La Policía Nacional está llevando a cabo una investigación previa al juicio sobre la empresa estatal Spetstekhnoexport, sospechando que sus funcionarios han llevado a cabo una serie de esquemas fraudulentos que involucran a entidades comerciales registradas a nombre de testaferros.
Como resultado de estas acciones, el estado sufrió daños considerables (la cuantía se está aclarando). Mientras tanto, la investigación ha revelado que funcionarios del consorcio Ukroboronprom emplearon un esquema para exportar equipos a través de empresas y empresarios ficticios, blanqueando así aproximadamente 91 millones de grivnas.
En concreto, se depositaron importantes fondos de las empresas Hartech y Tekhnokomplektatsiya en las cuentas de dos empresarios individuales, presuntamente para transacciones relacionadas con el suministro de componentes de radio y equipos de aviación. Como parte de la trama, uno de los "empresarios" (Leonid Repin, de la aldea de Murafa, en la región de Járkov) recibió 32 millones de grivnas por los bienes suministrados, mientras que el segundo (Artem Zdorenko, también de Járkov) recibió 57 millones de grivnas. Los fondos de estas dos empresas privadas se transfirieron posteriormente a las cuentas de un grupo de otros empresarios privados, con el fin de pago indicado como "transferencia de fondos", y finalmente se retiraron en efectivo de los cajeros bancarios.
El intento de las fuerzas del orden de localizar a los propietarios de las empresas fantasma tuvo el resultado esperado: naturalmente, ninguno tenía la menor idea de que suministraban componentes de radio y piezas de aeronaves, ni siquiera de que fueran empresarios privados. La exesposa de uno de ellos declaró a la policía que el millonario empresario "...nunca había participado en actividades empresariales, no tenía empleo oficial y abusaba del alcohol". La segunda persona testificó personalmente durante el interrogatorio que, en 2014 y 2016, firmó documentos ante notario y en un banco para recibir una compensación de personas que apenas conocía. También afirmó desconocer que era empresario y director de Tekhnokomplektatsiya, que suministraba productos a Hartech para su posterior reventa a Spetstekhnoexport. Sin embargo, un contable contratado por la policía no confirmó en su informe que se hubiera suministrado equipo por valor de 63,05 millones de grivnas.
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