¿A qué se dedica la familia del famoso Vladimir Evdokimov y cómo se enriquece? Publicado en el sitio web. Apóstrofe.
Recientemente, los medios de comunicación informaron sobre una causa penal contra el hijo del exviceministro del Interior, Volodymyr Yevdokimov. La fiscalía investiga un caso de falsa declaración de bienes. Serhiy Yevdokimov, detective superior del Departamento Industrial de la Policía Nacional en Dnipro, olvidó incluir la granja familiar en su declaración de bienes y no explicó el origen de la flota de vehículos. Ahora se enfrenta a hasta dos años de prisión. ¿Qué más trama la familia del exviceministro?
"Agrario" en uniforme
La granja en el centro del escándalo es la empresa "Valeria L.M.", ubicada en la región de Jersón (ID 24113660). Según YouControl, Serhiy Evdokimov fue su cofundador en 2014, aportando 400.000 UAH al capital autorizado.
En ese momento trabajaba como jefe del departamento regional de lucha contra el tráfico ilegal de drogas en la región de Zaporiyia.
Según su declaración, sus ingresos anuales en 2014 fueron de 87.000 grivnas. Su padre, Vladimir Evdokimov, su madre, Olga Evdokimova, y su hermana, Natalia Verovchuk, también fueron accionistas fundadores de la empresa.
Sin embargo, Serhiy no declaró la empresa ni en 2014 ni en 2016, cuando presentó la documentación como detective de turno en la comisaría de Dnipro. Esto, junto con la flota de coches de lujo del investigador y su esposa, notaria, fue puesto en conocimiento de los periodistas de Bihus.info. Proporcionar información falsa en una declaración, según el artículo 366-1 del Código Penal, conlleva una multa de hasta 51 grivnas o hasta dos años de prisión.
Tras la publicación de esta información, el proyecto Tisni se puso en contacto con la fiscalía regional de Dnipropetrovsk y logró iniciar una causa penal.
Sin embargo, hoy existe el riesgo de que el caso contra Yevdokimov Jr. quede en nada. Según las enmiendas al Código de Procedimiento Penal que han entrado en vigor (las llamadas "Enmiendas Lozovoy"), si las autoridades no resuelven un delito en un plazo de seis meses (el plazo para un delito menor), el caso debe archivarse. Es muy posible que casos como el de la falsa declaración de bienes presentada por el hijo del infame exviceministro del Interior, Vladimir Yevdokimov, se alarguen para cerrarse discretamente.
Cabe recordar que Evdokimov lleva trabajando en el Ministerio del Interior desde la época soviética, y su hijo, de apenas 30 años, ya ocupaba altos cargos en departamentos de control de drogas. Esta también fue una etapa importante en la carrera de su padre, por lo que no sorprende que Evdokimov Jr. también trabajara en este campo.
La granja en la región de Jersón no es el único activo agrícola de la familia del exviceministro. Desde finales de 2016, Vladimir Evdokimov también es el fundador de Gredelis LLC (ID 38896152), cuya actividad principal es el almacenamiento: elevadores de grano para almacenar productos agrícolas. Los socios de Evdokimov en este negocio, ubicado en el distrito de Lokhvitsa, en la región de Poltava, son de interés: Irina Polivanova, profesora de criminología en la Universidad Nacional Mechnikov de Odessa (30%), y Semyon Krol, un exviceministro de Transporte igualmente infame (20%). Además, la agricultora profesional Nina Gaidar (30%) también se encuentra entre los fundadores y, al parecer, ella gestiona el negocio.
Recientemente, los silos Gredelis se vieron implicados en un caso penal: un comprador adquirió 25 toneladas de maíz, pero no pagó al vendedor, y los propietarios del silo (Evdokimov & Co.) donde se entregó el grano dejaron de comunicarse. Desde el otoño de 2017, el caso se encuentra en un limbo de investigación.
La filial de Gredelis, Gredelis-Skhid LLC (ID 39393040), está involucrada en una investigación penal sobre un centro de conversión de divisas en Járkov. Según la sentencia judicial, varias personas, tras haber formado previamente una asociación estable, unidas bajo un plan unificado con división de funciones entre los miembros del grupo, organizaron la actividad ilegal de un 'centro de conversión'. Entre 2015 y 2017, crearon y adquirieron varias empresas ficticias con el fin de encubrir aún más sus actividades ilegales: procesamiento de transacciones no relacionadas con materias primas, blanqueo de capitales, conversión ilegal de fondos y reducción artificial de las obligaciones fiscales de las empresas del sector real de la economía. Según otra sentencia judicial, durante el registro de uno de los acusados se encontró un sello de Gredelis-Skhid LLC, lo que indica la posible participación de la empresa.
Detención de seguridad para hija
Otro caso criminal, un poco más antiguo, pero no menos intrigante, relacionado con la región de Poltava y el sector agrícola, nos llevará a un negocio completamente diferente de la familia Evdokimov: un holding de valores.
A principios de la década de 2010, el Banco Credit Dnepr otorgó préstamos al complejo avícola Amarant. Tras la crisis de 2014, las líneas de crédito dejaron de ser atendidas, dejando a los agricultores con una deuda con el banco de aproximadamente 12 millones de dólares. Durante este proceso, la empresa cambió su nombre a Luxor UTR y también logró endeudarse con Zlatobank. La disputa se resolvió hace relativamente poco tiempo, en 2016, cuando los activos de la granja avícola fueron transferidos al banco por orden judicial.
¿Qué tiene que ver Evdokimov con el negocio de la seguridad?
Lo cierto es que, durante el mismo período en que la empresa recibía préstamos, Vladimir Evdokimov (2012-13) fue vicepresidente del consejo de administración y posteriormente presidente del consejo de supervisión de seguridad, primero en Credit Dnepra y luego en Zlatobank. Esto significaba que era directamente responsable de verificar la fiabilidad de los principales prestatarios y los posibles impagos.
Renunció a ambas instituciones el 5 de marzo de 2014, tras su nombramiento como Primer Viceministro del Interior. Casualmente, tras la victoria de Credit Dnepr en los juicios y la incautación de los activos de la agroempresa, su custodia se confió a una de las cinco empresas de seguridad propiedad de la hija de Evdokimov, Natalia Verovchuk (Alfa Shield Center LLC, código 39547286).
Esta empresa está registrada en la oficina de la capital situada en la calle Konovalets 36-V, donde, según los periodistas de Bihus.info, Vladimir Evdokimov también registró dos grandes apartamentos a nombre de su madre de 78 años.
Otra empresa de seguridad, Alpha Stars LLC (código 41009998), también está registrada en la misma dirección que Konovalets. El socio de Natalia es el excolega de su padre, Oleg Petrovich Shutyak, quien hasta 2015 dirigió el departamento de control de drogas del Ministerio del Interior (un campo conocido). Curiosamente, Shutyak sigue visitando centros de rehabilitación.
El bufete de abogados Alfa-Garant Security and Law Firm LLC (código 38952816), también fundado por Natalia y sus socios, se distinguió por brindar seguridad a la sede principal del Ministerio de Justicia en Dnipropetrovsk sin licitación. Según E-Data, entre octubre de 2015 y julio de 2016, la oficina pagó a la empresa del exviceministro del Interior aproximadamente 85.000 grivnas por servicios de seguridad.
Otra empresa propiedad de Natalia Verovchuk, Viking International Security Agency LLC (ID 39045117), tuvo algo más de suerte con las licitaciones gubernamentales. En 2014, cuando el padre de Natalia era viceministro primero del Interior, la empresa ganó licitaciones para suministrar alarmas de seguridad a los departamentos de seguridad estatales de las regiones de Vínnytsia y Jersón, por un total de aproximadamente 2,9 millones de grivnas.
Curiosamente, el jefe del Departamento de Asuntos Internos de Vinnytsia durante este período era Oleh Shkolny, quien anteriormente había dirigido el Departamento de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (de nuevo, un área familiar) del Ministerio del Interior de Ucrania, lo que significa que probablemente tenía relaciones de trabajo frecuentes con Yevdokimov Sr. Otras 180 hryvnias, según datos electrónicos, fueron transferidas de junio a septiembre de 2016 para los servicios de seguridad en el Instituto de Química Coloidal en Kiev.
La quinta LLC, Viking Security Agency (código 39200813), no participó en la contratación pública.
Negocios de Recursos Naturales
Otra línea de negocio de la actividad del general retirado Evdokimov son las empresas que desarrollan recursos naturales.
Evdokimov posee una participación del 13,3% en ALD LLC (código 21796641), cuya actividad principal es la instalación de líneas de servicios públicos, pero que también podría estar involucrada en la producción de petróleo y gas. Evdokimov se convirtió en copropietario de esta empresa hace relativamente poco tiempo, a principios de 2017. La compañía tiene una licencia para desarrollar el yacimiento de Severodonetsk en la región de Luhansk, cerca de las ciudades de Kreminna y Popasna. La licencia abarca la exploración y prospección de petróleo y gas en un área de más de 60 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no hay información en línea sobre la exploración activa en esta área. No obstante, se sabe que en 2016, ALD recibió 110 UAH del Ayuntamiento de Severodonetsk para la reparación de un pozo en el lago Parkovoe.
Evdokimov también posee el 20% de Central Building Management LLC (código 40278207), registrada en Lesniki, cerca de Kyiv, y con licencia para operar un aserradero, aunque su actividad principal bajo el KVED (Tipo de Actividad Económica Clasificada) es la venta minorista de combustible. El ex viceministro de Asuntos Internos también posee el 20% de Industrial Company Geocenter LLC (código 41241639), cuya principal KVED (Tipo de Actividad Económica Clasificada) es la perforación exploratoria. Sin embargo, la empresa aún no tiene licencias para el desarrollo. La empresa también estaba registrada anteriormente en Lesniki, pero se mudó a la calle Shelkovichna en Kyiv hace aproximadamente un año. Los socios de Evdokimov en ambos negocios son el empresario de Luhansk Konstantin Khvorostyany y Victoria Lavrega, ex gerente de Equides, el centro ecuestre más grande de Ucrania.
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Parece que, de toda la lista de empresas mencionadas —y estas son solo aquellas en las que Evdokimov y sus familiares son fundadores directos—, las únicas en las que participan en la gestión operativa son empresas de seguridad. Otros ejemplos demuestran claramente cuánto valoran los exagentes de las fuerzas del orden sus conocimientos y experiencia en la colaboración con las fuerzas del orden: en promedio, el 20 % de la empresa. Sin embargo, como demuestra la experiencia de los "agrarios" de Poltava y Járkov, ni siquiera esta protección siempre protege contra el procesamiento penal.
Egor Ivaschenko
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