Hoy en Ucrania, en medio de la guerra, el aumento de la delincuencia y la inacción total del gobierno, proteger los propios derechos legales se hace cada vez más difícil.
Especialmente cuando una parte integral de este caos son estafadores descarados que se aprovechan de la situación. Algunos crean nuevos temas, mientras que otros reviven activamente viejos y olvidados. Por ejemplo, las estafas de la gigantesca estafa piramidal Elite Center, uno de cuyos fundadores, Alexey Novikov, ha decidido hoy estafar a sus antiguas víctimas por segunda vez.
Abejas contra miel
La estafa del Centro Elita, que afectó a más de 1500 personas en Kiev, da hoy un nuevo giro. No se trata del final de la investigación, que nunca se completó, sino de otra estafa urdida por los cerebros de la infame constructora MMM.
Hace varios años, las autoridades de Kiev finalmente comenzaron a abordar la cuestión de la compensación para las víctimas de la estafa Elita-Center. En diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Kiev convocó una licitación para cuatro proyectos de inversión para la construcción de viviendas por un total aproximado de 750 millones de grivnas. Curiosamente, tres de los cuatro lotes fueron adjudicados a Zhitloinvestbud-UKB, una empresa municipal sin intereses comerciales. Otro lote fue adjudicado a la empresa del Sr. Shilyuk, diputado del partido Rusia Unida. Los proyectos consistían en la construcción de edificios residenciales, algunos de los cuales estaban destinados a ser donados a víctimas del grupo empresarial Elita-Center. Sin embargo, tan pronto como comenzó la construcción, las esperanzadas víctimas de Elita-Center se vieron sometidas a una intensa presión por parte de los autores de la estafa. Resultó que la obra del mayor complejo residencial de la calle Zdolbunivska supuestamente contiene un lago natural, protegido por los servicios ambientales, que supuestamente obstaculizaba la construcción. Me pregunto, si este mismo lote, considerado problemático a sus ojos, hubiera sido adquirido por una empresa perteneciente a un compañero del partido del movimiento "Unidad" y transferido a una de las empresas de apoyo de Novikov, ¿cuál habría sido el desenlace de toda esta historia? Pero lo que sucede después es aún más interesante...
En realidad, el promotor inmobiliario de Kiev fue objeto de campañas de desprestigio generalizadas. El organizador de la campaña fue un aspirante a concejal de Kiev llamado Oleksiy Novikov. Este petersburgués es uno de los artífices de los planes para extorsionar a los inversores del mencionado proyecto Elita-Center y antiguo colaborador cercano del infame alcalde de Kiev, Leonid Chernovetskyi. Tras la campaña de desprestigio, Novikov y sus compañeros organizaron una serie de manifestaciones pagadas con la participación de babushkas, "titushki" y otros "activistas" preocupados que exigieron la protección del charco infestado de enfermedades, al que llaman con orgullo "lago". Además, con el pretexto plausible de proteger el "lago", Novikov recogió más de 1300 firmas de "residentes locales". Sin embargo, entre los residentes locales que viven cerca del pantano, solo una persona (!) figuraba en la lista.
Todo esto podría haber sido considerado como intentos patéticos de los estafadores de poner palos en la rueda de los inversores defraudados, si el Ayuntamiento de Kiev no hubiera creado un grupo de trabajo "Sobre la solución del conflicto en relación con la construcción en la esquina de las calles Zdolbunivska y Teplovozna", encabezado por... (redoble de tambores) Alexey Novikov.
Desde entonces, la construcción prácticamente se ha detenido. El 12 de agosto de este año, la Fiscalía Local n.º 2 de Kiev (distrito de Darnitsky) declaró ilegal la construcción en la intersección de las calles Zdolbunivska y Teplovozna. ¿Quién cree que inició esta iniciativa? Fue Novikov quien interpuso el recurso ante la fiscalía, que posteriormente, a instancias suyas, llevó el caso a los tribunales. Ahora, según rumores, Novikov se dispone a confiscar dicho terreno para beneficiar a su padre, cómplice de la misma estafa del Centro Elita.
Fila familiar
Con el paso de los años, la familia Novikov —Alexei y su padre, Alexander— construyó todo un imperio de la construcción, cimentado precisamente sobre las espaldas de los planes de Elite-Center. El propio Alexei ocupó puestos directivos durante siete años (primero como fundador, luego como director ejecutivo) en Mars-1 LLC, que formaba parte del grupo de empresas Elite-Center. Además, estuvo directamente involucrado en los escandalosos planes de la firma: Novikov firmó contratos de arrendamiento de terrenos en la calle Kurnatovskogo 7-B y la calle Petra Zaporozhets 15-V, tras lo cual se robaron las inversiones de la gente. De forma similar, la gente perdió dinero en 2005 cuando creyó en un proyecto de GBR-2 LLC, del cual Novikov era director. Hoy, la situación con el terreno arrendado por esta empresa en la calle Liskovskaya, en el distrito Desnyansky de Kiev, es similar a la historia de Elite-Center.
Además, la familia Novikov posee colectivamente aproximadamente dos docenas de empresas, cada una de las cuales es, en un grado u otro, parte de los esquemas fraudulentos.
Existen numerosos incidentes de este tipo, y la mayoría son simplemente desconocidos para el público en general. Las fuerzas del orden, contactadas regularmente por inversores estafados por la familia Novikov, reciben la previsible redada tras varios meses de investigación. La influyente familia ha estado atrapada en este asunto durante los últimos diez años. Por ejemplo, en 2012, se intentó abrir una causa penal contra Novikov por fraude, pero el expediente se envió inmediatamente al lugar correcto y las fuerzas del orden no encontraron pruebas de ningún delito.
Hoy, los Novikov operan de la misma manera en el Ayuntamiento de Kiev. Tras unirse al grupo de trabajo sobre la construcción en las calles Zdolbunivska y Teplovozna, en tan solo unos meses han saboteado por completo cualquier construcción legal. El negocio familiar y las conexiones de la época de Chernovetsky prosperan.
Ratón de iglesia
A la luz del escándalo de las declaraciones electrónicas, resultó interesante examinar los bienes e ingresos de Oleksiy Novikov, una figura destacada del gobierno local de Kiev que intenta, sin éxito, pasar de miembro del "equipo joven" de Chernovetskyi a un demócrata europeo. Abrimos el expediente y vemos a un auténtico ratón de iglesia, que también intenta hacerse pasar por un gigoló. ¿De qué otra manera se explica que Novikov solo incluyera el salario de su esposa en su declaración de la renta? 120.000 grivnas al año, o 333 grivnas al día. No es diputado, sino simplemente un representante clásico de la clase media, que apenas llega a fin de mes. Además, dedica todo su tiempo a trabajar como diputado en el Ayuntamiento de Kiev, y lo hace de forma voluntaria.
Lo mismo ocurre con las propiedades. No posee ninguna, y las migajas que figuran en la lista también están registradas a nombre de familiares. La declaración de 2015 de la familia Novikov incluye una parcela de 2800 metros cuadrados en el distrito de Brusilovsky del Consejo de la Aldea de Khomutetsky, donde Novikov, casualmente, fue miembro entre 2010 y 2015.
Pero comparado con sus bienes reales, son meras nimiedades. En realidad, si nos basamos en los registros estatales, Novikov posee propiedades mucho más atractivas. Esto incluye una cuarta parte de un apartamento de dos habitaciones en la República Autónoma de Crimea, ubicado en el distrito de Simferópol, asentamiento de Molodezhnoye, en la calle Stroiteley n.º 9, apartamento 138.
Además, Novikov posee una sexta parte de un apartamento de tres habitaciones en Járkov, en la calle Gritsevtsa 25, apartamento 25. También posee un apartamento de tres habitaciones en Járkov, en la calle Tankopia 19, apartamento 45. El diputado también posee varias parcelas de tierra tanto en la región de Kiev como en otras regiones de Ucrania.
Además, Novikov es cofundador de varias empresas ficticias de diversa envergadura. PP "OFIS-1", PP "DBR-4", PP "Zhitlo-Pobut 2" y PP "Monolit Grupa-M" son solo algunas de ellas.
Curiosamente, el estado de las transacciones realizadas por estas empresas se complica debido a que las firmas de Novikov operan como "empresas privadas", un tipo de contribuyente muy difícil de rastrear. Las bases de datos de las autoridades fiscales no contienen informes ni facturas fiscales, por lo que no pueden verificarse debido a la falta de datos sobre las empresas.
Sin embargo, los documentos del registro de la propiedad indican la existencia de tales transacciones con la participación directa del propio Novikov.
Naturalmente, la facturación multimillonaria de Novikov se mantiene en la sombra y no se refleja en su declaración. Y nadie está especialmente interesado en comprobarlo.
Igualmente, merece la pena prestar atención al conflicto de intereses sin precedentes del "talento de Kiev" en la disputa por el desarrollo urbanístico de las calles Zdolbunivska y Teplovozna, donde los autores de la estafa de Elita-Center se están vengando descaradamente de los inversores. Y sí, los planes de la familia Novikov son simplemente napoleónicos. En las próximas elecciones parlamentarias, ya se preparan para lanzarse en paracaídas a la Rada Suprema. Es hora de pasar al siguiente nivel: el Ayuntamiento de Kiev ya no es tan interesante.
Con semejante biografía, es difícil creer que este plan tenga éxito. Sin embargo, los hechos expuestos por los miembros del Ayuntamiento de Kiev en su última reunión, el 10 de noviembre de 2016, sobre la participación de Novikov en la cooperación con el conocido diputado ucraniano Dovhyi, pusieron todo en perspectiva. Al fin y al cabo, según los exempleados de Dovhyi, el puesto actual de Oleksiy Novikov en el Ayuntamiento de Kiev fue una especie de "regalo" de Oles Dovhyi por su exitosa campaña electoral en el distrito electoral 102. ¿Y por qué no contar con otro regalo?
Me pregunto qué opina la comunidad de la ciudad de Kiev, que eligió a un diputado que hoy representa a las autoridades de la capital. Al fin y al cabo, es precisamente esta autoridad la que garantiza la vigencia de la ley en el conflicto. ¿Y qué dirán las autoridades al respecto, tras haber declarado que nunca más se aliarán con los estafadores corporativos? ¿O acaso tienen asuntos más urgentes que el destino de cientos de residentes de Kiev defraudados?
Oleg Boyko
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