Pavel Petrenko
En 2014, cuando Pavlo Petrenko dirigió por primera vez el Ministerio de Justicia posrevolucionario, fue aclamado como uno de los miembros más progresistas del gabinete de Yatsenyuk. Al "joven y talentoso" ministro se le confió una grandiosa misión: sanear el sistema judicial, llevar a cabo la depuración y combatir la corrupción. En los últimos dos años, ha quedado claro que esta caracterización era muy exagerada. Petrenko está haciendo un excelente trabajo al servicio de Arseniy Yatsenyuk, pero ignora por completo el objetivo declarado de implementar reformas sistémicas. Esto no sorprende, ya que el recién nombrado ministro es un protegido de bolsillo de Senya, miembro de la "Familia" de Chernivtsi y un millonario en grivnas.
Clan joven
Pavel Dmitrievich Petrenko nació el 17 de julio de 1979 en Chernivtsi. Se sabe poco de su familia: su biografía solo menciona a su madre y a su hermana, Oksana.
Petrenko asistió a la Escuela Secundaria N° 9 de Chernivtsi, especializada en inglés (Gimnasio N° 4 de Chernivtsi). En cierto momento, Pavlik entabló amistad con dos chicos cinco años mayores que él en la escuela: Senya Yatsenyuk y los hermanos Maksym y Lesha Burbak ( para más información, lea el artículo "Maxim Burbak: Cómo los residentes de Chernivtsi se sentaron en el 'inodoro dorado' de Donetsk" ). Estas personas son ahora muy conocidas en Ucrania. Arseniy Yatsenyuk, como líder y empresario principal, los unió a todos bajo su protección. Más tarde, fue él quien los guiaría hacia el "Frente del Cambio" y la política de alto nivel.
En 1996, Petrenko se graduó de la escuela secundaria con una medalla de oro. Bajo la tutela de Arseniy Petrenko, el trío se matriculó en varias ocasiones en la Universidad Nacional Yuriy Fedkovych Chernivtsi para especializarse en derecho. En 2001, Pavlo Petrenko se graduó con honores. El decano de la facultad de derecho le ofreció un posgrado, pero Petrenko, siguiendo la llamada de su corazón y de Yatsenyuk, se mudó a Kiev.
"Eres un jurista"
En la capital, Petrenko comenzó a ejercer la abogacía privada, prestando asistencia jurídica a diversas firmas. Tras unos meses en Kiev, fue nombrado asesor jurídico jefe del banco estatal Oschadbank, donde trabajó durante casi todo el año 2001.
A pesar de las oportunidades que se le presentaban en la administración pública, Pavlo Dmitrievich decidió dedicarse a los negocios ese mismo año. Junto con sus socios Volodymyr Hnatyshyn y Serhiy Stasyuk, fundó el bufete de abogados Justicia Service en Chernivtsi. Su negocio prosperó y Petrenko regresó a la capital. Por cierto, ya le aguardaban nuevos nombramientos en el banco: se convirtió en jefe del Departamento de Apoyo Jurídico de Oschadbank. Pavlo Dmitrievich permaneció en la administración pública hasta 2005.
Durante todo este tiempo, Pavlo Petrenko no ha estado sentado en la oficina del banco, sino haciendo nuevos contactos. Por ejemplo, encontró un nuevo socio, Oleksandr Ageyev, con quien fundó el bufete de abogados "Deklarant". Con el tiempo, se fundó otra empresa, "MLGroup Law Firm". En 2006, Petrenko aportó 800 grivnas a su capital autorizado. Apareció como único fundador, y Yaroslav Bondarenko figuraba como director, aunque Ageyev era en realidad el director. Una historia interesante rodea la dirección de MLGroup. Oficialmente, según el registro de personas físicas y jurídicas, estaba ubicada en el bulevar Chokolivskyi, 19, en Kiev. En realidad, allí se alzaba un edificio residencial de nueve plantas. Sin embargo, en la base de datos de la Agencia para el Desarrollo de la Infraestructura Bursátil de Ucrania, una empresa idéntica está registrada en la calle Olesya Honchara, 57b. Por cierto, la empresa cambió ocasionalmente su nombre por el de Stolichnaya Yuridicheskaya Gruppa CJSC y se "trasladó" al número 7 de la calle Smilyanskaya.
En 2008, Oksana Petrenko, hermana de Pavel Dmitrievich, fue nombrada miembro del Consejo de Supervisión de MLGroup. Posteriormente, este dimitió como vicepresidente del Consejo de Supervisión, retirándose así y conservando solo el 49% de las acciones. La participación mayoritaria se transfirió a un tercero desconocido. Por una extraña coincidencia, estos cambios coincidieron con que Oleksandr Ageyev compartía una participación del 30% en la empresa de transporte de mercancías Zammler Ucrania con Pavel Petrenko. Zammler Ucrania planeaba abrir un complejo aduanero y logístico en la región de Kiev. Ageyev no tenía terrenos. Un terreno de 2,5 hectáreas para construcción en Bila Tserkva pertenecía a Pavel Dmitrievich, junto con Viktor Shevchenko y Oleg Rachov, quienes también compartían las acciones. En 2008, el complejo aduanero de Bila Tserkva finalmente se inauguró. Por cierto, Zammler Ucrania se encuentra en la dirección ya conocida: calle Olesya Honchar, 57b. Por lo tanto, es lógico suponer que MLGroup y Zammler Ucrania están conectados. Abogados, al fin y al cabo.
Según información oficial, MLGroup cerró en septiembre de 2010. Lo más curioso es que, en 2012, el 25% de las acciones de la compañía pertenecían a un individuo desconocido. La compañía ahora está registrada bajo las firmas Aidar Limited y Pod Investment Global, ambas de las Islas Vírgenes. Zammler Ucrania sigue operando. También es propiedad de las compañías offshore Zammler Holding Limited (propiedad de la chipriota Elena Ioannou) y las ya mencionadas Aidar Limited y Pod Investment Global. Los propietarios finales de Aidar Limited y Pod Investment Global son los abogados australianos Ian Taylor y Rachel Amy, especialistas en la creación de compañías offshore. Sus nombres están vinculados al asalto corporativo al canal de televisión TVi, así como a la venta de armas ucranianas a Sudán del Sur a precios reducidos por parte de la compañía S-profit Ltd.
Gran politica
En 2009, Petrenko, por invitación de Arseniy Yatsenyuk, se unió al Frente del Cambio y supervisó los asuntos legales del partido, actuando como jefe del departamento legal.
Durante la campaña presidencial de 2010, brindó asistencia legal a Arseniy Petrenko, candidato presidencial. Ese otoño, Petrenko fue elegido miembro del Consejo Regional de Kiev por la lista del partido Frente del Cambio. Se convirtió en miembro del comité permanente de ley, orden y anticorrupción.
En las elecciones parlamentarias de 2012, fue elegido diputado por la Unión Panucraniana "Batkivshchyna" (n.º 52 en la lista electoral). Como de costumbre, vuelve a ser responsable de los asuntos legales de la facción.
En 2013, tras la fusión del Frente del Cambio y Batkivshchyna, Petrenko se convirtió en uno de los líderes adjuntos de Batkivshchyna.
Cabe destacar que Pavel Dmitrievich ha evitado escándalos a lo largo de su carrera política y siempre ha mantenido la neutralidad; de hecho, su formación académica se lo exige. Fue solo en 2013 cuando se vio envuelto en una disputa entre Tatyana Bakhteyeva ( para más información, lea el artículo «Tatyana Bakhteyeva: ¡Tratada!») , diputada del Partido de las Regiones y expresidenta del Comité de Salud de la Rada Suprema, y Raisa Bogatyreva, ministra de Salud. Las dos mujeres comenzaron a enfrentarse por la influencia: Bakhteyeva no estaba dispuesta a compartir sus contactos e ingresos en el sector farmacéutico con Bogatyreva. Entonces, inesperadamente, los diputados de Batkivshchyna, Anatoliy Dyriv y Pavlo Petrenko, se unieron al conflicto.
Se unieron a la llamada Comisión Temporal de Investigación de la Verjovna Rada para investigar los abusos en el Ministerio de Salud, cuya creación fue impulsada por Tatyana Bakhteyeva. Esto fue precedido por el escándalo en torno a los supuestos "niños que murieron por vacunas". Era una comisión: al final de la campaña, nadie había nombrado a ninguno de los 11 niños que supuestamente murieron por vacunas. Los representantes del pueblo debían comprender qué estaba sucediendo realmente en el ministerio y en la sanidad en general y, con base en sus hallazgos, emitir un informe. La comisión se reunió cuatro veces durante seis meses. Claramente, nadie redactó el informe. Petrenko recibió el texto completo en una memoria USB de un asistente de la diputada Tatyana Bakhteyeva. El informe contenía un punto interesante. Por alguna razón, el texto termina con un llamado a otorgar mayores poderes al Servicio Estatal de Medicamentos de Ucrania. Esto es aún más sorprendente, ya que nadie autorizó a la Comisión Temporal a extraer tales conclusiones, que contradicen completamente el tema de los abusos y la corrupción en el Ministerio de Salud. Sin embargo, esto es comprensible, ya que la jefa adjunta del Servicio Estatal de Medicamentos, Inna Demchenko, era la persona de Tatiana Bakhteeva.
Petrenko volvió a atacar a Bogatyreva al criticar la supuesta licitación multimillonaria del Ministerio de Salud para la compra de ambulancias. En este caso, el interés de Pavel Dmitrievich es comprensible: quería impulsar a sus empresas a la licitación pública y obtener una parte de los fondos del tesoro estatal.
Maidan cambió todo en la vida de Pavel Petrenko.
Pavlo Petrenko en Euromaidán
A principios de diciembre de 2013, asumió la dirección del Cuartel General de la Resistencia Nacional y comenzó a brindar asistencia legal a los estudiantes asesinados por los Berkut. El político abrió su propia oficina, donde asesoraba a las víctimas. Pavlo Dmytrovych intervino en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev, donde se estaban tramitando 60 casos contra manifestantes de Euromaidán. Fue coautor de un proyecto de ley para eximir de procesamiento penal a los participantes en protestas masivas y prometió retirar las causas penales interpuestas contra los estudiantes.
Cuando comenzaron los enfrentamientos en el Maidán, Pavel Dmitrievich lideró su actividad y sus declaraciones. Incluso afirmó que casi la mitad de los manifestantes tenían anotado su número de teléfono como "Pasha el Abogado".
En el equipo del Ministerio de Justicia
El 27 de febrero de 2014, Pavlo Dmitrievich fue elegido ministro de Justicia del gobierno de Arseniy Yatsenyuk. Su candidatura fue propuesta por representantes del movimiento Automaidán, aunque no sin la insistencia de Yatsenyuk. Petrenko fue aprobado por unanimidad.
Pavlo Dmitrievich prometió incorporar a activistas de Euromaidán al equipo del "nuevo gobierno ministerial". Pavlenko cumplió su palabra: la gente del Maidán se unió al gobierno, pero ¿cuán profesionales son? Las figuras destacadas del equipo del ministro:
— Agiya Akhundova , Primera Vicepresidenta del Servicio Ejecutivo Estatal de Ucrania. En 2003, prestó servicios sexuales a hombres en la región de Donetsk. Se abrió una causa penal en su contra por prostitución y proxenetismo, pero fue desestimada tres años después. Trabajó durante aproximadamente un año. Fue secretaria y luego amante del jefe del tribunal de Pechersk. Tenía vínculos con la mafia azerbaiyana y controlaba la taberna criminal "Azerbaiyán" y el "Bulevar Bakú".
— Inna Zavalnaya , Primera Vicepresidenta del Registro Estatal Ucraniano, activista social. Responsable de la decisión de registrar al partido político Sector Derecho. Ocupó el cargo durante menos de seis meses.
— Subdirectores de la empresa de Petrenko, MLGroup. Se trata de Anton Yanchuk (que aún conserva su cargo) y la directora del Servicio Estatal de Registro, Anna Onishchenko (quien ocupó el cargo durante menos de un año). Antes de Onishchenko, la subdirectora de Petrenko también estaba vinculada tanto a MLGroup como al Frente Popular: Oksana Ivanchenko. Cabe mencionar que muchos se refieren al Ministerio de Justicia como MLGroup o como una sucursal del bufete de abogados MLGroup.
Sergey Shklyar , otro de los lugartenientes de Petrenko, trabajaba en la ahora famosa firma de "asesores legales" Arzinger. Esta es la misma empresa vinculada al escándalo del "combustible Kurchenko" y a su trabajo para Rosneft.
Natalia Sevostyanova , Primera Viceministra de Justicia, trabajó en la Academia de Derecho de Odesa, cuyo presidente es el desacreditado exparlamentario y presidente del Consejo Superior de Justicia de Ucrania, Serhiy Kivalov ( para más información, lea el artículo «Serhiy Kivalov: El padrino de la corrupción y la justicia »). Fue asistente del parlamentario Mustafa Dzhemilev ( para más información, lea el artículo «Mustafa Dzhemilev: El oscuro pasado tártaro de un brillante luchador contra el régimen »). Todavía trabaja allí.
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La imagen de Petrenko y su equipo "honesto" sufrió un duro golpe en 2015 cuando uno de sus subordinados, Oleksandr Lypovyi, subdirector del servicio de registro del Departamento Principal de Justicia de Kiev, fue arrestado tras aceptar un soborno de 70 grivnas para registrar la propiedad de una propiedad de 700 metros cuadrados. El funcionario fue destituido del Registro Estatal de Ucrania a finales de 2014 en virtud de la "Ley de Depuración del Gobierno". Petrenko anunció inmediatamente el despido de Lypovyi, pero fue restituido por orden judicial.
Petrenko, por supuesto, anunció concursos para puestos vacantes en el Ministerio. Pero esto no fue más que una maniobra publicitaria. Ya se habían celebrado concursos similares en el Ministerio de Justicia. La persona "adecuada", la que conseguía más puntos, siempre ganaba. Además, Pavel Dmitrievich nombraba a quien quería para los puestos. Un ejemplo notable de su brillante política de personal es el nombramiento de Oleksiy Zaytsev, de 28 años, como subdirector del servicio ejecutivo estatal en Járkov. El currículum de este hombre carece de logros profesionales concretos. En diciembre de 2014, se incorporó al Ministerio de Justicia como ministro adjunto y posteriormente fue trasladado a Járkov.
En general, cualquier ministro de justicia siempre se enfrenta a una disyuntiva: derrotar la corrupción o liderarla. No nos corresponde juzgar la decisión de Petrenko, pero el siguiente hecho habla por sí solo.
Casi inmediatamente después de su nombramiento, Pavel Dmitrievich fue descubierto en uno de los establecimientos de moda de la capital, “Safe”.
La foto fue tomada con el celular del abogado y concejal de Kharkiv, Anatoly Rodzinsky. El recién nombrado ministro cenaba con la rubia Natalia Sevostyanova, su primera viceministra y amante, una morena desconocida de unos 20 años, y el magnate de los huevos y multimillonario Oleh Bakhmatyuk . Es propietario del holding Ukrlandfarming y del holding agrícola Avangard, uno de los mayores productores de huevos de Ucrania. La identidad del oligarca se conoció en 2007 durante un conflicto por seis compañías regionales de gas que poseía con el grupo Boyko-Firtash ( lea sobre ellas en los artículos YURIY BOYKO - "INTOCABLE" y DMYTRO FIRTASH. LA HISTORIA DE UN MULTIMILLONARIO DE TERNOPIL ). Este último expulsó a Bakhmatyuk del mercado energético, y este se dedicó al negocio agrícola. Una reunión informal con uno de los hombres más ricos de Ucrania conmocionó al público. Sin embargo, esto no es sorprendente. Desde hacía tiempo circulaban rumores sobre los problemas de Bakhmatyuk en el holding Ukrlandfarming. Debía devolver un préstamo de 600 millones de dólares que había solicitado en 2011 al banco ruso Sberbank. Como el dinero no se había devuelto, el banco podía embargar todos los bienes inmuebles hipotecados del holding en cualquier momento, incluso sin una orden judicial. Lo único que podía impedirlo era la posición del servicio estatal de registro, controlado por el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la reunión transcurrió con un tono puramente profesional.
El 2 de diciembre de 2014, la Rada Suprema aprobó la nueva composición del Gabinete de Ministros, en el que Petrenko conservó el cargo de Ministro de Justicia.
El 14 de abril de 2016, el Parlamento destituyó al Primer Ministro Arseniy Yatsenyuk, apoyando a Volodymyr Groysman ( para más información, lea el artículo " Volodymyr Groysman: Puntos oscuros en la biografía del Presidente de la Rada Suprema "). Ese mismo día, la Rada aprobó el nuevo Gabinete de Ministros, en el que Petrenko volvió a ocupar el cargo de Ministro de Justicia.
Cómo se metió en problemas el Ministro
No es ningún secreto que trabajar en el Ministerio de Justicia es lucrativo. Esto no se debe a los altos salarios, sino a que la agencia supervisa todos los allanamientos corporativos, la repartición de tierras, los secuestros de licitaciones y la prometida depuración total.
Vender bienes confiscados en línea. Esta idea llevaba más de dos años circulando por el Ministerio de Justicia, pero Petrenko, tras haber creado SETAM, un sistema de subastas electrónicas, decidió atribuirse todo el mérito. Parecía que esta innovación generaría enormes ingresos para el Estado, pero Petrenko logró sacar provecho incluso de esto. Monopolizó un programa estatal. Es difícil, pero para un abogado, nada es imposible. Un poco de historia. A principios de 2013, cuatro organizaciones seleccionadas por el Ministerio de Justicia estaban vendiendo bienes incautados; a finales de año, solo quedaba una: NIVA V.Sh., una empresa privada. Petrenko marcó su llegada convocando una licitación, cuyos resultados se mostró reacio a anunciar. Resultó ser bastante sencillo: la licitación fue ganada por empresas directamente vinculadas al nuevo Ministro de Justicia.
La primera empresa ganadora, "Lik Torg", está registrada a nombre de Alexander Borisyuk y en la misma dirección que el bufete de abogados "MLGroup". Anteriormente, tenía otro nombre: "Aktsioner" (propietario: Oleg Stepanenko, director: Oleg Yelchik). Estos son los socios de Petrenko en la empresa "Megapolis Capital". Además, la empresa no debería haber participado en la licitación, ya que no declaró activos fijos ni beneficios en 2013. La segunda ganadora fue la empresa "Capital Price". Esta es la reencarnación del anterior principal comerciante de bienes confiscados, la empresa conjunta "Yustitsia". Las empresas compartían las mismas direcciones. También con autoridad para firmar "Capital Price" estaba Evgeny Mashkin, uno de los antiguos fundadores de "Yustitsia", que fue liquidada en 2013 por infracciones. Además de las empresas mencionadas, las otras ganadoras fueron "Avista" y "Ruby Integration".
Lógicamente, el nuevo Ministerio de Justicia debería haber permitido la venta de bienes confiscados a cualquier empresa dispuesta. Sin embargo, la agencia decidió monopolizar el proceso de venta a través de la empresa estatal Informjust, bajo su control, por una comisión del 5%. Anteriormente, este servicio a comerciantes privados "costaba" el 15%. En realidad, del 15% de la comisión del comerciante, el 10% iba a la familia Yanukovych, el 5% permanecía en el Ministerio de Justicia y el comerciante, en el mejor de los casos, recibía el 1%. Dado que la familia ya no está en el cargo, la situación financiera del Ministerio de Justicia no se ha visto afectada. Además, esta innovación permitió controlar de inmediato todos los flujos financieros procedentes de la venta de bienes confiscados y olvidó los sobornos. Sin embargo, todo el plan tenía una trampa: Petrenko, aunque aparentemente había establecido su "negocio", transferiría fácilmente fondos de la empresa estatal a bolsillos privados, y perdería su "comedero" si dejaba el cargo. Pero Pyotr Dmitrievich encontró una solución: transferir el dinero a una empresa privada para servicios relacionados con el almacenamiento de bienes confiscados. En este caso, era esencial una licitación justa. Se celebró en tres días, y se seleccionó a Alfa Khimtrade LLC, con un capital social de 5.000 grivnas y sin experiencia previa en este tipo de actividad. Además, se esperaba que la empresa almacenara activos por valor de miles de millones de grivnas por el 3% de su valor, de la comisión del 5% que cobraba Informjust. Es difícil imaginar un plan más ingenioso. Sin embargo, bajo presión de la prensa y el público, Petrenko se vio obligado a rechazar los servicios de Alfa Khimtrade LLC y delegar la facultad de seleccionar un custodio a agentes estatales ordinarios.
Y lo más importante, las cifras: en 2013, sin SETAM, el servicio de ejecución vendió bienes confiscados por 1,115 millones de grivnas, y en 2014, solo por 393 millones de grivnas.
Licitaciones . El método más común y eficaz para obtener fondos es la contratación pública. Siempre ha sido así y siempre lo será. Las licitaciones las ganan personas con información privilegiada que fijan precios inflados. La diferencia se reparte entre funcionarios y empresarios. Petrenko intervino con éxito en este manido esquema junto con sus predecesores. Un ejemplo llamativo: la estafa del año pasado del Ministerio del Interior relacionada con la compra de vehículos policiales Renault Dokker y Renault Duster, que son significativamente inferiores al Toyota Prius. Sin embargo, esta adquisición no fue casual.
El Ministerio del Interior convocó una licitación. La ganadora fue una empresa bastante mediocre llamada Niko Prime Megapolis LLC. El valor total de la transacción fue de 122,52 millones de grivnas. Esto estaría bien, pero los fundadores de la empresa son Kovin Capital Asset Management Company LLC y Niko Auto Holding LLC (Ucrania), con los chipriotas Katya Apostolou e Ioannis Elia como sus beneficiarios nominales. Estas mismas personas también son propietarias de Niko Auto Holding (Ucrania). Entre los fundadores de la empresa se encuentran Viven Management S.A. y Kovin Capital Asset Management Company, registradas a nombre del antiguo socio de Pavel Petrenko, Volodymyr Hnatyshyn, con quien abrieron su primer bufete de abogados, Justicia Service, en Chernivtsi, y la firma británica IFL International Finance and Leasing Limited. ¿Es casualidad que, según las condiciones de la licitación, ganara el bufete de un amigo y colega del Ministro de Justicia? Por supuesto que no.
El logro más significativo de 2016 fue la finalización de la transición completa a la contratación pública electrónica a través del sistema ProZorro en Ucrania el 1 de agosto. Esto significa que, a partir de ahora, todas las licitaciones que superen los umbrales (hasta 200 hryvnias para bienes y servicios, hasta 1,5 millones de hryvnias para obras) deberán realizarse a través del nuevo sistema.
El cliente debe subir las ofertas de licitación a ProZorro, anunciando así la licitación. Una vez determinado el ganador, los resultados se suben al sistema. Cabe destacar que el Ministerio de Justicia probó el sistema durante dos años.
Liquidación de servicios gubernamentales . En enero de 2015, el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Justicia, liquidó el Servicio Estatal de Registro (Ukrgosreestr) y el Servicio Estatal de Ejecución. Sus competencias fueron transferidas al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, los esquemas de corrupción que beneficiaban a los registradores estatales de bienes raíces, empresas y estado civil no han desaparecido. Simplemente, ahora están directamente subordinados al Ministerio de Justicia.
Asuntos de construcción . En 2015, el Ayuntamiento de Kiev decidió mantener el arrendamiento de un terreno en la calle Mykola Bazhan 151-b a Niko Invest LLC y también otorgó a la empresa el derecho a construir un complejo de viviendas y servicios públicos. A pesar de numerosas infracciones, el caso se remonta a 2004. El Ayuntamiento de Kiev firmó un contrato de arrendamiento de 25 años para un terreno de 2,24 hectáreas en el centro de la ciudad con una empresa poco conocida, Niko Invest LLC. El terreno estaba valorado entonces en 50 millones de grivnas. Se suponía que la empresa debía completar la construcción en un plazo de cinco años. En 2014, el Departamento de Recursos Terrestres de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev descubrió que no se había construido ningún edificio allí. Intentaron rescindir el contrato, pero no lo consiguieron. Todos los tribunales confirmaron la legalidad del contrato de arrendamiento, citando la sentencia del Tribunal Comercial de Kiev del 5 de agosto de 03.08.2009. Posteriormente, el controvertido juez Lyubomyr Golovatyuk (quien contribuyó a la privatización de Mezhyhirya) anuló el plazo del arrendamiento y el derecho a rescindir el contrato. De este modo, el contrato de arrendamiento de Niko Invest se volvió prácticamente irrevocable. El motivo de este "favor" reside en los estrechos vínculos de los fundadores de la empresa con el Ministro de Justicia. Niko Invest es propiedad de la empresa chipriota Niko Holding and Investment Limited y de Kovin Capital Management Company LLC. Esta última pertenece a Vladimir Gnatyshyn.
La depuración no es para todos . El lema principal de Petrenko es la depuración total. Incluso afirmó que los jueces temían su "mano guía" y que renunciaban a un ritmo de 200 al día en toda Ucrania. Sin embargo, resultó que la depuración total podía evitarse. En marzo de 2015, Anna Ignatenko, subdirectora de la Dirección General del Servicio Fiscal Estatal en Kiev, solicitó al Ministerio de Justicia que aclarara ciertas disposiciones de la ley "Sobre la depuración del poder". Esto dio lugar a una especie de "indulgencia de depuración", firmada por la primera viceministra de Justicia, Natalia Sevostyanova, en la que se declaraba que ella (Ignatenko) no estaba sujeta a depuración y no debía ser despedida. Petrenko afirmó que esto era una invención y que el ministerio nunca había enviado ninguna carta. Todos le creyeron.
Ayudando a Yanukóvich y compañía. Parecería que el nuevo gobierno del Maidán debería centrar sus esfuerzos en garantizar el castigo al régimen "criminal" de Yanukóvich y su familia. Sin embargo, es evidente que los hermanos Chernovitsky se han aprovechado de las artimañas bien establecidas de los hermanos Donetsk. Los de tu mismo bando no abandonan a los de tu mismo bando, y el Ministerio de Justicia más aún; incluso podría prestar ayuda.
En marzo de 2014, el Consejo de la UE congeló los activos de 18 funcionarios ucranianos sospechosos de malversación de fondos y de estar implicados en los asesinatos de activistas en la Plaza Maidán. Unos meses después, el expresidente Yanukóvich y sus hijos, Viktor Pshonka ( para más información, véase el artículo « Viktor Pshonka: El ascenso y la caída de un fiscal »), los hermanos Klyuyev y el joven oligarca Serhiy Kurchenko, interpusieron demandas ante tribunales europeos contra la decisión de la UE de imponerles sanciones. Estos casos serán examinados por el Tribunal General de la UE y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos contra el Consejo de la UE.
¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia bajo el liderazgo de Petrenko?
Pavlo Dmitrievich, sin consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores, que había adoptado la postura contraria, decidió incluir a Ucrania como tercero en la impugnación de las sanciones. Esto benefició a Yanukovych y compañía, permitiéndoles descongelar sus activos, entregar una parte al nuevo gobierno y transferir el resto a cuentas en el extranjero. En septiembre de 2014, el Ministerio de Justicia otorgó poderes a Maitra Kamilla Mekhtiyeva, miembro del Colegio de Abogados de París, para representar los intereses de Ucrania ante los tribunales europeos. Lo más interesante es que la especialista europea aceptó trabajar pro bono.
Dos meses después, el Ministerio de Justicia cambió de opinión: Ucrania se negó a participar en el proceso. Sin embargo, durante este tiempo, el abogado de Viktor Yanukovych, Joseph Hague, logró apelar las acciones de Ucrania. En marzo de 2015, el expresidente presentó una solicitud de reembolso de las costas en las que incurrió en relación con el proceso de apelación. El tribunal la admitió. Yanukovych recibirá un reembolso de 57.317 libras esterlinas (70.000 dólares) con cargo al presupuesto ucraniano, según la exministra de Justicia ucraniana, Olena Lukash. Mientras tanto, el progreso en el proceso judicial contra la familia Yanukovych ha sido más que modesto: solo se han recuperado 8.000 grivnas en dos años.
Atracos corporativos . A finales de 2015, estallaron dos escándalos de tráfico de empresas, que culminaron en los casos más sonados de ilegalidad del nuevo gobierno.
En noviembre de 2015, aproximadamente 400 personas no identificadas entraron ilegalmente en la fábrica de confitería "ZhL" de Zhytomyr. Pretendían apoderarse del edificio, se produjo un enfrentamiento y se utilizaron granadas. Parece el argumento de una película de acción. Sin embargo, el ministro del Interior, Arsen Avakov (para más información, lea el artículo " Arsen Avakov: El pasado criminal del ministro del Interior "), y sus colaboradores calificaron el incidente como un simple desórdenes públicos. Esto no sorprende, ya que Avakov pertenece al partido Frente Popular, y su compañero de partido, el diputado Serhiy Pashynsky, fue señalado como el principal instigador y líder del asalto. El socio comercial de Pashynsky, Serhiy Tyshchenko, llamó repetidamente al propietario de la fábrica, el inversor estadounidense Ihor Boyko, exigiéndole un "tributo" de 10 millones de dólares a cambio de la "paz". Boyko se negó. Entonces, el aparato estatal entró en acción, principalmente el Ministerio de Justicia y Pavlo Petrenko. El Ministerio de Justicia eliminó a la empresa del Registro Estatal de Entidades Jurídicas y designó arbitrariamente a un nuevo director. Avakov intervino entonces, prestando asistencia a los asaltantes al proporcionar seguridad a la fábrica. Las autoridades locales hicieron la vista gorda, a pesar de la pérdida anual de 100 millones de grivnas en impuestos. Y Petro Poroshenko simplemente decidió no interferir: un competidor menos.
El nombre de Pavlo Petrenko salió a la luz repentinamente cuando la Lotería Nacional de Ucrania fue asaltada. La situación se repitió. El director general de la UNL, Andriy Bochkovsky, se enteró en línea de que alguien (¿quién? El Ministerio de Justicia, dirigido por Petrenko, y el jefe del Departamento de Registro del ministerio, Serhiy Benedysiuk) había modificado el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales. Según el registro, un ciudadano suizo, Peter Rudolf Schetti, estaba inscrito como el nuevo propietario, y la empresa ya contaba con una nueva administración. Estos cambios se realizaron en base a una sentencia del Tribunal del Distrito Korolevsky de Zhitomir.
La decisión del tribunal fue revocada con dureza, pero el servicio de registro siguió actuando del lado de los asaltantes, intentando transferir los derechos corporativos del propietario legal de la UNL a un nuevo propietario. El Ministerio de Justicia está colaborando en esta iniciativa.
Declaración electrónica . Un escándalo reciente que involucra a Pavel Dmitrievich es la interrupción sistemática del sistema de declaración electrónica, que se lanzó el 15 de agosto de 2016, sin un certificado de conformidad. Los jefes del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, Pavlo Petrenko y Arsen Avakov, se negaron categóricamente a presentar sus datos. Por supuesto, el sistema no es perfecto, pero claro, el gobierno es "joven". Pero hay otra cara de la moneda: la corrupción, vinculada a la lucha por el poder monopólico entre las empresas que mantienen el software del registro estatal. Estas rinden cuentas a un tal Oleh Klymenkov. Una búsqueda de "Oleg Klymenkov" revela que este hombre es "asesor independiente del Primer Viceprimer Ministro Oleksandr Turchynov" (Turchynov ocupó este cargo en 2009; más información sobre él en el artículo " Oleksandr Turchynov: esqueletos en el armario del 'pastor sanguinario' de Ucrania" ) y director general del Centro de Tecnologías de la Información y la Computación LLC.
En Ucrania, Enter-com es la empresa responsable del mantenimiento del software del registro estatal. Opera bajo un contrato que vence a finales de 2016. Se registró en un apartamento de un edificio residencial en 2009, poco antes de la licitación. Oleg Klimenkov presionó por los intereses de la empresa. Tiene un acuerdo de colaboración de software con la firma rusa Letograf. Este sistema impulsa la gestión documental en agencias gubernamentales de la CEI. En esencia, Enter-com, junto con los registros estatales y gigabytes de información confidencial sobre políticos ucranianos, está bajo el control de Rusia. Por lo tanto, es comprensible que Klimenkov y su empresa reciban luz verde. En toda esta historia, un hilo de corrupción también lleva al ex primer ministro Yatsenyuk. Porque lo más lógico para el nuevo primer ministro es eliminar a la empresa sospechosa de los flujos del registro estatal. Nada ha cambiado desde la renuncia de Yatsenyuk en abril de 2016: la empresa aún puede operar. El control lo mantienen los aliados de Senya, Petrenko y Avakov, quienes permanecieron en el gabinete tras la rotación gubernamental de primavera. Además, curiosamente, la empresa Enter-com obtuvo un contrato multimillonario tras ganar una licitación para apoyar la operación de los registros bajo el nuevo Ministro de Justicia. Nadie ha verificado el origen del software de esta empresa.
Las "debilidades" del Ministro
Un millonario en grivnas . Mientras los ucranianos luchan por llegar a fin de mes, los ingresos de Petrenko se han multiplicado por seis durante la crisis. Su patrimonio neto en 2013 era de 3,8 millones de grivnas (146 000 dólares), y para 2015 había alcanzado los 24 millones de grivnas (926 000 dólares). Pavel Dmitrievich atribuyó este rápido aumento a la inflación, es decir, a la apreciación del dólar.
Petrenko se convirtió oficialmente en millonario en grivnas en 2012, declarando 1,6 millones de grivnas. Su poder adquisitivo alcanzó su punto máximo en 2013. Entonces, el funcionario compró un terreno de 748 metros cuadrados por 141 grivnas, un apartamento nuevo por 968 grivnas y un Land Rover de 2006 por 980 grivnas. Las compras totales ascendieron a más de 2 millones de grivnas.
Apartamento para una amante"Mi vida personal no interfiere con mi trabajo", afirma Pavel Petrenko. El ministro mantiene una relación sentimental con su primera adjunta, Natalya Sevostyanova.
Alquilan el mismo apartamento, como lo demuestran las declaraciones de ingresos de los políticos. En su declaración de 2014, Pavel Dmitrievich indicó que gastó 255 grivnas en el alquiler de 144 metros cuadrados de vivienda de lujo; esta información ya no figura en sus gastos de 2015. Un apartamento del mismo tamaño también figura en la declaración de ingresos de Sevostyanova.
La particularidad de la relación entre Petrenko y Sevostyanova radica en que la nueva legislación anticorrupción prohíbe a los familiares trabajar mientras están subordinados. Por lo tanto, con su matrimonio civil, el político viola esta disposición legal. Un sello en el pasaporte habría salvado a Petrenko. Pero hay un "pero" aún mayor: no se puede transferir todo lo que se puede transferir a una esposa civil (bienes raíces, autos caros y otras propiedades) a una esposa legal.
Pavel Dmitrievich también posee dos terrenos. El terreno de 15 acres se encuentra en el pueblo de Novi Petrivtsi. El vecino de Petrenko en la dacha es Arseniy Yatsenyuk.
Zapatos en oferta . Pavel Petrenko ignora por completo los códigos de vestimenta, pero le encantan los artículos caros que a menudo parecen pasados de moda. Por ejemplo, estos zapatos usados resultaron ser un modelo de la prestigiosa casa de moda italiana Bottega Veneta. Sin embargo, son muy difíciles de encontrar. Pertenecen a la colección de 2008. Su precio original era de 810 dólares, o aproximadamente 20 000 grivnas al tipo de cambio actual. Ahora se pueden encontrar en mercadillos online con un 60 % de descuento.
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En resumen, el actual Ministro de Justicia no se considera ni "ministro" ni "ministro de justicia". Es un simple intermediario para pequeños clientes, un lacayo para los poderosos y un marido dominado por las mujeres. ¿Qué se puede esperar de un "ministro" nacido de Yatseyuk y el Euromaidán?
Arina Dmitrieva, para SKELET-info
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