Los esfuerzos de la empresa estatal Ukroboronprom para contratar a las firmas de auditoría más grandes del mundo, incluidas las llamadas "Cuatro Grandes", para que realicen auditorías independientes de las empresas de la industria de defensa recuerdan más a los intentos de crear una cortina de humo para distraer la atención pública de los abusos sistémicos en la industria de defensa.
En mi publicación anterior, "Ukrobnalprom", proporcioné, con cierto grado de transparencia (en la medida en que lo permitía la confidencialidad de la investigación), ejemplos de planes para malversar fondos estatales asignados para el cumplimiento de los contratos de defensa estatales y la implementación de importantes programas de defensa.
Considerando que, como reconoce la dirección de Ukroboronprom, la transparencia ha sido y sigue siendo una prioridad, y que la empresa espera que los auditores confirmen inequívocamente la transparencia de sus actividades financieras, publicamos una serie de nuevos incidentes significativos para facilitar la auditoría internacional, lo que nos permite crear una hoja de ruta muy útil. Esta hoja de ruta traza la ruta para los diseñadores de circuitos desde el acogedor edificio de oficinas en la calle Degtyarevska n.º 36 hasta unas instalaciones menos cómodas en la calle Degtyarevska n.º 13, financiadas íntegramente por el Estado y, por supuesto, completamente libres de ingresos adicionales procedentes de sobornos, comisiones de agencia, marketing y otras tramas turbias. Sin embargo, es importante señalar que los agentes de inteligencia y las fuerzas del orden tendrán la voluntad, la profesionalidad y la cualificación necesarias para recabar las pruebas necesarias, ya que importantes recursos financieros procedentes de empresas clandestinas se canalizarán para encubrir casos penales.
Cabe señalar que este artículo utiliza materiales no clasificados. El autor no ha intentado clasificar el material según la cantidad de fondos estatales desviados del dominio público.
Operaciones insidiosas no relacionadas con materias primas…
La declaración de uno de los ejecutivos de Ukroboronprom, responsable de la seguridad de la empresa, ante el Comité Anticorrupción de la Verjovna Rada, en la que afirmaba haber recuperado solo 12 millones de grivnas de los 648 millones de grivnas de violaciones registradas, resulta irrisoria en comparación con la magnitud de los abusos en la industria de defensa. Naturalmente, es imposible evaluar el panorama completo, ya que actualmente solo se dispone de material de unos pocos casos penales, e incluso entonces, con la condición de que la actividad delictiva descubierta por las fuerzas del orden y la cantidad de fondos y bienes materiales robados se establezcan y prueben mediante el minucioso trabajo de los investigadores.
Hoy en día, los empleados del servicio fiscal están en primera línea en la lucha contra los esquemas turbios de robo de fondos públicos. Han descubierto esquemas de empresas de la industria de defensa para retirar importantes sumas de dinero. La lista de empresas que utilizan centros de conversión crece constantemente.
En la causa penal n.º 32015100000000267, el servicio fiscal descubrió pruebas de que la Corporación Estatal Ukrspetsexport realizaba transacciones no relacionadas con materias primas con proveedores de equipos de aviación. Los investigadores intentan demostrar que esta trama permitió a los comerciantes fantasma retirar 20 millones de grivnas. El caso involucra a empresas con indicios de actividad ficticia y a empresarios individuales.
La dirección de la empresa estatal "Impulso del Complejo Científico y Técnico" actuó en un contexto similar. En el marco de la causa penal n.º 220015101110000093, los investigadores del SBU están reuniendo pruebas de un robo de propiedad estatal a gran escala, por un valor de más de 700 grivnas. Y este es solo un episodio del caso.
Los funcionarios de la empresa estatal Planta Blindada de Zhitomir demostraron no ser menos ingeniosos al contratar empresas ficticias para ejecutar un pedido del Ministerio de Defensa por valor de 282 millones de grivnas. Los investigadores del Servicio Fiscal, en el marco de la causa penal n.º 42015060360000135, intentan determinar qué porcentaje del contrato de defensa estatal se desvió del presupuesto estatal a través de empresarios ficticios.
Los empleados de la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Lviv operaban bajo un esquema similar. El Ministerio del Interior investiga la organización del suministro de componentes y otros artículos de inventario a la planta por parte de entidades comerciales en las causas penales n.º 42014140410000047, n.º 1201500080007719 y n.º 32014020000000106, relacionadas con el robo de propiedad a gran escala. La lista de contratistas de esta empresa estatal es tan extensa que requiere un número aparte del semanario. Algunas de estas empresas ya habían sido sospechosas de lavado de dinero por parte de los investigadores del SBU, pero esto ocurrió durante las investigaciones en el marco de otra causa penal, la n.º 22013150000000012. Este panorama se complementa con la causa penal n.º 32014100080000045, actualmente bajo investigación del Servicio Fiscal, que investiga las actividades del mayor centro de conversión interregional, a través del cual se llevaron a cabo operaciones para canalizar cientos de millones de grivnas a la economía sumergida.
Así pues, los materiales relacionados con las actividades de los funcionarios de la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Lviv se consideran la descripción más completa de las tramas de negocios en la sombra en la industria de defensa. Quisiera recalcar una vez más a las fuerzas del orden y a los investigadores que la empresa estatal Ukroboronprom cuenta con un procedimiento centralizado para la calificación de los proveedores de bienes y materiales para sus empresas. No hay mejor manera de entender quién está detrás de estas tramas de conversión. Sin embargo, los investigadores no logran resolver este simple problema, y se limitan a susurrar que si se revelaran los nombres de altos funcionarios, podrían perder no solo sus puestos, sino también la cabeza. No es ningún secreto que los jefes de los investigadores no tomarán ninguna decisión repentina sin tener en cuenta a Bankova y Kamenev. Esto no es como robar monedas...
Operación "Ladrón"
La desfachatez de estos ladrones a veces no tiene límites. Y esto dista mucho de ser un robo banal. Sus acciones rozan el atentado contra la seguridad del Estado. Quizás el ejemplo más contundente hasta la fecha sea el material de la instrucción n.º 420164240310000004, actualmente en revisión por la fiscalía militar.
Este caso involucra a un gerente de la empresa estatal Planta de Áridos Krasiliv, perteneciente al consorcio estatal Ukroboronprom. La fiscalía militar cree que conspiró con oficiales de varias unidades militares para robar portabombas de aeronaves. Para quienes no estén familiarizados con la tecnología aeronáutica, un portabombas está diseñado para la suspensión, el transporte y el lanzamiento forzado de bombas aéreas en aeronaves de combate.
Los investigadores establecieron que, ya en abril de 2013, la Planta de Áridos Krasilovsky firmó un contrato con la Empresa Industrial Estatal Spetstekhnoexport, de Ukroboronprom, para el suministro de soportes para vigas a la India por un valor de 18,5 millones de dólares. En virtud de este contrato, los comandantes de las unidades de la Fuerza Aérea Ucraniana organizaron el desguace ilegal de soportes para vigas para su posterior venta a la Planta de Áridos Krasilovsky a cambio de una recompensa en efectivo. La planta reparó los artículos robados al ejército, reemplazó componentes individuales y posteriormente vendió los soportes para vigas a la India como nuevos.
¿Tal vez sea precisamente a través de exportaciones tan cínicas que Ucrania debería convertirse en uno de los cinco mayores exportadores de armas del mundo, como exigió recientemente el presidente Poroshenko?
Otra empresa de Ukroboronprom, la Planta de Reparación de Aeronaves Konotop Aviakon, está involucrada en seis causas penales, que están siendo investigadas tanto por las antiguas como por las nuevas fuerzas policiales, junto con el servicio fiscal (la cifra de siete causas penales se está revisando actualmente). La gama de delitos imputados a los funcionarios de esta empresa en estas causas penales es tan diversa, y las cantidades malversadas, tan grandes, que el estudio de estos hechos podría servir de entrenamiento para las unidades de investigación de todas las fuerzas del orden y servicios especiales de Ucrania.
Los empleados de la empresa tampoco estaban exentos de robos sencillos. Investigadores de la Policía Nacional establecieron que, en septiembre de 2016, el director de uno de los talleres de Aviakon y su adjunto abusaron de su cargo oficial para robar un dispositivo de guía para un helicóptero de combate de la serie Mi de la empresa, con la intención de revenderlo. Cabe destacar que, en este caso, los hombres no pudieron llevar a cabo su plan, ya que fueron sorprendidos in fraganti por agentes del SBU mientras intentaban entregar el dispositivo.
Una trama de malversación a gran escala que involucra a Aviakon se investiga simultáneamente en dos causas penales, una en Kiev y otra en Sumy. Otras siete empresas de Ukroboronprom han sido implicadas en esta trama: la Empresa Estatal Artem MF, la Asociación de Producción Científica Petrovsky KZA, Radioizmeritel, la Planta Blindada de Kiev, la Planta Migremont, Novator y la empresa Iskra. Además de desviar fondos presupuestarios a empresas ficticias, los precios de los equipos y componentes adquiridos a contratistas de defensa se inflaron considerablemente.
En varios casos, los investigadores intentan establecer el origen de productos de uso militar. ¡Y con razón! Como descubrieron agentes de la Policía Nacional del óblast de Sumy, funcionarios de Aviakon llevaban un tiempo considerable desmantelando helicópteros del Ministerio de Defensa almacenados en la empresa. Posteriormente, Aviakon "compró" los componentes y conjuntos de estas aeronaves a empresas fantasma.
La fiscalía militar probablemente se encontró con una situación similar al investigar el caso penal n.º 42016110360000023. Este caso se refiere al desmantelamiento y robo de componentes, equipos y repuestos de varias aeronaves Sukhoi, MiG y L-39, almacenadas en el aeródromo militar de Gayok, en Bila Tserkva. Un inventario no programado de aeronaves en la unidad militar reveló la ausencia de 169 piezas de diversos equipos y repuestos. Los investigadores tendrán dificultades para determinar qué empresas de Ukroboronprom recibieron los activos robados, ya que los delincuentes están presentando nuevos documentos para estos equipos, ocultando su origen. Sería interesante saber cuánto cuestan estas operaciones delictivas a los contribuyentes, según cifras de la industria de defensa, que recaudan cinco grivnas cada una para el ejército. Cabe señalar que no se trata de un procedimiento claramente regulado por el Ministerio de Defensa para el uso de equipos adecuados para la reparación de material militar, sino del robo y la reventa de bienes robados a la misma agencia de defensa.
Los materiales de la instrucción n.º 12015100070005762 son indicativos al respecto. Los investigadores están examinando la legalización de productos de contrabando de fabricación rusa por parte de una empresa privada y su distribución a través de entidades comerciales ficticias a empresas de Ukroboronprom para la producción de equipo militar. No pretendo juzgar si usar contrabando para obtener componentes de un país agresor es positivo o negativo. Que se encarguen las fuerzas del orden. Lo que me interesa es otra cosa: ¡quizás se trate de la tan cacareada sustitución de importaciones que pregonó la dirección de Ukroboronprom! Podrían haberlo ocultado a mediados de 2014, o incluso en 2015, pero dos años y medio después, no organizar la producción de estos componentes en empresas ucranianas constituye un delito. La sustitución de importaciones mediante la producción de documentos falsos para equipos y componentes contrabandeados y robados de unidades militares es probablemente la especialidad de los funcionarios de la industria de defensa.
Operación "privatización"
Tras casi dos años y medio al frente de Ukroboronprom, el director ejecutivo de la organización, R. Romanov, presentó una estrategia de reforma de la industria de defensa "sorprendentemente profunda" que integraría el complejo de defensa de Ucrania en la comunidad global. También incluyó referencias a inversores, clústeres (incluidos los basados en la legendaria planta Antonov), auditorías transparentes, consejos de supervisión y corporatización.
Esta es una lista casi exhaustiva de términos utilizados por la actual dirección de la Corporación de la Industria de Defensa (Oboronprom). Por supuesto, dado el material anterior sobre abusos a gran escala en la industria de defensa, el uso del término "auditoría transparente" sugiere que también existe una auditoría no transparente. En este contexto, cabe preguntarse: "¿Por qué Ukroboronprom, tras anunciar la posibilidad de contratar a un grupo de las Cuatro Grandes firmas de auditoría para una auditoría transparente, firmó repentinamente un contrato de servicios de auditoría por valor de 480 grivnas con UPK-Audit LTD a principios de noviembre?"
Es evidente que todo el ruido informativo, llamado hoy estrategia de reforma del complejo militar-industrial, sólo pretende encubrir una tarea: destruir lo más rápidamente posible lo que aún no se ha destruido.
Lo más importante de esta historia es que Poroshenko no puede argumentar que el Estado sea un propietario ineficaz, ya que la gestión de prácticamente todas las grandes empresas de defensa fue formada por él y sus colaboradores más cercanos. Hoy en día, los puestos clave en la industria de defensa están ocupados por casi todos los gerentes de nivel medio y bajo de concesionarios de automóviles, talleres de pintura y otras empresas familiares. ¡Así que no tiene sentido culpar al sistema si el gerente es un aficionado!
Un ejemplo perfecto de una división de este tipo —llamémosla privatización— es la historia de lo que ocurrió con la PJSC "Fábrica de tractores de Járkov que lleva el nombre de S. Ordzhonikidze".
Casi 10 años después, el Estado reconoció la importancia estratégica de esta empresa para la economía y la seguridad de Ucrania. Estas palabras se citan del caso penal n.º 22016220000000071, actualmente investigado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Los investigadores sospechan que funcionarios de la empresa comenzaron a crear las condiciones para la destrucción de las exclusivas instalaciones de producción de la planta. Según el Instituto Central de Investigación de Armamento y Equipo Militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la pérdida de algunos equipos de fundición, forja, tratamiento térmico y otros, que debían ser retirados de la planta, representa una amenaza para el funcionamiento de las instalaciones de producción que satisfacen las necesidades de la industria de defensa. Además, PJSC "KhTZ" ostenta el monopolio de la producción de barras de torsión para equipo militar.
Los investigadores están indagando cómo la corporación Russian Machines, a través de entidades afiliadas, adquirió los derechos corporativos de dicha empresa. Será interesante saber quién facilitó la pérdida de control del estado sobre esta instalación de importancia estratégica y cómo.
¿No es hora de preguntarse: vale la pena arriesgarse con la privatización de la industria de defensa durante una guerra? Quizás, Petro Oleksiyovych, deberíamos empezar la reforma despidiendo a la dirección corrupta de las empresas de defensa. En todos los años de existencia de Ukroboronprom, incluso antes de su creación, no recuerdo tantos casos penales. Todo esto, sin duda, resultará en pérdidas colosales para la capacidad de defensa del país.
¿O quizás así era como se pretendía? ¿Seguimos buscando a los autores de la Operación "Shatun"?
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