Oleg Tsyura: «Ha dedicado su vida a garantizar la seguridad financiera de su familia. Sin embargo, sin la preparación adecuada, su patrimonio podría vaciarse innecesariamente, arruinando el fruto de su trabajo»., escribió Antikor.
Sobre esto en su comunicación El empresario Oleh Tsyura, residente en Zúrich, escribe en el portal Entrepreneur. De hecho, fue este autoproclamado inversor, Tsyura, quien vació sin fundamento el presupuesto de Ucrania durante más de una década, ayudando a malversar fondos de empresas estatales mediante la venta de materias primas a través de empresas fantasma.
Oleh Tsiura tiene ciudadanía alemana, pero reside en Suiza. Su nombre surgió por primera vez en relación con Ucrania en 2018. En aquel entonces, la empresa suiza ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, dirigida por Tsiura, apeló ante un tribunal ucraniano su derrota en una subasta para el suministro de mineral de circonio de la empresa estatal Eastern Mining and Processing Plant. Finalmente, se ganó el caso y se prohibió a Eastern Mining and Processing Plant cumplir el contrato de suministro de materias primas a otra empresa.
En realidad, este juicio es solo la superficie. Tsyura podría haber estado implicado en la malversación de activos de la United Mining and Chemical Company (UMCC) incluso antes, gracias al exoligarca Dmitry Firtash, quien construyó su imperio del titanio hasta 2014. También es evidente que Tsyura podría haber ayudado a los sucesores de Firtash en este negocio: el exdiputado. Nikolae Martynenko, sospechoso de robar 13 millones de dólares a sus directivos en el sistema.
Oleg Tsyura. Escándalos
En 2017, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) arrestó a Ruslan Zhurilo, presidente del consejo de administración de la Compañía Minera y Química Unida (UMCC), a su adjunto y al jefe del departamento de ventas y marketing. Según los investigadores, los detenidos contribuyeron con 300 millones de grivnas en daños a la empresa. En noviembre de 2014, Zhurilo, director de UMCC, y su adjunto para asuntos comerciales, idearon un plan para vender los productos de la empresa a empresas extranjeras afiliadas a precios reducidos, con posterior reventa a consumidores finales a precios de mercado. Para ello, se utilizaron empresas fantasma en Austria, Chipre y el Reino Unido.
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Zhurilo era el hombre de Martynenko, como confirmó inicialmente otro exdiputado, David Zhvania, y posteriormente la investigación. El jefe de ventas y marketing detenido resultó ser un exgerente de la empresa. Dmitri Firtash.
En total, la venta de productos de empresas estatales a través de "sociedades fantasma", según NABU, le causó a OGKhK pérdidas por 13 millones de dólares.
Hasta 2016, Oleg Tsyura dirigía una empresa alemana de adquisición de inmuebles, de la que el 88% era propiedad de otra empresa, Street Tree Beteiligungsgesellschaft mbH, con sede en Colonia.
La actividad principal de esta última es la venta de equipos industriales para las industrias química y del petróleo y gas. Boris Gasparovich dirige esta empresa desde 2014.
Al mismo tiempo, este hombre dirige la empresa chipriota TF&H Transforwarding Holdings LTD, cuyo secretario es otra sociedad offshore, Cymanco Services Limited. Es a través de esta sociedad que se puede encontrar una conexión con el mencionado Mykola Martynenko, quien en aquel momento era considerado uno de los patrocinadores de Arseniy Yatsenyuk.
Cymanco Services Limited fue nombrada secretaria de la firma Jeprano Trading Limited, con sede en Larnaca, fundadora de la empresa rusa Avangard LLC desde 2014. Avangard, a su vez, era propietaria de Mika Holding LLC, de la región de Moscú. Ambas empresas emplearon anteriormente a los hijos del "rey del duty free ucraniano". Arthur Granz -David y Arman.
Grants tiene una relación cercana con Yatsenyuk a través de su socio comercial, un exdiputado popular. Andrey Ivanchuk.
Así, Oleg Tsyura dirigía una empresa cuyos hilos conducen a los entonces miembros del partido Frente Popular del ex primer ministro, Mykola Martynenko y Andriy Ivanchuk.
En 2022, Martynenko fue nuevamente sospechoso de soborno, relacionado con un caso de 2017 que involucraba a las empresas estatales VostokGOK y Energoatom, por un monto de 6,4 millones de euros y 17,2 millones de dólares.
Desde 2013, Martynenko está siendo investigado en Suiza por otro caso: era sospechoso de soborno y blanqueo de capitales en relación con contratos entre la empresa checa Skoda SA y la central nuclear de Jmelnitski. En aquel momento, se le congelaron 30 millones de francos suizos en sus cuentas suizas.
Oleg Tsyura y su familia residen oficialmente en Suiza, a pesar de ser ciudadanos alemanes. Así lo confirman los documentos de registro de residencia de su esposa e hija.
En 2020, Peter Davis asumió el cargo de director ejecutivo de la United Mining and Chemical Company, que llevaba tiempo sufriendo. Anteriormente, había formado parte del consejo de supervisión de Clearing House Bank, una entidad cercana a Dmitry Firtash. Y ahí es donde el suizo-alemán Oleg Tsyura volvió a entrar en escena.
La misma empresa, ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, que en 2018 demandó a la Planta de Minería y Procesamiento de Vostochny por una licitación perdida, compró 24 toneladas de ilmenita producida por la Planta de Minería y Procesamiento de Irshava en julio de 2020. El contrato fue firmado por Peter Davis, director interino de United Mining and Chemical Company, y Oleg Tsyura, director de ITS International Trade.
Según ciertos Según La ilmenita mencionada podría haber sido enviada a la Crimea ocupada por Rusia. Esto quedó indirectamente indicado por el precio de compra reducido, el pago aplazado a la empresa "desconocida" ITS International Trade, que ni siquiera verificó la calidad de la materia prima, como si lo supiera, y el uso de buques sin destino final. Hasta 2014, la Planta de Minería y Procesamiento de Irshava fue la proveedora del Titan de Crimea de Firtash.
Aunque Peter Davis, quien fue designado para el cargo por el entonces jefe del Fondo de Propiedad del Estado Dmitri Sennichenko, y asociado con Firtash, информации Los periodistas no detuvieron el envío prioritario de materias primas de OGKhK a las estructuras cercanas a Martynenko.
DOSSIER: Dmitry Sennichenko: Cómo saquear lo que queda de Ucrania. Parte 1
Cabe destacar que Sennichenko y sus cómplices son sospechosos de malversar 10 mil millones de rublos de la Planta Portuaria de Odesa y de la Compañía Minera y Química Unida. Entre los sospechosos se encuentra Serhiy Bayrak, responsable de desviar fondos de Ucrania. Está directamente vinculado a Oleg Tsiur a través de la misma empresa, ITS International Trade.
Denis Gorbunenko, confidente de Dmitry Firtash y residente en Londres, estuvo implicado en el caso Sennichenko. Detalles de Antikor. писал Ya hemos hablado de él. Por lo tanto, según la información actual, los compinches de Firtash siguen desviando dinero de Ucrania, a pesar de la continua investigación del exoligarca y la pérdida de control sobre algunos de sus negocios debido a la anexión de Crimea y los combates en el Donbás.
Desde marzo de 2023, Oleg Tsyura es miembro del consejo de administración de la empresa suiza UCG Trade AG. La empresa se dedica al comercio de materias primas. Desde agosto de 2024, su accionista es Linvo AG, donde Tsyura trabajó anteriormente con su pariente, Lyudmila Tsyura.
Lyudmila Mhango, con quien Tsyura también trabajó en Interchrome AG, también trabaja en Linvo AG. Mhango tiene estrechos vínculos con los rusos y es, en esencia, una comerciante de la gran empresa rusa MidUrals.
Antes de Zuri, Johann Eckert trabajó en Interchrome AG, donde también dirigió la empresa alemana RusChrome GmbH, propiedad al 100% de Midural Industrial Group Ltd.
Zura y Eckert también se cruzaron en Phoenix Resources AG, una empresa registrada en Zúrich que comercializa materias primas y productos metálicos de la Federación Rusa.
Desde septiembre de 2024, Vladimir Nesterenko (escribía su nombre con aliteración rusa —ed.) ha sido gerente de ventas de UCG Trade AG, inmediatamente después de la renuncia de Zuri a la junta directiva. También trabajó en la oficina húngara del gigante químico Stirol y en Dneproazot.
De 2021 a 2023, Nesterenko trabajó en Nika-Agrotrade LLC, registrada en Kiev. Esta empresa se creó en 2018 mediante la fusión de UkrAgroNPK, filial del grupo de Dmitry Firtash, y Agroimport, filial del empresario Viktor Dubovenko. Posteriormente, los fundadores crearon la empresa T&F Trade & Finance Ges.mbH, cuyos beneficiarios figuran como los ciudadanos austriacos Vasily y Sergey Tolstunov.
Los hermanos Tolstunov son originarios de Kazajistán y llevan mucho tiempo viviendo en Austria. Uno de ellos es clérigo de la Iglesia Ortodoxa de Viena. Según informes de prensa, son amigos del apóstata del Kremlin, el actor Ivan Okhlobystin, considerado persona non grata en Ucrania.
En 2019, el Comité Antimonopolio de Ucrania permitido Empresa chipriota de un exdiputado y empresario Vitaly Khomutynnik comprar Nika-Agrotrade LLC, que entonces se consideraba el mayor comerciante de fertilizantes de Firtash.
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Según los datos del registro, en la actualidad los Tolstunov siguen siendo los fundadores de la empresa.
En noviembre de 2024, el fundador de StateWatch, Alexander Lemenov, escribió sobre Oleg Tsiura en su blog. En enero de este año, Alan Patrick Ryan, representante de Mining For Facts y residente de Florida, respondió inesperadamente a esta publicación. En su publicación, señaló que Oleg Tsiura era su cliente y que el contenido del artículo de Lemenov era presuntamente ilegal. En consecuencia, Mining For Facts emprendió acciones legales contra el corresponsal y la publicación donde se publicó su blog.
Mining For Facts está registrada en Florida desde 2014, en una villa privada en Sunny Isles Beach. No está claro a qué se dedica esta empresa.
Gracias a sus múltiples empresas y complejas conexiones, Oleh Tsyura mantiene estrechos vínculos con quienes buscan lucrarse con las materias primas suministradas por las empresas ucranianas de la estatal Compañía Minera y Química Unida. Entre ellos se encuentran el exdiputado Mykola Martynenko y el preso vienés Dmytro Firtash. También está involucrado Dmytro Sennichenko, residente del Batallón Mónaco y exdirector del Fondo de Bienes Estatales. Los rusos, a su vez, probablemente decidieron utilizar las empresas de Tsyura debido a su conocimiento de cómo y qué suministrar a las empresas de la Crimea ocupada y la región del Donbás.
Skelet.Org
Por tema: Serguéi Gaidai: ¿Qué "olvidó" el exgobernador de Luhansk? Parte 1
El viceprimer ministro Kubrakov es un pseudo-denunciante por vocación.
1 comentario para “Las empresas fantasma germano-suizas de Oleg Tsyura: desviando fondos de empresas estatales hacia Martynenko, Firtash y los rusos"
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Oleg Tsyura sigue liándolo todo. Ahora incluso ha presentado una demanda por este material. Y en todos los idiomas, además. Vaya, vaya...