Sergey Pashinsky
El Fiscal General puede preparar un informe sobre otro diputado "del pueblo" ladrón.
El diputado del Frente Popular, Sergei Pashinsky, anunció que nos demandará a mí y al diputado Sobolev por "acusaciones infundadas de tratos con productos petrolíferos", según anunció en directo el canal Shuster.
Bueno, es correcto defender su postura ante el tribunal. Sobre todo porque un juicio público permitirá que el público esclarezca un acuerdo corrupto y vergonzoso perpetrado por miembros del gobierno actual. Espero que el Sr. Pashinsky no renuncie a su promesa de otro ataque infundado, sino que presente una demanda.
Espero con ansias la citación para declarar y explicarme. Para evitar demoras en el juicio, entregué los documentos pertinentes a Pavlo Zhebrivsky, jefe del departamento anticorrupción de la Fiscalía General, durante el programa. Y para ayudar a comprender el proceso, presento públicamente los hechos relacionados con la primera transacción de productos petrolíferos.
Así que todo empezó con mucho optimismo. Durante el monitoreo operativo del uso de fondos públicos y la prevención de su robo, el Ministerio del Interior descubrió un grupo organizado de individuos que malversaban fondos públicos mediante la compra de gasolina a entidades comerciales ficticias.
Se estableció que la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt (EDRPOU 34355770), que depende del Ministerio de Combustible y Energía de Ucrania, compró productos derivados del petróleo (gasolina A-92) en el período de octubre a noviembre de 2014 a la empresa ficticia Itanix Strong (EDRPOU 39373286) por un monto de más de 100 millones de UAH y a Trade Invest Company (EDRPOU 39378216) por un monto de más de 74 millones de UAH.
Con base en los hechos anteriores, se registró la causa penal n.º 120141000500010518 en el Departamento de Investigación del Departamento del Distrito de Obolonsky de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en Kiev por el delito tipificado en la Parte 1 del Artículo 358 del Código Penal de Ucrania (falsificación de un documento de identidad u otro documento oficial emitido o certificado por una empresa, institución, organización, ciudadano empresario, notario privado, auditor u otra persona autorizada para emitir o certificar dichos documentos, y que otorga derechos o exime de obligaciones, con el fin de su uso por el falsificador u otra persona, o la venta de dicho documento, así como la producción de sellos, timbres o formularios falsificados de empresas, instituciones u organizaciones, independientemente de su forma de propiedad, otros sellos, timbres o formularios oficiales para el mismo propósito o su venta - se castigará con una multa de hasta cien ingresos mínimos no imponibles de los ciudadanos, o arresto por hasta seis meses, o restricción de libertad por hasta dos meses años).
Posteriormente reclasificado en el artículo 205 (El emprendimiento ficticio, es decir, la creación o adquisición de entidades comerciales (personas jurídicas) con el fin de encubrir actividades ilegales o realizar actividades para las cuales existe una prohibición, se castiga con una multa de quinientos ingresos mínimos no imponibles de los ciudadanos a dos mil ingresos mínimos no imponibles de los ciudadanos).
La investigación estableció que el director de Itanix Strong LLC desde el 14 de octubre de 2014 es A.N. Prodan, un desempleado. Durante el interrogatorio, declaró que no registró personalmente la empresa ni firmó ningún documento relacionado con su constitución, y que la firma que figura en los documentos de registro de la empresa no le pertenece.
Por decisión del Gabinete de Ministros, la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt ha sido autorizada a comprar, por orden judicial, gasolina A-95 perteneciente a un grupo empresarial controlado por el empresario S. Kurchenko. La empresa estatal adquirió el combustible para su posterior venta al Estado.
Sin embargo, la dirección de la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt, además de la gasolina A-95, también registró ilegalmente la gasolina A-92 y el combustible diésel, que no están relacionados con el grupo de empresas S. Kurchenko, y los legaliza a través de las empresas ficticias Itanix Strong LLC y Trade Invest Company.
La investigación penal estableció que funcionarios de la empresa estatal malversaron y desviaron 174 millones de UAH de fondos públicos entre octubre y noviembre de 2014 mediante este esquema ilegal. Así de simple...
Ahora bien, sobre la participación del diputado en este acuerdo, este esquema está controlado por el Sr. Pashinsky: el 4 de febrero de 2015, a través de sus contactos en las fuerzas del orden, el diputado presionó para el archivo de la causa penal n.º 120141000500010518 sin fundamento legal.
Este es un resumen general: la Fiscalía General revisará los documentos y los hechos. Invito al público y a los periodistas con antelación a la audiencia judicial prometida por el Sr. Pashinsky, donde se presentarán todos los documentos y pruebas de apoyo. También se incluirá información sobre otras transacciones que involucran a funcionarios electos y otros funcionarios.
El elemento clave de este acuerdo petrolero fue la conversión ficticia de productos derivados del petróleo en líquidos de baja calidad y en mal estado como resultado de la falsificación, a pesar de que no hubo advertencias de calidad durante la inspección de entrada durante su transbordo.
Hace un mes, gracias a la postura recta y de principios de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fue posible no sólo descubrir detalles sobre el robo de productos petrolíferos confiscados por parte de funcionarios, involucrando a influyentes miembros del parlamento y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino también el cierre inesperado e infundado del caso penal correspondiente.
Cabe recordar que la investigación penal estableció que funcionarios de la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt malversaron y desviaron 174 millones de UAH de fondos públicos entre octubre y noviembre de 2014. Los estafadores blanquearon la gasolina y el diésel incautados a través de las empresas ficticias Itanixstrong LLC y TradeInvestCompany. El 4 de febrero de 2015, utilizaron sus contactos en las fuerzas del orden para lograr el archivo de la causa penal n.º 120141000500010518 sin fundamento jurídico alguno.
Presenté la documentación pertinente en directo en un programa de Shuster a Pavlo Zhebrivsky, entonces jefe del departamento anticorrupción de la Fiscalía General de Ucrania. Sé que se está llevando a cabo una investigación sobre este caso.
Unos días después, los periodistas de UP detallaron todo el plan de este sucio negocio en su investigación, "Cómo sacar provecho de los bienes robados: la historia de los productos petrolíferos confiscados a Kurchenko".
Dado que el Sr. Pashinsky ha anunciado una demanda, incluso contra el autor de estas líneas, considero necesario informar al público sobre algunos hechos adicionales. Para mayor exhaustividad, por así decirlo. Y en el tribunal (al que, por cierto, aún no he sido citado), será más fácil comprender estas intrincadas intrigas.
Así, del 28 al 30 de septiembre de 2014, el Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson transbordó 9.530.752 kg de gasolina A-95. Estos productos petrolíferos se entregaron en el buque cisterna "SEA LION I" y fueron enviados desde OMV PETROM SA a ASIANA GLOBAL LIMITED. ASIANA GLOBAL LIMITED es propietaria de estos productos petrolíferos, que se almacenaron en el Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson sin despacho aduanero y bajo control aduanero.
El 30 de septiembre de 2014, el Tribunal del Distrito de Primorsky de Odessa emitió una sentencia que autorizaba la transferencia de los activos del Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson, que habían sido confiscados por sentencia del Tribunal del Distrito de Pechersky de Kyiv el 16 de abril de 2014 para su custodia y gestión operativa, a la Empresa Estatal para el Suministro de Productos Petrolíferos. Esta sentencia se aplica únicamente a los bienes del complejo (ductos, patio de tanques, equipos eléctricos, de bombeo y otros) y no se extiende a los productos petrolíferos que se transbordaban y almacenaban en los tanques del Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson. Mediante otra sentencia, el Tribunal del Distrito de Primorsky de Odessa transfirió pruebas de un caso penal sobre contrabando, concretamente productos petrolíferos que estaban bajo arresto y asociados con Serhiy Kurchenko, al almacenamiento de la Empresa Estatal Ukrtransnaftoprodukt.
El 2 de octubre de 2014, la Empresa Estatal para el Suministro de Productos Petrolíferos, dirigida por Andriy Holubey y Oleksandr Gorbunov, Director General Adjunto de la Empresa Estatal Ukrtransnaftoprodukt, junto con las fuerzas del orden, irrumpió en el Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson y tomó el control del mismo. Ese mismo día, las operaciones del complejo se paralizaron por completo y se detuvo el movimiento de productos petrolíferos. La incautación del Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson se llevó a cabo con la asistencia directa del diputado antes mencionado y su colega, Serhiy Tyshchenko, implicado en la causa penal mencionada. Según las fuerzas del orden, esto se hizo con el objetivo de incautar los productos petrolíferos incautados y venderlos, mediante la obtención de órdenes judiciales infundadas y sin precedentes, emitidas en violación del derecho sustantivo y procesal vigente.
El día de la incautación del Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson, sus tanques contenían combustibles y lubricantes pertenecientes a ASIANA GLOBAL LIMITED, concretamente 9.530,752 toneladas de gasolina A-95. ASIANA GLOBAL LIMITED ofreció la venta de productos petrolíferos a los principales distribuidores ucranianos de productos petrolíferos, incluidos Vogue Retail, Galnaftogaz e Integral Trading Company. Sin embargo, ante el temor de impedimentos para la retirada de los productos petrolíferos del complejo de transbordo incautado tras la adquisición, los comerciantes ucranianos se vieron obligados a rechazarlos. En consecuencia, los productos petrolíferos permanecieron en el Complejo de Transbordo de Petróleo de Kherson, sin poder ser transportados ni vendidos legalmente con el debido despacho aduanero.
Posteriormente, se supo que la fiscalía había incautado productos petrolíferos pertenecientes a ASIANA GLOBAL LIMITED, pero con la participación de empresas interesadas en adquirirlos. Tras determinarse todas las circunstancias de estos productos, la fiscalía retiró sus alegaciones sobre su legalidad, pero estos permanecieron bajo la incautación impuesta por el tribunal sin justificación. Se observó que, durante octubre, noviembre y diciembre de 2014 y en 2015, camiones cisterna cargados con productos petrolíferos salieron periódicamente del complejo de transbordo de petróleo.
Dado que la Empresa Estatal para el Suministro de Productos Petrolíferos no contaba con su propio producto petrolífero en el Complejo de Transbordo de Petróleo de Jersón, y las pruebas materiales transferidas a la Empresa Estatal Ukrtransnaftoprodukt se encuentran bajo control aduanero, sin haber sido despachadas, es lógico que los camiones cisterna mencionados transportaran la gasolina A 95 de ASIANA GLOBAL LIMITED. Se registraron las matrículas de algunos de los vehículos de escolta y posteriormente se determinó que estaban registrados a nombre del grupo de empresas Factor de Sergei Tishchenko (estos hechos y pruebas ya obran en poder de las fuerzas del orden).
En el complejo de transbordo de petróleo de Kherson de la Empresa Estatal para el Suministro de Productos Petrolíferos y la Empresa Estatal Ukrtransnaftoprodukt, los productos petrolíferos de la empresa ASIANA GLOBAL LIMITED se convirtieron ficticiamente en líquidos defectuosos y de baja calidad como resultado de una falsificación, se falsificaron los resultados de las investigaciones y la gasolina A-95 producida por la planta de la empresa OMV PETROM SA (un fabricante europeo de productos petrolíferos con una reputación impecable por la calidad de los productos petrolíferos) se clasificó como tal que no está sujeta a clasificación de acuerdo con las normas estatales y las condiciones técnicas de Ucrania, aunque no hubo advertencias sobre la calidad durante el control de calidad de entrada durante el transbordo en el complejo de Kherson.
Posteriormente, bajo el pretexto de exportar productos petrolíferos de baja calidad, inservibles o inclasificables, se vendieron con destino desconocido, fuera del control aduanero, sin el consentimiento del propietario, sin el consentimiento de la aduana y sin pagar las tasas correspondientes.
En resumen, funcionarios de la Empresa Estatal de Abastecimiento de Productos Petrolíferos y de la Empresa Estatal Ukrtransnaftoprodukt, así como los organizadores de la incautación, están involucrados en robos de propiedad a gran escala. Este caso también está siendo investigado por las autoridades.
Por cierto, mi colega Sergei Leshchenko llamó la atención sobre otro hecho interesante. Cuando los periodistas publicaron una investigación sobre este acuerdo petrolero (basada en un informe de investigadores del SBU, que también trabajaban en el caso), el Sr. Pashinsky tomó una medida proactiva: propuso que el presidente donara los productos petrolíferos restantes al ejército. Sin embargo… Aquí hay una cita de la página de Facebook de Sergei Leshchenko:
Pashinsky tiene una nueva versión de la historia sobre el 'robo' de productos petrolíferos por parte de Kurchenko. En una entrevista con Ukrayinska Pravda, Pashinsky afirma que si no se drenan, se echarán a perder. "¿Por qué era necesario vender estos productos petrolíferos? Porque tienen una vida útil limitada", declaró Pashinsky ayer por la noche. Y esta mañana, en una carta a Poroshenko, Pashinsky escribe que estos productos petrolíferos no se han echado a perder del todo y que deberían entregarse al ejército gratuitamente. Así, esconde todos los cabos sueltos de su estafa en el agua. Más precisamente, en la gasolina. Creo que es hora de que Shokin presente una nueva moción para que otro miembro del parlamento asuma la responsabilidad penal.
Y en este caso hay de sobra estas extrañas máximas. Es casi imposible ocultar las pistas. La pregunta es si las fuerzas del orden tienen la integridad y la voluntad de llevar este caso a los tribunales, castigar a los responsables y recuperar el dinero robado. Y nuestra labor como parlamentarios es evitar que estos casos penales se pierdan en las profundidades de la Fiscalía General y el Ministerio del Interior. ¡Y eso es precisamente lo que estamos haciendo!
Continuará ...
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Dmytro Dobrodomov, diputado de Ucrania, secretario del Comité de Lucha contra la Corrupción; publicado en el blog del autor en el sitio web ucraniano Pravda.
Traducción: "Argumento"
REFERENCIA: Serhiy Vladimirovich Pashinsky nació el 14 de octubre de 1966 en la región de Rivne. Se graduó del Instituto Pedagógico M. Gorki de Kiev en 1991. Hasta 1999, trabajó en diversas entidades comerciales. Según la Comisión Electoral Central, en las elecciones parlamentarias de 1998, era presidente de la Cámara de Comercio del Banco Ucrania (más información sobre el colapso del Banco Ucrania en la serie de publicaciones "Cómo se arruinó el Banco Ucrania"). De 1999 a 2000, fue vicepresidente del consejo de administración del Oschadbank.
2002 – Se postuló para la Rada Suprema por el bloque de partidos políticos "Contra Todos", ocupando el puesto número 12 de la lista. Su candidatura fue retirada. Febrero de 02.2005–agosto de 08.2005 – Asesor del Primer Ministro de Ucrania. Yulia Tymoshenko08.2005-01.2006 - Director General de la Empresa Estatal "Ukrrezerv" (en este cargo, los medios de comunicación culparon a Pashinsky de la "crisis azucarera" y de la prohibición de la compra de carne brasileña por parte de la inspección veterinaria - A.). 05.2006-06.2007 - Diputado Popular de Ucrania de la 5.ª convocatoria por el Bloque de Yulia Tymoshenko, número 101 en la lista electoral. Desde el 11.2007 - Diputado Popular de Ucrania de la 6.ª convocatoria por el BYuT, número 73 en la lista.
Desde noviembre de 2012, es diputado popular de la Verjovna Rada de Ucrania de la 7.ª convocatoria, número 27 en la lista del partido Batkivshchyna Unión Panucraniana. Durante las protestas de Euromaidán, participó en la organización de las mismas. A finales de enero de 2014, los bienes muebles e inmuebles de Pashinsky y de varios otros diputados de la oposición de la Verjovna Rada que participaron en las protestas de Euromaidán fueron embargados en relación con una demanda por daños y perjuicios presentada por la Federación de Sindicatos de Ucrania tras la toma del Edificio Sindical y el Palacio de Octubre en Kiev por activistas de Autodefensa de Maidán. El 5 de marzo de 2014, Pashinsky fue nombrado jefe interino de la Administración Presidencial de Ucrania.
El 10 de junio, Pashinsky dimitió tras la elección de Petro Poroshenko como presidente de Ucrania en las elecciones presidenciales anticipadas de 2014 y regresó a la labor legislativa en la Verjovna Rada. Preside el consejo de supervisión de la empresa estatal Ukroboronprom. En septiembre de 2014, Pashinsky abandonó el partido Batkivshchyna (liderado por Yulia Tymoshenko) y se unió al Frente Popular (liderado por Arseniy Yatsenyuk). Tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2014, presidió el Comité de Seguridad Nacional y Defensa de la VIII legislatura de la Verjovna Rada.
Caso criminal
En diciembre de 2002, la Fiscalía General de Ucrania acusó a S. Pashinsky de malversación de fondos por valor de 4 millones de dólares entre 1999 y 2000, así como de cometer diversas transacciones fraudulentas al obtener préstamos de otros bancos. El 26 de noviembre de 2002, fue arrestado en virtud de una orden de arresto emitida por la Fiscalía General de Ucrania. El ciudadano S. Pashinsky fue acusado de cometer delitos tipificados en los artículos 191, apartado 5; 222, apartado 2; 364, apartado 2; 365, apartado 3 del Código Penal. Los daños específicos derivados de sus actividades ascendieron a 3.900.000 dólares y 1.717.000 grivnas. La esencia de los cargos radica en la sospecha de malversación de fondos destinados a indemnizar a ciudadanos mayores de 80 años (Sberbank de Ucrania). El 6 de febrero de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Kiev lo puso en libertad bajo fianza. Yulia Tymoshenko llegó personalmente al centro de detención preventiva de Lukyanivske para expulsar a Pashinsky, a quien los investigadores supuestamente querían detener nuevamente.
El 8 de octubre de 2003, el Departamento de Justicia del Distrito de Darnytsia de Kiev, en el marco de su investigación sobre la causa penal n.º 49-1041, reclasificó los cargos al artículo 364, apartado 2, y al artículo 365, apartado 3, del Código Penal de Ucrania (abuso de poder). En febrero de 2004, la investigación se suspendió de conformidad con el artículo 7, «Procedimiento para la exoneración de responsabilidad penal y la imposición de penas debido a cambios en la situación», del Código de Procedimiento Penal de Ucrania. Por lo tanto, la causa penal contra S. Pashinsky no prosperó y, gracias al apoyo de sus defensores, permaneció en libertad.
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