No es ningún secreto que la fiscalía de nuestro país no puede apoyar las acciones de los organismos encargados de las finanzas públicas, ni de ningún otro asunto. La situación es distinta en el caso del Servicio Estatal de Supervisión Financiera, cuyo nuevo director es un hombre vinculado al fiscal general Vitaly Yarema desde los "turbulentos años noventa".
¿Qué es y por qué no realiza sus funciones correctamente?
El 1 de marzo de este año, Igor Borisovich Cherkassky fue nombrado supervisor de la agencia de inteligencia financiera del país, el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero. Si cree que esta agencia investiga casos de dinero sucio, está en lo cierto. Solo hay una salvedad: este órgano ejecutivo tiene información sobre movimientos de efectivo sospechosos en los bancos ucranianos, ya que cuenta con agentes en prácticamente todos ellos. Estos agentes proporcionan a la agencia información relevante del banco y, si la dirección lo considera necesario, la remite a las autoridades.
Parecería que el Servicio Estatal de Supervisión Financiera debería haber abordado fácilmente las sociedades offshore de Yanukovych y Cía., que mantienen cuentas de depósito y valores en varios bancos ucranianos. En junio, la agencia incluso anunció que había congelado 77,22 millones de dólares de los fondos de estas sociedades en tan solo dos semanas de operaciones. Se presentó a la Fiscalía General la documentación relativa a las transacciones financieras de estas sociedades, que transfirieron fondos por un total de 1.360 millones de dólares y los depositaron en cuentas en bancos ucranianos.
Pero, como sabemos, la investigación de la Fiscalía General sobre fraude financiero contra representantes del gobierno anterior se ha desvanecido. Además, independientemente de la documentación que proporcione la supervisión financiera estatal, la fiscalía carece de fundamento legal para tomar medidas adicionales. Además, las cuentas de oligarcas, tanto jóvenes como veteranos, caídos en desgracia supuestamente han sido congeladas, pero los activos empresariales de los fugitivos adinerados siguen operando (por ejemplo, VETEK-media). Y la inteligencia financiera, ya sea en broma o creyendo seriamente, cree que la supervisión se limita a supervisar, hacer cálculos, recomendaciones, "hacer una buena cifra" y entregársela a las personas adecuadas. Eso es todo.
"Esta es nuestra causa común y somos responsables de ella".
¿Cómo podría Cherkassky estar relacionado con el actual Fiscal General, Vitaly Yarema? Igor Borisovich no es pobre. Aprendió a contar y a "controlar" el dinero no solo de su padre, un jefe mafioso surgido de la clandestinidad, sino también de su agilidad y empuje durante la turbulenta década de 90. En aquel entonces, Igor Cherkassky suministraba a la mafia de Kiev coches extranjeros de lujo, que eran conducidos por hombres con uniforme militar, junto con armas robadas de depósitos militares. Todo esto estaba protegido por el grupo delictivo organizado Avdyshev, conocido mucho más allá de Kiev, del que era miembro. Cherkassky trabajó posteriormente bajo las órdenes de Igor Fadeyev, apodado "Moscú".
En aquel entonces (1993), el jefe de la UBOP de Kiev era nada menos que el actual Fiscal General, Vitaly Yarema, quien, quisiese o no, también estaba vinculado a la banda de Viktor Avdyshev. Esta conexión se debía a que Yarema, con vínculos comerciales con el grupo del crimen organizado (y otros), ayudó a ese mismo Fadeyev, con la ayuda de Avdyshev, a encarcelar a otro gánster, Igor Tkachenko, más conocido como "Calavera", durante ocho años. Yarema también utilizó su cargo oficial para proteger uno de los negocios de Avdyshev en el extranjero, permitiéndole viajar sin restricciones.
La turbulenta década de 1990 en Kiev continuó su furia incluso después del encarcelamiento de "Cherep". Con el apoyo del jefe de la UBOP, Yarema, y su eterno y leal mentor, Petro Opanasenko, Igor "Moscú" creó otro grupo llamado "Centro", compuesto aproximadamente al 50% por gánsteres y policías. Es cierto que "Moscú" fue posteriormente amenazado con prisión, pero el tribunal lo absolvió (debido a las conexiones de Yarema). Sin embargo, el subordinado de Yarema, el agente de investigación criminal Ravinovich, quien llevaba el caso, se ahorcó inesperadamente. Pero esa es otra historia.
Entonces, tanto Cherkassky como Yarema trabajaron para los mismos grupos del crimen organizado en los años 90, lo que significa que estaban involucrados: cada uno recibió una porción del gran pastel del caos que estaba ocurriendo.
En la década de 2000, cuando Cherkassky era subdirector de la Administración Estatal de Asuntos Presidenciales de Ihor Bakai, jugó un papel decisivo en la resolución de problemas polémicos de tierras y vivienda. Fue el iniciador y supervisor del llamado "caos de construcción de terciopelo" en Kiev, llevado a cabo bajo los auspicios de la Administración Estatal de Asuntos Presidenciales. Yarema también estuvo directamente involucrado en este caos, según lo permitía su cargo. Además, dado que ambos "héroes" eran compañeros de partido, solicitar protección mediante un carné del BYuT era un asunto bastante serio en aquel entonces.
Sea lo que sea que la vida nos enseñe, siempre le hacemos preguntas.
Al asumir sus cargos en 2014, ambos fueron considerados por el nuevo gobierno como personas capaces de combatir la corrupción, con la experiencia y las habilidades necesarias. Si la experiencia se considera un criterio para la calidad del trabajo de un funcionario, Cherkassky y Yarema, desde la década de 90, han combatido activamente el capital delictivo y la corrupción en sus respectivos ámbitos, lo que les permite seguir haciéndolo, solo que ahora a un nivel mucho más alto: el estatal. Si se considera la habilidad como criterio, estas personas, como nadie, saben desenvolverse en entornos delictivos, negociar con funcionarios y forjar su propio camino en las más altas esferas del poder.
La Verdad del Fiscal quiere plantear aquí tres preguntas:
¿Por qué se le encomienda nuevamente a alguien con antecedentes penales la tarea de identificar indicios de ganancias delictivas en transacciones financieras y detener las actividades financieras de entidades de supervisión financiera deshonestas? La posibilidad de que la fiscalía lo rinda cuentas, dadas sus conexiones con Yarema, es comprensiblemente impensable.
¿Puede el Servicio Estatal de Supervisión Financiera, al poseer información que contiene secretos bancarios o comerciales de todas las organizaciones ucranianas, independientemente de su titularidad, proporcionar a la Fiscalía General únicamente las cifras que necesita (incluidas las cuentas de depósito de Yanukovych y compañía), sin revelar las cifras reales, permitiendo así su uso con fines egoístas? ¿Será esta la razón por la que la Fiscalía General aún no ha podido encontrar las cantidades exactas de dinero "robado al pueblo"?
— ¿Hasta cuándo permitirán las autoridades que siga existiendo el "grupo de crimen organizado financiero" de Igor Cherkassky, con su "protector" en la persona del Fiscal General Vitaly Yarema?
La verdad del fiscal
EXPEDIENTE: Yarema Vitaly Grigorievich
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