Los investigadores del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional de Ucrania, con el apoyo operativo de los empleados del Departamento de Protección de los Intereses de la Sociedad y del Estado de la Policía Nacional, informaron a dos directores de empresas contratistas sobre la sospecha de falsificación de documentos presentados para el registro estatal de una persona jurídica y empresarios individuales, informa oficina de prensa Policía Nacional.
Los agentes del orden descubrieron que los directivos de la empresa, para ocultar actividades ilegales, introdujeron información falsa sobre sus actividades comerciales en sus documentos de registro.
Posteriormente, un funcionario de una de las divisiones del Ferrocarril del Suroeste de JSC Ukrzaliznytsia transfirió 4,5 millones de grivnas a estas empresas, que resultaron ser ficticias. Los fondos se destinaron a la reparación y mejora de la zona de espera de pasajeros en la estación de trenes suburbanos, según el comunicado.
Los fondos fueron transferidos desde la sucursal regional del Ferrocarril Suroeste de JSC Ukrzaliznytsia, que se asignaron para la reparación y el arreglo de una zona de espera para pasajeros en la estación de cercanías.
Los acusados podrían enfrentarse a una pena de prisión de tres a cinco años, con o sin privación del derecho a ocupar determinados cargos o ejercer determinadas actividades durante hasta tres años.
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