Al conceder el préstamo a la empresa privada Interleaseinvest, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) probablemente no imaginaba lo tortuoso y espinoso que sería el destino de esos 150 millones de dólares.
Incluso a los empleados de recursos 368 medios Se requirió un esfuerzo titánico para rastrear los complejos e intrincados movimientos de los 2400 vagones telecabina adquiridos con este dinero, a pesar de que los periodistas ni siquiera han comenzado a publicar los "detalles de la investigación". Basta con consultar la lista de artículos bajo los cuales la Fiscalía General lleva adelante la causa penal n.º 12014100010009026 por fraude, apropiación indebida y malversación de bienes, confiscación de bienes de la empresa, acción arbitraria, falsificación de documentos y falsificación oficial: partes 1, 2 y 4 del artículo 190; partes 3 y 5 del artículo 191; parte 3 del artículo 206-2; artículo 356; parte 1 del artículo 358; parte 1 del artículo 366 del Código Penal de Ucrania, para comprender que el final de la historia aún está lejos de terminar.
Inicialmente, los fondos del BERD se destinaron a financiar la compra de casi 2400 vagones de mercancías, que posteriormente serían transferidos de Interleaseinvest a Ukrzaliznytsia, empresa que se quejaba regularmente de una grave escasez de material rodante. El acuerdo se llevó a cabo durante la presidencia de Yanukovych, bajo la supervisión directa de una figura reconocida: la operación fue dirigida por Pavel Lebedev, exministro de Defensa, y su esposa, Lyudmila, en septiembre de 2011. La empresa firmó un acuerdo de línea de crédito con el BERD, recibiendo 90 millones de dólares, garantizados por el material rodante y la propia empresa, para comprar vagones de la Planta Diésel, una empresa de Kryvyi Rog, propiedad de Leonid Yurushev.
Sorprendentemente, el costo total del proyecto anunciado fue de 300 millones de dólares: un simple cálculo reveló que incluía un precio promedio estimado de 100.000 dólares por vagón, superando considerablemente el precio promedio de un vagón teleférico (alrededor de 75.000 dólares). Tras la huida de Lebedev a Crimea, unos asaltantes dirigidos por Gennady Korban intentaron confiscar su empresa y sus activos. Bajo su influencia, Interleaseinvest fue revendida dos veces por 100.000 grivnas con documentos falsificados, acabando finalmente en manos de Vesta Services Ltd. Se rumorea que el socio y protegido de Lebedev, Sergei Rakitin, participó activamente en la trama.
Los coches pasaron posteriormente al control de Dniprotranslogistika, empresa vinculada al círculo íntimo del oligarca Ígor Kolomoisky, y eran propiedad del Servicio de Seguridad No Estatal Mercury, Interleasinginvest Ukraine AG y otras empresas (incluida Lemtrans, de Rinat Akhmetov). Según estimaciones promedio, el negocio de Lebedev desviaba aproximadamente 14 millones de grivnas al mes, mientras que Vesta Services Ltd se embolsaba al menos 240 millones de grivnas en total. Sin embargo, en febrero de 2016, por sentencia del Tribunal Comercial Regional de Dnipropetrovsk, la empresa offshore holandesa de Lebedev fue restituida como propietaria, y los coches fueron transferidos inmediatamente a una filial, Transgarant-Ucrania, propiedad de la empresa ferroviaria rusa Transgarant.
Esta estructura, a su vez, está controlada por FESCO, la mayor empresa privada de transporte y logística de Rusia, cuyo principal beneficiario se cree que es el empresario Ziyavudin Magomedov. Por lo tanto, en lugar de transferir los vagones a Ukrzaliznytsia para su gestión operativa, el tribunal y la Fiscalía General, por alguna extraña razón, decidieron transferirlos a una empresa privada, lo que le proporcionó una fuente adicional de ingresos, naturalmente, incluso del presupuesto estatal. El equipo editorial de 368.media considera que es prematuro cerrar el caso y continúa su investigación con la esperanza de descubrir nuevos detalles sobre el préstamo del BERD para los vagones.
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