El vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania (NBU), Dmitry Oleynik, informó que desde 2012, Alfa-Bank (ahora Sens Bank) ha estado otorgando préstamos activamente a partes relacionadas y manteniendo una contabilidad por partida doble.
Un funcionario del NBU declaró esto hoy en una reunión de la comisión de investigación provisional de la Rada Suprema sobre el caso Midas, según informan los medios. finclub.
El banco falsificó sus estados financieros. Desde 2012, había acumulado más de diez mil documentos falsificados, conformando un sistema de contabilidad paralelo. Otorgó préstamos a partes relacionadas, realizó transacciones fuera de balance y llevó a cabo operaciones en beneficio de los accionistas. En ese momento, el banco se encontraba en situación de impago. Entre 2012 y 2023, podría haber sido excluido del mercado en más de diez ocasiones., enfatizó.
Según Dmitry Oleynik, el NBU descubrió la sustitución de documentos recién en 2023, después de la nacionalización, que tuvo lugar en julio.
El funcionario informó a los diputados que la concesión de préstamos a los accionistas provocó que Sens Bank tuviera un capital negativo en el momento de la nacionalización.
"El banco Sens fue nacionalizado debido a sospechas sobre la calidad de sus informes financieros. Posteriormente, se crearon 4 mil millones de grivnas en reservas adicionales. El banco falsificó sus estados financieros."—dijo Dmitry Oleynik.
Dmitry Oleynik señaló que Sens Bank había sido objeto de tres inspecciones y tres auditorías de control financiero, una de las cuales se refería íntegramente al negocio de los juegos de azar.
La NBU transfirió información sobre dichas operaciones a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en marzo de 2025.
Daniil Getmantsev afirmó que un grupo organizado podría haber operado dentro del banco estatal Sens Bank, el cual, mediante sus poderes oficiales, facilitó pagos ilegales en el sector del juego.
Esto está escrito por "Shaw, Juego".
Según él, no se trata de casos aislados, sino de un entramado de corrupción bien establecido que operaba con la complicidad de los reguladores y las fuerzas del orden. Subrayó que el banco podría haber actuado como intermediario para facilitar transacciones ilegales por parte de importantes actores del mercado.
Hetmantsev también señaló que el sistema interno de control financiero de la institución podría haber estado involucrado en esta actividad, mientras que el Banco Nacional de Ucrania no respondió adecuadamente a los resultados de la inspección. Asimismo, criticó al Ministerio de Transformación Digital por no haber implementado un sistema de monitoreo en línea, lo que, en su opinión, privó al Estado de una supervisión efectiva del mercado.
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Informó que la Fiscalía General ya está realizando registros en el banco y ha abierto un proceso penal. Sin embargo, el diputado insiste en que la dirección del banco, en concreto su presidente del consejo de administración, Oleksiy Stupak, cuyo testimonio está previsto que se presente ante la Rada Suprema, debe asumir la responsabilidad de la situación.
Además, Getmantsev llamó la atención sobre la información relativa al posible uso del banco para operaciones con "mezcladores" de criptomonedas, así como sobre las señales de presión sobre la dirección para que los involucrara en transacciones financieras dudosas.
Skelet.Org
Sobre el tema: El Consejo de Estabilidad Financiera ha abierto el camino para la división de Sens Bank y Ukrgasbank.
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