Un oligarca en su entorno. Cómo Kolomoisky está perdiendo influencia y qué lo amenaza en Ucrania. El empresario Ihor Kolomoisky (foto: dynamo.kiev.ua)
El gobierno busca limitar la influencia de los oligarcas en la política y la economía ucranianas. Por diversas razones, Ihor Kolomoisky podría convertirse en uno de los ejemplos más complejos de esta "desoligarquización". ¿Cómo le va a uno de los hombres más ricos del país al final del segundo año de mandato de Volodymyr Zelenskyy, y qué le espera? Continúe leyendo. RBC-Ucrania.
Hace dos años, Ihor Kolomoisky regresó triunfalmente a Ucrania. La presidencia de Petro Poroshenko había llegado a su fin, y con ella el exilio forzoso de uno de los hombres más ricos del país. En aquellas elecciones, el copropietario del Grupo Privat había apostado no tanto por uno de los candidatos como por el actual presidente. Esto, según admitió él mismo, no le impidió aceptar las felicitaciones por la victoria de Volodymyr Zelenskyy.
Públicamente, el oligarca negó cualquier supuesta influencia en el nuevo gobierno ucraniano. Sin embargo, en sus comentarios y numerosas entrevistas, a menudo "adivinaba" futuros nombramientos para puestos clave del gobierno, y también hacía predicciones y evaluaciones que sin duda preocuparían a sus socios internacionales. Por ejemplo, Kolomoisky afirmó que Ucrania debería declararse en suspensión de pagos y calificó la guerra en el Donbás como un "conflicto civil".
Inicialmente, Volodymyr Zelenskyy y su equipo intentaron evitar comentar sobre las perspectivas del oligarca bajo el nuevo gobierno. Pero cuanto más se vinculaba Kolomoiskyy públicamente con el equipo de Zelenskyy, más estridente e inequívoca se volvía su respuesta.
La adopción de la ley bancaria "anti-Kolomoisky" hace un año marcó un hito tanto en la relación del gobierno con el copropietario del Grupo Privat como en el seno de la facción gobernante Siervos del Pueblo (SN), donde varias decenas de diputados de aquel momento habían demostrado su lealtad a Kolomoisky.
Menos de un año después, el Estado reemplazó a la dirección de Centrenergo, destituyendo a personas presuntamente cercanas al oligarca. Surgieron casos de corrupción en la empresa, cuyas pistas llevaron a los agentes de seguridad directamente a la oficina de Kolomoisky en Kiev. Al mismo tiempo, Kolomoisky quedó bajo la lupa de la justicia estadounidense e incluso fue sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU.
A pesar de todo esto, Kolomoisky conserva su influencia no solo en ciertos sectores de la economía ucraniana, sino también en la política y los medios de comunicación. Además, en la última clasificación de Forbes Ucrania, ascendió del octavo al cuarto puesto, aumentando su fortuna a 1,8 millones de dólares.
señales de atención
La noche del jueves 22 de abril, el SBU y la fiscalía de Kiev realizaron registros en el centro de oficinas Millennium, en el centro de Kiev. El edificio alberga las oficinas de recepción de parlamentarios presuntamente cercanos a Ihor Kolomoisky, así como la oficina del oligarca. Agentes de seguridad incautaron dispositivos de almacenamiento electrónico y documentos.
El Servicio de Seguridad señaló que los registros se relacionaban con un desfalco en PJSC Centrenergo. La empresa estatal presuntamente vendía electricidad con un precio entre un 20 % y un 30 % inferior al coste. Los investigadores estiman que la empresa sufrió pérdidas de casi 225 millones de grivnas.
El principal comprador de este esquema fue United Energy, una empresa cuya influencia se atribuye al oligarca Ihor Kolomoisky, aunque este niega esta conexión. Esta empresa se convirtió en un actor importante en el mercado del suministro de gas y electricidad casi inmediatamente después del cambio de poder en 2019.
Por ejemplo, la empresa compró gas a Ukrnafta, donde Kolomoisky figura como accionista minoritario, y lo vendió a un precio superior a Centrenergo. Según los investigadores, la empresa intermediaria vendió la electricidad adquirida a Centrenergo a precios bajos a plantas de minería y procesamiento, así como a fábricas afines a Kolomoisky.
Cabe señalar que la Oficina Nacional Anticorrupción ha estado investigando este esquema desde junio del año pasado. Según sus acusaciones, entre 2019 y 2020, funcionarios de PJSC Centrenergo firmaron contratos, a sabiendas, no rentables para la compra de carbón, gas natural y electricidad a favor de United Energy, Sintez Oil, Neft Force, Azonex y Rekord System.
En relación con este caso, los detectives de NABU realizaron registros en Centrenergo y la dirección de United Energy en otoño de 2020. Además, NABU está investigando la posible participación de la empresa en la compra de recursos de Energoatom a precios reducidos y el robo de fondos de Ukrzaliznytsia al suministrarle electricidad a precios inflados.
Si bien la conexión de United Energy con Kolomoisky es difícil de probar procesalmente en esta etapa, las acciones del empresario están siendo investigadas por NABU y SAPO en relación con otros casos penales. Uno se refiere a la retirada de 5 mil millones de dólares de PrivatBank, y el otro a la malversación de fondos de PJSC Ukrnafta.
Sin embargo, una fuente de RBC-Ucrania en agencias anticorrupción señaló que es prematuro hablar de notificaciones de sospecha contra Kolomoisky en estos casos penales. "Los casos aún se encuentran en fase de investigación; se han presentado solicitudes legales internacionales y se han ordenado peritajes. Es prematuro hablar de notificaciones de sospecha", declaró la fuente.
Además de las autoridades ucranianas, las fuerzas del orden estadounidenses también han prestado mucha atención al oligarca caído en desgracia. En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que solicitaría la confiscación de dos edificios de oficinas en Louisville y Dallas, presuntamente propiedad de las empresas de Kolomoisky. El valor combinado de estos edificios es de aproximadamente 70 millones de dólares.
Los investigadores estadounidenses creen que fueron comprados con fondos delictivos desviados del PrivatBank. Por lo tanto, como parte de la lucha contra el blanqueo de capitales, el poder judicial estadounidense está considerando confiscar los activos de Kolomoisky en ese país.
Mientras tanto, la investigación del FBI sobre el oligarca sigue en curso. Además, a principios de marzo de este año, el Departamento de Estado de EE. UU. le impuso sanciones por su "participación en actos de corrupción" en Ucrania.
“También quiero expresar mi preocupación por los continuos e incansables esfuerzos de Kolomoisky para socavar los procesos e instituciones democráticos en Ucrania, lo que representa una grave amenaza para su futuro”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Las sanciones impuestas impiden a Ihor Kolomoisky y a su familia entrar en Estados Unidos. Cabe destacar que, pocas horas después de esta noticia, la Oficina del Presidente de Ucrania (OP) agradeció a los socios internacionales su apoyo en la lucha contra los oligarcas. Sin embargo, el comunicado no mencionó ni definió esta "asistencia".
División de bienes
Curiosamente, ninguna de las doce fuentes cercanas al gobierno actual ni al oligarca del Dnipro entrevistadas por la publicación quiso que sus nombres aparecieran en el artículo. El propio Igor Kolomoisky también se negó a responder a las preguntas de RBC-Ucrania.
"No tiene relación con Bankova. Es mala, por eso no la tiene", así describió una fuente informada el estado actual de los contactos del copropietario de Privat Group con el presidente y su entorno.
Una fuente de RBC-Ucrania en la dirección de "Siervo del Pueblo" aseguró que una serie de recientes acciones hostiles del gobierno contra Kolomoisky (por ejemplo, los registros en Millennium) no son parte de un plan a largo plazo para "estrangular" al oligarca.
"En algún lugar, la señal se transmite al propio IVK (Igor Valerievich Kolomoisky, ed.), y en algún lugar, se envía a nuestros amigos occidentales. Y estas maniobras continuarán", afirmó la fuente de la publicación.
Sin embargo, el propio Kolomoisky, según la misma fuente, observa la situación con mayor cautela. En particular, la expulsión de Oleksandr Dubinsky, un conocido miembro de un grupo de diputados afines a Kolomoisky, de la facción Siervo del Pueblo fue reveladora. El oligarca supuestamente cree que, en esa situación, Volodymyr Zelensky "eligió el lado estadounidense" y teme que pueda repetir la misma decisión en el futuro si la discusión se centra en asuntos más serios.
Es revelador que la "expulsión" de Kolomoisky de las empresas estatales y los cuestionamientos sobre sus negocios en Ucrania se intensificaran este invierno, coincidiendo con la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Sin embargo, es imposible señalar un momento específico en el que comenzó este proceso; parece más bien un esfuerzo sistemático en varios frentes, con ocasionales estallidos de interés público.
Además del cambio en la dirección de Centrenergo y los registros, desde principios de año se han producido otros acontecimientos importantes en áreas de interés para Kolomoisky. Por ejemplo, a finales de marzo, el Comité Antimonopolio impuso una multa de 4,7 millones de grivnas a las gasolineras del Grupo Privat. El Comité Antimonopolio descubrió que aproximadamente 1625 gasolineras de diversas marcas (casi el 25 % a nivel nacional) se habían coludido y fijado precios poco competitivos.
А Yuri Vitrenko Tras regresar a Naftogaz Ukrainy, propuso fusionar las refinerías de petróleo estatales —la productora Ukrnafta y la refinería Ukrtatnafta (Refinería de Petróleo de Kremenchuk)— en una sola empresa. Ambas compañías poseen participaciones significativas en entidades afiliadas a Kolomoisky. Vitrenko sugiere "conformarse con la condición de accionista minoritario" mientras recibe dividendos.
El leitmotiv general es no ceder nada al Sr. Kolomoisky, sino adoptar una postura más firme hacia todos los oligarcas, en particular Kolomoisky, en lo que respecta a Ukrnafta y Ukrtatnafta. De esta manera, se garantizará tanto la eficiencia económica de los activos como los intereses nacionales, añadió.
Al mismo tiempo, la mayoría de las fuentes entrevistadas por RBC-Ucrania, tanto en el discreto conflicto del gobierno como en el oligarca, reconocen que Kolomoisky no enfrenta amenazas inmediatas. Afirman que los agentes de seguridad están llevando a cabo discretamente varias investigaciones sobre empresas asociadas con él y pretenden concluirlas de forma lógica. Sin embargo, el oligarca no figura en estas investigaciones.
Aunque la experiencia demuestra que, en ciertos casos, el gobierno actual puede recurrir a mecanismos extrajudiciales "para proteger la seguridad y los intereses nacionales". Esta vaga formulación ya ha permitido al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y a Zelenski imponer sanciones a personas identificadas por Bankova como implicadas en el contrabando, jefes del crimen organizado y "ladrones de caminos", así como a Viktor Medvedchuk y su círculo íntimo. Según el presidente, fue con él que comenzó la desoligarquización de Ucrania.
Ya se ha probado un mecanismo para revocar los pasaportes ucranianos de ciertas personas incluidas en la lista de sanciones. La razón formal es que poseen la ciudadanía de otros países. El propio Kolomoisky admitió en 2014 ser ciudadano de tres países: Ucrania, Israel y Chipre. Esto podría justificar la revocación de su ciudadanía y, de ser necesario, su extradición a Estados Unidos como parte de los procesos penales en su contra.
Sin embargo, una fuente de RBC-Ucrania dentro del equipo de Zelenskyy afirma que dicho objetivo no se persigue actualmente. Además, afirma que los problemas de Kolomoisky con el sistema judicial estadounidense son algo exagerados. "Todos hablan como si el FBI ya lo estuviera buscando. Pero eso no es cierto. Hay un proceso legal normal en marcha, los juicios están en curso y él participa en ellos", señaló la fuente.
Añadió que las sanciones contra el oligarca del Dnipro por parte de Ucrania no están en la agenda a medio plazo. "Esto solo es posible si existen motivos muy serios y pruebas irrefutables", aclaró la fuente.
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"Si Kolomoisky se ve obligado a luchar, por supuesto que luchará. Tanto en los medios como en la política", declaró a RBC-Ucrania una fuente cercana a él.
¿Qué herramientas tiene el copropietario del grupo Privat en esta guerra?
En primer lugar, el holding mediático 1+1 es uno de los más grandes e influyentes del país. En diversas ocasiones, sus esfuerzos han destruido la popularidad no solo de políticos relativamente comunes, sino también de... Oleg Lyashko No solo Mikheil Saakashvili, sino también el expresidente Petro Poroshenko. Entre otras cosas, el canal de televisión homónimo emitió la serie "Servidor del Pueblo" y el discurso de Año Nuevo de Volodymyr Zelenskyy, en el que anunció su candidatura a la presidencia.
Una de las principales iniciativas recientes del presidente, la "ley de la oligarquía", también podría implicar retirar a los principales medios de comunicación de la influencia directa de los oligarcas. La idea es que esto les impida usar los canales de televisión para promover sus intereses en otros sectores y oponerse a políticos indeseables. Las implicaciones legales de esto se aclararán esta semana, cuando, según RBC-Ucrania, se presente un borrador del proyecto de ley.
En cuanto a la influencia política de Kolomoisky, esta reside principalmente en los diputados de la Verjovna Rada leales a él. En un momento dado, llegaron a contarse hasta cincuenta parlamentarios, incluyendo algunos de la facción Siervo del Pueblo. Sin embargo, las fuentes de la publicación, que son mayoritarias, afirman que, a la luz de los recientes acontecimientos, sus filas han comenzado a menguar. «Están realmente desorganizados ahora mismo; cinco personas ya se han separado», explicó una de ellas.
Quienes se quedaron no suelen causar los mismos problemas durante votaciones importantes que solían causar en el pasado. Las conversaciones mantenidas con estos diputados en la calle Bankova a principios de este año probablemente influyeron. Allí, se les instó a decidir qué intereses defendían principalmente: los del oligarca o los del presidente.
Desde principios de año, la posición de Ihor Kolomoisky, tanto en el extranjero como a nivel nacional, se ha visto sistemáticamente socavada. La experiencia de 2015, cuando el oligarca del Dnipro acudió a Ukrtransnafta para defender a su leal administración, demuestra que puede hacer todo lo posible para mantener su influencia.
Uno de sus socios comerciales dijo una vez que el interés de Kolomoisky en los negocios no reside en el dinero, sino en el "juego". El círculo de Zelensky respondió a RBC-Ucrania diciendo: "Y el presidente está 'jugando' el juego del Estado". Así que ahora la gran pregunta es si todas las partes estarán satisfechas con las nuevas reglas del juego, que pronto se establecerán, incluida la mencionada "ley de la oligarquía".
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