El 18 de diciembre de 2019, PrivatBank presentó una demanda contra sus antiguos propietarios y otros acusados en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, Israel, con respecto a un plan para malversar fondos por un monto de al menos $ 600 millones que fueron retirados ilegalmente de PrivatBank entre 2007 y 2011 y colocados en una cuenta bancaria en uno de los bancos más grandes de Israel, el Banco de Descuento de Israel (IDB), informa oficina de prensa frasco.
«PrivatBank demandó a IBD como codemandado en Israel, alegando que IBD facilitó la apropiación indebida de fondos de PrivatBank y violó sus obligaciones hacia PrivatBank al permitir transferencias de fondos claramente fraudulentas a la cuenta bancaria de IBD en Israel y por no tomar ninguna medida para denegar o bloquear dichas transacciones, a pesar de numerosos indicadores claros y convincentes de fraude y lavado de dinero.
IBD solicitó al tribunal israelí la desestimación de la demanda o la suspensión de su consideración a la espera de las decisiones sobre los casos interpuestos por PrivatBank en Inglaterra y Estados Unidos. El tribunal israelí escuchó las objeciones razonadas de PrivatBank a la petición en julio de 2020.
El 7 de diciembre de 2020, el juez Kaboub del Tribunal de Distrito de Tel Aviv emitió su decisión, denegando la moción de IBD en su totalidad y dictaminando que las reclamaciones contra IBD deberían estar sujetas a un juicio completo, además de ordenar a IBD que reembolse los costos legales, demostrando así una clara victoria para PrivatBank.
PrivatBank se complace en que el tribunal israelí haya fallado a su favor, rechazando la moción de IBD, y reconociendo la importancia de resolver la demanda de PrivatBank sin demoras indebidas y sin recurrir a procedimientos en Inglaterra y Estados Unidos relativos a otras pérdidas sufridas por PrivatBank mediante esquemas fraudulentos distintos de aquellos bajo los cuales se presentó la demanda en Israel. IBD está ahora obligado a presentar una defensa a la demanda de PrivatBank, algo que hasta ahora ha intentado evitar, y a proporcionar una explicación de los hechos y circunstancias que llevaron a la transferencia ilegal de más de 600 millones de dólares de PrivatBank a una cuenta bancaria abierta con IBD.
El progreso positivo del proceso judicial en Israel demuestra que PrivatBank continúa haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la compensación por las pérdidas causadas por sus antiguos propietarios como resultado de la implementación de esquemas fraudulentos a gran escala durante muchos años antes de la nacionalización de PrivatBank.", dice el mensaje.
Ранее Skelet.Org informó que Bogolyubov quiere recuperar sus acciones de PrivatBank a través de los tribunales.
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Skelet.Org
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