Sergey Dyadechko: ¿Quién estuvo detrás de las estafas del Banco Rodovid? Parte 1

Serguéi Dyadechko

Cada vez que los ucranianos de a pie pierden su dinero durante una crisis, este queda en manos de oligarcas corruptos y banqueros sin escrúpulos. Y por si fuera poco, también encuentran la manera de robarle dinero al Estado. El colapso del Banco Rodovid asestó un duro golpe a decenas de miles de depositantes, pero generó enormes ganancias para quienes lo orquestaron. Entre ellos se encontraba Sergei Dyadechko, aunque lo niega rotundamente, así como sus antiguos negocios sucios con el escandaloso... Yura YenakievskyEse mismo tío, por organizar un intento de asesinato contra el que está tras las rejas otro estafador de Rodovid. Alexander Shepelev, quien una vez fue una persona importante en el entorno de Yulia Tymoshenko…

Negocio familiar

Sergey Vladimirovich Dyadechko nació el 18 de noviembre de 1974 en Donetsk, hijo de Vladimir Nifontovich y Tamara Ivanovna Dyadechko. No se encontró información accesible sobre su padre, pero su madre es una figura pública: es la fundadora y copropietaria de una docena de empresas, entre ellas Niko LLC (EDRPOU 20390397), conocida como la compañía farmacéutica Nikopharm. La empresa se fundó en 1994, cuando el joven Sergey Dyadechko estudiaba en el Instituto Politécnico de Donetsk (Facultad de Informática e Ingeniería), y posiblemente sea la primera empresa familiar.

Por cierto, en 2014, Niko anunció la reubicación de sus instalaciones de producción de Makeyevka, que se encontraba bajo control separatista, al distrito de Borodyansky, en la región de Kiev. Sin embargo, hasta la inauguración de la nueva planta, continuó produciendo medicamentos en sus instalaciones de Makeyevka. Mientras tanto, la empresa transfirió impuestos a las cuentas de la "DPR", lo que la legislación ucraniana clasifica como "financiación del terrorismo". Sin embargo, según las fuentes, nunca se impusieron sanciones a la empresa ni a sus propietarios. Skelet.OrgNo investigaron el caso para no plantear la cuestión de cómo las drogas producidas en Makeyevka se transportaron a Ucrania a través del frente. Además, la producción de drogas en Makeyevka continuó después, y los empleados de Niko allí no...Encubrir sus opiniones antiucranianasAlgunos de ellos incluso se unieron a la "milicia".

Se cree que Tamara Ivanovna es simplemente una madre bondadosa y jubilada, a cuyo nombre su hijo ha registrado parte de su negocio. Pero esto no es cierto, y el papel de Tamara Dyadechko en la vida de su hijo se subestima enormemente. Quizás le convenga mantenerse al margen, ya que su hijo está involucrado en algunos de los escándalos más sonados. Sin embargo, puede estar seguro de que sin la ayuda de su madre, Sergey Dyadechko difícilmente habría llegado a ser quien es hoy.

Tamara Dyadechko participó en numerosas actividades en la década de 90, pero las únicas empresas legales que poseía en ese momento eran la farmacéutica "Niko" y la empresa de chatarra "Korporatsiya Don" LLC (EDRPOU 30898186), de la que era copropietaria junto con Olga Kirik y Lidiya Chepurko. Esta última tiene la misma edad que Tamara Dyadechko (quizás eran amigas desde tiempos inmemoriales) y también es propietaria de numerosas empresas, entre ellas "Investstroyservis" LLC (EDRPOU 32244833), que estuvo directamente involucrada en los planes de Sergei Dyadechko.

Esquemas de Sergey Dyadechko

Denis Gorbunenko

Dmitri Egorenko

Por cierto, Sergey Dyadechko, Denis Gorbunenko y Dmitry Egorenko eran copropietarios no solo de Rodovid, sino también de varias otras empresas. Entre ellas: Yug-Bud (EGOPOU 33441685), Sedmoe Nebo LLC (34575649), Ukrbiznesresurs LLC (34705678) y Ard-Finance LLC (34189785).

En 2005-2006, Ucrania experimentó un auge bancario. Los bancos aumentaron rápidamente su capital de todas las maneras posibles: mediante depósitos, participación en programas gubernamentales, pagos de salarios y pensiones, e inflando el valor de sus acciones. Varios de los bancos más grandes se preparaban así para su venta a extranjeros; para cualquier banquero ucraniano, esto era un premio gordo, la oportunidad de ganar cientos de millones, o incluso mil o dos mil millones de dólares. Pero también había otros bancos que se preparaban para... la quiebra. El método era bastante simple: un banco de este tipo otorgaba préstamos a sus propias empresas, a menudo problemáticas o simplemente empresas fantasma que no tenían planes de devolverlos, robando y desviando así el dinero de depositantes y acreedores crédulos. Y lo mismo ocurrió con Rodovid de Dyadechko y Gorbunenko, así como con Nadra. Hermanos SegalEn 2008 se convirtió en uno de los centros de este tipo de estafa, que costó a los depositantes y al Estado miles de millones de grivnas.

La red de Rodovida

El colapso de cada banco ucraniano es una historia detectivesca aparte y muy interesante, con sus propias tramas y que invariablemente involucra a figuras de alto perfil. El colapso del Banco Rodovid es conocido por la figura que se cierne sobre su alta dirección. Yuri Ivanyushchenko, quien mantuvo su influencia sobre el banco incluso después de su nacionalización. La estafa de Rodovid fue orquestada, si no bajo la supervisión directa de Ivanyushchenko, sí con su participación, y es esto lo que vincula firmemente a Yura Yenakievsky con Sergey Dyadechko. El propio Dyadechko, comprensiblemente, ahora lo niega, pero esto es simplemente ridículo: Igor Kolomoisky podría fácilmente afirmar que nunca trató con... Gennadi BogolyubovPero lo más interesante es que Ivanyushchenko y personas del círculo de Yulia Tymoshenko estaban detrás de la estafa de Rodovid, y esto es precisamente lo que permitió al banco desviar miles de millones de dólares en fondos del estado.

Yuri Ivanyushchenko

Según otra información Skelet.OrgSerguéi Dyadechko y Yuri Ivanyushchenko fueron reunidos por la mencionada Lidiya Chepurko. Además de la Corporación Don, Chepurko está vinculada a la familia Dyadechko a través de las empresas Ionia (EDRPOU 41735963) y la asociación de jardinería Tropinka (35040335). Sus empresas Investstroyservis y Spetspromservis (EDRPOU 30277707) participaron en las estafas del Banco Rodovid. Asimismo, a través de la empresa Farmadon y de Inversiones Industriales Ucranianas PJSC, Chepurko estaba vinculada a Gennady Piskun, uno de los participantes en las estafas y testigo clave en el caso Rodovid. ¿Quién saltó de una ventana (él mismo?) en octubre de 2011Y a través de Piskun llegó a Zhigan Taktashev y Antón Prigodsky, dos personas muy influyentes del pueblo de “Donetsk”.

Pero esto es solo un preámbulo. Las verdaderas maquinaciones en Rodovid comenzaron en 2007, después de que Sergei Dyadechko fundara otro banco, Soyuz, convirtiéndose en su único propietario y director. Posteriormente, los medios informaron repetidamente que Soyuz fue utilizado en planes para desviar dinero de Rodovid. Por cierto, incluso el capital autorizado y la sede central de Soyuz (Kiev, Suvorova 4) fueron obtenidos como resultado. Esquema fraudulento que involucra a San Remo LLCAdemás, según los empleados de Soyuz, los primeros muebles y equipos de oficina que recibieron procedían de Rodovid: las mesas y las computadoras tenían sellos del banco Rodovid y números de inventario.

Así pues, la estafa comenzó con préstamos a empresas en dificultades vinculadas a los altos directivos de Rodovid. La empresa Lamitek-Ukrizolit (EDRPOU 33710647), cuyo accionista mayoritario era InvestStroyServis de Lidiya Chepurko, suele ser citada como la mente maestra detrás de esta estafa. En 2007, la "Tía Lida" nombró a Sergey Vladimirovich presidente del consejo de supervisión de Lamitek-Ukrizolit. Dyadechko, a su vez, nombró a Yevgeny Kubis, quien había sido director de InvestStroyServis, subdirector del departamento de inversiones estratégicas del Banco Rodovid.

Entre los demás participantes del plan, destacó Financial and Industrial Alliance CJSC. Su director, Vadim Makarov, dirigía Intertransconsulting y Expo Neft Product PJSC. El copropietario de esta última era el Fondo de Inversión Corporativa de Estrategias Innovadoras, conocido como una de las entidades de Yuriy Ivanyushchenko. Entre los accionistas del fondo se encontraban empresas pertenecientes a Ivan Avramov, fiel colaborador de Ivanyushchenko. A su vez, Promkombinat CJSC estaba asociada al fondo, cuyos accionistas incluían Spetspromservis PJSC, dirigida por Gennady Piskun, y Embrol Ukraine Ltd, empresa propiedad de Zhigan Taktashev y dirigida por Anton Prigorsky. ¡Tal es la intrincada red que se ha formado en torno al Banco Rodovid!

Al 1 de octubre de 2008, los activos del Banco Rodovid ascendían a 12,093 millones de grivnas, más de dos mil millones de dólares al tipo de cambio de la época. Era uno de los bancos más grandes de Ucrania. La mayor parte de sus activos consistía en depósitos, cuentas corporativas y otros pasivos: 10,852 millones de grivnas, más un capital de 1,304 millones. Parecía que, incluso al inicio de la crisis, Rodovid se mantenía firme y sus clientes podían estar tranquilos. Pero de repente, la dirección de Rodovid (Gorbunenko, Dyadechko) comenzó a destruir el banco: cerraron sucursales, despidieron a empleados, cesaron los pagos de dividendos y dejaron de retirar depósitos. Los ucranianos, presas del pánico, aún no comprendían que estaban presenciando la primera etapa de una típica estafa bancaria: el robo del dinero de los clientes con el pretexto de una crisis.

La segunda parte de la estafa comenzó a principios de 2009, cuando Rodovid obtuvo su primera refinanciación del Banco Nacional. Para el verano, el Banco Nacional de Ucrania ya había inyectado más de 2,5 millones de grivnas en Rodovid, y eso era solo el principio. Se estima que el total de fondos inyectados por el Estado a este banco a lo largo de varios años asciende a 22,6 millones de grivnas.

Sergey Varis, para Skelet.Org

CONTINUARÁ: Sergey Dyadechko: ¿Quién estuvo detrás de las estafas del Banco Rodovid? Parte 2 

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