Pavel Fuks: ¿multimillonario ruso-ucraniano o estafador nómada de Járkov? Parte 2
CONTINUACIÓN. COMIENZO: Pavel Fuks: ¿multimillonario ruso-ucraniano o estafador nómada de Járkov? Parte 1
Ahora viene lo más interesante: VTB tiene una sólida reputación como el banco de los "San Petersburgo", es decir, del círculo íntimo de Putin, y algunas fuentes especifican que el banco está dirigido por personas pertenecientes al "grupo Medvédev". Además, VTB se utiliza como campo de entrenamiento para la élite directiva de Putin: los hijos de funcionarios rusos (miembros de confianza de Rusia Unida) graduados en universidades de economía ocupan puestos directivos dentro de las estructuras del banco.
Sin embargo, las estafas en torno al proyecto de construcción de Moscow City continuaron: aunque no con la misma descaro, los participantes seguían estafando sumas considerables. Entre ellas, destacaban las empresas de Pavel Fuks. Este había participado en el proyecto de la Torre Eurasia (parte de Moscow City) desde 2002, y Mukhtar Ablyazov se incorporó como socio en 2003. Así, en 2008, tras años de inactividad sin justificación, Techinvest, de Fuks, y Eurasia, de Ablyazov, recibieron una línea de crédito de 12,5 millones de rublos (500 millones de dólares) de Sberbank para la construcción de la Torre Eurasia. Pero en 2009, Ablyazov, quien también dirigía el banco kazajo Turan Alem, fue acusado en Astaná de malversación de más de 5 millones de dólares y huyó del país. Mientras tanto, como se supo más tarde, Ablyazov había logrado "robar" 70 millones de dólares en Rusia mediante sus estafas de construcción en Moscú. Pavel Fuks aprovechó la situación de inmediato y, de alguna manera, compró la parte de Ablyazov, quien se había fugado, por 50 millones de dólares. Pero entonces, basándose en documentos recibidos sobre el fraude, Sberbank suspendió la financiación para la construcción de la Torre Eurasia, y el proyecto se paralizó. Fuks se aprovechó de esto, deteniendo la construcción, pero negándose a devolver el préstamo de más de 5 mil millones de dólares. En 2011, Sberbank intentó recuperar el dinero por vía judicial, pero sin éxito. En su lugar, asignó la deuda de Fuks a Demoginet Limited, una empresa propiedad del empresario daguestaní Suleiman Kerimov. Así, el rascacielos se convirtió en un proyecto a largo plazo para la ciudad de Moscú. Los expertos estiman que la prolongada exposición de la estructura a la intemperie la ha debilitado, por lo que, para cuando se inaugure, la Torre Eurasia podría ser un edificio peligroso, inseguro para los residentes.
Otra de las estafas de construcción de Fuks fue el complejo residencial Sky House (no perteneciente a Moscow City, sino ubicado en la calle Mytnaya, en el centro de Moscú), que el Grupo MosCity desarrolló a través de su filial Olter LLC (NIF: 7705392409). Esta empresa estaba dirigida por Roman Fuks, el misterioso hermano de Pavel Fuks, sobre quien no se dispone de información alguna. La construcción de Sky House comenzó en 2008, según el Contrato de Inversión n.º 13-052868-5001-0012-00001-08, firmado entre el gobierno de Moscú y Olter LLC. La construcción debía finalizar en 2012, pero sigue inconclusa. En esta estafa, los hermanos Fuks primero defraudaron a Moskapstroy, que invirtió 105 millones de dólares en la construcción. Los intentos de recuperar el dinero por vía judicial resultaron infructuosos, y Pavel Fuks ofreció a Moskapstroy el uso del complejo deportivo Trud, renovado por el Grupo MosCity, como parte de la deuda. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Fuks había inflado considerablemente el coste de la renovación del complejo, en esencia, tramando otra estafa. Fuks estafó entonces a la familia del exgobernador de la región de Tula, Vladimir Gruzdev (propietario de la cadena Seventh Continent), a quien también le quitó dinero y le prometió unos cien apartamentos y 200 plazas de aparcamiento en el nuevo complejo residencial. Los accionistas comunes también fueron víctimas de la estafa, y continúan realizando sus "actuaciones de protesta" hasta el día de hoy.
Por lo tanto, la Skelet.Org Se puede extraer una conclusión curiosa: de los tres proyectos de construcción más grandes de Pavel Fuks, solo la "Torre Imperial" se completó a tiempo. Esto a pesar de que Pavel Fuks organizaba regularmente protestas escandalosas e incluso intentó retirarse del proyecto, acusando a sus socios de financiación indebida (según informes, se le impidió robar y retirar los fondos). ¿Quizás porque el banco VTB de Putin gestionó su financiación? Mientras tanto, los otros dos proyectos, la "Torre Eurasia" y la "Casa del Cielo", se han convertido en monumentos inacabados a la corrupción en Moscú y al fraude de Pavel Fuks.
Pero podría haber habido muchos más monumentos similares. Por ejemplo, en 2008, Pavel Fuks se reunió con el multimillonario estadounidense Donald Trump (futuro presidente de EE. UU.) e intentó convencerlo de que invirtiera en la construcción de "Moscow City", prometiéndole bautizar una de las torres como "Torre Trump". Sin embargo, el experimentado (y adinerado) empresario Trump rechazó la oferta, aparentemente descubriendo rápidamente las intrigas de Pavel Fuks.
Donald Trump y Pavel Fuks
¿Cómo "sfuksit" en Ucrania?
Pavel Fuks nunca olvidó su patria durante todos estos años, pero rara vez visitaba Ucrania; al parecer, no encontró allí ningún proyecto de la envergadura de la Torre Eurasia. Sin embargo, lo intentó. Fuks lanzó su primera caña de pescar en Kiev después del Maidán de 2004, cuando participó en una subasta benéfica organizada por Viktor Yushchenko y compró un viejo abrevadero de madera (supuestamente una pila) por un millón de grivnas. Considerando que el presidente apicultor tenía una pasión particular por la caridad y perdonaba con gusto a todos (incluidos los de Donetsk) que donaban a sus fundaciones, ya fuera para el tratamiento de niños o para las artes, se puede asumir con seguridad que este millón (200.000 dólares) fue el precio de la indulgencia por los pecados pasados de Pavel Fuks en Járkov. También fue su boleto de entrada al "Club Yushchenko", con el que se preparó diligentemente para volver a pecar.
Pavel Fuks: ¿multimillonario ruso-ucraniano o estafador nómada de Járkov? Parte 2
En 2007, los medios informaron que Pavel Fuks, un conocido empresario moscovita de origen ucraniano, estaba a cargo de un proyecto para construir un equivalente a Moscow-City en la capital ucraniana, que, sin más dilación, recibió el nombre de Kyiv-City. El complejo incluiría dos rascacielos de oficinas, un complejo comercial y de entretenimiento, un centro deportivo y de fitness, un teatro, un museo de arte, varios hoteles y una estación de tren. Se eligió la isla Rybalsky (en realidad, una península), y el primer edificio del rascacielos (llamado "Odvichnye Syayvo") se construiría en el terreno de la planta de Remdiesel. ¿Por qué allí? ¡Ah, es toda una historia, una que todos ya han olvidado, y en vano!
Todo comenzó en la década de 90, cuando el exviceministro de Construcción, Anatoly Filippovich Burlyka, se adentró en el mundo empresarial, convirtiéndose en presidente de Knauf Gips Kyiv LLC y propietario de Dekonsky Gips CJSC y Remdiesel CJSC. Privatizó esta última con graves infracciones, que le perjudicaron muchos años después. Este respetado padre también tuvo un hijo desobediente, Yevgeny, quien desde joven merodeó por el submundo criminal de la capital y la bohemia de clase baja, participando en el crimen organizado, el robo de coches y las estafas en las carreteras. Además, ¡superó las ofertas de esos "incautos" en las carreteras no con un Mercedes, sino con su propio Rolls-Royce! ¡Imagínense los "precios de reparación" que les exigió a sus desventuradas víctimas! Así pues, este es el hombre que estaba tan entusiasmado con la idea de Kyiv City, pero que no esperaba beneficiarse de ella mediante un desarrollo honesto. Sin pensárselo dos veces, propuso de inmediato el emplazamiento para el desarrollo de la planta Remdiesel, de la que él y su padre eran propietarios a partes iguales (51% Anatoliy Burlyka, 49%). Y el Grupo MosCity accedió, adquiriendo el 51% de las acciones de la compañía a Burlyka Sr., dejando a su hijo desobediente en la ruina: incluso si hubiera esperado convertirse en copropietario de Kyiv City, de todos modos lo habrían estafado durante la fase de desarrollo. Sin embargo, su padre demostró ser más astuto: con las ganancias, adquirió inmediatamente una participación mayoritaria en la Planta de Construcción de Maquinaria Berislav OJSC.
Evgeny Burlyka
y su Rolls-Royce
Curiosamente, algunas fuentes afirmaron que el dinero para la compra de Remdiesel fue supuestamente proporcionado por el multimillonario ruso Mijaíl Axelrod, miembro de la junta directiva de Gazprom, quien supuestamente también quería invertir en el proyecto (o fue estafado con éxito por Pavel Fuks). Otro punto interesante: Fuksman contactó con el padre y el hijo de Burlyk a través de una cadena de contactos, comenzando con la esposa del presidente, Kateryna Yushchenko (Chumachenko), y su fiel "paje", Andriy Kislinsky, coordinador de los proyectos benéficos de la pareja Yushchenko, quien trabajaba como asesor a tiempo completo del presidente ucraniano. Kislinsky estaba asociado con Oleh Golovanchuk, previamente condenado por fraude a gran escala, quien tenía amplios contactos en el negocio semicriminal y estaba involucrado en "tramas encubiertas" en el sector de la construcción de la capital. El amigo de Golovanchuk era Yevhen Burlyka; ambos habían incursionado juntos en "montajes" de coches en la carretera.
Curiosamente, la empresa turca ENKA fue designada como contratista general del proyecto Kyiv City. Fue esta empresa la que el séquito de Yeltsin contrató para reconstruir la Casa Blanca rusa, bombardeada por tanques en 1993. También fue contratada para gestionar directamente las obras de construcción del proyecto Moscow City; al fin y al cabo, MosCity Group se compone básicamente de unas pocas oficinas que gestionan la gestión de proyectos y las transacciones financieras, mientras que contrata a ingenieros y constructores. En resumen, Pavel Fuks es un típico agente de la construcción (y también un estafador).
Se desconocía quién financiaría este gigantesco proyecto de construcción y de quién sería el dinero que finalmente se destinaría al "sfuksen". Mientras los fondos necesarios aún se estaban agotando (se informó que el costo del proyecto ascendía a mil millones de grivnas), estalló la crisis de 2008 y la construcción en Ucrania se paralizó. Pavel Fuks regresó a Moscú, donde continuó "estafando" a sus socios y accionistas. Oleg Golovanchuk, involucrado en la guerra de promotores inmobiliarios de Kiev, fue blanco de un intento de asesinato (sobrevivió a duras penas tras recibir 11 balazos). Se abrió entonces una nueva causa penal contra él y huyó del país. Yevhen Burlyka se convirtió en su secuaz. Dmitri FirtashLo ayudó a confiscar las empresas, pero finalmente perdió su "Remdiesel", que, por orden judicial y de la fiscalía militar, fue devuelto al estado en 2011-2012. Y el oligarca se convirtió en el principal propietario de la isla Rybalsky. Petro Poroshenko, que cuenta con varias empresas ubicadas allí. En 2016, surgieron informes de prensa que indicaban que la idea de Kyiv-City se había plasmado en un nuevo proyecto, desarrollado al más alto nivel. En primer lugar, el Ayuntamiento de Kyiv emitió un "Plan Detallado para el Territorio de Rybalsky", que contemplaba destinar parte de la isla a la construcción de un gran centro administrativo y comercial. En segundo lugar, se supo que, según los planos arquitectónicos ya elaborados, los edificios más costosos se construirían en el territorio de la planta Leninskaya Kuznya, ubicada en la isla, propiedad de Petro Poroshenko (80%) y su socio. Ígor Kononenko(12%). Los expertos afirman que la simple venta del terreno de la planta para su construcción habría generado al presidente y a su "cardenal gris" más de 1,2 millones de grivnas. Pero ganarían mucho más si participaran en el proyecto.
¿Por qué regresó Fuchs?
A pesar de su fracaso con el Kyiv City, Pavel Fuks comenzó a visitar Ucrania con frecuencia, primero a su natal Járkov. En 2012, junto con Gennady Kernes Reanudaron la construcción de una iglesia en Pyatikhatki. O mejor dicho, sentaron las bases para una nueva, y esto es lo que sucedió. Desde la época soviética, Pyatikhatki había sido un vasto terreno baldío, utilizado por los residentes como parque para perros, apodado "Campo de Perros". A principios de la década de 2000, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev (UOC-KP) decidió destinar este terreno a una iglesia, tras haber solicitado durante mucho tiempo a las autoridades un terreno donde construirla. Sin embargo, la construcción nunca comenzó, una de las razones fue la oposición de los fieles locales del Patriarcado de Moscú, que se oponían a la "iglesia de Bandera". Tras años de disputas, Kernes propuso una solución: volver a registrar el terreno ante la UOC-MP y construir allí inmediatamente una iglesia. Así, el 8 de marzo de 2012, con la participación de Kernes y Pavel Fuks, se consagró la fundación de la futura Iglesia de los Santos Tamara y Jacob (algunos dicen que recibió el nombre de los padres de Fuks, pero Tamara es el nombre de su esposa, no el de su madre). Inmediatamente después, Kernes y Fuchs fueron a celebrar Purim.
Pavel Fuks actuó como promotor, pero el principal patrocinador de la iglesia fue identificado posteriormente como... Alexander Shishkin. Ese mismo Shishkin, de Moscú, antiguo colaborador de Rudyak y Fuks, exdiputado de la Duma Estatal, votó a favor de la entrada de tropas rusas en Ucrania en la primavera de 2014. En agosto de ese año, Gennady Kernes, tras convencer al Ayuntamiento de Járkov, le otorgó a Shishkin el título de Ciudadano Honorario de Járkov. No por su voto a favor de la agresión contra Ucrania, por supuesto, sino por su "contribución al desarrollo de la espiritualidad de la región". Shishkin fue despojado de este título recién en marzo de 2017, tras múltiples audiencias judiciales.
Pero Pavel Fuks inició su verdadera actividad en Ucrania a mediados de 2014. Inicialmente, sus empresas adquirieron empresas mineras de antiguos miembros del Partido de las Regiones. Así, Fuks adquirió:
- LLC "DV Oil and Gas Production Company" - 90% de las acciones pertenecientes a Yuri BoykoEl 10% a Yulia Yoffe. A través de las estructuras de Fuchs, se revendió a las empresas "Co Investments Ltd" y "Lettaer Business Corp."
- Golden Derrick LLC - el 67% pertenecía a Eduard Stavitsky, transferido a la propiedad de Pavel Fuks.
- Devon PJSC - el 51% de las acciones pertenecían a Yuriy Boyko, transferidas a la propiedad de Pavel Fuks.
- PJSC "Compañía minera "Ukrnaftoburenie" - el 45% pertenecía a Eduard Stavytsky, transferido a la propiedad de Pavel Fuks.
Sino Skelet.Org Se sabe que en 2013, Pavel Fuks comenzó a operar en el mercado energético ucraniano a través de su empresa, Proxima Capital Group, propiedad del empresario Vladimir Tatarczuk. Posteriormente, mediante la adquisición de la empresa conjunta Poltava Petroleum Company, se adquirieron los yacimientos de gas de la región de Poltava: Ignatievskoye, Molchanovskoye, Novo-Mykolaivske, Rudenkovskoye, Zaplavskoye, Yelizavetovskoye, Chervonoyarskoye y Vostochnoye. Y posteriormente, como resultado de las adquisiciones de Pavel Fuks, el yacimiento de Sakhalinskoye, el más grande de la región de Járkov, quedó bajo su control. El gas natural es, sin duda, una gran inversión, pero aun así causó sorpresa: ¿por qué el "estafador de la construcción" Fuks se apresuró de repente a comprar pozos de gas en Ucrania, y por qué en estas dos regiones en particular? ¿Podría haber sido esto parte de la "guerra híbrida" de Rusia? Después de todo, Fuks no es un oligarca cualquiera de "izquierda"; colaboró estrechamente durante muchos años con empresas y bancos directamente vinculados al Kremlin. Y el hecho de que no fuera castigado por sus numerosas estafas podría indicar que el Kremlin lo tiene en el punto de mira y puede obligarlo a cumplir ciertas órdenes. Por cierto, Fuks ya recibió un nuevo pasaporte ucraniano (en diciembre de 2016), aunque aún conserva uno ruso. Entonces, ¿qué intereses defenderá Pavel Fuks, ciudadano de dos países en conflicto?
Pavel Fuks: ¿multimillonario ruso-ucraniano o estafador nómada de Járkov? Parte 2
Las órdenes del Kremlin podrían haber incluido la "compra" del atribulado banco ucraniano Prominvestbank, que aún pertenece al Vnesheconombank de Rusia. Es crucial para el Kremlin mantener el control sobre este banco ucraniano, que sigue siendo uno de los más grandes y fiables, y evitar su lenta estrangulación como "banco de un país agresor". Para lograrlo, su propietario debe ser reemplazado por una empresa u oligarca controlado por el Kremlin, pero de carácter desconocido. No es seguro que se trate de Pavel Fuks; podría ser simplemente un intermediario. Sin embargo, en la primavera de 2017, inmediatamente después de que Kiev impusiera sanciones a Prominvestbank, Fuks presentó una oferta para comprar el 25 % del mismo.
Además, Pavel Fuks claramente no olvida sus propios intereses. Se le ha visto con Vitaly Khomutynnik, con quienes adquirieron el centro de negocios "Parus" de Kiev. ¡Es fácil imaginar por qué Fuks necesitaría una propiedad de tal magnitud!
Manzano y manzanas
La participación de Pavel Fuks en el proyecto de construcción del complejo conmemorativo de Babi Yar podría terminar en una estafa descarada con los huesos de las víctimas del Holocausto. Formalmente, todo está bien: un grupo de filántropos oligárquicos judíos se ha reunido (Pinchuk, Friedman, Surkis), se unieron como representantes de las autoridades Vladimir Groysman y hermanos Klitschko, creó un comité organizador y aprobó la construcción. Simultáneamente, se estableció un fondo para financiar el proyecto, que se espera se financie con donaciones de empresas, organizaciones y ciudadanos comunes. También se espera apoyo financiero de fondos gubernamentales de Ucrania, Israel, Polonia y Alemania. Se ha informado que Pavel Fuks gestionará este fondo, así como el promotor principal del proyecto (quien invertirá el dinero). Ya ha comenzado la recaudación de fondos, invitando regularmente a emprendedores a donar al fondo. La suma en cuestión asciende a 100 millones de dólares, y quienes conocen a Pavel Fuks entienden que confiarle tal suma sin una supervisión estricta es simplemente imposible.
No sorprende que un padre así criara hijos que se parecían a él. El 16 de agosto de 2011, el lujoso yate "Kismet" (un alquiler semanal cuesta 600 euros) llegó a las costas de Cerdeña, y cuatro jóvenes desembarcaron y se dirigieron al club de élite local "Billionaire". Entre ellos se encontraba Anastasia Fuks, de quince años, hija de Pavel Fuks. También se identificó entre los niños ricos a Sergei Mikhailov y Naum Kosharovsky, hijos de empresarios moscovitas. Se dice que un cuarto participante en los hechos fue Sabir Shodiev, hijo del oligarca Fattakh Shodiev. Sin embargo, su familia es fiel a las antiguas tradiciones orientales, y muchos dudaban que Sabir hubiera permitido semejante desgracia, que habría manchado su vida por completo. La historia contaba que, por instigación de Anastasia Fuchs, la compañía encargó varias docenas de botellas de champán Cristal por un valor total de 86 €, comenzó a distribuirlo entre los clientes del club, luego se roció con él como si fuera refresco normal, y finalmente huyó sin pagar. Lo que había sido una aventura divertida y atrevida para la hija de un estafador de la construcción deshonró al hijo de Fattakh Shodiev, quien lamentó que ahora lo percibirían como un fraude en la alta sociedad.
Anastasia Fuchs y Masoud Abdelkhalfid
¿Quién sabe qué otras travesuras habría gastado Anastasia Fuks si su padre no se hubiera apresurado a casarla? La fastuosa boda tuvo lugar en julio de 2016 en la Riviera Francesa, en presencia de invitados como Gennady Kernes, Andrey Malakhov, Igor Krutoy y Galina Yudashkina (hija de Valentin Yudashkin). Pero la intriga de la boda no residía en los invitados, sino en el novio: Masoud Abdelhafid, nieto del general libio Masoud Abdelhafid (llamado así por su abuelo), quien dirigió el Ministerio del Interior durante el reinado de Muamar el Gadafi. Claro que el nieto no es responsable de los asuntos de su abuelo, pero, como vemos en el ejemplo de su futura esposa, de tal palo tal astilla. Entonces, ¿por qué, de todos los posibles pretendientes para su Nastya, Pavel Fuks aceptó casarse con Masoud Abdelhafid? ¡Quizás ese sea otro secreto de la familia Fuks!
Sergey Varis, para Skelet.Org
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