Sergey Lagur: ¿Quién heredará los tesoros del Continuum? Parte 2
CONTINUACIÓN. COMIENZO: Sergey Lagur: ¿Quién heredará los tesoros del Continuum? Parte 1
Sergey Lagur - El banquero negro
Con la llegada de Lagur y el grupo Continuum DyminskyComenzó a crecer rápidamente. En 2005, incluía empresas como: Europe-II, Western Oil Group JV, Continuum LLC, Continuum-Trust-Invest LLC, Continuum-Trust-Company LLC, Continuum-Ukr-Resource LLC, Lvivgaz OJSC, Volyngas OJSC, Boryslav Oil Company LLC, Lviv City Dairy Plant OJSC (marca KOMO), Vinnytsia City Dairy Plant OJSC, Zhytomyrmolokoprodukt, Vladimir-Volynsky Dairy Products Plant, Brody Plant of Dry Skim Milk, Volyn Maslosyrbaza, Gorokhovsky Cheese Factory, Western Dairy Group LLC (WMG), Lutskkonditer, Lutsk Central Department Store, Volyn Agricultural Trading House y Bukovynka Confectionery Factory, entre otras empresas. Y eso sin contar las empresas offshore que, en última instancia, controlaban todo este negocio, ni las numerosas sociedades fantasma a través de las cuales se llevaron a cabo planes oscuros. Invertir las ganancias de las operaciones con productos petrolíferos en el sector alimentario siempre ha sido una característica de los empresarios ucranianos occidentales, e Ivakhiv y Yeremeyev hicieron de esto la estrategia económica de su "Continuum". Sin embargo, mientras que la mayoría de sus correligionarios oligarcas en aquel entonces apoyaban a "Nuestra Ucrania" o incluso a los nacionalistas en política, Ivakhiv y Yeremeyev compraron su entrada. El bloque de Litvin.
Serhiy Lagur, sin embargo, solo se involucró en la política una vez: cuando patrocinó la campaña electoral del partido Nueva Generación de Ucrania en 2002. Pero este partido solo logró librar una guerra política contra el Equipo de la Generación de Invierno. Sin embargo, en 2005-2006, Lagur, como copropietario de Continuum, también contribuyó a la campaña del Bloque Lytvyn, que batió todos los récords de gasto electoral. Sin embargo, Lagur no participó en las elecciones; el trío estuvo representado en la lista del Bloque Lytvyn por su jefe de campaña, Ihor Yeremeyev, quien obtuvo un séptimo puesto garantizado.
Una característica distintiva de las gasolineras WOG siempre ha sido el alto precio de venta del combustible, resultado de un sobreprecio excesivo, sumado a una calidad bastante mediocre de la gasolina (no siempre importada). Los propietarios intentaron justificarlo con "los altos gastos de apertura del negocio y el pago de préstamos bancarios". Como descubrí, Skelet.OrgDe hecho, esto era una mentira, a menos que por "organización empresarial" nos refiramos a esquemas que convierten a una empresa con una facturación multimillonaria en una supuestamente no rentable. En cuanto a los gastos de devolución de préstamos bancarios, esto era desconcertante; después de todo, las empresas del Grupo Continuum obtuvieron préstamos de sus propios bancos, y fue Sergei Lagur quien los gestionó. Fue nombrado uno de los principales copropietarios del escandaloso Banco Nadra, durante el período en que este fue dirigido por un banco igualmente escandaloso. Hermanos Segali a través de su gerente contratado, Igor Gilenko.
En 2004, Segal fue estafado y perdió acciones de un oligarca de Járkov. Alexandra YaroslavskyRedujo su participación en Nadra del 26% al 16% mediante una emisión adicional de acciones y se negó a recomprarla según el acuerdo de inversión. En 2005, su participación fue adquirida por el Grupo Continuum, tras lo cual el nombre de Sergei Lagur se hizo conocido entre los copropietarios y codirectores de Nadra Bank. Naturalmente, sus socios también poseían acciones. Ivakhiv y Yeremeyev, pero fue Lagur quien fue nombrado gerente de su grupo en Nadra Bank. Y lo gestionó con gran eficacia, ya que Continuum aumentó rápidamente su participación en Nadra hasta el 33,7 %. Debería haber sido declarado responsable del fraude y las maquinaciones de Nadra Bank en 2008-2009, especialmente porque las empresas del Grupo Continuum también estuvieron involucradas en tramas de préstamos problemáticos que, en la práctica, robaron a los depositantes del banco y los fondos asignados por el estado para su refinanciación.
Éstas eran:
- Sociedad de responsabilidad limitada "Continuum-Ukr-Resource"
- Sociedad de responsabilidad limitada "Yunta-TT"
- Sociedad de responsabilidad limitada "K-L-O"
- ChP "Noche"
- Sociedad de responsabilidad limitada "TRC-Exim"
- Empresa conjunta "Western Oil Group"
- LLC "TD Continuum-Galicia"
- Sociedad de responsabilidad limitada "Vita-Auto"
- Sociedad de responsabilidad limitada "TAPAD"
- Velan Telecom LLC
De estas, solo Nayt Private Enterprise y K-L-O LLC, registradas en Dnipropetrovsk, recibieron préstamos del Banco Nadra por un total de 210 y 170 millones de grivnas, respectivamente. Estas empresas fueron posteriormente liquidadas y su deuda condonada. Según los documentos del caso deudor del Banco Nadra, ambas firmas formaban parte del Grupo Continuum, aunque no directamente, sino como entidades de "compra". Y lo interesante es que, tras la escandalosa crisis del Banco Nadra de 2008-2009, durante la cual se robaron y desviaron miles de millones de dólares del país, el director de la junta directiva de Nadra también huyó de Ucrania. Ígor Gilenkoy sus oscuros dueños, los hermanos Segal. Sin embargo, la mano dura de la ley nunca tocó a Sergei Lagur ni a sus socios Yeremeyev e Ivakhiv. Ni siquiera intentaron esconderse, pues no corrían peligro, y es difícil imaginar cómo Lagur logró librarse de la responsabilidad, tanto a él como a sus socios. Algo que repetiría posteriormente muchas veces, aunque en casos menos sonados y de mayor envergadura.
El cofre del hombre muerto
Continuum no solo salió airosa del Banco Nadra en 2009, bajo el ya agonizante gobierno de los "amigos queridos" del presidente apicultor, sino que también se encontró rápidamente en una situación de gran abismo presupuestario en 2011, bajo el régimen de los "donetskianos", quienes, de hecho, prefirieron "cortarse la pasta" ellos mismos. ¿Recuerdan el revuelo y los escándalos en torno a los cuarenta mil millones de grivnas gastados en la Eurocopa 2012, repartidos entre las constructoras del Partido de las Regiones y sus aliados? Mientras tanto, entre 2011 y 2013... silenciosamente, sin alboroto, sin llamar la atención, las empresas del grupo Continuum (Ukrpostach-Naftotrade LLC, Vog Aero Trade LLC, Kherson Oil Refinery CJSC, Continuum-Galichina y otras) firmaron cientos de licitaciones con Ukrzaliznytsia por un total de más de 17 mil millones de grivnas. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Es una pregunta interesante, una que los ucranianos esperan respuesta de las fuerzas del orden. Pero entonces estalló el Euromaidán en el país, el gobierno cambió, clanes empresariales enteros fueron excluidos de los esquemas y flujos, y las empresas Lagur-Ivakhiv-Eremeyev-Dyminskyi volvieron a verse en la cuerda floja. En 2014-2015, firmaron licitaciones por 3,174 millones de grivnas, y en 2016-2017, por otros 2 millones de rublos. Entre sus compradores de combustible se encuentran la misma Ukrzaliznytsia, así como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y compañías eléctricas regionales del oeste de Ucrania.
Lo interesante es que durante todos estos años los medios de comunicación han centrado su atención en el entorno de Yushchenko, en la “gente de Donetsk” y en su “familia”. PoroshenkoLos observaban de cerca mientras ganaban, perdían y recuperaban posiciones en los negocios, pero nadie se percató de los oligarcas del Grupo Continuum, que manejaban la misma cantidad de dinero. Hasta hace poco, nadie sabía nada de Sergey Lagura, salvo que era mecenas del tenis ucraniano.
Tomemos, por ejemplo, PJSC Ukrtransnafta, operador de oleoductos ucranianos, sin el cual el negocio de los grandes comerciantes de petróleo sería imposible (como lo entendió Rockefeller, fundador de Stardust Oil). Se presenta una situación interesante: mientras los oligarcas de Solidaridad libraban una acalorada batalla con los oligarcas del Frente Popular, Ukrtransnafta tomó la delantera. Nikolay Gavrilenko - ex director de la empresa "Vik-Oil", que trabajó para Andrei Adamovsky, Igor Filippenko y Zhigan Taktashev, en realidad del lado de "Donetsk". Y su segundo se convirtió en... Andrey Pasishnik, quien anteriormente fue director ejecutivo de Naftogaz y, antes de eso, alto directivo del Grupo Continuum. Este mismo Pasishnyk, contra quien la NABU inició una causa penal por corrupción hace un año, un caso que los tribunales vuelven a investigar continuamente. Mientras tanto, Pasishnyk no solo permanece en su puesto, sino que también vacaciona en las Islas Canarias, desobedeciendo abiertamente a la justicia ucraniana. ¡Gracias a personas como estas, Continuum gana licitaciones multimillonarias!
Andrey Pasishnik
Sin embargo, hay algo mucho más intrigante en esta historia. Si analizamos con más detalle estas licitaciones exitosas de las empresas del Grupo Continuum, que analizaremos con más detalle a continuación. Skelet.Org Habló en el material sobre Stepane IvakhivaSe pueden dividir en dos períodos. En el primero (2011-2015), las licitaciones se distinguieron no solo por las grandes sumas en juego, sino también por el hecho de que se llevaron a cabo a través de Ukrpostach-Naftotrade LLC, VOG Aero Trade LLC y otras empresas controladas por el difunto Yeremeyev. Yeremeyev, como miembro de la Verjovna Rada, utilizó todos los medios a su alcance para ganar estas licitaciones. Pero entonces ocurrió la tragedia: Igor Yeremeyev supuestamente se cayó de un caballo (agosto de 2015), literalmente justo después de intentar cerrar un acuerdo sobre acciones de la refinería de petróleo de Kherson, al que se opusieron Ivakhiv y Lagur, y falleció poco después durante un tratamiento.
Y el rol de "locomotora" en el Grupo Continuum pasó a Stepan Ivakhiv, quien, convenientemente, también recibió un mandato parlamentario en otoño de 2014 (de la facción "Voluntad Popular"). Esto marcó el inicio del segundo período de actividad de licitación del Grupo Continuum, que ahora se lleva a cabo a través de empresas controladas por Ivakhiv (OOO Neftetreyd Resurs, OOO Og Aero Trade y otras). A partir de ahora, las ganancias de Continuum se dividen entre ambos, ya que Yeremeyev ha fallecido y sus herederos están siendo literalmente robados por Lagur e Ivakhiv, quienes se están apoderando de la parte de su socio fallecido.
Sergey Lagur: ¿Quién heredará los tesoros del Continuum? Parte 2
Además, a finales de 2016, se presentó en la Verjovna Rada el proyecto de ley n.º 4666 “Sobre las sociedades de responsabilidad limitada y adicional” (ya aprobado en primera lectura, se espera la segunda), presentado Andrey Ivanchuk y Yaroslav Moskalenko (quien compartía negocios con Lagur e Ivakhiv). Contiene una cláusula absolutamente caníbal que establece que los copropietarios de una LLC tienen derecho a excluir a los socios fallecidos o desaparecidos de la lista de fundadores. Numerosas fuentes... Skelet.Org Afirman directamente que esta cláusula fue redactada bajo el dictado de Ivakhiv y Lagur, precisamente para desheredar por completo a la familia del difunto Yeremeyev. ¿Pero fueron solo ellos?
Petro Dyminsky ya ha dimitido sabiamente como copropietario de WOG (gestionada a través de las sociedades offshore West Oil Group Holding BV y WOG Holding Limited), sin explicar qué es lo que más teme: la presión de las fuerzas del orden o el riesgo de, por ejemplo, caerse de una bicicleta y morir durante un tratamiento. Toda esta historia empieza a parecerse a una novela de piratas repartiéndose el tesoro, y es muy probable que haya muchos más cadáveres. Y si se aprueba el Proyecto de Ley n.º 4666, es fácil imaginar cuántos empresarios ucranianos desaparecerán, serán atropellados por hormigoneras, caerán de caballos y morirán por la anestesia durante una cirugía dental.
Sergey Varis, para Skelet.Org
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