Sergei Levochkin debería ir a la cárcel.

La cooperativa Lazurka: cómo la villa de Levochkin cerca de Niza condujo a un acuerdo con Ukrtelecom.

Un rincón exclusivo de la Costa Azul francesa. Cerca de la villa-museo de la baronesa Béatrice de Rothschild, en una acogedora bahía del mar Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Aquí, a decenas de metros uno de otro, se establecieron dos beneficiarios de la corrupción ucraniana, Sergei Levochkin y Dmitry Firtash.
Y aunque Firtash nunca ha ocupado formalmente un cargo público —pese a haber "colaborado" fructíferamente con varios presidentes y primeros ministros durante muchos años—, Levochkin ha sido un funcionario público durante más de diez años, y la villa que descubrió no aparece en ninguna de sus declaraciones de bienes.
El ritmo de vida acelerado y los bajos salarios de los funcionarios públicos impiden a Levochkin ganar lo suficiente legalmente para comprar dicha propiedad. Probablemente por eso, la casa de Levochkin en Saint-Jean-Cap-Ferrat está registrada a través de una cadena de sociedades fantasma registradas en Dinamarca y Luxemburgo, con ciudadanos chipriotas como directores nominales.
Pero durante la investigación sobre las propiedades no declaradas de Levochkin cerca de Niza, este autor descubrió revelaciones más amplias. En concreto, sus vínculos con la empresa que privatizó corruptamente Ukrtelecom durante la era de Yanukóvich, así como con la empresa intermediaria de gas RosUkrEnergo, que surgió de la intersección de intereses corruptos entre Ucrania y Rusia.
HISTORIA 1. Lista de sanciones

Marzo de 2014. Una semana después de la caída del régimen de Yanukovich, la Unión Europea impuso sanciones contra el círculo íntimo del ex presidente.
Poca gente sabe siquiera cómo se elaboró ​​la lista de sanciones de la UE. Como se supo posteriormente, la lista de "enemigos de Ucrania" no se elaboró ​​en Bruselas, sino en Kiev. El Consejo de la Unión Europea se limitó a aprobar lo que recibió del nuevo gobierno ucraniano. La lista completa de personas sujetas a sanciones internacionales fue elaborada por la Fiscalía General de Ucrania, dirigida por Oleh Mokhnitsky, y enviada a la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, el 3 de marzo de 2014.
La lista contenía 18 nombres del círculo íntimo de Yanukovych. Un mes después, se añadieron cuatro nombres más, y la Fiscalía General envió una segunda carta a la Unión Europea.

Por una extraña coincidencia, las listas no incluían a ningún miembro del círculo íntimo de Yanukovych, que formaba parte del clan informal de RosUkrEnergo: ni Serhiy Lyovochkin, ni Dmytro Firtash, ni Yuriy Boyko. Ni siquiera había cabida para figuras menores como Yevhen Bakulin y sus hermanos. Una posible explicación de esta extraña selectividad es que el primer fiscal general de Maidán, Mokhnitsky, dependía de Ihor Krivetsky, la eminencia gris del partido Svoboda, quien, a su vez, compartía intereses comerciales con Firtash en el sector inmobiliario.

 

El coste de evitar las sanciones de la UE es difícil de sobreestimar. A diferencia de muchas personas incluidas en la lista de sanciones, para quienes las sanciones de la UE no tuvieron consecuencias al no poseer activos en Europa, ser incluidos en la lista negra de Levochkin y Firtash podría haber tenido consecuencias nefastas. Al fin y al cabo, poseen numerosas propiedades en el extranjero.
Pero se perdió la oportunidad, y todos los miembros del clan político ucraniano RosUkrEnergo escaparon incluso de un castigo mínimo. Lyovochkin y Boyko ahora son miembros del parlamento, amenazando periódicamente con elecciones anticipadas en la primavera de 2016. Firtash, mientras tanto, está siendo investigado en Estados Unidos por un incidente no relacionado con Ucrania. En 2015, evitó la extradición a Estados Unidos tras obtener un fallo favorable en un tribunal inferior de Viena.
La posibilidad de imponer sanciones internacionales contra el entorno de Yanukovych sólo existió en las primeras semanas después del cambio de poder, cuando la Unión Europea dio un paso hacia Ucrania y acordó imponer restricciones a individuos que pudieran haber estado involucrados en el robo de propiedad estatal durante el gobierno de Yanukovych.
Desde abril de 2014, no se han añadido nuevas personas a la lista de sanciones, solo se han eliminado. Por lo tanto, actualmente no hay forma de incluir a Levochkin, Firtash ni Boyko en la lista existente. La única opción es iniciar una investigación por parte de las fuerzas del orden ucranianas y solicitar asistencia legal en otros países.
HISTORIA 2. “Lazurka” de Firtash

Tras el colapso de la Unión Soviética, el actual presidente ruso, Vladímir Putin, y su séquito poseían dachas en pleno istmo de Carelia, que se unieron para formar la "Cooperativa Ozero". Firtash y Levochkin también establecieron una cooperativa única en una de las tierras más caras de Europa: la Riviera Francesa. Ambos poseen terrenos y villas en la ciudad de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La villa de Firtash está rodeada de vegetación. Se llama "La Mauresque" y se encuentra en dos direcciones: 52 Boulevard Charles De Gaulle y 48 Avenue Bellevue.

 

Esta lujosa casa de 49 millones de euros, con jardín, piscina y pista de tenis, está registrada a nombre de LM Holdings. Según documentos en posesión del autor, los cedentes (personas que transfieren sus derechos, UP) de la empresa son Robert Shetler-Jones, director de muchas de las empresas de Firtash, y otro británico, David Brown, mientras que el cesionario (sucesor legal, UP) es el propio Dmytro Firtash.

Uno de los antiguos propietarios de la villa de Firtash en la Riviera Francesa fue el escritor Somerset Maugham, como pueden atestiguar los residentes locales. Una de ellas, Monine Lutun, admitió mientras paseaba a su perro que Firtash nunca se dejaba ver por la calle y que los residentes del edificio eran antipáticos y reservados. Aunque el "negocio" de Firtash siempre estuvo ligado a su lealtad a las autoridades, nunca ocupó ningún cargo electo ni gubernamental, y no estaba obligado a declarar sus propiedades.
A diferencia de su compañero Sergei Levochkin.

La hija de Levochkin publicó una foto de sus vacaciones familiares el año pasado. La foto no mostraba prácticamente nada más que la distintiva valla y las farolas. Entre empresarios y políticos ucranianos circulan rumores de que Levochkin posee una propiedad en Saint-Jean-Cap-Ferrat desde hace tiempo.

Fue desde esta misma villa que la hija de Levochkin, Elena, publicó una foto de sus vacaciones familiares en Instagram hace un año.

Fuentes expertas, que prefirieron permanecer anónimas en este artículo, centraron nuestra atención en una parte específica del cabo. A continuación, buscamos en Google Street View un exterior similar. La lujosa villa de Levochkin se encuentra en el número 56 del Boulevard du Général de Gaulle, en Saint-Jean-Cap-Ferrat.

 

Siguiendo adelante. El registro catastral se encuentra en el ayuntamiento de Saint-Jean-Cap-Ferrat, donde un amable empleado revela los secretos de las propiedades clasificadas del exjefe de la administración presidencial de Yanukovych. Resulta que Levochkin posee cinco terrenos, todos unidos por una misma zona y dirección postal. La información del propietario también está disponible aquí. Las propiedades de Levochkin están registradas a nombre de la empresa danesa Glorietta Investments I APS.

HISTORIA 4. De la Riviera Francesa a Copenhague
La casa de Cap Ferrat, que hoy pertenece a Levochkin, tiene una historia. Primero perteneció a una familia de empresarios especializados en el transporte marítimo de carga. Luego, a fabricantes de armas alemanes. Hace varios años, terminó en manos de un veterano funcionario ucraniano que dedicó cuatro años a construir un régimen autoritario junto a Viktor Yanukovych.

La casa fue inicialmente propiedad de la empresa holandesa Glorietta Investments Amsterdam BV, actualmente inactiva. En noviembre de 2005, la propiedad fue transferida a la empresa danesa Glorietta Investments APS, y en febrero de 2014, pasó a llamarse Glorietta Investments I APS.

Los registros daneses son un tesoro de información. Por ejemplo, pudimos acceder al informe de auditoría preparado para la junta anual de accionistas de mayo de 2015. La página 14 del informe confirma que Glorietta Investments I APS posee bienes inmuebles en Francia por un valor astronómico de 40 millones de euros. Este es el valor de la casa de Sergey Levochkin en Saint-Jean-Cap-Ferrat.

En la página siguiente también se indica que, dado que la propiedad está ubicada en Francia, ella también paga impuestos allí, por lo que no realiza ninguna actividad en Dinamarca que requiera impuestos.

Según sus documentos constitutivos, Glorietta Investments I APS tiene un único fundador: Boutifour SA, registrada en Luxemburgo. También es posible determinar la fecha en que Levochkin adquirió la casa en Cap Ferrat. Resulta que el 8 de junio de 2011 se produjo un cambio simultáneo de directores en las empresas danesa y luxemburguesa.

La adquisición tuvo lugar una semana antes del cumpleaños de Levochkin. Ese mismo día, dos chipriotas, Audriana Pias y Xenia Georgiou, se convirtieron en directoras de la empresa danesa Glorietta Investments I APS. Ambas están registradas en la capital de la isla, Chipre, según el comunicado de la empresa para Glorietta Investments I APS.

Ese mismo día, 8 de junio de 2011, se produjeron cambios no solo en la dirección de la empresa danesa, sino también en Luxemburgo. Tres chipriotas más —Androula Zavalli Teves, Ioanna Sotiriou y Amal Sarout Lambrou— asumieron la dirección de la empresa matriz, Boutifour SA. Esta información figura en el Memorial, el diario oficial del Gran Ducado de Luxemburgo.

HISTORIA 5. Lazurka - Copenhague - Chipre - Ukrtelecom
Las nuevas directoras de la empresa de Lyovochkin, Audriana Pias y Xenia Georgiou, serán clave para una mayor investigación. La casa de Lyovochkin en la Riviera Francesa ofrece una ventana a toda su red de intereses, que siempre han permanecido ocultos. Por ejemplo, la revelación de los directores designados de la empresa a cuyo nombre está registrada la villa de Lyovochkin revela participantes en la privatización encubierta del gigante estatal Ukrtelecom durante la era de Yanukovych.

La licitación se anunció en octubre de 2010, ocho meses después de la elección de Yanukovych como presidente. La única oferta presentada fue la de ESU, que resultó ganadora indiscutible. El acuerdo para la compra de Ukrtelecom por 10,5 millones de grivnas se firmó el 11 de marzo de 2011, un año después de la formación del gobierno de Azarov.

La identidad del comprador permanece oficialmente desconocida. El 3 de diciembre de 2010, 17 días antes de la presentación de la solicitud para participar en la privatización de Ukrtelecom, ESU cambió de manos: el 100 % de las acciones quedó en manos de la empresa chipriota Epic Telecom Invest Ltd, fundada dos semanas antes. Ahora, como un remolino caleidoscópico, nombres familiares han empezado a aparecer en los documentos de constitución de la empresa danesa propietaria de la casa de Levochkin en la Riviera Francesa.

Por lo tanto, la empresa Epic Telecom Invest Ltd existe actualmente con un nombre diferente. El 19 de diciembre de 2013, tres años después de presentar la solicitud de "Ukrtelecom", cambió su nombre a Raga Establishment Ltd (tienen el mismo número de registro en Chipre: HE 276881).

Analicemos los datos del registro chipriota de Raga Establisment Ltd. Una de las directoras de esta empresa es Audriana Pias, directora de la sociedad fantasma danesa propietaria de la villa de Levochkin en el río Lazurzi. Otra directora de Raga/Epic es Georgia Georgiou, hermana de Xenia Georgiou. Esta misma Xenia, junto con Pias, es la segunda directora de la sociedad propietaria de la villa.

Es decir, las mismas personas dirigen simultáneamente la empresa propietaria de la casa de Levochkin en Saint-Jean-Cap-Ferrat, y que "ganó" la privatización de Ukrtelecom durante la presidencia de Yanukovych. Pero sigamos adelante.

HISTORIA 6. Lazurka - Chipre - Cámara de compensación
Las hermanas Georgiou reaparecieron en numerosas ocasiones en empresas vinculadas a Levochkin. Además de ser directoras de las empresas propietarias de la villa y compradoras de Ukrtelecom, también figuraban en el banco de la familia Levochkin, Clearing House. Según la respuesta oficial del Banco Nacional, Yulia Levochkina, hermana de Serhiy Levochkin, se identificó oficialmente como la beneficiaria final de esta institución financiera.

Una de las empresas que Levochkina reconoció como de su propiedad en la estructura de distribución de acciones de Clearing House Bank se llama Utelo Holdings Ltd. La secretaria de Utelo Holdings Ltd. es la misma Georgia Georgiou, quien también fue directora de la empresa que privatizó Ukrtelecom, y cuya hermana, Ksenia Georgiou, es la directora de la empresa propietaria de la villa de Levochkin.

 

¿Y qué hay del propio Sergei Levochkin?, se preguntarán. Hasta hace poco, reconoció oficialmente ser propietario de una sola empresa: la chipriota Oskaro Investments Ltd.
Anunció sus derechos sobre esta empresa durante la presidencia de Viktor Yanukovych. La directora de Oskaro Investments Ltd. es Maria Shuftas, quien, junto con Georgi Georgiou, trabaja en la mencionada Utelo Holdings Ltd., que posee acciones en Clearing House Bank para Yulia Levochkin, tanto directamente como a través de la empresa Intrade.

Firtash y Levochkin establecieron una especie de cooperativa en la tierra más cara de Europa: la Riviera Francesa.

HISTORIA 7. Ukrtelecom - FirtashHoy, el episodio sobre Ukrtelecom es el único
Como se mencionó anteriormente, la privatización de Ukrtelecom en 2010 se llevó a cabo de forma poco transparente y sin competencia. El único participante y ganador de la licitación fue ESU, una empresa propiedad de chipriotas no identificados. Nunca se ha sabido quién formó parte de la "participación" inicial en la privatización de Ukrtelecom. Fuentes afirman que se trataba de un "pool" de oligarcas y funcionarios corruptos. Diversas personas han citado nombres, como Yanukovych, Akhmetov, Firtash y Lyovochkin, quienes "unieron sus fondos" para comprar Ukrtelecom, incluso con financiación del banco ruso Sberbank. Como mínimo, estas personas se mencionan en las solicitudes de asistencia legal de Ucrania a varios países europeos para identificar a los beneficiarios finales de ESU.

Posteriormente, en 2013, las acciones de ESU se transfirieron íntegramente a Rinat Akhmetov. El autor tiene un memorando preparado por la organización judicial del oligarca, la Oficina de Tecnologías Económicas y Sociales, para su jefe, que explora diversas opciones y menciona a Firtash como el vendedor de Ukrtelecom.

Cuando Akhmetov se preparaba para comprar Ukrtelecom a sus antiguos y misteriosos propietarios, esta fue privatizada, y el equipo de relaciones públicas del hombre más rico de Ucrania lanzó un proyecto "Júpiter" para explicar la operación al público. En la sección "Riesgos Reputacionales Existentes", los autores del informe mencionan que proponen difundir la teoría de "Firtash como vendedor". "Esta información podría interpretarse como una transferencia opaca de activos de un grupo cercano a la familia del primero a otro", señala el documento.

Hoy en día, el caso Ukrtelecom es el único que condujo al juicio en ausencia de Yanukovych y motivó su inclusión en la lista de personas buscadas por Interpol. Yanukovych está acusado de emitir una orden que instruía a la empresa ESU a transferir al Estado la responsabilidad de construir una red especial de comunicaciones. El coste fue considerable: 220 millones de grivnas, casi 30 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.

Así pues, para eximir a la ESU de su obligación de gastar 220 millones de grivnas en el desarrollo de la red, según los documentos del caso, Yanukovych se confabuló con otros altos funcionarios e impuso enmiendas al presupuesto de Ucrania. Estos 220 millones de grivnas de responsabilidad recaían entonces sobre ciudadanos ucranianos.

Así que el círculo íntimo de Levochkin es Georgy Dzekon e Ilya Solodovsky fueron exonerados de procesamiento. Inicialmente fueron acusados ​​de sospecha, pero fueron retirados de la lista de personas buscadas dos meses después.

HISTORIA 8. Levochkin — RosUkrEnergo
Además de exponer la participación de Levochkin en la privatización de Ukrtelecom, su villa en Saint-Jean-Cap-Ferrat aporta otra pista: la intermediaria de gas RosUkrEnergo, que durante muchos años sirvió como centro para el pago de fondos corruptos a políticos implicados en la organización del suministro de gas a Ucrania. Cuando la entonces misteriosa RosUkrEnergo irrumpió en la escena política, existía mucha información contradictoria sobre sus propietarios. Inicialmente, el 50% de las acciones estaban registradas a nombre de Raiffeisen Investments, pero posteriormente revelaron el nombre de la persona a la que representaban: Dmytro Firtash.

La participación de Raiffeisen Investments fue posteriormente transferida a Centragas. Esta empresa es una pista para desentrañar la red de corrupción. El consejo de administración de Centragas estaba presidido por Robert Shetler-Jones, propietario nominal de la mansión de Firtash en Saint-Jean-Cap-Ferrat. Sin embargo, un análisis de los directores de las empresas propietarias de otra casa en la Riviera Francesa, perteneciente a Levochkin, sugiere que este también tiene participación en RosUkrEnergo.

Como es bien sabido, este intermediario de gas entró en el mercado ucraniano durante el último año de la presidencia de Leonid Kuchma, cuando S. Lyovochkin trabajaba en Bankova como primer asesor del presidente. Así, Ksenia Georgiou, mencionada al principio del artículo (directora de la empresa danesa propietaria de la casa de Lyovochkin en la Costa Azul), también dirigía la empresa chipriota Prelux Holdings Limited, propietaria de una mina de oro, con aproximadamente el 25% de las acciones de RosUkrEnergo, durante el segundo mandato de Yanukovych como primer ministro. (Prelux era accionista del 44% de la empresa austriaca Centragas, que, en igualdad de condiciones con Gazprom, poseía la mitad de las acciones de RosUkrEnergo).

Además, el 10% de Centragas era y sigue siendo propiedad de otra empresa chipriota, Grenar Enterprises, cuya directora es Amal Sarout Lambrou, una de las directoras de la firma luxemburguesa Boutifour SA. Ella es propietaria de la mencionada empresa danesa, que posee la propiedad de Levochkin en la Riviera Francesa. La colega de Lambrou, secretaria en Grenar Enterprises, es nuestra vieja amiga Maria Shuftas, quien dirige Oskaro Investments Ltd., la única empresa reconocida oficial y públicamente por Levochkin.

Para entonces, RosUkrEnergo no solo suministraba gas desde Rusia, sino que también lo vendía dentro de Ucrania, obteniendo cientos de millones de euros en beneficios extraordinarios. Todos los chipriotas mencionados —las hermanas Georgiou, Maria Shuftas, Audriana Pias y Amal Sarout Lambrou— están involucrados en docenas de empresas de Firtash y Lyovochkin. Estas incluyen no solo las asociadas con la privatización de Ukrtelecom o la propiedad de RosUkrEnergo, sino también, por ejemplo, empresas propietarias de helicópteros del grupo Firtash.
Así, Audriana Pias es directora de la empresa chipriota Kilchoman Ltd., identificada en el registro estatal ucraniano como la empresa de Firtash, a través de la cual este posee DF Aviation. Audriana Pias también es directora de Arakua Ltd. y Bokar Ventures Ltd., que, según el registro estatal ucraniano de aeronaves civiles, poseen dos helicópteros premium Agusta AW109 (similares al que pilotó Viktor Yanukovych durante su presidencia y cuando huyó de Kiev). Su colega en estas empresas es Howard Wilson, quien, junto con Firtash, es director de Centragas.

HISTORIA 9. Política
Aunque la reputación de Dmytro Firtash lleva mucho tiempo en ruinas, su socio Serhiy Lyovochkin ha logrado mantenerse en la sombra durante muchos años y evitar la asociación directa con sus odiosos superiores. Esto fue así tanto durante el reinado de Kuchma, de quien fue su primer asistente, como durante el de Yanukovych, cuyo régimen Lyovochkin construyó con sus propias manos. En ambos casos, se posicionó como el ala "moderada" del liderazgo autoritario y acumuló su propia riqueza, tanto financiera, política como internacional.

Lyovochkin no oculta su ambición de ser primer ministro de Ucrania. Mantiene una relación amistosa con el embajador estadounidense Pyatt y la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland. Habla inglés. Dirige el poderoso canal de medios del país, el canal Inter TV, y publica en la prensa occidental. Al mismo tiempo, esto no debería confundir a nadie: Lyovochkin es de la misma sangre que Yanukovych, un confidente cercano.

Tenía buenos contactos con la "familia" y asistió a la boda del hijo mayor de Yanukovych, cuando pocos conocían su nombre. Cuando el gobernador de Donetsk buscaba canales de influencia sobre la política del centro de Ucrania en la década de 1990, Lyovochkin se convirtió en su representante en Kiev. Mientras servía en la administración pública, Lyovochkin se enriqueció constantemente, como lo demuestra la Riviera Francesa. Al darse cuenta de que tales bienes inmuebles eran inaccesibles para un funcionario, Lyovochkin registró la propiedad a nombre de apoderados y no la declaró. Este deseo de ocultar su identidad fracasó, ya que los directores designados de Lyovochkin pueden rastrearse hasta otras transacciones...

Cuando el primer ministro Arseniy Yatsenyuk visitó Francia esta primavera, fue recibido por los altos funcionarios del país. Durante una conversación con el jefe de gobierno de la república, Yatsenyuk decidió ir más allá del tradicional intercambio de opiniones y, medio en broma, medio en serio, propuso al primer ministro francés confiscar las propiedades de los oligarcas ucranianos en la Riviera Francesa. Sin embargo, esto solo podría hacerse si se iniciaban los procedimientos penales pertinentes en Ucrania. El autor de este artículo presentará las solicitudes correspondientes a la Fiscalía General y a la Oficina Nacional Anticorrupción.

Este material fue preparado con la ayuda del proyecto de periodismo de investigación danés SCOOP.

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Sergey Leshchenko, publicado en el periódico ucraniano Pravda

Traducción: Argumento

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