Serguéi Verlanov: Centros de conversión para "servidores del pueblo". PARTE 1
A pesar de que primero Volodymyr Zelenskyy y luego su partido, Siervos del Pueblo, se postularon prometiendo arrestos masivos de funcionarios corruptos, su número en el poder no ha disminuido. Simplemente, como siempre, algunos han sido reemplazados por otros, mientras que otros permanecen intactos. Y personas como el director del Servicio Tributario, Serhiy Verlanov, permanecen firmemente atrincherados en sus puestos. Ahora arrastra a sus viejos amigos, profundamente envueltos en escándalos de corrupción, a la capital, y ellos arrastran consigo a sus asesores. El nuevo gobierno no presta atención a esto, aparentemente porque los "Siervos del Pueblo" también necesitan centros de conversión...
Sergey Verlanov, abogado de evasores fiscales
Verlanov Serguéi Alekseevich Nació el 6 de agosto de 1981 en Lviv, hijo de Alexei Fedorovich Verlanov y Kira Mikhailovna Verlanova (de soltera Semenovker). Es el hijo mayor y tiene un hermano menor, Mikhail (nacido en 1986). Según la información disponible sobre sus padres, son judíos nativos de Lviv o hijos de especialistas y funcionarios soviéticos que llegaron a Lviv después de la guerra. Curiosamente, en Odnoklassniki, tienen muy pocos amigos de Lviv con apellidos ucranianos occidentales o generalmente ucranianos, la mayoría con apellidos judíos y rusos. Por lo tanto, se puede concluir que los patriotas nacionales de Lviv y los "raguli" de los pueblos de los alrededores no se encuentran entre sus conocidos.
Sergei Verlanov (izquierda) con su padre (centro) y su hermano Mikhail (derecha), 2008
Se sabe muy poco sobre la profesión de los padres Verlanov. Kira Mijáilovna se graduó del Instituto de Comercio y Economía de Lviv en 1980 y luego trabajó en su campo. Alexéi Fedorovich se convirtió en empresario privado en la década de 90 y abrió un taller mecánico. Pero si se creen los rumores y la información fragmentaria de las fuentes, Skelet.OrgEstaba vinculado al crimen organizado y participaba en turbios esquemas de contrabando (un negocio típico de la época). Probablemente por eso, en 1998, enviaron a su hijo mayor, Sergei, a estudiar derecho en la Universidad Nacional Franko Lviv. A partir del año 2000, siendo aún estudiante, Sergei Verlanov trabajó para los despachos de sus padres y conocidos como asesor legal especializado en asuntos fiscales. Posteriormente se especializó en este área, convirtiéndose en un abogado fiscal altamente cualificado, experto en evasión fiscal. ¡Y sus servicios eran muy solicitados!
Sergey Verlanov trabajó para "varias empresas" hasta 2008. Por alguna razón, estas no se mencionan en su biografía, quizás para no ensombrecer el pasado de este "joven profesional", a pesar de que ya está bastante comprometido en el presente. En cuanto a su propio negocio, Verlanov no podía presumir de ninguna iniciativa propia. Fue el fundador de Sporthouse LLC (EDRPOU 35715262) y tres organizaciones públicas: la Asociación de Jugadores de Póker (34711243), la Federación Ucraniana de Póker (35562941) y Taxacademy (41895533). Para alguien tan hábil en explotar esquemas fiscales, esto es demasiado poco. Sin embargo, hay una explicación: algunas personas "ganan dinero" evadiendo impuestos en sus negocios, mientras que Sergey Verlanov lo hace ayudando a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, simplemente no necesitaba sus propias empresas.
Luego, valiéndose tanto de sus propios contactos como de los de sus padres, consiguió un trabajo en una sucursal de la firma internacional PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC es una marca bajo la cual operan firmas independientes que ofrecen servicios de auditoría y consultoría en 158 países de todo el mundo. La marca no es intachable; de hecho, todo lo contrario, ya que PwC se ha visto envuelta repetidamente en escándalos relacionados con "servicios deficientes" (la auditoría de Satyam Computer Services) y su implicación en tramas fiscales turbias (el caso Yukos). Por lo tanto, no sorprende que un genio fiscal como Sergey Verlanov fuera contratado por PwC.
Una vez más, la biografía de Verlanov no explica (¿o esconde?) qué hizo exactamente en PwC, trabajando allí de 2008 a 2015. Por ahora, solo podemos conjeturar. Sin embargo, fue durante este periodo que los amigos y colegas de Verlamov —principalmente su compañero de clase Vasily Kostyuk— iniciaron una oleada de actividad creando paraísos fiscales y centros de conversión. Y, por supuesto, estos convertidores utilizaron sus servicios...
Vasili Kostyuk
La mafia del "tabaco" de Lviv
Según informes de prensa, Vasily Vasilevich Kostyuk estudió con Sergei Varlamov y también se convirtió en abogado. Sin embargo, su especialización legal suscitó muchas preguntas. Se autodenominaba "defensor de los derechos humanos". Mientras tanto, los anuncios encargados de su bufete estaban llenos de historias bastante extrañas y repetitivas: entre sus clientes a menudo se encontraban víctimas de fraude, asaltos corporativos y deudores de créditos. Según fuentes de Skelet.Org, Kostyuk no era un noble defensor del pueblo, sino parte de un plan mayor para estafar a la gente. Conocía a estos estafadores y asaltantes —empresarios, funcionarios e incluso gánsteres— que nunca perdían la oportunidad de enfrentarse a los "incautos". Pero estos asaltos eran diferentes, ya que la ley estaba del lado de la víctima, solo que ellos no se daban cuenta. Y entonces alguien le aconsejó a la víctima que contactara al "famoso abogado Kostyuk", quien resolvería su problema "por un pequeño soborno".
Pero estos "pequeños detalles" eran cosa del pasado, y alrededor de 2012, Vasyl Kostyuk se convirtió en un especialista de otro tipo y a mayor escala: se convirtió en uno de los creadores y administradores de centros de conversión en la región de Lviv. Como se puede suponer, Kostyuk empezó a hacer prácticamente lo mismo que su compañero de clase Verlanov, pero con la diferencia de que Kostyuk realizaba directamente estas operaciones a través de sus empresas fantasma, mientras que Verlanov participaba en la construcción de las redes y les proporcionaba cobertura legal.
Toda esta mafia está bien oculta; sus tramas fiscales solo recientemente comenzaron a ser descubiertas, por lo que es difícil determinar dónde comenzó todo. Sin embargo, uno de sus participantes más antiguos es el escandaloso empresario de Lviv, Grigoriy Kozlovsky. Tras graduarse del Instituto de Comercio y Economía de Lviv en 1994, Kozlovsky aceptó un empleo en la Fábrica de Tabacos de Lviv, entonces propiedad de la empresa conjunta ucraniano-estadounidense R.J. Reynolds Tobacco-Lviv. Casi de inmediato, Kozlovsky ayudó a la gerencia a resolver la compleja tarea de despachar un gran cargamento de materias primas en la aduana, para lo cual fue nombrado subdirector de departamento y posteriormente director comercial. Desde 2010, Kozlovsky ha sido el director de la fábrica y controla varias empresas tabacaleras que la parasitan, la mayoría de las cuales fueron creadas para sofisticadas tramas de contrabando, evasión fiscal y conversión de divisas.
Grigori Kozlovski
Grigori Kozlovski
En el período 2011-2013, la fábrica de tabaco de Lviv creó doble estafaTrabajaba simultáneamente para contrabandistas y centros de conversión. El funcionamiento era el siguiente: la fábrica (a través de las empresas tabacaleras de Kozlovsky) vendía cigarrillos individuales y los documentos correspondientes. Los contrabandistas compraban los cigarrillos en efectivo, y los documentos se vendían a los transformadores, quienes los utilizaban para llevar a cabo sus propios planes. Al mismo tiempo, el efectivo sobrante se invertía en estos mismos centros de conversión, y este dinero, junto con la comisión por los documentos, se devolvía a las empresas de Kozlovsky como dinero blanqueado.
Fue a través de estos centros de conversión vinculados a las fábricas de tabaco que Vasyl Kostyuk saltó a la fama, convirtiéndose en uno de los cambistas más notorios de la región de Lviv. Y, por detrás de él, el abogado fiscal Serhiy Verlanov, humildemente, resoplaba y resoplaba. Pero había otra pieza clave en estas tramas: Orest Vityk, quien hasta 2012 trabajó en el departamento de impuestos personales de la Oficina Regional de Impuestos de Lviv, y de repente se convirtió en subdirector y jefe del departamento de control de bienes sujetos a impuestos especiales, principalmente cigarrillos. Completa este panorama el hecho de que Orest Vityk, según informes de prensa, es… compañero de clase de Serhiy Verlanov y Vasyl Kostyuk. Como mínimo, ambos estudiaron en la universidad al mismo tiempo. ¡Ahora entendemos qué une a estos "tres mosqueteros" de la corrupción de Lviv!
Orest Vityk
Fue Vityk quien encubrió estos esquemas en nombre de las autoridades fiscales (posteriormente el Ministerio de Hacienda, luego el Servicio Fiscal del Estado, posteriormente el Servicio Tributario del Estado). Cuanto más alto era el cargo de Vityk, más extendidas eran las operaciones de los funcionarios corruptos. Cuando Vityk fue nombrado subdirector del Servicio Fiscal del Estado de Lviv en 2016, Kozlovskyi transfirió varias empresas clave a sus socios de confianza, Serhiy Ponomarev y Andriy Chernyy, y también se puso en marcha un plan ilegal de devolución del IVA (decenas de millones de grivnas anuales).
Vladimir Tsabak
La precaución no fue en vano: la Fábrica de Tabacos de Lviv se considera uno de los principales productores de productos de contrabando enviados a Europa, y estos flujos aumentaron drásticamente después del segundo Maidán. Después de todo, en 2019, incluso la fábrica... Se realizaron búsquedas, llevada a cabo por agentes del Servicio de Seguridad del Estado y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Sin embargo, esto no afectó a las tramas criminales que proliferaban allí, ni al destino de su "protector", Vityk, quien pronto fue ascendido a Kiev; después de todo, su amigo y compañero de clase, Serhiy Verlanov, ha sido el jefe del Servicio Fiscal de Ucrania desde mayo de 2019.
Pero las filas de los "mosqueteros" siguieron creciendo, y Vladimir Tsabak, otro compañero de clase de Sergei Verlanov, se convirtió en el nuevo jefe del Servicio Fiscal del Estado de Lviv (Servicio de Aduanas) en noviembre de 2019.
Sergey Varis, por Skelet.Org
CONTINUADO: Serguéi Verlanov: Centros de conversión para "servidores del pueblo". Parte 2
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