavoz de relaciones con inversores del fondo en Kiev, que aclarara si Horizon Capital está registrada en Ucrania, cuáles son los activos que gestiona actualmente, si la empresa es rentable y qué inversiones de cartera considera exitosas. No hubo respuesta. En enero de este año, Yaresko publicó una versión autorizada de su trayectoria profesional en la edición ucraniana de Forbes, que puede consultarse aquí.Inversiones patrióticas). La periodista Elena Shkarpova no se molestó en comprobar los informes finales de Yaretsko para confirmar sus palabras.

Lo que sucedió cuando Jaresko dejó el Departamento de Estado para emprender su propio negocio financiado por el gobierno en Ucrania fue revelado por su exmarido en documentos presentados ante el Tribunal de Equidad de Delaware en 2012 y 2013. La decisión de Donald Parsons que confirma estos hechos se puede encontrar aquí (LINK). Sin Figlus y sin el gobierno estadounidense, Jaresko no habría tenido un negocio de inversión en Ucrania. Resultó que los fondos para financiar el negocio y sus cuotas de sociedad se canalizaron a Figlus y Jaresko desde Washington.

Según los documentos judiciales, “La demandante EEGF, LP, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, se constituyó para realizar inversiones financieras basadas en capital y deuda en empresas privadas de Ucrania y Moldavia. La demandante Horizon Capital GP, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware y socia general de EEGF. El demandado Igor Figlus, socio comanditario de EEGF, estuvo casado anteriormente con Natalia A. Yaresko, activista no partidista. Yaresko es cofundadora de Horizon Capital y se desempeña como directora ejecutiva de EEGF. Figlus y Yaresko se casaron en 1989. En febrero de 2006, la pareja invirtió conjuntamente 150.000 dólares en EEGF. Más tarde ese mismo año, en septiembre, invirtieron 1,1 millones de dólares adicionales en EEGF. Figlus y Yaresko se divorciaron en 2010. Continúan operando EEGF conjuntamente hasta que sus activos se liquiden definitivamente.

El tribunal determinó que, en enero de 2011, tras su divorcio, Figlus descubrió que debía dinero junto con Yaresko como cosignatario de los contratos de préstamo que financiaban las actividades de su fondo. El juez Parsons declaró: «Exigió información sobre EEGF y varios préstamos que Figlus y Yaresko recibieron de Horizon Capital Associates, LLC, filial de Horizon Capital GP, para financiar las obligaciones de inversión de la pareja con EEGF».

Igor Figlus

En septiembre de 2011, tras declarar Figlus que había leído documentos proporcionados por los socios de su esposa, concluyó que los préstamos eran "ilegales". Jaresko no estuvo de acuerdo, por lo que Figlus contactó al periodista Mark Rankevich del Kyiv Post, un periódico local en inglés. Según el expediente, "al carecer de fondos para investigar los préstamos, Figlus decidió informar a Rankevich de sus sospechas y pedirle que investigara su legalidad. Durante los cinco meses siguientes, Figlus y Rankevich se comunicaron por videoconferencia sobre asuntos relacionados con EEGF".

Cuando Yaresko se dio cuenta de que la verdad había salido a la luz, le envió a Figlus un recordatorio de que habían firmado un acuerdo de confidencialidad. Posteriormente, le exigió que cesara y desistiera de realizar más acciones ilegales en nombre de EEGF, exigiéndole que dejara de divulgar inmediatamente información confidencial sobre EEGF. Dado que Figlus no podía ser reprimido, Yaresko presentó una demanda en Delaware en octubre de 2012 y obtuvo una orden de restricción temporal contra Figlus para impedir que siguiera divulgando información.

El objetivo de Yaresko, como él mismo afirma ahora, no era sólo silenciar a Figlus, sino también privarlo de su parte en el negocio común.

El juez señaló que el tribunal se enfrentó a la inusual circunstancia de un divorcio en el que la exesposa, cofundadora de una de las empresas demandantes y directora de otra, intentó obligar a su esposo a cumplir un acuerdo de confidencialidad en detrimento de sus intereses. Figlus alega que ofreció resolver el asunto bajo estricta confidencialidad, pero los demandantes insistieron en un acuerdo completo a su costa para desposeerlo de su participación en la sociedad. En este caso, los demandantes están coaccionando al esposo para que actúe en beneficio de su exesposa. En estas circunstancias, el tribunal considera imposible considerar las alegaciones contra el demandado.

El periódico de Kiev guardó silencio y en sus archivos no hay constancia de que Rankiewicz, cuando todavía era corresponsal, mostrara interés alguno en investigar Figlus, Jaresko y Horizon Capital.

Yaresko también solicitó al juez Parsons que obligara a Figlus a reembolsarle sus honorarios legales por el incumplimiento de sus obligaciones con el Grupo Yaresko. En un fallo de 26 páginas, fechado el 28 de marzo de 2013, Parsons desestimó las demandas de Yaresko. Los demandantes no presentaron ningún precedente, y el tribunal no encontró precedente alguno, como en este caso, para que se condenara a un socio comanditario al pago de daños y perjuicios (o costas) de este tipo por el incumplimiento del contrato de sociedad. Además, existen numerosas cuestiones de hecho sin resolver. En estas circunstancias, dada la falta de pruebas creíbles de los demandantes para respaldar su demanda, se dicta sentencia en su contra.

Es bastante común que los cónyuges estadounidenses administren activos comerciales en la antigua URSS y se beneficien de las ganancias garantizadas por el gobierno estadounidense utilizando información obtenida a través de su cargo o conexiones dentro del gobierno. Es raro que discutan por el botín...

La historia de las inversiones financiadas por el gobierno estadounidense en Rusia a través de USAID, la Universidad de Harvard, Andrei Shleifer (abajo a la izquierda), Jonathan Hay y sus esposas, Nancy Zimmerman y Beth Hebert, terminó de forma notoriamente trágica, pero no con recriminaciones mutuas en un caso de divorcio. Harvard admitió haber malversado intencionalmente acciones de USAID, pero reembolsó 26,5 millones de dólares. Los autores fueron acusados ​​de malversación de acciones, pero solo reembolsaron 5,5 millones de dólares. La estafa también contribuyó a la destitución de Lawrence Summers (derecha) como presidente de Harvard debido a conflictos de intereses.

Andrey Shlyafer | Lawrence Summers

Lea la historia completa (Cómo Harvard perdió Rusia) y más (¿Harvard ayudaría alguna vez a Rusia?El ascenso de Jaresko al puesto de Ministro de Finanzas de Ucrania representa un resultado muy diferente para USAID y para los graduados de Harvard involucrados en el anterior esquema ucraniano. Si Horizon Capital y sus operaciones eran un esquema similar al ruso, diseñado para manipular a las empresas ucranianas para favorecer la estrategia política estadounidense, y cuánto beneficio obtuvo Jaresko personalmente, podría aclararse cuando se hagan públicos los detalles del proceso de divorcio entre Figlus y Jaresko. Por ahora, son secretos, pero existe la fuerte tentación de investigar más a fondo...

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