Según los documentos de la NABU, los hermanos Surkis (a la izquierda, Grigoriy; a la derecha, Igor) pudieron obtener deudas de Zaporizhzhiaoblenergo (a espaldas de los hermanos).
Según una investigación de la NABU, los hermanos Surkis, propietarios del club de fútbol Dynamo Kyiv, ganaron cientos de millones de grivnas mediante esquemas fraudulentos relacionados con deudas de compañías eléctricas regionales, en las que el Estado es el accionista mayoritario .
Una buena empresa intermediaria, integrada con éxito en la cadena de pagos del mercado energético, puede generar cientos de millones de grivnas prácticamente de la nada.
Así lo demostraron los hermanos Grigoriy e Igor Surkis, propietarios del club de fútbol Dynamo Kyiv, cuando, entre 2014 y 2017, realizaron espectaculares transacciones financieras con dos empresas: Zaporizhzhiaoblenergo y Cherkassyoblenergo. El Estado posee una participación mayoritaria en ambas, y fue él quien finalmente sufrió las consecuencias.
Contar con el apoyo de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) y de su director, Nazar Kholodnytskyi, podría minimizar el riesgo de procesamiento penal por tales operaciones. Al menos, así lo sugiere la información obtenida por NV de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), que actualmente investiga este esquema energético.
Esquema con algunos conocidos
Los distribuidores de electricidad siempre han sido de interés para las grandes empresas, ya que las compañías eléctricas regionales son monopolios naturales en sus regiones.
Los multimillonarios Rinat Akhmetov e Igor Kolomoisky, así como el millonario Konstantin Grigorishin y los hermanos Surkis, compraron con entusiasmo acciones de dichas empresas.
El mercado está estructurado de forma bastante simple: los generadores de electricidad venden su electricidad a la empresa estatal Energorynok, que luego la revende a compañías eléctricas regionales, que a su vez la revenden a los consumidores finales.
En 2014, Energomerezha, una empresa dirigida por Dmitry Kryuchkov , exdiputado del bloque de Yulia Tymoshenko, entró en el mercado de la energía "simple". Kryuchkov formó parte del Comité de Combustibles y Energía de la Rada Suprema.
Energomerezha ha apostado por dos compañías eléctricas regionales en las que el Estado tiene participación mayoritaria: Zaporizhzhiaoblenergo (el Estado posee el 60%) y Cherkassyoblenergo (71%, según el Tribunal Supremo).
Los consumidores —gigantes industriales en cuestión— debían sumas considerables a ambas empresas. La empresa de Kriuchkov alegó que podía obligar a los deudores a pagar.
"Cuando operan los cobradores de deudas, compran las deudas con descuento", declaró a NV una fuente de NABU familiarizada con la investigación de Kryuchkov y Cía. "Pero Energomerezha, por el contrario, afirmó que reembolsaría todas las deudas a la compañía eléctrica regional y pagaría un pequeño extra".
Ambas compañías eléctricas regionales respondieron con gusto a la generosa oferta, transfiriendo a Energomerezhe el derecho a exigir el dinero no pagado.
Y luego la compañía de Kryuchkov, como muestran los documentos de NABU, llevó a cabo un plan astuto.
Por ley, todos los pagos por el suministro de electricidad se depositan en una cuenta especial en Oschadbank, el banco de la compañía energética regional. Estos fondos no pueden utilizarse libremente; solo pueden abonarse a Energorynok. El resto estipulado por la tarifa —el margen aprobado por la Comisión Nacional para la Regulación Estatal del Mercado Energético (NKREKP)— puede destinarse, según lo dispuesto por el estado, a salarios de empleados y mantenimiento de la red.
En realidad, el dinero de los deudores fue directamente a las cuentas de Energomerezha, desapareciendo para siempre para la compañía eléctrica regional.
La NABU confía en que esto fue posible gracias a que los jefes de Zaporizhzhiaoblenergo y Cherkassyoblenergo se confabularon con Energomerezha, que en realidad está controlada por los hermanos Surkis.
Según la publicación digital Ekonomicheskaya Pravda, también son los mayores beneficiarios minoritarios de Zaporizhzhiaoblenergo: a través de la empresa chipriota Lex Perfecta Limited, poseen el 26% de la empresa.
Según documentos de NABU, el estado perdió aproximadamente 679 millones de grivnas debido a la conspiración.
Recibido y firmado
El mayor deudor de Zaporizhzhiaoblenergo era la Planta de Titanio y Magnesio de Zaporizhzhia (ZTMK), una participación de la cual, junto con el estado, pertenece a Dmytro Firtash, ahora detenido en Austria a petición del FBI. Firtash también fue durante mucho tiempo un patrocinador clave del FC Dynamo de Moscú.
La empresa de Kriuchkov ofreció a la planta una opción rentable: pagar parte de la deuda: 160,7 millones de UAH en lugar de los 308,2 millones de UAH. ZTMC aceptó.
Energomerezha utilizó un escenario similar en su colaboración con Dniprospetsstal. Sin embargo, el descuento fue significativamente menor: de una deuda de 38 millones de UAH, Energomerezha recibió 36 millones de UAH.
El dinero tanto de ZTMC como de Dneprospetsstal pasó a Zaporizhzhiaoblenergo.
"Vimos algunos de estos procesos en las compañías eléctricas regionales. Incluso consideramos la posibilidad de establecer una administración temporal", afirma Andrey Gerus, experto en energía que formó parte de la Comisión Nacional de Regulación Estatal de Energía y Servicios Públicos en 2015. "Pero la dirección de la comisión no apoyó la idea".
En aquel momento, la comisión estaba encabezada por Serhiy Vovk, designado para este cargo por sugerencia del jefe de Estado, Petro Poroshenko.
Y aún hay más: en 2015-2016, Energomerezha obtuvo el derecho a cobrar una deuda de la Planta de Ferroaleaciones de Zaporizhia (ZFZ), propiedad de Kolomoisky. La empresa recibió 164,9 millones de grivnas y no entregó ni un solo kopek a la compañía eléctrica regional.
En ese momento, algunos medios de comunicación comenzaron a informar sobre extrañas transacciones de deuda. Y Energomerezha ajustó su plan. Según representantes de NABU, la empresa empezó a obtener beneficios de la llamada electricidad reactiva. Esta se genera durante el suministro de energía a consumidores industriales y también requiere un pago.
ZZF realizó un pago anticipado de 378,5 millones de UAH por electricidad reactiva a la cuenta regular de Zaporizhzhiaoblenergo. Cuando la distribuidora exigió el pago de la electricidad estándar, la planta respondió: "Les pagamos de más por la electricidad reactiva, así que tomen el dinero de ahí". Así, la deuda fue saldada y el dinero se desvió de la cuenta especial.
Kriuchkov y compañía utilizaron estrategias similares para resolver las deudas de Cherkassyoblenergo.
La familia Surkis no tiene participación en esta empresa, pero contaba con una administración "amistosa". Según una fuente de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), presionaron para conseguir los nombramientos "necesarios" a través del Fondo de Propiedad Estatal, que posee una participación del 46% en la compañía eléctrica regional.
En aquel entonces, esta última estaba dirigida por Svetlana Kuzminskaya, quien anteriormente había sido directora comercial de la propia Energomerezha. Otro exrepresentante de Energomerezha, Alexey Bespalov, era miembro de la junta directiva de Cherkassyoblenergo.
De los archivos de NABU: 1 – Extracto del expediente de NABU que detalla la transferencia de 3 millones de UAH de Energomerezha a Hryhoriy Surkis; 2 – Parte del expediente que detalla la transferencia de 193 millones de UAH a Ihor Surkis desde Elar Group; 3 – Documento que muestra cuánto dinero recibió Energomerezha de los deudores de Zaporizhzhiaoblenergo y cuánto les "perdonó".
“No es casualidad que aparezcan cifras como estas en las compañías eléctricas regionales estatales”, dice Viktoria Voitsitska, miembro del parlamento de la facción Samopomich y secretaria del Comité de Combustible y Energía de la Verkhovna Rada.
En su trabajo con Cherkassyoblenergo, la firma de Kryuchkov recibió 274 millones de grivnas del deudor (la empresa Azot de Firtash) en virtud de ocho contratos, al tiempo que "perdonó" a la compañía 41 millones de grivnas.
Como es tradicional en esta historia, Cherkassyoblenergo se quedó sin nada.
NV intentó obtener un comentario de una de las víctimas (y del estado) de los esquemas descritos: el millonario Grigorishin, quien posee participaciones minoritarias en ambas compañías eléctricas regionales. Sin embargo, el empresario no respondió al editor antes de la publicación.
El dinero tampoco permaneció en las cuentas de Energomerezha. Los datos de NABU muestran que la empresa transfirió 3 millones de grivnas a la cuenta de Hryhoriy Surkis como asistencia financiera. Y entre enero y mayo de 2015, también transfirió 49 millones de grivnas al Centro de Servicios de Valores de Kyiv, Fondovy Forex y Elara Group, todos con cuentas en Classicbank. NABU está convencido de que todas estas entidades son ficticias.
El Grupo Elara dejó una huella especial: según documentos de la NABU, transfirió 193 millones de grivnas, recibidas de diversas fuentes, a la cuenta de una persona llamada Natalia Krishtal. Posteriormente, esta redirigió este "goteo financiero" a la cuenta de Igor Surkis.
La diputada Voitsitskaya aclara que los abusos afectaron a las compañías eléctricas regionales con una participación significativa del Estado. "Están gestionadas por el Fondo de Propiedad Estatal, supervisado por el presidente y la coalición gobernante", opina. "Permitieron que la situación en las compañías eléctricas regionales se agravara, lo que resultó en que Kriuchkov las robara".
El propio Kriuchkov huyó del país, primero a Rusia y luego a Alemania. Allí estuvo detenido; un tribunal alemán está examinando actualmente la solicitud de extradición de la NABU.
La dirección de ambas compañías eléctricas regionales mencionadas anteriormente cambió tras el inicio de las investigaciones de la NABU.
Ni Grigory ni Igor Surkis respondieron a la solicitud de NV de comentar la información presentada en este artículo.
Sobre el tema: Grigory Surkis: Cómo dividir Ucrania de manera fraternal
Dmitry y Leonid Kryuchkov: los "chacales" del asalto corporativo ucraniano. Parte 1
Lea el artículo completo en el último número de la revista Novoye Vremya, el número 24, con fecha del 27 de junio de 2018.
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