Elena Shevtsova (Degrik), propietaria del banco Ibox, que se convirtió en sospechosa en la investigación del BEB y fue sancionada por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, espera regresar a Ucrania, y tal vez tenga todas las razones para hacerlo, dadas sus conexiones.
La publicación “comentarios".
La biografía oficial de Elena Shevtsova, nacida en 1987 en Odesa (de soltera Degrik), habla de una carrera exitosa. Comenzó a trabajar a los 20 años en la empresa de inversiones Concorde Capital. Ígor Mazepa En 2007, pero para 2009 ya había emprendido su propio negocio, específicamente en el ámbito jurídico, fundando el bufete Leo Partners. Muchas de las empresas de Shevtsova posteriormente llevarían el prefijo "Leo" en sus nombres, en referencia al nombre de su primogénito, Lev.
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Según Forbes Ucrania, Elena Shevtsova desarrolló su receta del éxito en 2010 al fundar la empresa financiera LeoGaming, especializada en liquidaciones y pagos financieros en videojuegos. Posteriormente, la empresa incluso adquirió su propio equipo de eSports. Sin embargo, el verdadero éxito de Elena Shevtsova llegó tras crear su propia tríada: el sistema de pago LeoGaming Pay (ahora Leo), la red de terminales de pago iBox y el propio iBoxBank.
Este último, por cierto, es uno de los más antiguos de Ucrania, operando desde 1993 y adoptando su nombre actual a mediados de la década de 2010. Cabe destacar que, si bien Olena Shevtsova era la imagen de Ibox Bank, según el Banco Nacional de Ucrania (BNU), poseía un máximo del 24,98% de la entidad financiera y presidía el consejo de supervisión. No obstante, gestionaba los negocios de la entidad bancaria, y hay que decirlo, con gran éxito. El beneficio neto del banco se disparó de 5,2 millones de UAH en 2019 a 598,3 millones de UAH a finales de 2022. Sin embargo, en marzo de 2023, esta imagen idílica fue destrozada por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Oficina de Seguridad Económica (BEB).
La grave situación de Ibox Bank se hizo evidente en marzo de 2023, cuando el Banco Nacional de Ucrania (BNU) revocó su licencia el 7 de marzo. El 8, el SBU y el Servicio de Seguridad Económica realizaron una redada en la institución financiera. Un comunicado de prensa del servicio de seguridad informó que el banco con sede en Kiev había llevado a cabo un plan para blanquear las ganancias del juego. Esto implicaba la denominada "codificación errónea", un esquema en el que los bancos alteran los códigos de pago que indican la transferencia de fondos a casinos en línea, como pagos de comestibles. Esto les permite ocultar la transferencia de estos fondos a casinos en línea, evadiendo así impuestos. Según el SBU, un banco anónimo transfirió fondos de las cuentas de 20 empresas controladas a sitios web de juegos de azar, tras lo cual los fondos fueron retirados y repartidos entre los participantes del esquema. Los ingresos anuales del banco ascendieron a 2,5 millones de grivnas y su facturación anual a 180 millones de grivnas. Aunque no se mencionó el nombre de Ibox Bank, la frase sobre su reciente revocación de la licencia del NBU insinuaba claramente la creación de Elena Shevtsova.
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Un año después, la misma Oficina de Seguridad Económica (BEB) no mostró tanta discreción al anunciar la detención de dos directores de departamento del Banco Ibox, sospechosos de blanquear 5 mil millones de grivnas para casinos en línea ilegales. Además, otras tres personas, incluido el copropietario del banco, fueron incluidas en la lista de personas buscadas. Sin embargo, según la base de datos del Ministerio del Interior de Ucrania, esta última se publicó el 8 de marzo de 2023.
En 2025, la investigación sobre Elena Shevtsova y el Banco Ibox estaba en curso activamente, y sus actividades eran investigadas no solo por las fuerzas del orden, sino también por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, que le impuso sanciones personales el 12 de abril.
El caso del Banco Ibox fue enviado a los tribunales el 2 de julio. Se desconoce el paradero de Shevtsova, pero uno de los cómplices del banquero fue detenido por la policía polaca en abril.
Aunque las sospechas de las fuerzas del orden sobre Elena Shevtsova comenzaron a surgir en 2023, en realidad llevaba mucho tiempo bajo sospecha. En 2020, el sitio web Mind.ua publicó una investigación que alegaba que Elena Shevtsova (Degrik) podría haber colaborado con un casino ilegal. El artículo afirmaba que el sistema de pago LeoGaming Pay transfirió 262 millones de grivnas al casino y utilizó el sistema de pago Tyme para transacciones con Rusia. Esto resultó en amenazas contra la periodista autora del artículo y, posteriormente, en una demanda para proteger la reputación de su empresa. Sin embargo, Elena Shevtsova finalmente perdió.
En septiembre de 2018, un artículo de BIHUS Info sobre el concurso de la Oficina Estatal de Investigación reveló información sobre un conflicto de intereses de la entonces viceministra de Justicia, Natalia Bernatskaya.
El funcionario votó a favor de nombrar al agente de policía Yevgeny Shevtsov jefe del Primer Departamento de Investigaciones Preliminares de la Oficina Estatal de Investigación. Los periodistas se enteraron de que Leogaming Pay Financial Company LLC, propiedad de Elena Shevtsova, había encargado una auditoría legal a Integrites, empresa copropiedad de Ruslan Bernatsky. Esto no fue casualidad: Yelena Shevtsova era la esposa de Yevgeny y Ruslan Bernatsky, el esposo del viceministro de Justicia. Esto se interpretó como un conflicto de intereses, que Natalya Bernatskaya debería haber revelado y recusado del cargo durante la votación, pero decidió no hacerlo.
El FC Leogaming Pay estuvo involucrado en una investigación criminal por lavado de dinero y transferencia de fondos a Rusia. No se sabe con certeza si esto influyó decisivamente en la competición, pero Yevhen Shevtsov nunca obtuvo un puesto en la Oficina Estatal de Investigación. Sin embargo, esto no molestó en absoluto al subdirector del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional, quien fue el policía más rico de Ucrania hasta 2021. Con un salario personal de 412 UAH en 2020, los ingresos de su familia, gracias a Olena Shevtsova, superaron los 90 millones de UAH, con otros 94 millones de UAH provenientes de activos financieros. La declaración de bienes de Yevgeny Shevtsov también indica el alto salario de Olena Shevtsova: 143,7 millones de UAH en 2021 y 58,3 millones de UAH en 2022. Pero afirmar que Yevgeny Shevtsov es simplemente una fachada para su esposa sería un error, como lo ilustra mejor el caso de Alexandra Ustinova, diputada del partido Voice.
Por ejemplo, en 2020, tras conocerse la noticia de la donación de un edificio no residencial en la capital a Elena Shevtsova, Alexandra Ustinova declaró que Yevgeny Shevtsov no merecía el rango de oficial. En respuesta, recibió insultos en redes sociales, y una investigación interna reveló que la cuenta del policía había sido hackeada antes de que se publicaran los insultos contra el político.
50 diputados exigieron al entonces Ministro del Interior de Ucrania Arsen Avakov En cambio, en agosto de 2021, se embargaron los bienes del diputado para garantizar el pago de 80 grivnas por daños morales a Yevhen Shevtsov. Es probable que la dirección de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior necesitaran tanto a Yevhen Shevtsov en su puesto que ni siquiera el escándalo con los diputados condujo a su destitución.
Curiosamente, Arsen Avakov dimitió como jefe del Ministerio del Interior en julio, pero esto no afectó en absoluto a la carrera del marido de Elena Shevtsova. Según la propia declaración de bienes de Shevtsova, no fue hasta 2024 que ascendió de subdirector del Departamento de Protección de los Intereses Públicos y Estatales de la Policía Nacional a detective superior en uno de sus departamentos.
Sin embargo, las conexiones de Elena Shevtsova no se limitan a su esposo, y probablemente comenzaron con sus actividades a principios de la década de 2010. Según algunos sitios web, en ese momento estaba involucrada en política y dirigía las "Regiones Jóvenes" en Kiev, la rama juvenil del proscrito Partido de las Regiones.
De hecho, una entrada de blog de Elena Shevtsova de 2013, publicada en el sitio web de la Liga, convoca a participar en el proyecto "Tengo una idea". Cabe destacar que la lista del proyecto "Regiones Jóvenes" incluía el mismo lema: "Tengo una idea". Se puede encontrar información en línea que Elena Shevtsova fue socia activa del exdirector del Servicio Estatal de Impuestos, Roman Nasirov, en casos de blanqueo de capitales. Fue Nasirov quien presuntamente impulsó la decisión del NBU de registrar el sistema de pagos Leo.
Finalmente, Elena Shevtsova pudo haber entablado una relación con el expresidente ucraniano Viktor Yushchenko gracias a la ayuda del fondo de inversión de capital riesgo corporativo cerrado y no diversificado Leo Invest Group. En octubre de 2021, ella y el empresario Vladimir Belousov lo registraron, y exactamente un año después, el expresidente ucraniano reemplazó a Shevtsova como copropietario del fondo.
Elena Shevtsova utilizó activamente la declaración electrónica de su esposo para legalizar sus propios ingresos. Por ejemplo, desde 2017, la declaración electrónica de Yevgeny Shevtsov incluye periódicamente a una tal Yulia Nikulina, quien, según la declaración, simplemente le regala millones de grivnas a Elena Shevtsova:
- en 2017 fue de 3 millones de UAH;
- en 2019 solo 240 mil grivnas;
- en 2020 fue de 2,9 millones de UAH;
- en 2021 y 2024, 1,5 millones de UAH cada uno.
En total, Elena Shevtsova recibió una donación de 9.140.000 grivnas de su compatriota. Los medios de comunicación identificaron a Yulia Nikulina, residente de Odesa, quien, además de su negocio, era copropietaria de varias empresas. Por ejemplo, International Payments LLC (que presta servicios de información, con un capital social de 10.000 grivnas), que se encuentra actualmente en proceso de quiebra.
El 3 de noviembre de 2015, la empresa, junto con otras firmas, se convirtió en parte demandada en la causa penal n.º 12015000000000601. Según los investigadores, 10,1 millones de dólares pasaron por las cuentas de esta y otras sociedades de responsabilidad limitada y posteriormente se transfirieron al extranjero, en beneficio de LEO PARTNERS LIMITED (British Limited (Chipre)). Como puede observarse, los nombres de las empresas coinciden curiosamente con el nombre del bufete de abogados "Leo Partners", fundado por Elena Shevtsova en 2009.
Claro que se podría suponer que se trató de una simple coincidencia de nombres. Pero ¿por qué la copropietaria de una empresa involucrada en la investigación transferiría millones de grivnas al dueño de una firma con un nombre tan similar? ¿Acaso pretendía blanquear parte del dinero así obtenido de una empresa propiedad de una persona de confianza, Yulia Nikulina? Aún más interesante es el caso penal n.º 42017000000002925, que el SBU investiga desde 2017.
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Según los investigadores, una red de entidades comerciales, que utilizaba diversos sistemas de pago, incluido LeoGaming Pay de Elena Shevtsova, permitía a sus clientes jugar a juegos de azar entonces prohibidos, concretamente a través del casino online Parimatch. Por cierto, el SBU estima que los fondos blanqueados en el caso penal ascendieron a 350 millones de dólares. La lista de empresas utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito incluye a FC Business Retail Group (actualmente Chinau LLC), propiedad de Yulia Nikulina hasta diciembre de 2021.
Curiosamente, el Servicio de Seguridad Económica afirmó que se ejerció presión en el juicio de Elena Shevtsova, sugiriendo que tiene conexiones importantes, las cuales, sin embargo, aún no se han materializado. El caso de Shevtsova sigue vigente gracias al bill_line de Artem Lyashanov. Dada esta reputación y la gran cantidad de información sobre Elena Shevtsova, la desaparición de algunos materiales de los medios resulta extraña. Por ejemplo, las investigaciones sobre Ibox Bank y Elena Degrik-Shevtsova en relación con las transferencias de Nazariy Gusakov a través de las estructuras financieras de Shevtsova desaparecieron del sitio web de RBC-Ucrania. Tras la publicación del artículo, los periodistas denunciaron presiones sobre ellos relacionadas con IBOX BANK y LeoGaming, y después de un mes y medio, los artículos comenzaron a desaparecer.
Esto puede significar que la propia Elena Shevtsova todavía espera regresar a Ucrania, e incluso puede que ya esté en la etapa de negociaciones.
Quizás la motive el deseo de volver al negocio de su antiguo subordinado, ahora un actor independiente en el mercado de servicios financieros especializados: Artem Lyashanov y su sistema de pagos bill_line. Oficialmente, Artem Lyashanov es un genio financiero que, a sus 34 años, cuenta con 15 años de experiencia en el sector financiero. Su principal negocio es el sistema de pagos bill_line, que ofrece servicios de banca en línea para empresas. La entidad legal es Tech-Soft Atlas LLC (especializada en servicios de información, con un capital social de 3,1 millones de UAH).
Curiosamente, el 27 de julio de 2022, Andriy Morgun, residente de Odessa, se convirtió en el propietario de la empresa. Podría parecer obvio. Sin embargo, Lyashanov dimitió como fundador de la empresa justo cuando se investigaba la causa penal n.º 42021100000000283, en la que Tech-Soft Atlas LLC estaba implicada como posible participante en tramas de blanqueo de capitales. Según los investigadores, Spektr Alfa LLC celebró contratos con varias empresas para la prestación de servicios informáticos ficticios. Estos fondos se transfirieron posteriormente a las cuentas de las empresas ficticias.
Como resultado, Spektr Alfa perdió 150 millones de UAH en 2020-2021, mientras que el presupuesto estatal perdió 11 millones de UAH en impuestos. Curiosamente, una de las empresas ficticias involucradas en este esquema es Hunter 2023 LLC (una agencia especializada en publicidad en medios, con un capital social de 7 millones de UAH), que realizó transacciones para el casino en línea Parimatch. Parimatch también se menciona en la causa penal n.º 42017000000002925, en la que Yulia Nikulina, donante de los millones de Elena Shevtsova, figura como propietaria de Financial Company Business Retail Group LLC (ahora Chinau LLC). Sin embargo, es posible que se trate de empresarios que simplemente trabajan en el mismo sector y para los mismos clientes.
Bueno, puede que sea cierto, pero Artem Lyashanov no solo conoce a Elena Shevtsova, sino que trabajó para ella en 2017. Así lo confirma el programa de participantes de Fintech Ucrania 2017, un evento que reúne a financieros ucranianos: hace ocho años, Artem Lyashanov, director técnico de LeoGaming, de Elena Shevtsova, estuvo entre los asistentes. Es posible que su antiguo subordinado, con su bill_line, esté ocupando activamente el nicho de servicios especializados que antes prestaba Elena Shevtsova, y ella ha decidido regresar tras llegar a un acuerdo con las fuerzas del orden, los jueces y los medios de comunicación, y está trabajando activamente para limpiar su reputación.
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