De acuerdo con el portal Primera instanciaLa policía nacional ha iniciado una investigación sobre falsificación de documentos por parte de funcionarios del Fondo de Bienes Estatales, lo que ha conducido a la incautación de bienes estatales por valor de 110 millones de dólares. Se estima que esta cantidad incluye activos —almacenes, muelles, estaciones de tren y otros— que el Fondo transfirió al capital autorizado de la empresa comercial Transinvestservice a principios de la década de 90 (ahora conocida como el Grupo de Empresas TIS). Los investigadores afirman que la retirada del Fondo de Bienes Estatales de la empresa conjunta en 2004 resultó en miles de millones de grivnas en lucro cesante para el estado.
Así se sabe a partir de la sentencia del Tribunal Dniprovsky de Kiev del 8 de junio de 2017, publicada en el Registro Unificado de Decisiones Judiciales.
La Fiscalía General de la República sospecha que el Fondo de Bienes del Estado realizó dumping de precios en la venta de una planta química.
Según documentos judiciales, el escándalo comenzó en noviembre de 1993. En ese momento, el Ministerio de Industria y la empresa austriaca Transinvest GmbH firmaron un acuerdo para establecer una empresa con inversión extranjera en el Complejo Liman. La distribución de las participaciones fue la siguiente: el 49 % correspondió al Estado, el 41 % a la empresa austriaca y el 10 % a los inversores.
La nueva empresa, Transinvestservice, fue registrada en 1994. Su negocio incluía servicios de comercio exterior y carga en tránsito, fletamento de buques nacionales y extranjeros, organización de inspecciones de carga, construcción y operación de atracaderos de aguas profundas, instalaciones de producción y almacenamiento, y similares.
Las acciones de los fundadores se constituyeron de la siguiente manera:
El Fondo de Bienes del Estado aportó al capital autorizado bienes valorados en $15,2 millones;
La empresa austriaca AIS aportó 15,2 millones de dólares en efectivo.
La empresa Alpex y el consorcio Primorsky recibieron una participación en forma de know-how, desarrollo de un plan de negocios y documentos estatutarios; esta contribución fue valorada en 620 dólares.
De esta forma, el capital autorizado de la empresa de nueva creación ascendió a 31,02 millones de dólares, de los cuales el Fondo de Propiedad Estatal poseía el 49%.
Al mismo tiempo, el Estado proporcionó los siguientes activos como contribución:
Construcción inconclusa de la segunda etapa del complejo, que incluye: estructuras, bodegas, obras de construcción e instalación;
El derecho de uso durante 12 años de las estructuras y dispositivos de la primera etapa del complejo, incluido el complejo inmobiliario de la estación ferroviaria de Khimicheskaya; el atracadero inacabado nº 16; la estación ferroviaria inacabada de Yuzhnaya.
Como se indicó anteriormente, la propiedad estatal que contribuyó al capital autorizado de la empresa conjunta ucraniano-austriaca estaba valorada en tan solo 15,2 millones de dólares (según la evaluación de Bureau Marcus LLC). Sin embargo, según la investigación, el valor real superó los 109 millones de dólares.
La policía respaldó esta afirmación con informes de los medios de comunicación: “Según informes de los medios de comunicación, según un certificado fechado en 1994 y firmado por el jefe de la Empresa Estatal Liman, la propiedad de la Empresa Estatal Liman estaba valorada en 109,61 millones de dólares”, afirma el fallo del tribunal.
El Estado no devolvió la Casa del Sindicato en Odessa.
Con base en este párrafo, los investigadores afirman que como resultado de una conspiración criminal entre funcionarios del Fondo de Bienes del Estado, una entidad de tasación y los fundadores de una empresa conjunta en la etapa de su creación, el Estado perdió bienes por un valor de 94 millones de dólares.
Además, en 1994, la empresa mixta supuestamente recibió ilegalmente 121 hectáreas de tierra para uso permanente para actividades de producción.
El terreno se amplió posteriormente: en 2001, Transinvestservice recibió 133 hectáreas para uso permanente con el fin de albergar instalaciones de manipulación de carga para empresas químicas y metalúrgicas ucranianas. Esto también presuntamente constituía una infracción legal.
En febrero de 2002, la empresa conjunta Transinvestservice volvió a registrarse como Transinvestservice LLC.
La composición de los participantes en ese momento era la siguiente:
Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania: 27 millones de UAH,
Empresa de establecimiento Grell: 8,3 millones de UAH,
La empresa "Porsten A.G." - 16,1 millones de UAH,
Fedcominvest Monaco SAM — 12,8 millones de UAH,
Empresa "Sorki Handelsges M.B.H." — 7,3 millones de grivnas,
Persona física (nombre no especificado) — 639 mil UAH,
Persona física (nombre no especificado) — 639 mil UAH.
Los materiales de la investigación especifican que la participación del Fondo de Propiedad Estatal, inicialmente estimada en 15 millones de dólares, ascendió a solo 27 millones de grivnas después de la reinscripción como Transinvestservice LLC.
LEA EL TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
"Así, tras cambiar la forma jurídica de la empresa, el Estado perdió una cantidad significativa de fondos, y entre 2003 y 2004, el Fondo de Bienes del Estado fue completamente excluido de la lista de participantes", afirma la investigación. Según el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, esto ocurrió en septiembre de 2004.
Cabe recordar que el 27 de febrero de 2015, Mijaíl Chechetov, exdirector del Fondo Estatal de la Propiedad, saltó por la ventana de su propio apartamento. De septiembre de 1999 a abril de 2003, fue primer vicepresidente del Fondo Estatal de la Propiedad. Y de abril de 2003 a abril de 2005, fue director del Fondo.
Según los investigadores, funcionarios del Fondo Estatal de Bienes Raíces son sospechosos de conspiración criminal con los propietarios del grupo empresarial TIS (Transinvestservice). Presuntamente cometieron actos destinados a privar al estado de bienes por un valor superior a 110 millones de dólares y de "parte de los ingresos de la empresa de transbordo, estimados en miles de millones de grivnas".
Se especifica además que en la década del 2000 se crearon 11 empresas filiales sobre la base de Transinvestservice LLC:
LLC "TIS - Fertilizantes Minerales";
LLC "TIS - Granos";
LLC "TIS - Carbón"
Sociedad de responsabilidad limitada "TIS - Ruda";
LLC "TIS - Terminal de Contenedores";
LLC "Tecnologías de Transporte TIS"
LLC "Atraque TIS-14";
LLC "Fedcominvest-Ucrania"
LLC "TIS - Hidrotecnia"
Sociedad de responsabilidad limitada "ATIS"
LLC "TIS - 15 amarres".
Las 133 hectáreas de terreno que anteriormente había recibido la empresa conjunta Transinvestservice ahora se han distribuido entre las empresas mencionadas.
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