En junio pasado, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) incautó las cuentas de Ukrgazpetroleum, una empresa importadora de gas natural licuado. Posteriormente, el director de la compañía, junto con el empresario ucraniano prófugo Serhiy Kurchenko, donaron apartamentos en un edificio de gran altura en Uzhhorod al SBU, y este último cerró la investigación. Así lo informó el programa "Nuestro Dinero con Denis Bigus " en una investigación.
La investigación indica que las cuentas de Ukrgazpetroleum fueron congeladas como parte de una investigación penal por evasión fiscal, empresa ficticia y blanqueo de capitales. La investigación también involucra a las empresas Nefteprodukt Trading y NP-Trading, que, según la prensa, están vinculadas al empresario ucraniano fugitivo Kurchenko.
Según informó SKELET-info , un día después de la incautación, la fundación benéfica "Razvitie" ganó una licitación para construir viviendas para la sede del SBU en Transcarpatia. Los autores de la investigación señalan que la fundación fue creada por una organización pública fundada por los ex altos cargos de Kurchenko, Oleksandr Dynnyk (prófugo de la justicia) y Andriy Harkusha, así como por el director de Ukrgazpetroleum, Viktor Zhuravlev.
Como resultado, la fundación benéfica decidió donar 38 de los 48 apartamentos del edificio al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Un mes después de ganar la licitación del edificio, Zhuravlev intentó anular la congelación de las cuentas de la empresa ante los tribunales.
Durante la audiencia, el investigador del SBU declaró que la congelación de las cuentas de la empresa podría levantarse. En una conversación con la prensa, Zhuravlev se presentó como Petrov, y cuando le preguntaron por su fundación benéfica, comenzó a evitar el contacto con los periodistas.
La investigación indica que las actas de la reunión, publicadas en el sitio web del SBU, indican que la Fundación para el Desarrollo decidió donar el 100 % del edificio al Estado. De los 48 apartamentos, el 79 % de la superficie total se transferirá a la oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Zakarpatia. El sitio web de la fundación indica que cederá otro 21 % de los apartamentos al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Cabe recordar que, en mayo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania impuso sanciones a Kurchenko por un período de tres años. Según la decisión del Consejo, el empresario fue incluido en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas.
Sobre el tema: ¡Atención! Oleksandr Dynnik está expiando sus pecados ante el SBU.
SKELET-info
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