La Fiscalía General, encabezada por Yarema, declaró oficialmente que algunos políticos ucranianos aún no han sido notificados sobre sus sospechas de participación en delitos.
Las autoridades ucranianas han puesto en peligro las sanciones de la UE impuestas a los allegados del expresidente Viktor Yanukovych. Según Apostrophe, seis meses después de iniciar un proceso penal contra 18 exfuncionarios cuyos bienes fueron congelados por la UE tras las protestas de Maidán, la Fiscalía General no solo no ha incluido a ocho de ellos en la lista internacional de personas buscadas, sino que ni siquiera les ha notificado los cargos. Los expertos creen que la inacción de la Fiscalía General no solo aumenta las posibilidades de los allegados del expresidente de anular las sanciones de la UE a través de los tribunales europeos, sino que también cierra la vía a Ucrania para devolver los fondos robados al presupuesto estatal.
El servicio de prensa de la Fiscalía General de Ucrania informó en la tarde del 18 de noviembre que la Fiscalía General de Ucrania aún no ha notificado a algunos políticos ucranianos incluidos en la lista de sanciones de la UE sobre sus sospechas de participación en delitos de corrupción y delitos relacionados con los acontecimientos de Maidán.
En particular, Viktor Yanukovych, hijo del expresidente Viktor Yanukovych; Artem Pshonka, hijo del exfiscal general Viktor Pshonka; Serhiy Klyuyev, hermano del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND), Andriy Klyuyev; y Oleksiy Azarov, hijo del exprimer ministro Mykola Azarov. Todos ellos son parlamentarios de la séptima legislatura de la Verjovna Rada. Además, el exministro de Educación y Ciencia, Dmytro Tabachnyk, aún no ha recibido una notificación de sospecha.Lea más sobre esto en el artículo. Dmitry y Mikhail Tabachnik. Hermano por hermano.), la ex ministra de Justicia Elena Lukash, así como los ex asesores del presidente Viktor Yanukovych Igor Kalinin y Andriy Portnov.
La Fiscalía General de la Nación investiga varios casos penales relacionados con el robo de bienes estatales y el abuso de poder, y estas personas están siendo investigadas por su participación en estos delitos. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra ellas, declaró la Fiscalía.
Cabe recordar que el 5 de marzo, la Unión Europea impuso sanciones a 18 exfuncionarios ucranianos, encabezados por el expresidente Viktor Yanukovych. En respuesta a las violaciones de derechos humanos en Ucrania y la malversación de fondos públicos, la UE decidió congelar todos los activos y recursos económicos relacionados con las personas incluidas en la lista. Casi de inmediato, las personas incluidas en la lista de sanciones recurrieron esta decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo. Entre otros, las demandas fueron presentadas por Viktor Yanukovych y sus hijos Oleksandr y Viktor, Mykola Azarov y su hijo Oleksiy, Andriy y Serhiy Klyuyev, Andriy Portnov y Serhiy Kurchenko, un empresario cercano a la familia del expresidente. Cabe destacar que a los políticos incluidos en la lista no se les prohibió la entrada a países de la UE, lo que significa que quienes no figuran en la lista internacional de personas buscadas pueden entrar libremente en el territorio de la UE.
Nadie está mirando, nadie está esperando.
Según el fiscal general adjunto Oleksiy Baganets, quien supervisó los casos mencionados de junio a agosto, fue precisamente la falta de estatus de sospechoso de las personas incluidas en la lista lo que impidió que se les incluyera en las listas de personas buscadas nacionales e internacionales. "Las listas de personas buscadas solo pueden emitirse tras la notificación de sospecha, de conformidad con el procedimiento legal. Posteriormente, el investigador solicita al tribunal que emita una notificación de sospecha o que congele las cuentas. Cuando supervisaba estos casos, no fue posible notificar la sospecha a algunas personas. Por ejemplo, en los casos de Elena Lukash y Andriy Portnov, aún no se habían completado las auditorías documentales y no existían motivos suficientes para emitir una notificación de sospecha", explicó Baganets.
Sin embargo, según la abogada Valentina Telichenko, quien ha representado repetidamente a ciudadanos ucranianos ante tribunales europeos, otras personas incluidas en la lista de sanciones fueron incluidas en la lista de personas buscadas de forma inapropiada. "Fueron incluidas en la lista de personas buscadas sin justificación. No porque no hubiera motivos, sino porque nadie las buscaba. Si Interpol detiene a una persona contra la que no se han reunido pruebas suficientes, Ucrania verá denegada su solicitud de extradición y deberá indemnizarla por la asistencia jurídica durante el proceso", declaró la abogada.
Según una fuente cercana a las instituciones europeas, la inacción de la Fiscalía General no sólo permite a los ex funcionarios de la era de Viktor Yanukovych viajar libremente a los países de la UE, sino que también les da una oportunidad seria de liberar sus activos europeos de las sanciones a través de los tribunales.
La UE ha solicitado repetidamente la documentación necesaria a Ucrania, pero la Fiscalía General aún no ha aportado ninguna prueba de la implicación de estas personas en delitos. Es inaceptable que la UE siente un precedente perdiendo un proceso judicial por la imposición ilegal de sanciones. Ante la falta de pruebas documentales y la presión ejercida por los tribunales, una alternativa para Bruselas podría ser eliminar a estas personas de la lista de sanciones a la espera de una decisión judicial, afirma la fuente.
La Fiscalía General de la Nación pierde la llave de sus activos.
Los expertos confirman que, dada la situación actual, la probabilidad de que se levanten las sanciones contra los colaboradores de Viktor Yanukovych es extremadamente alta. "Las sanciones no son la panacea; son un regalo a Ucrania, un anticipo de la UE: ordenan a sus bancos y fuerzas del orden que encuentren los activos de estas personas y los congelen, pero Ucrania debe reunir pruebas y hechos que demuestren sus actividades delictivas. La ausencia de una investigación es la mejor manera de lograr el levantamiento de las sanciones", declaró Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción.
Valentina Telichenko señala que "tras nueve meses, las fuerzas del orden aún no han iniciado una investigación exhaustiva". "Al parecer, para confundir al electorado y obtener sobornos de los 'activistas' del régimen de Yanukovych, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior se han limitado a declaraciones grandilocuentes sobre la apertura de un proceso penal. No han ido más allá. En realidad, la única información valiosa es la conclusión de las investigaciones y que el tribunal considere suficientes las pruebas", declaró la abogada.
La Sra. Telichenko señaló que Andriy Portnov ya ha ganado siete casos en tribunales ucranianos contra la Fiscalía General y el Ministerio del Interior por la "difusión ilegal de información que daña su reputación". "Todo esto es un argumento fundamental para el levantamiento de las sanciones. Además, estas decisiones abren la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado en países europeos, ya que pueden utilizarse como prueba de persecución política", opina la abogada.
Cabe destacar que, si las sanciones se levantan mediante acciones legales, los exfuncionarios podrán exigir una indemnización a Ucrania por los daños causados. Además, según Valentyna Telichenko, la Unión Europea podría exigir a Ucrania el pago de una multa por "proporcionar información falsa". "La Fiscalía General probablemente no entiende, o no quiere entender, que la clave para la devolución de los activos robados a Ucrania reside en la Fiscalía General, quien tiene autoridad suficiente para investigar cómo se robó cada grivna del presupuesto estatal y para confirmar cada hecho en los países de la UE", afirma Daria Kaleniuk.
La verdad del fiscal
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