Ivan Fursin
diputado del pueblo Ivan Fursin Planea postularse de nuevo al parlamento este año. Su nombre rara vez se menciona en los medios, y prefiere mantener un perfil bajo, publicando solo ocasionalmente actualizaciones sobre las actividades de su fundación benéfica en la circunscripción uninominal que anteriormente representaba.
Se sabe poco sobre Fursin. Comenzó oficialmente su actividad empresarial en 1999, fundando East-West Finance LLC en Kiev junto con Serhiy Levochkin. Mantiene vínculos con el exjefe de administración de Viktor Yanukovych hasta la fecha. Además, la hermana de Levochkin, Yulia Novikova, es gerente de la Planta de Productos de Pan Mykolaiv, propiedad de Fursin.
El empresario se vio implicado en un escándalo relacionado con una fábrica de calzado de Kiev ubicada en un terreno de seis hectáreas frente a la Monasterio de las Cuevas de Kiev. A mediados de 2005, fracasó un intento de adquisición corporativa de la empresa. Él y el oligarca también... Dmitri Firtash Es copropietario de la controvertida empresa RosUkrEnergo, que suministra gas turcomano a Ucrania y Europa. En 2009, los propietarios fueron incluidos en la lista federal de personas buscadas en Rusia. El Comité de Investigación de la Fiscalía rusa quería que los empresarios declararan en el caso del mundialmente famoso jefe mafioso Semyon Mogilevich, pero se negaron.
El último escándalo relacionado con el nombre de Fursin se centra en una plataforma de perforación de gas en alta mar en la isla de Zmeiny. A principios de 2012, la prensa inició una investigación y descubrió que fondos estatales para la primera plataforma de perforación se transfirieron a una empresa inexistente y se depositaron en cuentas de un banco letón vinculado al empresario Ivan Fursin. Además, según Forbes Ucrania, Fursin, junto con Firtash, estaba comprando compañías regionales de gas en todo el país. En marzo de 2014, se filtró a los medios información sobre la posible inclusión del diputado en la lista de buscados del FBI por delitos económicos relacionados con la empresa RosUkrEnergo. En 2011, los expertos estimaron su patrimonio neto en 130 millones de dólares.
Recordemos que Fursin se postuló para la actual Verkhovna Rada en una circunscripción uninominal por el Partido de las Regiones, y su candidatura fue aprobada en el congreso del partido político el 31 de julio de 2012. En ese momento, también se postulaba Serguéi Kivalov, Alexey goncharenko, Leonid Klimov, Alejandro Presman, Yuri Kruk, Vitaly Barvinenko y Gennadi TrukhanovHay que reconocer que la compañía no es muy agradable.
Fursin también supervisó la iniciativa del "Presupuesto Popular" durante este periodo. Esta iniciativa, impulsada por el entonces gobernador regional Eduard Matviychuk, está vinculada a tramas de corrupción a gran escala que implican el desvío de fondos presupuestarios a los bolsillos de funcionarios a través de testaferros —participantes en licitaciones— utilizando estimaciones infladas. Curiosamente, justo antes de las elecciones, el diputado decidió repentinamente cambiar su registro de Kiev a Lyubashevskaya. Yulia Novikova también entró al parlamento con Fursin en la lista del Partido de las Regiones, como candidata número 105. Se sabe que Fursin mantiene una estrecha relación con el diputado Serhiy Kivalov a través de su banco Misto-Bank.
El 3 de febrero de 2014, mientras el régimen de Yanukovych comenzaba a desmoronarse, el diputado abandonó discretamente la facción del Partido de las Regiones y ahora busca reingresar al parlamento. Sus lemas, como de costumbre, son populistas y buscan abordar las necesidades sociales de los votantes de su circunscripción uninominal. Estas incluyen principalmente el apoyo a las escuelas, el desarrollo del transporte y las prestaciones y subsidios sociales. Prácticamente no tiene propuestas concretas.
"Crítico".
1) Gazprom. Ni Firtash, con base en Asjabad, ni Mogilevich, con su peculiar reputación, habrían tenido acceso directo a sus altos funcionarios sin Jones. Shetler resolvió este problema a su favor. Eural Trans Gaz (ETG) suministra gas turcomano a Ucrania, y compañías offshore (Chipre, Israel) propiedad de Mogilevich, Fisherman y Firtash pagan por este gas en carne, mercancías, tuberías, etc. La entidad principal es Highrock Properties Limited. Oleg Palchikov trabaja allí. La esposa de Palchikov es empleada de Gazprom. Le presenta a un inglés a Riazanov, conocido allí desde hacía muchos años (había trabajado con Jodorkovski y Menatep). Se trama un plan para que Gazprom entre en el proyecto de gas turcomano.
Shetler convence a Mogilevich de ceder una participación en la empresa húngara a sus socios y a los de Firtash. ¿Quiénes son? David Anthony Howard Brown y Howard George Wilson. Ambos eran exempleados de JKX. Otro Brown (probablemente hermano del primero), Cedric, quien anteriormente dirigía Atlantic Caspian Resources, se convirtió en presidente del consejo de administración de ETG. Atlantic Caspian Resources se convirtió formalmente en accionista de Eural Trans Gaz. El propio Cedric es conocido por llevar un cerdo domesticado a las juntas de accionistas. Pero esta información es para el entretenimiento de los periodistas. Curiosamente, Atlantic Caspian Resources ha reanudado el proyecto de construcción del puerto y complejo industrial de Donuzlav en Crimea. El puerto de seis mil hectáreas se utilizará para el transbordo de carga a granel, principalmente concentrados de mineral de hierro y coque. También podría construirse una terminal para recibir y procesar petróleo crudo. Es mejor no insistir en el impacto ambiental de esto en Crimea, en particular en el cercano balneario de Eupatoria. Pero volvamos a Shetler.
Paralelamente, se inició un intenso trabajo para preparar los cambios en la estructura de propiedad de ETG. A principios y mediados de julio de 2003, se constituyeron en Chipre Gabbaro Holdings Ltd. y Denby Holdings Ltd. Denby Holdings comenzó a acumular las deudas de la empresa británica Atlantic Caspian Resources Plc. La empresa chipriota adquirió las deudas con fondos proporcionados por BPI Ltd., con sede en las Islas Vírgenes, que también contaba con el respaldo de su amigo Charles Treherne. Sanilia Ventures Ltd. se registró en Chipre. Fue esta empresa la que vendió a Atlantic Caspian la empresa offshore de Seychelles Karma Holdings, que ahora posee casi el 45% del capital de ETG. JKX Oil & Gas adquirió entonces el capital de ETG. Mogilevich y Shetler se convirtieron en socios. Tras trabajar bajo el nombre de Eural Trans Gaz, propuso a los rusos establecer una nueva empresa conjunta: las empresas offshore de Gazprom por un lado, y su firma con Firtash por el otro. Mogilevich no está allí, pero conociendo el carácter del inglés, creo que le paga a su socio una comisión sobre las ganancias. ¿Por qué era necesario este plan? En resumen: para apoyar a Kuchma y mejorar las relaciones con los donetskianos. Porque el 5% nominalmente propiedad de Ivan Fursin, conocido mutuo de Shetler y Firtash, es en realidad la ganancia de Kuchma y Lyovochkin.
2) Kuchma. Cuando quedó claro que Kuchma perdería y sus oponentes llegarían al poder, el Kremlin (o dondequiera que se decidan estos asuntos) lo puso en nómina. Esto, estoy convencido, no fue la buena voluntad de Putin, sino una iniciativa de Shetler-Jones. En esencia, fue un soborno a la industria ucraniana del titanio. De lo contrario, sus fábricas podrían haber sido confiscadas y vendidas a Viktor Vekselberg. Pero Kuchma quería vivir a lo grande después de su presidencia. Así que llegó a un acuerdo con el inglés, que el Kremlin aprobó.
Jones se conectaba con Kuchma a través de Levochkin, y con él a través de Fursin, a quien conocía desde hacía muchos años. Fursin era socio de Levochkin en el banco Clearing House. No entraré en detalles sobre el banco ni sobre las disparatadas travesuras que cometía bajo la protección de todas las agencias de seguridad (estaba protegido por el difunto padre de Levochkin, Vladímir Anatolievich, por un lado, y por el SBU por el otro), pero su papel era muy importante.
Aprovechando sus estrechos vínculos con Kuchma, Levochkin utilizó su "Cámara de Compensación" para adquirir el 89,48% de las acciones de la Planta de Soda de Crimea y luego las vendió a RSJ Erste Beteiligungs GmbH, propiedad de Shetler-Jones, por 353 millones de grivnas. La industria ucraniana del titanio fue manejada con aún más astucia. En septiembre de 2004, la Sociedad Anónima Estatal Titan (Armiansk, Crimea) y la empresa alemana RSJ Erste Beteiligungs crearon CJSC Crimean Titan, que absorbió la Planta Minera y de Procesamiento de Irshansk y el Combinado Minero-Metalúrgico de Volnogorsk. RSJ Erste Beteiligungs GmbH recibió el 50%-1, aportando 368 millones de grivnas al capital autorizado, que podía retirar en cualquier momento si así lo deseaba. El Estado, representado por SJC Titan, retuvo el 50%+1. La JSC, a su vez, posee el 93,059% de la Planta de Pintura de Anilina Sivash OJSC. Esta planta se encuentra dentro de la zona económica franca donde su fundador se gana la vida. Sergei Kunitsyn¿Cómo alimenta el inglés a Kunitsyn? Es muy sencillo. Kunitsyn es el presidente del club deportivo Tavria. Y el dueño del club (es decir, el empleador que le paga el salario) es Firtash. Ya he hablado tanto sobre la conexión de Firtash con Shetler (véase la Parte 1 - "ORD") que no se necesitan más pruebas.
Sin embargo, según mi información, Firtash sí tiene participación en el negocio de refrescos del inglés, y esta se canaliza a través de Renaissance Securities (Chipre) Ltd. Esta misma firma tiene participación en la Planta de Tuberías de Khartsyzsk, junto con System Capital Management de Akhmetov. ¿Cómo se conectó Firtash con el grupo de Donetsk? ¿Es realmente Firtash? Shetler se conectó con Levochkin a través de Levochkin. Lo cierto es que Levochkin tiene dos hijos. Su hija, Lena, tiene como padrino a Leonid Kuchma, y su hijo, Lesha, a Eduard Prutnik, hombre de confianza de Yanukovych y miembro del parlamento. Prutnik y Levochkin fueron quienes presentaron al inglés a los "dones". El apuesto británico encontró rápidamente un socio en la región minera que no necesita presentación. Su nombre es Rinat Akhmetov.
3) Akhmetov. Desconozco si Akhmetov se comunicó directamente con Mogilevich, pero se le ha vinculado a proyectos conjuntos. Más concretamente, con Shetler. Presentó una oferta conjunta para participar en una licitación para la reventa de acciones de Kryvorizhstal a la alianza de System Capital Management y RSJ Erste Beteiligungs. Firtash, a su vez, tiene su propia conexión con Akhmetov a través de Yan Tabachnyk. Sin embargo, se trata de una comunicación personal, no comercial, aunque Tabachnyk representa una rama específica de los intereses de Mogilevich. Sin embargo, esto no se refiere a activos metalúrgicos.
Otra figura interesante es Lajos Farkas. De nacionalidad húngara, nació y creció en Alemania. Hace un tiempo, Farkas fue contratado por System Capital Management. Me informaron que esto se basó en la recomendación de Shetler, que le dio a Akhmetov durante una reunión sobre su participación en la licitación de privatización. Lajos es totalmente responsable del componente financiero del negocio de Akhmetov (seguros, banca y transferencias de dinero offshore). Anteriormente, según tengo información, este ágil joven húngaro estaba a cargo de las ganancias de ETG, que debían dividirse y distribuirse entre empresas offshore de forma que no ofendieran a nadie.
3) SBU. Otros canales de influencia sobre el grupo de Donetsk siguen siendo sus antiguas conexiones con los generales del SBU, Yuri Samoylenko y Yuri Zemlyansky. Este último protegía un negocio llamado hologramas. Cabe recordar que Zvyagilsky tenía amigos condenados por un tribunal suizo y encarcelados en Neuchâtel en el llamado caso "Banco Damian": Vyacheslav Kramnoy, Yuri Sidorenko y Alexander Dvoryanchikov. Fueron condenados a 18 meses de prisión. Se les acusa de falsificación de documentos y abuso de confianza, como resultado de lo cual, en 1994, se robaron 19,9 millones de dólares de la empresa estatal Agrotekhservis y se transfirieron a cuentas en moneda extranjera. Durante su estancia en prisión, el presidente del banco, Yuri Sidorenko, emprendió una enérgica iniciativa para establecer una empresa de fabricación de hologramas en Ucrania, utilizándolos para marcar todo tipo de productos, desde pasaportes y sellos fiscales hasta productos alimenticios. Antes de esto, los hologramas se usaban raramente y se importaban del extranjero. Dos empresarios, Sergei Kiyanichenko y Sergei Poletayev, participaron en la importación. Impedían que Sidorenko construyera una planta de producción de hologramas cerca de Kiev. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Sidorenko contactó con Shetler y le pidió ayuda. El inglés, que había combatido con éxito a Zhvania a través del SBU, accedió a compartir sus contactos. Se recurrió a las agencias de inteligencia, e incluso el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (NSDC) impulsó una resolución correspondiente (declarando que no hay vida sin hologramas), y se inauguró la planta, destinada a contratos gubernamentales (es decir, fondos públicos).
Tiempo después, Sergei Poletaev, director ejecutivo del Centro Científico y Técnico de Optrónica, fue encontrado cerca de un aparcamiento en la calle Industrialnaya de Moscú. El asesino se acercó al empresario por detrás y disparó tres veces: dos al empresario y una a su guardia de seguridad. El guardia observó los rasgos del asesino: estatura superior a la media, aparentemente de entre 25 y 30 años, complexión atlética y rostro de tipo europeo. Vestía una gorra de punto oscura, un suéter oscuro, una chaqueta deportiva negra y pantalones negros. Sus zapatos también eran negros. Con este "identikit" en mano, la policía se encargó de encontrar al culpable, que ejecutó la maldad de los detractores del fallecido. El asesino "presentó" pruebas a la investigación: una pistola Makarov abandonada en la escena del crimen, tres balas de 9 mm y tres cartuchos percutidos. La importación de hologramas cesó por completo y nadie interfirió en las ganancias de la planta. Según me dijeron, se repartió entre Sidorenko, las autoridades (Medvedchuk, Kuchma, Lyovochkin), los generales del SBU, el inglés y Mogilevich. Desconozco el porcentaje de las ganancias que le correspondía a Seva. Pero no creo que se ofenda...
4) Yúshchenko. Como es bien sabido, Yúshchenko se reunió con Firtash en 2004. También financió el vuelo de la madre de Kateryna Yúshchenko a Ucrania para la investidura. Actualmente, los contactos con el gobierno ucraniano se llevan a cabo a través de varias personas, principalmente Oleksandr Tretyakov, a quien el inglés contactó para preservar su negocio de titanio. Lo cierto es que al oligarca ruso Viktor Vekselberg ya se le han prometido las minas de titanio de Shetler-Jones. Está dispuesto a pagar generosamente por ellas. La directora del Fondo de Propiedad Estatal, Valentina Semenyuk, solicitó a Yúshchenko que derogara el decreto del presidente Leonid Kuchma que establecía la empresa conjunta Crimean Titan. Vekselberg solicita que los activos de titanio del país se consoliden en la empresa estatal Titan de Ucrania y está dispuesto a recibir una participación en el holding invirtiendo 1,2 millones de dólares durante nueve años. El plan es que la empresa estatal incluya a Titan (junto con RSJ, es copropietaria de Crimean Titan CJSC, que arrienda las plantas de minería y procesamiento de Irshansk y Vilnohirsk), Sumykhimprom OJSC (productora de dióxido de titanio) y la planta de titanio y magnesio de Zaporizhia. El Tribunal Comercial Regional de Apelaciones de Dnipropetrovsk ya ha dictaminado que la planta de minería y procesamiento de Vilnohirsk queda bajo control estatal, pero RSJ impugnó esta decisión ante el Tribunal Comercial Supremo de Ucrania. El gobierno ucraniano se debate entre la generosa oferta de Vekselberg y el peligro de arrebatarle el negocio a los socios de Firtash, quienes podrían tomar represalias. Además, nadie sabe con certeza dónde está la parte del inglés y dónde la de Mogilevich, ya que mantiene a tantas figuras importantes enredadas financieramente.
Orden de compra
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!