El oligarca filtrador Sergiy Kurchenko, en una entrevista con los medios rusos, declaró que no existen antecedentes penales contra nadie en Ucrania.
El Fiscal General informa a los periodistas que existe una causa penal contra mí por parte de la derecha. Nuestro abogado escribió ese mismo día y retiró la prueba de que no tengo antecedentes penales, cita a Kurchenko en RBC.
La llamada del barco contra el propio Kurchenko aparece en el Registro de Decisiones del Barco todos los días.
No se puede confirmar nada de lo que se dice sobre Kurchenko. «Vin no omite ningún rastro, no firma el mismo documento: la firma siempre incluye a una persona física o a cualquier otro sujeto», escribe la versión rusa de RBC a partir de una carta enviada a una importante empresa de trabajadores, SEPEK Kurchenko.
El ministro del Interior, Antón Gerashchenko, declaró que Kurchenko fue castigado especialmente por "robo a gran escala". Además, según el Registro de Decisiones sobre Buques, la fiscalía estaba llevando casos de baja gravedad contra las fuerzas del orden y empresas cerámicas implicadas en los planes del oligarca.
INSIDER ha visto dos episodios del informe que revelan la esencia de hacer negocios “al estilo Kurchenk”.
Juntas de gas
Según los documentos del Tribunal del Distrito de Podilsky de Kiev, del 11 de mayo de 2011, un residente de Khmelnytskyi, que viajaba por la zona de la estación de metro Kontraktova Ploshcha, cerca de la capital, aceptó la propuesta de personas desconocidas para que una pequeña ciudad vitivinícola se convirtiera en propietaria de TOV "Alex-A LTD".
El vendedor de la empresa ya ha llegado a un acuerdo con un funcionario falso, para que el resto no la perjudique. El sello, el sistema bancario de la cuenta ("Cliente-Banco") y otros datos de la empresa se perderán ante autoridades innecesarias.
Ese mismo día, el residente de Khmelnytsky llegó inmediatamente a la notaría con una persona no identificada y firmó un acuerdo de cesión de tierras por parte de "Alex-A LTD". De esta manera, el líder y director de "Alex-A LTD" desde julio de 2011 era Miroslav Mukhlio , un desempleado oriundo del pueblo de Myakoti, distrito de Iz'yaslavsky de la región de Khmelnytsky.
La empresa "Alex-A LTD" se utilizó para optimizar los pagos por la venta de gas natural y colaboró con otras dos empresas ficticias: "Rionit" y "Octogen".
Compraban gas a distribuidores a precios reducidos y lo revendían a precios de mercado. Según consta en la investigación, Octogen compraba gas a empresas textiles a 1347 UAH por mil metros cúbicos. El gas, con la documentación correspondiente, se vendía a la empresa "Alex-A LTD" con un sobreprecio mínimo de 1352 UAH. Esta empresa, por su cuenta, vendía formalmente gas a Rionit a 3040 UAH por mil metros cúbicos. Este precio se acerca al de mercado. "Rionit" vendía gas a empresas reales. De esta forma, la mercancía se revendía a través de un pequeño número de empresas, pero la diferencia de precio se perdía en manos de una misma persona no identificada.
La diferencia de precio entre la compra y la venta de gas natural en los bancos rozrunkovykh de la LLC "Alex-A LTD" fue reasegurada por una persona anónima en el sistema "Cliente-Banco" y se encontraron documentos detallados de empresas con indicios de fraude en el método de conversión de carne cruda en productos de cocina. Se constituyó un préstamo subordinado con PDV para la LLC "Rionit" sobre la base de documentos detallados de empresas con indicios de fraude, según los investigadores.
Además de este plan, en 2011, los organizadores privaron al presupuesto de ingresos no pagados por valor de 12,59 millones de UAH, según los materiales del Tribunal del Distrito de Podilsky de Kiev.
Sergiy Kurchenko y el alcalde de Jarkov, Gennady Kernes
La investigación calificó las acciones del funcionario tapadera "Alex-A LTD" como una adquisición ficticia (artículo 205 del Código Penal). El 30 de junio de 2014, el "autor de la empresa", desempleado, firmó un acuerdo con la fiscalía para admitir su culpabilidad y defender su derecho a la defensa. Espere un momento para confirmarlo.
Tras el 14 de septiembre, el Tribunal del Distrito de Podilsky de Kiev impidió que la empresa ficticia saliera de Ucrania y le impuso una pena de 1,6 roku. Sin embargo, este año fue puesto en libertad gracias a la amnistía impuesta.
Según la investigación, el esquema para optimizar los pagos por la venta de gas natural fue organizado por una persona que creó Alex-A LTD, Rionit y organizó la creación de Octogen.
INSIDER escribió anteriormente sobre estas empresas en el contexto de una colaboración con Sergiy Kurchenko. En 2012, en relación con el destino de la "Compañía Ucraniana Naftogaz", Kurchenko sobornó a la empresa "Rionit" con 1,8 millones de UAH por gas natural. El acuerdo entre ambas empresas contiene indicios de falsedad y firmas para la legalización de ingresos.
Hasta 2011, Vlasnik "Alex-A LTD" se llamaba Evgen Palazhchenko . Posteriormente, según consta en el Registro de Personas Jurídicas, la empresa pasó a manos de Miroslav Muhlyo, quien se convirtió en director. De la empresa anterior, la compañía pasó a Sergiy Petrovchan. Las actividades de esta empresa están sujetas a especificación.
En el momento de la venta ficticia de “Alex-A LTD” a Mukhlyo, el propietario de “Rionit” también era Palazhchenko, y la propietaria de “Hctogen” era Natalia Eichis . Posteriormente, la empresa pasó a llamarse TransGasUkraine . Hoy se encuentran en el campo de concentración.
Palazhchenko y Yeichis son socios. Son dueños de la empresa “System Assets” , que también es la comercializadora de petróleo “Finanspromgaz” , la cual también trabaja en interés de Kurchenko.
Beneficio Kurchenko
INSIDER ha publicado una clasificación de las 200 empresas más grandes de Ucrania. La empresa «Business-Benefit», con una facturación de 3,9 millones de UAH, ocupa el puesto número 131 en la lista. En Versnya Vlasnik, los directivos de la empresa fueron juzgados por actividades comerciales ficticias.
Una mirada a la derecha predecirá el texto del absurdo o de la lotería, si el hombre de la estación de metro Vipadkovo se convierte en millonario.
El 19 de febrero de 2012, en el cruce de las calles Degtyarivska y Beloruska de la estación de metro Lukyanivska de Kiev, un nativo de Járkov sin robot, para una ciudad vinícola de bajo coste, se convirtió en un ficticio Vlasnik TOV "Beneficio Empresarial". Al día siguiente, acudió a la notaría, donde registraron la empresa.
Después del registro notarial de los documentos legales, el residente desempleado de Kharkiv, con gran publicidad en el bulevar Lesi Ukrainka, cerca de la estación de metro Pecherska, firmó una orden reconociéndose como director de Business-Benefit.
El empresario Vitaly Shevtsov, con 28 nuevos acontecimientos, obtuvo un nuevo cargo en el Real Bank Serhiy Kurchenko, aprovechando un beneficio especial desconocido para su empresa. El banco se encuentra actualmente en proceso de liquidación.
Según consta en los materiales de la investigación, el funcionario y el funcionario “Business-Benefit” permitirán a personas no identificadas, que han obtenido los datos de la empresa, realizar transacciones innecesarias con los datos, servicios, trabajos, suministro de bienes para la formación ilegal de gastos brutos y protección del crédito fiscal con PDV a otras empresas a través de su método de evadir el pago de impuestos.
Foto: Sergiy Bobok/ukrafoto.com
Las contrapartes de Business-Benefit en las transacciones ficticias eran empresas tanto visibles como desconocidas. Por ejemplo, “Business-Benefit” negoció con importantes comerciantes de nafto como “Company-Intergal” , asociada con el hermano del diputado Volodymyr Zubik , “Lukoil-Ukraine” , “Naftova company “Narodna” Natalia Semenya, “Alliance Oil Ukraine” , proveedor de la gasolinera de Shell, “Ukrtransoil-2009” del influyente ministro Eduard Stavytsky, comerciante de petróleo con raíces bielorrusas, TD “Mobilny” Terminal, “Gazukraina-2020” de Sergey Kurchenko y la empresa de los diputados Igor Yeremeev y Stepan Ivakhiv – “Prom-Gaz-Invest”. Debido a la amplia variedad de contrapartes, es posible obtener información sobre las órdenes.
Independientemente de la admisión ficticia actual (artículo 205 del Código Penal), el 10 de junio de 2014, el fiscal presentó una investigación para liberar a un ciudadano de Kharkiv de los antecedentes penales de la conexión Desde el final de las líneas de prescripción.
Han pasado más de dos años desde que el supuesto dueño de la sociedad de responsabilidad limitada «Business-Benefit» cometió el delito, a principios de 2012. «Hasta la fecha, el plazo de prescripción ha transcurrido sin vacilación ni interrupción, sin haber sido acusado de delito doloso ni haber sido responsabilizado por la comisión de un nuevo delito», explicó el fiscal.
Así, el Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev despidió al director ficticio por motivos penales y cerró la investigación penal.
Según los datos del Registro Estatal de Entidades Jurídicas, desde principios de 2012 hasta la actualidad, el funcionario y director de la LLC “Business-Benefit” era Vitaly Shevtsov. Hace años, adquirió una socia minoritaria: Olena Sukhorukova , residente de Járkov . Vaughn es portavoz de la LLC “Financial Company “Factor UBS UA” . En 2012, doce personas de Physosib, en Járkov, se convirtieron en los líderes de esta empresa. Al parecer, muchos de los directivos de las empresas de juntas Kurchenko eran oriundos de la región de Járkov.
Victoria Bashina, directora de la empresa financiera "Factor UBS UA", es miembro del consejo de la Bolsa Internacional de Valores de Ucrania. Hasta el 19 de junio de 2014, Kurchenko era miembro de la bolsa de valores del banco real, a través de la cual se retiraron 4 mil millones de UAH. A finales de 2013, INSIDER ya informó sobre las conexiones de Kurchenko con la Bolsa Internacional de Valores de Ucrania.
A diferencia de los clásicos oligarcas ucranianos, el empresario de Járkov, Kurchenko, no era precisamente el dueño de sus empresas. Estas fueron creadas y gestionadas principalmente por testaferros o sociedades offshore. Incluso a los viajeros de hoy en Moscú no les gusta su estilo. La empresa rusa "Gazneft-Service", que compra gasolineras en Rusia, pertenece a la chipriota Vetek Management Limited, fundadora de "SEPEC Media", que gestiona los activos mediáticos del grupo Kurchenko.
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