Las empresas vinculadas al favorito fugitivo de Yanukovych están aumentando sus ganancias y ampliando sus esferas de influencia.
Eduard Stavitsky
La semana pasada, el Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior anunció una investigación preliminar contra funcionarios del Grupo BRSM, que controla BRSM-Nafta, una de las mayores cadenas de gasolineras de Ucrania. "Se estableció que entre 2014 y 2015, mediante abuso de poder y colusión, funcionarios del grupo de empresas BRSM, a saber, BRSM-Nafta LLC, BRSM LLC, Ukrtransoil-2009 LLC, RosUkrEnergoHolding LLC, Biotekhnologii-2000 LLC, Element Oil LLC, Bel Oil LLC, Naftozbut LLC, AZS-Oil LLC, Nefte Sintez LLC y Ukrnaftotrading LLC, malversaron fondos por un total de más de 1,2 millones de UAH mediante la adquisición, producción y venta ilegal de productos petrolíferos", declaró secamente el Ministerio del Interior.
Sorprendentemente, esta información se publicó justo al día siguiente de que los medios informaran sobre un acuerdo entre BRSM y las empresas del infame "rector cantante" y diputado de la Verjovna Rada, Mykhailo Poplavsky (miembro del grupo "Voluntad Popular"). En virtud del acuerdo, BRSM se convirtió en propietaria de dos gasolineras PMM en el kilómetro 246 de la carretera Kyiv-Odesa, que ya han sido rebautizadas y reabiertas con el nuevo nombre. BRSM añadió que, desde principios de 2015, el grupo ha abierto 15 nuevas gasolineras, ampliando su red a 153.
Esta actividad resulta muy controvertida, dado que los participantes del mercado petrolero aún consideran que el copropietario de facto de la red es el exministro de Energía e Industria del Carbón, Eduard Stavitsky, quien ha sido incluido en la lista de personas buscadas y ha cambiado su apellido a Rosenberg. Al parecer, para anticiparse a la creciente oleada de críticos con las fuerzas del orden, la agencia de Arsen Avakov ha decidido informar al público sobre sus "logros".
Sin embargo, el grupo BRSM ya ha desarrollado cierta inmunidad ante las investigaciones policiales. Recientemente se informó del cierre de causas penales contra sus funcionarios por evasión fiscal y venta de gasolina falsificada. Estos casos fueron iniciados por la Asociación de Operadores del Mercado Petrolero de Ucrania, cuyos miembros incluyen varias grandes cadenas de gasolineras (como WOG, OKKO y KLO). Según Leonid Kosyanchuk, presidente de esta asociación, el año pasado presentó una denuncia ante el Servicio Fiscal del Estado y el Ministerio del Interior alegando que las estructuras de BRSM evadían impuestos y vendían combustible falsificado. "Recibimos la respuesta de que la primera auditoría ya había descubierto contratos ficticios por un total de 42 millones de grivnas, y se habían abierto dos procesos penales al respecto. Pero luego todo se desvaneció y la empresa continuó vendiendo su gasolina a los conductores", declaró el Sr. Kosyanchuk.
BRSM niega las acusaciones de vender combustible de baja calidad, afirmando que toda la gasolina y el diésel que vende en sus gasolineras se produce en refinerías de Lituania, Rumanía y Bielorrusia. Según datos del sitio web del sector, Oilnews, basados en los primeros cuatro meses de este año, el grupo incluso se situó entre los 10 mayores importadores de productos petrolíferos, suministrando aproximadamente 65 toneladas de gasolina y diésel a Ucrania. «Este aumento se debe principalmente a que, hasta febrero de 2014, BRSM se abastecía íntegramente de productos petrolíferos libres de impuestos a través de empresas propiedad de Serhiy Kurchenko. Tras su desaparición, BRSM se vio obligado a optar por la importación directa», señaló Oilnews. A pesar de ello, se puede concluir que el negocio del Grupo BRSM se está desarrollando con gran éxito, como lo demuestra el crecimiento del suministro y las ventas de combustible y la fuerte expansión de su red de gasolineras.
El grupo BRSM ya ha desarrollado una especie de inmunidad ante las investigaciones policiales. Recientemente se informó del cierre de varias causas penales contra sus funcionarios por evasión fiscal.
y el comercio de gasolina falsificada
El año pasado, tras la huida de Stavitsky del país, las empresas clave de su red (dos sociedades de responsabilidad limitada BRSM-Nafta) cambiaron de manos. El 50 % de las acciones de ambas entidades fue transferido de la suegra de Stavitsky, Valentina Ushakova, a Melian Management Ltd., una sociedad offshore registrada en Belice. La empresa explicó que Melian Management Ltd. estaba supuestamente respaldada por un inversor estadounidense anónimo que se había convertido en socio del fundador de la red, Andrei Biba (quien conservó la otra mitad de la empresa). El operador de la red BRSM-Nafta fue posteriormente reemplazado: Bel Oil, registrada a nombre del protegido de Stavitsky, Vladimir Drobotya, fue reemplazada por una sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación, State Oil. Su único propietario resultó ser un residente neoyorquino poco conocido, Igor Revko, aparentemente el mismo inversor mencionado por BRSM. Sin embargo, para noviembre, el asunto había caído convenientemente en el olvido, ya que un nuevo y misterioso inversor —el fondo de inversión holandés FreezeOil Fund— anunció sus planes de comprar la cadena de gasolineras ucranianas. Su propietario, Roel Pieper, afirmó ser el holandés conocido por su implicación en el escándalo del ensamblaje del avión ligero Eclipse 500, que malversó 150 millones de dólares del banco ruso Svyaz-Bank y posteriormente se declaró en quiebra. Curiosamente, el Fondo FreezeOil ya se había declarado propietario de BRSM en enero de este año, afirmando que los empleados del grupo "recibieron con gran entusiasmo a su socio europeo". Sin embargo, el Comité Antimonopolio informó a DS que no había recibido ninguna solicitud relativa a la concentración de acciones en BRSM-Nafta, State Oil y Melian Management, y que había comenzado a investigar el asunto. Varios participantes del mercado petrolero, que hablaron con DS bajo condición de anonimato, afirmaron que, según su información, el exdirector prófugo del Ministerio de Energía e Industria del Carbón sigue siendo el beneficiario de facto de la escandalosa cadena de gasolineras.
Es difícil predecir el resultado del trabajo del Comité Antimonopolio de Ucrania y del Ministerio del Interior, que actualmente investigan al grupo BRSM. Ha transcurrido más de un año desde la fuga de uno de los funcionarios más leales al expresidente Yanukóvich, y sus negocios en nuestro país marchan bastante bien. Ejemplo de ello no solo es la cadena de gasolineras afiliada a él, sino también, por ejemplo, la aerolínea Urga, con sede en Kirovogrado, que opera vuelos chárter. El año pasado fue uno de los más exitosos de su historia: sus ingresos se duplicaron, superando los 260 millones de UAH, y el beneficio neto alcanzó los 5,5 millones de UAH, mientras que el año anterior obtuvo más.
8 millones de grivnas en pérdidas. La participación mayoritaria en esta empresa, anteriormente propiedad indirecta de la suegra de Stavytskyi, Valentina Ushakova, antes mencionada, ahora pertenece a Sirius 2013 LLC, registrada a nombre del presidente del consejo de supervisión de la aerolínea, Mykola Tipailo. Miltiadis Apostolou, accionista minoritario de Urga y presidente del Grupo Lyktos, lo llama el "supervisor" de Stavytskyi.
Publicado en el semanario "Business Capital" el 1 de junio de 2015 (n.º 22/732)
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