El Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) está investigando el caso penal No. 761/43944/16-k sobre malversación de fondos a una escala especialmente grande y lavado de dinero por parte de funcionarios de la planta de producción de insulina Indar, el 70,7% de la cual es de propiedad estatal, informa Farmacia.net.
Los investigadores del SBU establecieron que, entre 2012 y 2015, la alta dirección de la planta de Indar, en connivencia con otras personas, malversó fondos estatales asignados a la producción y el suministro de medicamentos a instituciones sanitarias ucranianas. La dirección de Indar y sus cómplices crearon un plan (que incluía el uso de documentos falsificados) para importar insulina purificada sin refinar. Posteriormente, mediante la manipulación de documentos, los delincuentes purificaron formalmente la sustancia. Esto les permitió inflar injustificadamente el precio de la insulina terminada en aproximadamente 700.000 grivnas por kilogramo. Mediante este plan, los delincuentes lograron robar más de 490 millones de grivnas de fondos estatales. Los fondos robados fueron blanqueados a través de una cadena de empresas y posteriormente retirados.
Según la investigación, la empresa MVV Instruments también participó en la cadena de importación (además del fabricante de la sustancia y la planta de Indar). Los investigadores del SBU establecieron que el fundador de MVV Instruments LLC es Boris Kheilomsky, padre de Oleksandr Kheilomsky, primer vicepresidente del consejo de administración de PJSC Indar, y suegro de Natalia Sholoiko, subdirectora del Centro Estatal de Expertos del Ministerio de Salud de Ucrania. La directora es Tatyana Kheilomskaya, hija de Oleksandr Kheilomsky y Natalia Sholoiko.
El 15 de diciembre de 2016, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev accedió a la solicitud del SBU de acceso a los documentos que obraban en poder de UkrSibbank relacionados con el caso penal que se investiga. UkrSibbank posee cuentas pertenecientes a MVV Instruments LLC, filial de la familia Kheylomsky-Sholoiko. A estas cuentas se transfirieron fondos de Indar entre 2015 y 2016: un préstamo de 2,3 millones de UAH, así como tasas de registro de 600 y 750 UAH. El importe total asciende a casi 4 millones de UAH.
En 2017, el Tribunal Shevchenkivskyi de Kiev celebró una audiencia en otro caso penal, también relacionado con el blanqueo de capitales por parte de funcionarios de Indar. En el caso n.º 761/1427/17, las fuerzas del orden y las autoridades fiscales investigarán otras empresas propiedad de Oleksandr Kheylomskyi y de Lyubov Vishnevska, presidenta del consejo de administración de Indar (en la mayoría de las empresas, son copropietarios a partes iguales), que forman parte del denominado "Grupo RIDAN".
En el marco de este proceso judicial, el Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó nueva información sobre fondos transferidos desde la planta estatal Indar a MVV Instruments LLC, empresa propiedad de la familia Kheylomsky-Sholoiko. En virtud del Acuerdo n.º 1, de 29 de octubre de 2015, la planta estatal Indar transfirió 20 millones de grivnas a MVV Instruments. Así, Oleksandr Kheylomsky, como alto directivo de Indar, transfirió casi 24 millones de grivnas de fondos estatales a las cuentas bancarias de la empresa familiar.
Las empresas de Alexander Kheylomsky y Lyubov Vishnevskaya sirvieron de fachada para blanquear dinero robado. Ahora se enfrentan a auditorías fiscales no programadas.
Cabe recordar que la esposa de Oleksandr Kheylomsky, Natalia Sholoyko, ocupa actualmente el cargo de subdirectora del Centro Estatal de Expertos en Registro y Farmacovigilancia del Ministerio de Salud de Ucrania. Por lo tanto, la esposa del primer vicepresidente del Consejo de Administración de Indar PJSC es responsable del registro de todos los medicamentos en Ucrania y del seguimiento de las reacciones adversas a los medicamentos registrados, incluidos los de Indar. El público y los medios de comunicación han llamado repetidamente la atención de la ministra de Salud, Ulyana Suprun, sobre este evidente conflicto de intereses, pero no ha habido respuesta.
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!