Local Fiscalía de Kyiv, actuando conjuntamente con agentes de la policía fiscal, llevó a cabo una operación a gran escala para identificar y liquidar un importante "sobre", un centro de conversión clandestino que garantizaba la conversión de "... fondos no monetarios en efectivo", encubría transacciones no relacionadas con materias primas y generaba ilegalmente créditos fiscales para empresas del sector real de la economía".
Entre 2015 y 2017, el centro de conversión descubierto procesó 156 millones de grivnas a través de 15 empresas ficticias. Además de blanquear fondos y convertirlos en efectivo, los delincuentes realizaban operaciones de cambio de divisas ilegales, falsificaban documentos primarios y realizaban otras transacciones financieras, por las que recibían entre el 10 % y el 12 % del importe procesado.
Durante el registro, los agentes de seguridad incautaron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera por un total de casi 20,5 millones de grivnas, así como otros instrumentos delictivos: equipos informáticos, tabletas, teléfonos móviles, documentos básicos y financieros, registros de giros y tarjetas bancarias. Actualmente se está tomando una decisión sobre la incautación de los bienes y fondos confiscados.
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