SETAM realiza subastas para vender bienes confiscados por casi nada / setam.gov.ua
El saqueo de bienes confiscados es desenfrenado: SE SETAM, como organizador de la subasta, está bajo la influencia de "supervisores", y corre el rumor de que la dirección de la empresa está designando a personas no autorizadas. Como resultado, los bienes confiscados se venden a precios irrisorios, escribe. DS.
SE "SETAM" es una empresa estatal creada por el Ministerio de Justicia de Ucrania para facilitar la implementación de la política estatal en el ámbito de la organización de la ejecución de decisiones judiciales y otros organismos o funcionarios. Suena bien. Pero los hechos cuentan otra historia: SETAM es un plan legalizado para saquear bienes confiscados mediante compras por parte de personas con información privilegiada a precios irrisorios. Y la magnitud de estos negocios es impresionante.
La idea de vender bienes incautados mediante subastas en línea no es nueva. En teoría, permite a cualquiera participar en la puja y comprar cualquier cosa a un precio competitivo, desde material de oficina hasta inmuebles de lujo. En realidad, estas lucrativas ofertas, a precios artificialmente bajos, se adjudican a personas vinculadas al propio Ministerio de Justicia, que, en violación de su política anterior, otorgó derechos exclusivos a SETAM para servir como plataforma en línea para dichas subastas.
La dirección de SETAM está cambiando, pero sus estrategias para obtener beneficios siguen siendo las mismas. Esto no sorprende, ya que parece que la gente no acaba en la dirección de SETAM por casualidad. El nombramiento del actual director, Oleksandr Mamro, está vinculado al exdirector de la Oficina del Presidente, Andriy Bohdan (supuestamente, un nombramiento así sin su consentimiento era imposible en aquel entonces), así como a Andriy Dovbenko, a quien los medios de comunicación apodaron el "supervisor" del Ministerio de Justicia. Cabe destacar que, a pesar de un número significativo de casos de alto perfil relacionados con SETAM, el director de NABU, Artem Sytnyk, permanece ajeno a la organización, lo que también genera ciertas preocupaciones.
¿Qué es SETAM y quién se beneficia de él?
Antes de la introducción de las subastas de bienes confiscados a través del monopolio SETAM, incluso bajo Yanukovych, este mercado estaba controlado por un pequeño círculo de empresas cercanas al gobierno anterior: Niva V.Sh., la Empresa Especializada Justicia y Ukrspetstorg Group LLC, que son objeto de investigaciones periodísticas y criminales.
Después del Maidán, un nuevo ministro Pavel Petrenko Me interesé personalmente por esta historia. En mayo de 2014, el Ministerio de Justicia convocó una licitación para el derecho a subastar bienes confiscados. Entre los ganadores se encontraban empresas de la era Yanukovych que habían cambiado su nombre y la empresa "Lik Torg", registrada en la dirección del bufete de abogados de Pavlo Petrenko, MLGroup (Petrenko, ya ministro, alquiló un coche en este bufete). Tras el escándalo público, el Ministerio de Justicia centró su atención en la implementación de SETAM, que, según Nashi Dengi, se desarrolló como una tecnología específicamente durante la era Yanukovych.
El equipo de Petrenko también incluía a su compañero de clase en la Universidad de Chernivtsi, Petro Pinkas. En 2014, Pinkas se desempeñó primero como viceministro de Infraestructura para otro residente de Chernivtsi, Maksym Burbak, y posteriormente, según los periodistas de Nashi Dengi, sirvió de enlace entre Moroz, jefe de la Comisión Antiasaltantes, y Petrenko en asuntos relacionados con dicha comisión. Slovo i Delo se refirió directamente a Petro Pinkas como la "cartera" de Petrenko y el hombre sin el cual se realizaban todos los nombramientos en el sistema judicial.
Curiosamente, el mencionado Moroz trabajó en la sucursal ucraniana de Ernst & Young con Dovbenko, a quien los periodistas apodaron "el supervisor del Ministerio de Justicia". Bajo la dirección de Petrenko, Ernst & Young actuó como socio de otro bufete, Jones Lang LaSalle, en las licitaciones de SETAM. En dos años, ambos obtuvieron una adjudicación de 25 millones de grivnas sin concurso para servicios de preparación de propiedades previas a la venta.
Ahora, hablemos de Dovbenko. El mismo cuya boda en Saint-Tropez en 2019 contó con la presencia del propio ministro de Justicia, Petrenko; la viceministra de Justicia, Natalia Bernatskaya; y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Bohdan. Según cálculos del programa "Nashi Dengi", entre 2015 y 2017, al menos cinco colaboradores de Dovbenko ascendieron a puestos directivos en la oficina central del Ministerio de Justicia y en empresas estatales bajo su control. Amigos del "cardenal gris" ocuparon puestos en el Departamento de Registro y Notariado, el Servicio de Ejecución y la empresa estatal "SETAM", que vende bienes embargados.
Andriy Bohdan en Saint-Tropez en la boda de Andriy Dovbenko
El entonces director de SETAM, Viktor Vishnev, admitió ser un antiguo conocido de Dovbenko. Cuando Denis Malyuska, el nuevo ministro, asumió el ministerio, el nombre de Dovbenko empezó a asociarse con la Agencia de Búsqueda y Gestión de Activos (ARMA). En febrero de 2020, el Gabinete transfirió SETAM del Ministerio de Justicia a ARMA. Sin embargo, tras los escándalos relacionados con la venta de activos cuestionables, en particular los de ARMA, SETAM fue devuelta al Ministerio de Justicia en diciembre de 2019. Posteriormente, en febrero de 2020, Viktor Vishnev presentó la rescisión voluntaria de su contrato como director de la empresa estatal SETAM. Su adjunto, Nikolai Pisanchin, quien había sido su representante durante las elecciones de 2019, asumió la dirección interina de la agencia. En esencia, se trató de una transferencia de poder "suave" dentro de SETAM, de personas de adentro a personas de adentro.
El 13 de marzo de 2020, Oleksandr Mamro fue nombrado director general interino de la empresa estatal SETAM. Asumió la dirección de SETAM en verano. Curiosamente, en 2018, Mamro figuró como custodio de activos durante la subasta de SETAM, donde el vendedor fue el Departamento del Distrito de la Ciudad de Boryspil del Servicio Ejecutivo Estatal del Departamento Interregional Central del Ministerio de Justicia. Desde 2013 hasta el 23 de diciembre de 2019, la actividad de Mamro (Triple Sea Legal Company LLC) consistió en servicios de cobro de deudas para acreedores. En 2016, el Fondo de Garantía de Depósitos contrató a la empresa como asesora legal durante la retirada del mercado de un banco insolvente o su liquidación.
Según el nuevo responsable de la declaración de bienes de SETAM, en los últimos años ha adquirido varias propiedades por un valor superior a los 3 millones de UAH, algunas de las cuales adquirió en subastas públicas. En concreto, se trata de un apartamento de 259 metros cuadrados en la localidad de Chaiki, óblast de Kiev, y un terreno en la localidad de Romankiv, también en la misma localidad, adquirido en subastas de SETAM. Mamro ha estado adquiriendo activamente propiedades en subastas a precios muy bajos (por ejemplo, un terreno urbanizable de 0,25 hectáreas en la localidad de Bobrytsia por la simbólica suma de 126.000 UAH). En total, Mamro declaró seis terrenos. Además, en su declaración de 2019 también figuraban 3,2 millones de UAH en ingresos por la enajenación de bienes inmuebles.
¿Cuáles son los esquemas más populares para dividir bienes embargados utilizando SETAM?
Subasta para un solo comprador
Andriy Reun, uno de los cofundadores del bufete Evris, donde Dovbenko figura como socio director, es miembro de la comisión de calificación que examina a los agentes judiciales privados. Uno de los agentes judiciales más conocidos, Serhiy Kraichinsky, reconoció una larga amistad con Dovbenko. Dirigió el departamento de cumplimiento del Servicio Estatal de Cumplimiento y posteriormente se dedicó al mundo empresarial, fundando Toda Group LLC. Los clientes que figuran en el sitio web de Toda Group son los mismos que los del bufete Orum, entre cuyos fundadores se encuentra el propio Dovbenko.
El ejemplo de Kraichinsky, que compró a través de SETAM una propiedad de lujo situada en la calle Velyka Zhitomirska 25/2 de Kiev por tres veces menos de su valor real, ilustra uno de los esquemas SETAM más comunes.
En 2015, una oficina en pleno centro de la capital se subastó por 5,48 millones de UAH. Sin embargo, las subastas se cancelaron cinco veces porque SETAM rechazó a todos los postores. Y, según la ley, el precio de salida se redujo en cada ocasión. De hecho, la demanda de la oficina en el centro de Kiev fue enorme, como lo confirmó el sexto intento de venta a un precio de salida aún más reducido de 2,74 millones de UAH en agosto de 2016. Trece postores se registraron para la subasta, alcanzando 11 millones de UAH por la oficina de 330 metros cuadrados, que estaba muy en línea con el precio de mercado de $1300 por metro cuadrado. Pero SETAM, por razones desconocidas, rechazó las ofertas finales de cinco postores, dos más se retiraron mágicamente, y la oficina se vendió por casi tres veces menos que el precio de subasta: 4,15 millones de UAH. Al final, Toda Group consiguió la oficina por unos míseros 400 dólares (para los estándares de Kiev) por metro cuadrado, en pleno centro de la capital de Ucrania.
"Errores técnicos" para todos excepto "los nuestros"
En foros temáticos se pueden encontrar numerosos mensajes sobre cómo los bienes embargados son adquiridos por alguien a un precio supuestamente muy inferior al valor de mercado, mediante una selección artificial de otros participantes.
Por ejemplo, a principios de 2017, se subastó un coche de alta gama, un Volkswagen Touareg de 2013. En aquel momento, su precio en las páginas web de coches oscilaba entre 800 y 1,3 millones de grivnas. A través de SETAM, el coche se vendió entre la mitad y la mitad del precio de mercado: tan solo 670 grivnas, 100 grivnas por encima del precio inicial. Los postores alegaron que simplemente no pudieron pujar.
No solo los coches y los inmuebles se pueden comprar a precios tan bajos debido a errores técnicos, sino también los arrendamientos de tierras agrícolas. Algunos agricultores que intentaron adquirir arrendamientos de tierras en la plataforma OpenMarket de SETAM se encontraron con sorprendentes interrupciones del sistema. Por ejemplo, durante el lote 201, en el que participaron cuatro postores, tres de ellos (OOO Belkovtsy, OOO DMagro y SOOO Selkhoztekhnika) informaron de un fallo técnico. En respuesta a la pregunta de uno de los postores afectados, SETAM informó que no había defectos técnicos. Sin embargo, el cuarto postor no tenía defectos. El agricultor de Poltava, Serhiy Zivanis, también se quejó de un fallo técnico durante la subasta 462, lo que le impidió participar en la subasta de arrendamiento de la parcela que estaba utilizando. El agricultor se había registrado con antelación, había firmado electrónicamente y había pagado la cuota de puja. Sin embargo, durante la subasta, el sistema le impidió pulsar el botón para pujar. Como resultado, la parcela fue arrendada al principal competidor del agricultor.
"Interferencia con el sistema" para el padrino
En ocasiones, los funcionarios interfieren en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, la policía investigó la participación de colaboradores de Dmytro Polishchuk, director del Departamento del Servicio Estatal de Seguridad del Ministerio de Justicia de Ucrania, en la interferencia ilegal en el sistema SETAM. Esta "interferencia" permitió a los autores adquirir propiedades en subastas a precios reducidos. Esto resultó en daños a los intereses estatales por un valor de más de 1,8 millones de grivnas.
Los postores que, según los investigadores, lograron conseguir terrenos al precio más bajo, a pesar de las elevadas ofertas de otros postores, tuvieron acceso al sistema SETAM. Por ejemplo, con un precio inicial de 400.000 grivnas, el ciudadano Dmytro Derevenets adquirió 1.500 metros cuadrados de terreno en la prestigiosa localidad de Khodosovka, cerca de Kiev. Allí, los terrenos se anuncian en portales inmobiliarios por entre un 500 y el doble de su precio.
Se accedía al sistema SETAM desde la calle Velyka Vasylkivska, 13/1, en Kiev. Este edificio recibe servicios de la empresa municipal "Horizon". Su director es Oleksandr Poryadin, un hombre directamente vinculado a Dmytro Polishchuk, jefe del Servicio Ejecutivo Estatal del Ministerio de Justicia. Este servicio transfiere todos los bienes estatales confiscados e incautados para su venta al sistema SETAM. Este servicio dispone de información anticipada sobre el precio inicial de cada lote. En su declaración, Polishchuk indicó que en 2007 recibió un préstamo de medio millón de grivnas de Poryadin, que al tipo de cambio de entonces equivalía a 100 dólares. Además, Oleksandr Poryadin y Dmytro Polishchuk son padrinos.
Los demás ganadores de la subasta, que los investigadores creen que se originó a partir de un acceso no autorizado al sistema SETAM, también son personas cercanas al amigo del jefe del servicio ejecutivo. Además de participar en las subastas que se realizan desde su domicilio de trabajo, Poryadin conduce un Mercedes matriculado a nombre de uno de los ganadores. Los investigadores registraron este vehículo y encontraron no solo una copia del pasaporte del jefe del servicio ejecutivo, Polischuk, sino también varios documentos internos del Ministerio de Justicia, memorandos originales y cartas de trabajo del jefe del servicio ejecutivo.
Bajar artificialmente el precio de los inmuebles en venta a través de SETAM
El siguiente esquema es que le den una valoración reducida a “su” propiedad y la envíen a la venta a través de SETAM.
En 2018, un tribunal autorizó registros en el Departamento del Distrito Svyatoshinsky del Servicio Ejecutivo Estatal de Kiev. Esto se informó en una sentencia del Tribunal del Distrito Svyatoshinsky de Kiev de 30 de mayo de 2018. La investigación halló una conspiración persistente entre funcionarios del Departamento del Distrito Svyatoshinsky del Servicio Ejecutivo Estatal de Kiev, quienes presentaron una solicitud con un conjunto de documentos incompleto (sin el informe de tasación de la propiedad, que es obligatorio) y empleados de SE SETAM, quienes aceptaron dichos documentos para su ejecución y llevaron a cabo el procedimiento de licitación incumpliendo significativamente los plazos establecidos por la ley.
El caso se refiere al centro recreativo Gorlitsa, ubicado en el asentamiento urbano de Kozyn, distrito de Obukhiv, región de Kyiv. El centro se puso a la venta debido a las deudas de su propietario, Atek CJSC. El valor estimado se redujo diez veces: el centro se vendió en julio de 2017 por 2,5 millones de grivnas, mientras que, según un informe de tasación independiente de agosto de 2017, citado por la investigación, Gorlitsa vale 31,8 millones de grivnas. La tasación del centro, de bajo valor, fue realizada por Khotey-AO LLC, por encargo del Departamento del Distrito de Svyatoshinsky del Sistema de Información Estatal de Kyiv. Sin embargo, el mismo día en que Khotey tasó Gorlitsa, el Fondo Estatal de la Propiedad revocó el certificado de tasación de la empresa. Por lo tanto, cuando el centro se vendió en SETAM, su precio fue completamente infundado.
Otra historia reveladora de infravaloración. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) investiga una posible conspiración entre SE SETAM, tasadores, albaceas y notarios para vender los activos de T.M.M. a testaferros a un precio infravalorado en 250 millones de UAH. Así lo demuestra una sentencia del 3 de abril de 2020 del Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev. Esta se refiere a la causa penal n.º 12019100060004520, de 11 de octubre de 2019, tramitada por el 4.º Departamento del 1.º Departamento de Investigación Preliminar de la Dirección Principal de Investigación del SBU, bajo la supervisión procesal de la Fiscalía General.
La investigación preliminar estableció que funcionarios de SE SETAM, UkrSocBank y albaceas se apropiaron indebidamente y malversaron los activos de T.M.M. mediante abuso de poder. Curiosamente, T.M.M. LLC es propiedad, a través de la empresa chipriota TMM Real Estate Development Public Limited, de Larisa Chivurina, esposa de Andriy Chivurin, socio comercial del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.
El esquema consistía en que el banco contactaba con notarios privados con antelación para reclamar activos y saldar la deuda de T.M.M. LLC en virtud de un contrato de préstamo, a pesar de que la empresa había ofrecido reembolsarla o reestructurarla. Siguiendo las órdenes del notario privado, el alguacil designó a un tasador supervisado que elaboró informes y conclusiones con activos deliberadamente infravalorados. Posteriormente, el alguacil inició una subasta SETAM, que resultó en la venta de los activos a entidades comerciales controladas, quienes posteriormente los vendieron a funcionarios no identificados del Ministerio de Justicia.
Resulta revelador que el tasador fuera Private Expert Service LLC. Artem Taranenko y Pavel Kirilyuk figuran como copropietarios de esta empresa. Taranenko es uno de los dos fundadores de la ONG "Asociación de Agentes de la Fuerza de Seguridad Privada 'Fact'". Según el sitio web, el equipo de Fact está formado por cuatro personas, entre ellas la agente de la fuerza de seguridad privada Tatyana Pavelko (de soltera Wolf), hermana de Alexander Wolf, quien en noviembre de 2019 era subdirector del Departamento Territorial Principal de Justicia del Servicio de Seguridad del Estado, jefe del Departamento del Servicio de Seguridad del Estado del Departamento Territorial Principal de Justicia en la provincia de Kiev.
Tras una tasación inmobiliaria, los alguaciles transfirieron 15 inmuebles (apartamentos, locales no residenciales y un complejo inmobiliario en Kiev) para su venta a través de SETAM. La investigación determinó que la tasación estaba subestimada en un total de 257,3 millones de UAH. Cuatro inmuebles relacionados con este caso penal fueron embargados entre el 3 y el 6 de abril de 2020 y transferidos a la administración de ARMA: los inmuebles n.º 151 y n.º 153 en la calle Volodymyrska 49a de Kiev, el inmueble n.º 116 en la calle Gali Timofeyev de Kiev, y los inmuebles n.º 1 a n.º 6 (grupo de inmuebles n.º 33) en la calle Sheptytsky de Kiev.
Incursiones a través de ARMA
El ministro de Justicia, Denis Malyuska, describió un plan de "incursión corporativa de facto" del que "CETAM" no se libró. "¿Qué ocurrió?", preguntó el ministro. "Se abre una causa penal, sea cual sea, en cuyo caso el fiscal puede solicitar al tribunal la incautación de algún bien. Por ejemplo, un inmueble: un edificio, un terreno. Se incauta y se transfiere a ARMA. A primera vista, parece que no ha ocurrido nada grave. Sin embargo, ARMA no tiene la autoridad para simplemente conservar la propiedad. Deben transferirla a alguien para su gestión, lo que requiere un pago, o venderla. ¿Cómo se transfiere un terreno para su gestión? Bueno, hay un terreno, pero ¿de dónde se obtiene el dinero para un administrador y sus funciones? En consecuencia, la única opción es vender, y lo hacen. El precio suele ser extremadamente bajo. Incluso sería bajo a valor de mercado, ya que se trata de una venta de emergencia: bienes incautados, proceso penal y la objeción del propietario. Y también había artesanos que desplomaban incluso el bajo precio".
Así, el 24 de junio de 2020, el Tribunal de Comercio de Kiev invalidó los resultados de la subasta electrónica de SETAM, en la que ARMA vendió trigo a Dinex-Trade LLC. El tribunal también invalidó el contrato de compraventa celebrado entre ARMA y el comprador de dicho trigo, Karel-Group LLC. Así lo demuestra la sentencia del 24 de junio de 2020.
Los Petkov, propietarios de Dinex-Trade LLC, entregaban grano y semillas a los silos de Agroinvestgroup para su almacenamiento. En 2019, la Fiscalía General abrió una causa penal contra Agroinvestgroup y confiscó todo lo almacenado en los silos —sin ningún indicador cuantitativo ni cualitativo—, incluyendo artículos entregados a los silos para su almacenamiento que no pertenecían al grupo Agroinvestgroup. En el verano de 2019, los Petkov obtuvieron autorización judicial para retirar su grano y trigo del silo Izmail, y una parte fue retirada. Sin embargo, después de esto, la policía abrió varias causas penales por robo y abuso de poder. La policía y la fiscalía registraron los negocios de los Petkov, el tribunal embargó las cuentas de los agricultores y Alexander Petkov fue condenado a 60 días de prisión preventiva. Mientras tanto, las fuerzas del orden entregaron el trigo restante que los Petkov no habían logrado retirar de los silos a ARMA, que posteriormente lo puso a la venta en SETAM. Según Alexander Petkov, la venta se realizó a un precio diez veces inferior al esperado. Los compradores eran empresas de dudosa credibilidad.
Se realizaron allanamientos en SETAM y se está llevando a cabo una investigación sobre el abuso de poder por parte de funcionarios de ARMA y SE SETAM en connivencia con agentes del orden público para obtener beneficios indebidos para sí mismos o para otras personas físicas o jurídicas mediante la venta de granos, cereales y semillas oleaginosas almacenadas en almacenes de empresas del grupo de empresas Agroinvestgroup.
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