Mientras el ejército ucraniano defiende con valentía la integridad territorial del Estado frente a militantes generosamente financiados por Rusia, los oligarcas rusos desvían licitaciones en Ucrania y se apoderan de empresas ucranianas. Con el dinero que ganan, financian la guerra en el este. En este artículo, explicaremos cómo sucede esto utilizando el ejemplo de la compañía de seguros "Prosto-Insurance", propiedad de los hermanos Sarkisov, oligarcas rusos.
¿Quiénes son los hermanos Sarkisov y cómo aparecieron en Ucrania?
En 2004, los oligarcas rusos Nikolai y Sergey Sarkisov comenzaron a investigar más a fondo los activos financieros en Ucrania. Se sentían sobrepoblados en su país. Además, la situación política favorecía su entrada en el mercado ucraniano. Viktor Yanukovych era primer ministro en Ucrania, y se producía una intensa búsqueda de capital ruso y de Rusia en general. Posteriormente, se produjo la "Revolución Naranja", y Yulia Tymoshenko, con quien mantenían vínculos de larga data a través de sus negocios con gas y, en particular, a través de Armenia, se convirtió en primera ministra. Así pues, todo estaba, como dicen, en una situación muy favorable.
Pero su objetivo principal, por supuesto, no era vender pólizas de seguro de 100 grivnas al ucraniano promedio. Aunque eso también les generaba ingresos. Su experiencia en Rusia les permitió ofrecer a los "grandes consumidores" locales instrumentos financieros adicionales y específicos, ampliamente utilizados en Rusia: blanqueo de capitales, minimización de impuestos, transferencia de fondos al extranjero, etc. Pero su objetivo principal era participar en el pastel estatal asegurando grandes transacciones corporativas, repartiendo las licitaciones de seguros del sector público, etc.
¿Quiénes son los hermanos Sarkisov? Son descendientes de funcionarios de la nomenclatura soviética de ascendencia armenia que gestionaban el comercio exterior en la antigua URSS. Gracias a su acceso a la propiedad estatal durante la turbulenta década de 90, amasaron su capital inicial por las buenas o por las malas. Hoy en día, su principal negocio público son los servicios de seguros, y su activo clave es el grupo financiero RESO.
Los Sarkisov llevan una vida bastante relajada. Esto incluye viajes en su jet privado a una panadería en Italia, festivales en Courchevel, coches caros, esposas modelos, participación en carreras de rally y mucho, mucho más.
Como muestra de los métodos y el estilo de los hermanos, cabe mencionar un dato interesante de su trayectoria empresarial. A finales de 2006, la empresa de los Sarkisov, RESO-Garantiya, fue auditada en Rusia para comprobar su cumplimiento de la legislación de seguros.
Se descubrieron numerosas infracciones, como la constitución incorrecta de reservas de seguros por parte de la empresa, actividades sin licencia y tergiversación de estados contables y financieros. Se les acusó esencialmente de fraude y mala praxis financiera. Sin embargo, los hermanos se mantuvieron firmes y, como de costumbre, intentaron sobornar a la empresa para que corrigiera el informe. Sin embargo, intervinieron las fuerzas del orden.
El asunto se silenció en su momento. Pero su reputación de habilidad para trabajar en "difíciles condiciones postsoviéticas" estaba firmemente establecida. Si a esto le sumamos sus conexiones dentro del círculo de Tymoshenko, así como de Yanukovych, tenemos un excelente punto de partida. Con estas condiciones iniciales, llegaron a Ucrania.
"Simple-Seguro" simplemente comprimido
Tras decidir entrar en Ucrania, se resistían a invertir en la adquisición de un activo local. Así que decidieron arrebatárselo con elegancia. Así, pusieron la mira en la compañía de seguros Ukrinmedstrakh, ahora conocida como "Simply Insurance".
Los hermanos Sarkisov acordaron con el propietario de Investment Consulting LLC la adquisición del activo mencionado. Se dieron la mano y firmaron los documentos. Incluso lograron actualizar la información del propietario en el registro estatal y lanzaron una campaña masiva de renovación de marca para renombrar Ukrinmedstrakh como "Prosto-Seguros".
Sin embargo, no querían pagar por la empresa adquirida ni tenían intención de hacerlo. Esta oportunidad se vio facilitada, en parte, por sus contactos en el círculo de Yulia Tymoshenko y Viktor Yanukovych. Y son expertos en introducir paquetes de dinero en efectivo en las oficinas adecuadas. Ahora, el verdadero propietario de Investment Consulting LLC se ve obligado a recurrir a los tribunales ucranianos (y de otros países) para reclamar la empresa y sus activos.
Esta historia se ha prolongado durante 12 años. Todos los intentos del antiguo propietario de reclamar la propiedad "incautada" a través de los tribunales y las fuerzas del orden han sido bloqueados. Solo después de 2014 el caso pudo avanzar. Desde octubre de 2015, la policía ucraniana ha intentado realizar una investigación seria sobre Nikolai y Sergey Sarkisov.
Así, en marzo de 2017, el tribunal emitió su primera sentencia, confiscando el edificio situado en la calle Herzen 10 de Kiev, el mismo edificio que alberga la sede central de la compañía de seguros "Prosto-Strakhovanie".
Licitaciones – retiro de fondos – financiación de militantes
Pero mientras el antiguo propietario de la compañía de seguros lleva años acosando a los tribunales y a las fuerzas del orden, los hermanos Sarkisov siguen sobornando para acceder a las oficinas gubernamentales y acaparando una tajada del pastel ucraniano, desviando dinero del país. Y, naturalmente, persiguen su objetivo principal: acceder a la contratación pública.
De esta manera, la empresa "Prosto-Insurance" se convierte en la ganadora de las licitaciones para el seguro de propiedad de la Corporación Estatal "Administración de Puertos Marítimos de Ucrania", la Corporación Estatal "Puerto Marítimo Comercial de Mykolaiv", la Empresa Estatal "Metro de Kiev", la Empresa Estatal "Complejo Científico y Productivo de Ingeniería de Turbinas de Gas "Zarya" - "Mashproekt", la Empresa Estatal "Depósito de Automóviles de la Administración Estatal de Asuntos Exteriores", asegura el Depósito de Automóviles de la Administración de la Verjovna Rada de Ucrania, el Ministerio de Justicia de Ucrania, el Banco Nacional...
Pero quizás el acuerdo más destacado de los hermanos en los últimos años en Ucrania fue su victoria en la licitación de la empresa estatal Compañía Nacional de Generación de Energía Nuclear Energoatom. Según los resultados, Energoatom adquirió una póliza de seguros de Prosto-Insurance por 184 millones de grivnas (!!!).
Además, Energoatom no obtuvo sus adquisiciones mediante licitaciones públicas, sino mediante el llamado "procedimiento de contratación negociada". Este es un vacío legal que permite la adquisición de bienes y servicios a un número limitado de proveedores (uno o dos). En realidad, los funcionarios lo aprovechan para obtener sobornos por el presupuesto que "utilizan".
Las autoridades aún no han determinado qué empleado de Energoatom recibió de los Sarkisov ni cuántos sobornos recibió por organizar una licitación con un ganador predefinido. Entendemos que solo hay una compañía de seguros en nuestro país que puede asegurar el buque insignia de la industria nuclear... ¡¿y es rusa?!
Entre las últimas víctimas del apetito de los Sarkisov, se puede recordar la victoria de "Prosto-Insurance" en enero de 2017 en la licitación para el parque de vehículos de la Oficina de la Rada Suprema de Ucrania para el seguro obligatorio de responsabilidad civil para los propietarios de automóviles.
Así que, mientras estamos en guerra con Rusia en nuestro país, la "Prosto-Seguros" rusa de facto asegura los coches de la Verjovna Rada. ¡¡¡Absurdo!!! Con este enfoque, pronto podría resultar que los tanques, vehículos blindados de transporte de personal y demás equipo militar que combaten en el este también estén asegurados por una compañía propiedad de algún oligarca ruso cercano a Putin.
No debemos olvidar que, al entregar fondos estatales y de empresas estatales a empresas rusas, en realidad estamos patrocinando a terroristas prorrusos en el Donbass, que matan a nuestros soldados todos los días.
Los Sarkisov canalizan las ganancias obtenidas en Ucrania a Rusia, donde pagan impuestos, y estas se utilizan para suministrar armas y mercenarios al Donbás. Además, según nuestras fuentes, Prosto-Insurance forma parte de una cadena de empresas que participan activamente en el blanqueo de dinero para los separatistas prorrusos en el Donbás y en todo el sureste.
Esperamos que las operaciones de la compañía rusa "Prosto-Insurance" sean vigiladas de cerca por los servicios de inteligencia ucranianos. Dado el enfrentamiento militar en el este del país y la anexión de Crimea, las actividades de esta compañía representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Ucrania.
Olga Obashidze para SKELET-info
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