"Strana" investigó cómo se organiza la red de clubes de juego ilegales en Ucrania.
Según informa Strana, los periodistas del programa de televisión Nashi Groshi z Denis Bigus descubrieron que la red de clubes de juego V Merezh, que se ha extendido por todo el país, está registrada a nombre de Serhiy Prylipko, el chófer de un importante empresario de Vinnytsia y ex miembro del parlamento. Vladimir Prodivus.
¿Cómo funciona este esquema?
Esta red de juegos opera como franquicia, donde cada sala de juego pertenece a un propietario diferente, pero todas pagan una "cuota de entrada" para protegerse de problemas. Cada sala de juego cuenta con computadoras conectadas a un servidor de internet que ejecuta el software del casino en línea. Los visitantes del club pagan en efectivo para jugar, a cambio de un código de acceso al servidor de juegos.
El periodista de Strana, Alexander Sibirtsev, compartió su experiencia al visitar una cadena de establecimientos similar.
Cómo opera esta misma red en Lutsk lo describe una investigación realizada por periodistas de "Raion.Lutsk".
Lo que dice la ley
Desde 2009, los juegos de azar están completamente prohibidos en Ucrania por una ley especial. En 2010, se introdujo la responsabilidad penal por participar en este negocio, con la adición del artículo 203-2 al Código Penal:
Fue sobre la base de este artículo que, a finales de 2016, tras una serie de reportajes mediáticos de gran repercusión, las fuerzas del orden llevaron a cabo redadas masivas en toda Ucrania. Durante las redadas, se incautaron servidores, monitores y otros equipos de establecimientos de juego, así como la documentación que utilizaban para operar. Tras las redadas, los tribunales de todo el país emitieron sentencias de incautación o devolución de los bienes incautados.
Gracias al registro de decisiones judiciales, pudimos estudiar numerosas sentencias de este tipo. Como resultado, pudimos reconstruir una imagen completa de la estructura organizativa del negocio del juego clandestino a partir de fragmentos aislados de información.
Tres LLC que impulsan el mundo del juego
Los periodistas del programa "Nashi Groshi" ya han descubierto que cientos de locales de juegos de la cadena "V Merezhi" están registrados bajo la misma empresa. Además de esta empresa, otras dos empresas aparecen en numerosos documentos incautados durante redadas policiales.
Por ejemplo, los documentos incautados en un club de juegos de azar en la región de Mykolaiv incluyen contratos de subarrendamiento de equipos de juego celebrados con las empresas "V Merezhi" y "Global Systems", ubicadas en el mismo edificio en Kiev. El propietario del club también subarrendó las instalaciones a "V Merezhi" LLC:
Un esquema de documentación similar se puede rastrear hasta un salón de juegos de azar en la región de Dnipropetrovsk: allí se incautaron contratos de subarrendamiento similares, así como el reglamento y el pasaporte del centro de Internet, informes de expertos y otros documentos de respaldo.
Un esquema similar se implementó en Bakhmut (anteriormente Artemovsk) en la región de Donetsk: Global Systems alquiló equipos de sala de juegos a un empresario local y luego los subarrendó a V Merezhі LLC, en cuyo nombre se llevaron a cabo las operaciones de la sala:
El 15 de diciembre, el tribunal confiscó los bienes de Global Systems, confiscados en Mykolaiv, y el 20 de diciembre, en Kherson.
Entre los documentos del salón de juegos de Dobropillya, en la región de Donetsk, había incluso un informe del centro forense del Ministerio del Interior:
En Volnovaja se encontró un informe similar elaborado por expertos del Ministerio del Interior. Las mismas empresas, "V Merezh" y "Global Systems", estuvieron implicadas en ambos casos. También se incautó un conjunto similar de documentos en Mariupol.
Cabe recordar que todos estos asentamientos se encuentran en la zona de la Operación Antiterrorista (ATO). Sin embargo, esto no ha impedido que se establezcan allí operaciones de juego clandestinas.
Cabe señalar que, en otros casos, las sentencias judiciales también mencionan ciertos "dictámenes periciales". Dado que las casas de juego operan bajo un marco similar, cabe suponer que dichos dictámenes también fueron emitidos por expertos del Ministerio del Interior. Al parecer, sirvieron como una especie de indulgencia o "salvoconducto" para el funcionamiento de dichos establecimientos.
En Chernihiv se descubrió a otro participante habitual del esquema de apuestas. Allí, Online Internet Center LLC, junto con Global Systems, participó en la organización de un salón de juegos:
En Nikolaev también se descubrió el trabajo conjunto entre las empresas “Global Systems” y “Online Internet Center”.
Y la decisión del tribunal sobre la incautación de equipos de una sala de juegos en Kamenskoye (antes Dneprodzerzhinsk) en la región de Dnipropetrovsk incluye a las tres LLC: "V Merezhі", "Global Systems" y "Online Internet Center":
En Kiev se descubrió un caso en el que los documentos del club de juego fueron emitidos únicamente a nombre de Online Internet Center LLC.
En general, los registros judiciales sugieren que las tres LLC operan en estrecha colaboración. Ahora, intentemos averiguar quién está detrás de todo este esquema.
Tres "libras" de juego: un conductor, un boxeador y un criminal
Como mencionamos al principio de este artículo, periodistas del programa "Nashi Groshi" determinaron que el fundador de V Merezhi LLC es Serhiy Prylipko, conductor del exdiputado de Vinnytsia, Prodivus, y residente de Vasylkiv. Esto lo confirman los datos del registro de personas jurídicas. Como podemos ver, también ha sido director de esta empresa desde su fundación el 7 de abril de 2016.
Global Systems, una empresa estrechamente asociada con V Merezhi LLC, está registrada en un edificio de Kiev con la misma dirección. Sin embargo, su fundador oficial es diferente: Oleksandr Fomin, residente de Novohrad-Volynskyi, en la región de Zhitomir. La empresa se registró y Fomin también asumió la dirección el 7 de abril de 2016.
Oleksandr Fomin es una figura muy conocida en Novohrad-Volynskyi. Según el periódico local "Zvyagel", es maestro de boxeo, entrenador de la escuela deportiva infantil y juvenil local y entrenador principal de la selección nacional de la ciudad. En 2012, ganó el bronce en un torneo internacional de boxeo.
Alexander Fomin, medallista de bronce del torneo internacional de boxeo en Kiev, foto: zvyagel.com.ua
Es el tema del "boxeo" lo que puede conectar a Anatoly Fomin con Vladimir Prodivus, quien es el presidente de la Federación de Boxeo de Ucrania.
La estrecha relación entre los dos propietarios formales de las dos empresas de juego se confirma por el hecho de que en 2016 fundaron conjuntamente la empresa de seguridad Garant Service:
En cuanto a Online Internet Center LLC, la tercera parte involucrada en el negocio de juegos de azar en Ucrania, su fundador y director formal es Viktor Kakurin, un residente de la aldea de Selyshche cerca de Kiev:
Encontramos rastros de este hombre en el expediente del Tribunal del Distrito de Darnitsky en Kiev:
Utilizando el número de caso en los registros judiciales, encontramos un veredicto del 12 de agosto de 2016, en el que un nativo anónimo de la aldea de Selishche fue acusado de robar neumáticos de dos automóviles y condenado a tres años de libertad condicional. El veredicto establece que este individuo tenía múltiples condenas previas. Basándonos en la completa coincidencia entre el número de caso y el lugar de nacimiento del acusado, podemos confirmar que este veredicto se refiere específicamente a Viktor Kakurin.
El 6 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Kiev anuló la sentencia suspendida en este caso y dictó una nueva sentencia, condenando al criminal a tres años, esta vez sin la sentencia suspendida.
Sorprendentemente, entre sus dos condenas, el ladrón de coches logró fundar y convertirse en director de una empresa que (aunque formalmente) controla una cadena de clubes de juego. Quizás, a cambio de una condena en suspenso, le "pidieron" que firmara los documentos necesarios. Sin embargo, algo salió mal más tarde. El fiscal solicitó al tribunal de apelaciones que le concediera una condena real en lugar de una condena en suspenso.
Cabe destacar que, además de la LLC "juego", Viktor Kakurin es director de varias otras empresas que se consideran ficticias. Por lo tanto, se puede asumir que la propiedad y dirección de Viktor Kakurin de Online Internet Center LLC es puramente nominal.
Como podemos ver, dos de las tres empresas propietarias de la red de juegos de azar más grande del país no tienen relación formal. Y la tercera empresa está controlada esencialmente por un testaferro. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos dueños de todo este imperio del juego?
¿Las pistas conducen a Vinnytsia?
Como ya hemos descubierto, dos de las tres empresas que registraron las salas de juego tienen vínculos con el ex diputado Volodymyr Prodivus.
Es un destacado empresario de Vinnytsia que fundó la corporación Premier Finance en su ciudad, que abarca varias docenas de empresas minoristas, de procesamiento de alimentos y de construcción. Posteriormente, adquirió una participación mayoritaria en la importante constructora Mostostroy, que desarrolla proyectos en varios países.
En una entrevista con el periódico Delo en mayo de 2008, Volodymyr Prodivus informó que conocía bien a los padres del actual primer ministro Volodymyr Groysman, quien también era oriundo de Vinnytsia, donde se desempeñó como alcalde:
Y Yevhen Eremenko, asistente del presidente de la Rada Suprema, Andriy Parubiy, informó en septiembre de 2016 que Volodymyr Prodivus estaba "protegiendo" la minería ilegal de ámbar en la región de Rivne:
Como informó Nashi Groshi, Volodymyr Prodivus, a su vez, tiene vínculos estrechos con el ex viceministro del Interior. Sergei ChebotarLa finca de la familia Chebotar, cerca de Kiev, fue construida por Mostostroy, la empresa de Prodivus. La casa vecina está registrada a nombre de Victoria Yavorskaya, asistente de Prodivus. Su hermana, Alina, es cofundadora de Budmostkomplekt, empresa registrada en la oficina de Mostostroy OJSC de Prodivus, así como de la empresa de transporte A.T.N., junto con el yerno de Sergei Chebotar.
Serhiy Chebotar, a su vez, está implicado en un acuerdo con el hijo de Avakov, Oleksandr, para comprar mochilas para el Ministerio del Interior a un precio inflado. Un video, presuntamente grabado por el SBU con cámara oculta en la oficina de Chebotar, muestra a un hombre parecido al viceministro negociando con otro parecido al hijo de Avakov sobre el suministro de una gran cantidad de mochilas al Ministerio del Interior, prometiéndoles comprarlas incluso antes de que se anunciara la licitación. También se publicó en línea un video que muestra a un hombre parecido al hijo de Avakov jugando en un casino clandestino.
Como el propio Chebotar explicó a los periodistas, fue designado por recomendación de Oleksandr Turchynov, ex presidente interino de Ucrania, quien actualmente ocupa el cargo de Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.
Según el sitio web "Nashi Groshi", otra persona cercana a Prodivus trabaja en el Ministerio del Interior: Serhiy Goncharov, primer subdirector del Centro Principal de Servicios del Ministerio del Interior de Ucrania. Anteriormente, fue asesor de Prodivus en Mostobstroy. Los centros de servicio del Ministerio del Interior emiten licencias de conducir, matrículas y matriculación de vehículos.
El tercer año de promesas de Avakov
El propio Avakov lleva tres años amenazando públicamente con tomar medidas drásticas contra el negocio del juego ilegal. El 10 de diciembre de 2014, prometió en Facebook derrotarlo "para finales de esta semana". También prometió "exigir y castigar" con severidad. Encomendó a su asesor, Zoryan Shkiryak, la coordinación del proceso:
Pero o bien el severo castigo fracasó, o bien Zorian Shkiryak incumplió las órdenes del ministro. Dos años después, el 10 de noviembre de 2016, Arsen Avakov volvió a prometer que comenzaría a "limpiar los establos de Augías" del negocio del juego "en dos semanas". Calificó estas actividades de "incitación a la violencia" y culpó a la Verjovna Rada, que no aprobaba las leyes necesarias.
Al mismo tiempo, el ministro mencionó empresas que, según él, operaban ilegalmente y debían ser clausuradas. Resulta revelador que ni Global Systems ni Online Internet Center figuraran en la lista:
En nuestra opinión, este silencio sobre los mayores operadores de juegos de azar se explica de dos maneras. En primer lugar, es posible que el ministro desconociera la existencia de estas empresas. En este caso, podemos concluir que el ministro no está suficientemente informado sobre la realidad de la industria del juego.
Pero también es posible otra opción: es posible que Global Systems y Online Internet Center no hayan sido mencionados por el ministro porque no considera necesario cesar las actividades de estas empresas.
En este caso, podría tratarse de una simple "protección": la creación artificial de condiciones favorables para entidades específicas, en detrimento de otros participantes del mercado. Esta teoría también se sustenta en el hecho de que, como se descubrió anteriormente, las redes de juego se basan en la opinión de expertos del Ministerio del Interior para sus operaciones.
Al parecer, tras la aparición en la prensa de numerosas publicaciones sobre el negocio ilegal del juego, se decidió "entregar" a una de las tres empresas expuestas: "V Merezhі". Sin embargo, Avakov guardó silencio sobre las otras dos, lo que refuerza la teoría de que el Ministerio del Interior protege el negocio del juego.
En el tema: Dolce vita ARSEN AVAKOVA: NEGOCIOS ITALIANOS Y OFFSHORE (documentos)
Volodymyr Groysman: Puntos oscuros en la biografía del presidente de la Verjovna Rada
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