El gobernador de la provincia de Odesa, Mikheil Saashkashvili, anunció recientemente que tiene pruebas de la participación del oligarca Igor Kolomoisky en la organización del contrabando en la región. Hizo este anuncio en el canal de televisión 1+1.
"Tengo muchísimas pruebas, y por eso él (Kolomoisky – Ed.) está preocupado. Sabe perfectamente que no me pueden comprar ni intimidar. Presentaré todas las pruebas. Nuestra policía, la parte honesta de ella, tiene pruebas contundentes de cómo se produce el blanqueo de capitales, cómo no se pagan los impuestos y cómo se realizan las transacciones aduaneras", señaló.
El gobernador declaró que no permitiría que Kolomoisky se dedicara al contrabando en la región de Odesa. Mientras tanto, según una fuente de la fiscalía regional a 368.media, una red de transporte ilegal de mercancías ya opera en el puerto de Illichivsk.
“Personas pertenecientes al exgobernador podrían estar involucradas en el esquema Ígor Palytsia, así como el director del puerto, Yuri Kruk. Todo se gestiona a través de la empresa Millennium-2003, a la que el puerto ha otorgado preferencias especiales", explicó la fuente.
Según él, esta empresa operaba en el puerto desde 2007. En ese momento, la dirección firmó un acuerdo de empresa conjunta con la empresa estatal "IMTP", en virtud del cual las partes establecerían un punto para todo tipo de control e inspección de vehículos y carga que entraban o salían del puerto. En esencia, se dedicaban al control y pesaje de la carga en dos almacenes.
Sin embargo, tras la asunción de la dirección del puerto por parte de Yuriy Kruk, la empresa experimentó un renacimiento y se centró en el despacho aduanero de mercancías. Oleksandr Pantia, abogado del FC Volyn, cuyo presidente honorario es el exgobernador Ihor Palytsia, se convirtió en director de la empresa. Además, la empresa offshore de Virginia, Greenfinity Business Park, propiedad del socio de Palytsia, el oligarca Ihor Kolomoisky, se unió al grupo Millennium. Sea Cargo Logistics LLC, que anteriormente había reclamado el complejo de carga especializado n.º 1 de la empresa estatal IMTP, donde se realizaba el despacho aduanero de mercancías, también se unió a la empresa. Previamente, Kruk, con el apoyo del equipo de Kolomoisky, expulsó del puerto a KTI, una empresa privada dedicada al transporte de contenedores, creando así una zona de concentración para sus propias empresas. Otra empresa, Trans-Service, también está involucrada en el caso, del que hablaremos en futuras publicaciones.
Auditoría personalizada
Decidieron encubrir sus actividades ilegales organizando una auditoría portuaria. Según una fuente del Ministerio de Infraestructura, Kruk, para consolidar su reputación como gestor eficaz, encargó una auditoría de las actividades financieras y económicas de la Empresa Estatal "IMTP" a Serhiy Konev, jefe de la Inspección Financiera Estatal de la Región de Odesa.
El hecho es que, al realizar una auditoría tan imprevista y obtener un resultado positivo, Kruk prorroga automáticamente la siguiente por otros tres años. Sin embargo, hay una trampa: los auditores no tuvieron acceso a los documentos financieros de Millennium, a pesar de que la empresa opera en conjunto con el puerto y le transfiere una parte de sus beneficios. Sin embargo, los auditores redactaron un informe de infracción y simplemente no lo llevaron a cabo, explicó la fuente.
Expliquemos brevemente de qué se trata. La esencia del acuerdo entre Millennium-2003 LLC y la empresa estatal "IMTP" era que formaban parte de una empresa conjunta. Según el acuerdo, la contribución del puerto a la empresa conjunta ascendía a aproximadamente 11 millones de grivnas (51%), mientras que la del sector privado era de aproximadamente 10,5 millones de grivnas. Sin embargo, la empresa estatal "IMTP" no obtuvo ningún beneficio real del acuerdo. Así, en el cuarto trimestre de 2012, el beneficio neto ascendió a tan solo 190 grivnas, de las cuales el puerto recibió 97,5 grivnas. Durante todo el año 2013, la empresa estatal "IMTP" obtuvo unos escasos ingresos de 485 grivnas gracias a la colaboración público-privada. Durante los primeros nueve meses de 2014, se suponía que el puerto recibiría solo 70 grivnas, a pesar de la apreciación del dólar frente a la grivna. Curiosamente, los gastos de Millennium representaron dos tercios de los ingresos de la empresa y luego crecieron hasta el 80 %.
Bajo la dirección de Kruk, durante una auditoría de las operaciones del puerto entre octubre de 2012 y septiembre de 2014, la dirección de Millennium-2003 se negó a presentar sus estados financieros e impidió que los especialistas del Servicio Fiscal Estatal realizaran una contraauditoría, para la cual emitieron el informe correspondiente n.º 820-26/9. Sin embargo, no se obtuvo respuesta ni de la dirección del Servicio Fiscal Estatal ni de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, existen motivos para creer que la empresa, con la ayuda de la dirección del puerto, está ocultando a los auditores el verdadero alcance de sus beneficios. Ahora, con su "reclasificación", la necesidad de supervisar las actividades financieras de Millennium no hace más que aumentar. 368.media desea llamar la atención del gobernador Mikheil Saakashvili y del fiscal regional Roman Govda sobre la trama criminal que opera en el puerto de Ilyichevsk y espera una pronta respuesta.
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