Detectives del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Ucrania, junto con investigadores del Departamento de Investigación de Delitos Graves del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional, llevaron a cabo una operación especial a gran escala. Según el informe, las fuerzas del orden detuvieron a ocho miembros de una organización criminal sospechosos de apropiación fraudulenta de bienes a gran escala. oficina de prensa Policía Nacional.
Los agentes del orden descubrieron que entre 2019 y abril de 2020, dos hombres crearon una organización estable, claramente estructurada y jerárquica (una organización criminal) con el propósito de adquirir fraudulentamente propiedades de otras personas.
Los estafadores registraron empresas ficticias que vendían fertilizantes minerales y diésel. Para encontrar compradores, utilizaron un complejo sistema de centros de llamadas que anunciaban los productos en línea y enviaban SMS masivos. Los compradores eran principalmente agricultores. Los estafadores conocían a fondo los detalles de la venta de estos productos, les brindaban asesoramiento detallado sobre la elección de fertilizantes y les aseguraban un suministro fiable. La condición principal para realizar el pedido era el pago por adelantado. Sin embargo, tras recibir el dinero, los estafadores desaparecieron: desconectaron sus teléfonos, cambiaron la ubicación de sus centros de llamadas y liquidaron sus "negocios".
Se estableció que la organización criminal estaba compuesta por 16 personas, entre ellas un ciudadano ruso. Cada participante tenía roles asignados: algunos buscaban compradores y procesaban pedidos, mientras que otros registraban negocios ficticios y desviaban las ganancias del delito, según el informe.
Son responsables de 54 casos de fraude. El total de daños a las víctimas supera los 17 millones de grivnas.
Los agentes del orden realizaron 58 registros simultáneos autorizados, en los que participaron 275 agentes de policía.
Ocho acusados han sido detenidos y acusados. Se enfrentan a hasta 12 años de prisión y a la confiscación de sus bienes.
Ранее Skelet.Org informó que La policía emitió avisos de sospecha contra los jefes de empresas ficticias en cuyas cuentas se depositaron 4,5 millones de grivnas de fondos estatales.
En el tema: Las autoridades fiscales se han enfrentado a Konstantin Kruglov.
Skelet.Org
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