Los investigadores de la Policía Nacional de Ucrania, bajo la guía procesal de la Fiscalía General, han documentado la actividad delictiva de un grupo organizado que fabricaba y vendía combustible de calidad inferior, informa oficina de prensa Policía Nacional.
La policía descubrió que las principales víctimas del fraude eran agricultores y ganaderos. Mediante este negocio, los miembros del grupo blanqueaban bienes (productos petrolíferos) obtenidos mediante actividades delictivas.
El grupo operó entre 2020 y junio de 2021. Entre sus miembros se encontraban residentes de las regiones de Cherkasy y Járkov, de entre 35 y 51 años. Con ánimo de lucro, los autores fabricaban y vendían ilegalmente combustibles y lubricantes. Engañaban a personas físicas y jurídicas, principalmente agricultores, con el pretexto de vender productos petrolíferos de calidad adecuada, y vendían materiales cuya calidad no cumplía con los estándares GOST. Se apropiaban de los ingresos de estas actividades y disponían de ellos a su discreción, según el comunicado.
Mientras documentaba la actividad delictiva, la policía realizó 18 registros en las regiones de Chernihiv, Járkov y Jmelnitski. Más de 100 agentes del orden participaron en la investigación.
Actualmente, se han programado y están en curso los exámenes de los productos petrolíferos y se están llevando a cabo otras acciones procesales necesarias.
Los autores están acusados de cometer delitos tipificados en el artículo 204, parte 2, del Código Penal de Ucrania (fabricación, almacenamiento, venta o transporte ilícitos con fines de venta de productos sujetos a impuestos especiales) y en el artículo 209, parte 3, del Código Penal (legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos). Los miembros del grupo se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión.
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