Vasily Mitriyev, cofundador de un grupo de empresas constructoras de Odessa bajo la marca común "VesTT", además de "blanquear" dinero mediante el suministro de hormigón, ya ha sido acusado. para organizar diversos tipos de fraude financiero. Como se especifica 368 medios, Este año, las autoridades fiscales abrieron otro proceso penal contra las empresas de Mitriyev.
Según la investigación, la empresa convirtió fondos no monetarios en efectivo con un descuento del 11,2%, mientras que no se entregaron bienes ni servicios reales.
El volumen de efectivo no contabilizado oscila supuestamente entre 200 y 1 millón de grivnas al día. El esquema es bastante simple: la empresa "VesTT TD", en connivencia con sus contrapartes, introdujo información falsa en las notas de envío. Los directivos incluyeron los nombres de conductores que no habían entregado el hormigón, y algunos ya habían sido despedidos de la empresa, escriben los periodistas.
Además, en agosto de 2017, las empresas de Mitriyev se vieron implicadas en una investigación penal contra las constructoras de Vadim Alperin . "Las empresas de Mitriyev y Verienko actuaban como subcontratistas en sus proyectos de construcción, blanqueando dinero simultáneamente a través de centros de conversión", informaron los medios.
Previamente, en febrero de 2015, Mitriyev fue condenado por evasión fiscal. Las infracciones se descubrieron durante una inspección de las actividades de la empresa en diciembre de 2013, cuando esta realizaba trabajos de restauración del muelle y reparaciones de la vía de acceso a la Planta de Reparación Naval de Illichivsk. Mitriyev, al realizar pagos al subcontratista Avesbud LLC, ocultó 2,87 millones de grivnas en obras. Como resultado, el estado perdió aproximadamente 575 grivnas en honorarios.
Mitriev fue acusado en virtud del apartado 1 del artículo 212 del Código Penal. El caso se tramitó en el Tribunal de Distrito de Suvorovsky, pero no se dictó sentencia. El director, con su mala fe, se arrepintió y pagó una indemnización por los daños y perjuicios, por lo que, a petición de la fiscalía, fue exonerado de responsabilidad penal, informó el medio.
Un familiar del promotor inmobiliario de Odessa, Petr Mitriyev, quien dirigía la empresa VesTT TD, también fue descubierto participando en el fraude. "El caso se abrió en el verano de 2007. El director y el subdirector de la empresa fueron acusados de infringir las normas de seguridad laboral (Sección 2 del Artículo 271 del Código Penal). La negligencia de la dirección provocó que un empleado de la empresa resultara gravemente herido mientras descargaba vagones en la terminal de cemento de VesTT TD (Leningradskoe Shosse, 5). El caso fue desestimado con éxito en los tribunales. Mitriyev y su subdirector fueron amnistiados por ser su primera infracción y tener hijos menores", informaron los periodistas.
Según sus datos, la relación entre Mitriyev y las fuerzas de seguridad durante los últimos 10 años demuestra que estas últimas no tienen interés en procesar al empresario. "Por ejemplo, todavía no hay sospechosos en el caso de blanqueo de capitales, mientras que el grupo empresarial VesTT continúa desviando fondos de contratos gubernamentales y comerciales en Odesa y la región circundante. Todo esto sugiere un acuerdo tácito entre las empresas y las fuerzas de seguridad, así como el patrocinio de la fiscalía regional y funcionarios de diversos niveles", señala el medio.
Anteriormente se informó que el magnate de la construcción prófugo, Ruslan Tarpan, blanqueó parte de las ganancias del fraude del proyecto Deepwater Outlet en el Golfo de Odessa a través de la empresa noruega Pipelife Norge AS.
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