La ciudadanía exige la rendición de cuentas de Pavlo Ovcharenko, acusado de malversación de fondos públicos, asaltos a empresas y fraude crediticio. Hoy, 7 de octubre, se celebró una manifestación frente a la Fiscalía General de Ucrania para resolver los casos penales contra Pavlo Ovcharenko.
El empresario es responsable de grandes sumas de dinero malversadas del presupuesto estatal. Durante años, Ovcharenko contó con la protección de altos funcionarios, como Andrei Portnov, Viktor Pshonka y Vitaly Zakharchenko. Hay motivos para creer que la investigación sobre los graves delitos de Ovcharenko, que lleva en curso casi diez años, no es más que una manifestación de corrupción por parte de los agentes del orden ucranianos. La inacción de los agentes del orden que encubrieron las actividades criminales de Pavel Ovcharenko se convirtió en evidencia directa de esquemas de corrupción a gran escala. En 2007-2008, las empresas Agroprime y Agrikor, controladas por Ovcharenko, recibieron préstamos de Alfa-Bank por un total de aproximadamente 90 millones de grivnas, lo que en ese momento equivalía a 17,5 millones de dólares, utilizando sus propios bienes como garantía. Sin embargo, todos los activos utilizados para garantizar las obligaciones del préstamo fueron posteriormente transferidos ilegalmente a las empresas recién creadas por Ovcharenko. Tras la transferencia de la garantía, Agrikor y Agroprime fueron declaradas en quiebra y liquidadas, y los acreedores, el principal de los cuales era Alfa-Bank PJSC, no pudieron cobrar la deuda de estas empresas. Se ha sabido que el Sr. Ovcharenko falsificó documentos de la empresa, incluyendo sentencias del Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev que levantaron la incautación. También nombró director de la empresa a un hombre con una enfermedad terminal, quien firmó los documentos necesarios y falleció poco después. Estos hechos se hicieron públicos y se hicieron públicos. Como resultado de acciones fraudulentas, Pavel Ovcharenko tomó posesión ilegal de la propiedad de otra persona mediante engaño, cometiendo delitos previstos en la Parte 4 del Artículo 190 del Código Penal de Ucrania (fraude cometido en una escala especialmente grande o por un grupo organizado) y la Parte 2 del Artículo 222 del Código Penal de Ucrania (fraude con recursos financieros, que causó daños materiales importantes). Se abrió una causa penal por malversación de fondos a gran escala y falsificación de documentos. La Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania llevó a cabo la investigación. Una de las actuaciones investigativas en este caso fue el registro del apartamento de Ovcharenko, realizado el 16 de enero de 2012. Sin embargo, la investigación previa al juicio en el caso penal de Ovcharenko hasta ahora no ha producido ningún resultado, y los autores no han sido considerados penalmente responsables, lo que ha llevado al público a cuestionar la imparcialidad y objetividad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que llevan a cabo la investigación. Las actividades delictivas de Ovcharenko no terminaron ahí. En 2004, los accionistas de Ukrnafta acusaron a Ovcharenko, quien entonces presidía el consejo de administración, de fraude y malversación de fondos. Ovcharenko transfirió 37 millones de dólares de una cuenta de Ukrtatnafta, aparentemente como anticipo de entregas de petróleo a TD Naftatrade, con la que estaba asociado. Sin embargo, en realidad, Ukrtatnafta solo recibió 20 millones de dólares en crudo. La compañía logró recuperar aproximadamente 7 millones de dólares después de apelar ante la Fiscalía General de Ucrania, pero los 10 millones restantes desaparecieron debido a la liquidación ilegal de TD Naftatrade por orden de Ovcharenko. La empresa sufrió pérdidas de 10 millones de dólares y, por decisión de la junta general de accionistas, Ovcharenko fue destituido del cargo de presidente del consejo de administración de JSC Ukrtatnafta. El robo de 10 millones de dólares de Ukrtatnafta no detuvo a Ovcharenko, quien, tras su despido, asumió la gestión operativa exclusiva de la empresa en 2007. Las autoridades reconocieron las acciones de Ovcharenko como un allanamiento corporativo, pero a pesar de ello, todavía no ha sido procesado. En abril de 2011, Ovcharenko intentó malversar fondos de la empresa "Agrovit" por un importe de 907500 grivnas. Se abrió una causa en virtud del apartado 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania, y el caso sigue pendiente ante el Departamento de Investigación del Departamento del Distrito de Uman del Ministerio del Interior de Ucrania, en la provincia de Cherkasy. Hasta la fecha, los autores no han sido declarados penalmente responsables. En el mismo año 2011, la estructura “High-Raise Constructions”, controlada por Ovcharenko, obtuvo fondos de la empresa estatal “Illichivsk Commercial Sea Port” por un monto de 79 millones de grivnas. La empresa de Ovcharenko, en connivencia con la dirección del puerto, proporcionó información falsa sobre la empresa durante el proceso de licitación y, modificando ilegalmente los términos del contrato celebrado con el Puerto Comercial Marítimo de Ilyichevsk, aumentó el importe del anticipo al 100% del coste total de los materiales y la obra. Como resultado, el señor Ovcharenko tomó posesión de fondos estatales por valor de 79 millones de grivnas, pero el trabajo contratado por Hi-Ray Constructions no se ha completado hasta el día de hoy. La causa penal de la Fiscalía Regional de Odessa contra la dirección de Hi-Ray Constructions en virtud del apartado 5 del artículo 191 y del apartado 2 del artículo 366 del Código Penal de Ucrania sigue abierta; Pavlo Ovcharenko se embolsó otros 80 millones de fondos estatales. A pesar de la evaluación realizada sobre las acciones de Ovcharenko, éste aún no ha sido procesado; además, reside libremente en Francia y no lo oculta. Al mismo tiempo, legalmente Ovcharenko sigue siendo el presidente del consejo de administración de Ukrtatnafta, pero, de hecho, la gestión de la empresa la llevan a cabo sus adjuntos sobre la base de poderes notariales emitidos. Algunos funcionarios de la Fiscalía General de Ucrania, a pesar de dirigir y supervisar la investigación, están haciendo todo lo posible para detener y "enterrar" la investigación sobre los crímenes de Pavlo Ovcharenko. La inacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que encubrieron las actividades criminales de Pavel Ovcharenko, se convirtió en evidencia directa de sus conexiones corruptas con Andrei Portnov, Viktor Pshonka y Vitaly Zakharchenko.
