El 11 de marzo de 2021, los investigadores del Departamento de Investigación de la Dirección Principal de la Policía Nacional en el Óblast de Vinnytsia, junto con agentes de policía del Departamento de Investigaciones Estratégicas para el Apoyo de la Fuerza de las Fuerzas Especiales KORD, anunciaron sospechas de miembros de un grupo delictivo organizado que se apropió fraudulentamente de fondos estatales del Fondo de Garantía de Depósitos, informa oficina de prensa Policía Nacional.
"El esquema criminal consistía en que los delincuentes, utilizando documentos falsificados y la ayuda de terceros que, a cambio de un pago, se hacían pasar por auténticos depositantes de entidades bancarias insolventes, para obtener fondos del Fondo de Garantía de Depósitos de Personas Físicas.
Posteriormente, según la información disponible, millones de grivnas de fondos presupuestarios, malversados por medios delictivos, se utilizaron para financiar actividades delictivas”, se lee en el comunicado.
Se realizaron registros en las residencias de los acusados en Vinnytsia y Kiev y se incautaron dinero en efectivo y pruebas materiales de su actividad delictiva.
Los miembros del grupo criminal fueron notificados de la sospecha de haber cometido delitos según la Parte 4 del Artículo 190 del Código Penal de Ucrania (fraude cometido en una escala especialmente grande o por un grupo organizado).
Este delito se castiga con pena de prisión de hasta 12 años y confiscación de bienes.
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Skelet.Org
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