Vadym Melnyk
El Gabinete de Shmyhal nombró a Vadym Melnyk jefe del Servicio Fiscal del Estado. Hasta 2013, dirigió el departamento de investigación de casos de especial importancia y también trabajó en el Ministerio de Hacienda, escribe. La verdad actual.
La decisión sobre el nombramiento se tomó en la reunión del Gabinete de hoy.
Durante el dictador Yanukovych, dirigió el departamento de investigación de casos de especial importancia (hasta 2013) y también trabajó en el Ministerio de Hacienda. Este organismo fue uno de los más corruptos de Ucrania bajo el escandaloso director Oleksandr Klymenko, quien fue arrestado en ausencia en 2015.
En 2014, Melnik se desempeñó como subdirector del Departamento Principal de Investigación Financiera del Servicio Fiscal del Estado. Posteriormente, dirigió dicho departamento. Renunció a su cargo en 2016.
Recordemos que desde finales de nDesde noviembre, Dmitry Sosinovich es el jefe interino del Servicio Fiscal del Estado.Él cambió Sergei Solodchenko, quien se encontraba al frente del servicio en funciones desde marzo de 2020.
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Cabe señalar que a finales de octubre, la fiscal general Irina Venediktova expresó su descontento con el trabajo del Servicio Fiscal del Estado bajo el liderazgo de Sergei Solodchenko.
Un poco de historia. Vadym Ivanovych Melnyk, un protegido siempre prometedor del régimen de Yanukovych, es uno de los representantes más destacados de la mafia fiscal en Ucrania.
A lo largo de sus años de servicio a la Patria, Vadim Melnik logró acumular al menos 30 millones de dólares y escapar ileso. De no ser por el cargo de asesinato a sueldo, pocos sabrían de Vadim Melnik.
Ahora es un "experto financiero", un "analista económico". Incluso podría convertirse en diputado pronto. Vadim Melnik, exinvestigador jefe de Hacienda, se ha convertido en un filántropo demasiado publicitario. Bueno, veamos quién es.
Se preparaba para reemplazar a Bilous como jefe del servicio fiscal en 2015. O al menos para contratar a su adjunto. Pero no, era demasiado duro. Tuvo que dejar el servicio fiscal y reciclarse como experto.
Vadim Ivánovich Melnik
Pero les contaremos todo. Melnyk se compró un apartamento de 160 metros cuadrados en Kiev inmediatamente después del Maidán, y su esposa compró un apartamento en Irpen. El año pasado, adquirieron una plaza de aparcamiento de 22 metros cuadrados (la familia tiene tres), además de un apartamento de 75 metros cuadrados en Irpen. La esposa del recaudador de impuestos también compró otro. La pareja también posee varios terrenos en Irpen, un local comercial…
Cabe destacar que esto ocurre en Irpen, cuyo alcalde es conocido por cientos de apartamentos en sus declaraciones de propiedad, apropiaciones de tierras y otras irregularidades que los investigadores fiscales ignoraron. La oficina de Hacienda, dirigida por... ¡Vadim Melnik!
Comenzamos a investigar la situación y finalmente identificamos un grupo del crimen organizado que se dedicaba al crimen organizado contra los trabajadores de Nut.
Konstantín Bryl– Jefe interino de la Administración Estatal Regional de la Región de Zaporizhia – Mayor General del SBU, Policía Fiscal, Asesor Estatal del Servicio de Aduanas de segundo rango
Yuriy Sheremet es el jefe de la Dirección General de Seguridad Interna del Servicio Fiscal del Estado (DFS) y conoce a Roman Nasirov desde hace 20 años; estudiaron juntos en la misma escuela. Durante el gobierno de Yanukovych, dirigió un departamento de la Fiscalía General (GPU) que supervisaba casos de crimen organizado y a las fuerzas especiales. Antes de su nombramiento en el DFS, fue fiscal de la región de Cherkasy.
Vadim Melnik, jefe de la Dirección General de Investigación Financiera del Servicio Fiscal del Estado y coronel de la policía fiscal, dijo que sería de mala educación incluso mencionar a Roman Nasirov.
Sí, nuestro honesto experto Vadik se encuentra en esa situación. Pero hablaremos de eso más adelante. Primero, veamos de quién es Vadim Melnik.
El hermano de Nasirov, Sheremet y otros - 2
En previsión de su dimisión (algo que no era nuevo para él), Viktor Shokin, a petición de varios parlamentarios, creó el Departamento de Investigación y Supervisión de Procedimientos Penales en las Ámbitos de la Función Pública y la Propiedad. La labor del Departamento está supervisada por el Fiscal General Adjunto Yuriy Vasilyevich Stolyarchuk. Este Departamento es una entidad independiente. Actualmente, se encuentra ubicado de urgencia en un edificio separado en Kiev, en la calle Symona Petliury 7/9, inaccesible: la entrada al patio del edificio residencial donde se ubica el edificio independiente está cerrada para impedir la vista del ciudadano.
El jefe de este departamento Víctor Shokin Nombró a Vladimir Kazimirovich Gutsulyak (nacido en 1982), un joven talento que había dedicado muchos años a perfeccionar sus habilidades en la recaudación de fondos para la Fiscalía General de Ucrania, en las unidades de la Fiscalía General encargadas de supervisar los procesos penales llevados a cabo por las fuerzas del orden. En sus puestos, V.K. Gutsulyak desarrolló una estrecha relación con los directivos de la Dirección Principal de Investigación del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania —Vadim Ivanovych Melnyk e Ihor Vasilyevich Pakholok— y con los directivos de la Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania —Dmytro Sergeyevich But— y otros empleados. Posteriormente, todos los asuntos relacionados con el cierre de los procesos penales, la devolución de los bienes incautados, etc., se tramitaban exclusivamente a través de V.K. Gutsulyak, quien a su vez coordinaba todo con su superior, Vladimir Nikolaevich Rykun, quien informaba de toda la información a Viktor Shokin. Todos los flujos de caja también se canalizaban a través de este joven. Los casos criminales más lucrativos involucraron a entidades conocidas: la cadena de hipermercados Epicenter, Leroy Marlin, Delta Bank y Foxtrot, que inesperadamente terminaron con una sentencia indulgente para los sospechosos. A juzgar por la situación financiera de V.K. Gutsulyak, que oculta hábilmente a los demás, parte de las ganancias le correspondieron. A pesar de que el Sr. V.K. Gutsulyak va caminando al trabajo, ya que su apartamento está a cinco minutos a pie de la GPU, en la calle Pechersky Descent, 10 (prudentemente registrado a nombre del suegro de su esposa, Vladimir Andreevich Repnitsky), posee un Grand Cherokee, un vehículo de caza especial.
Además, hasta hace poco, la familia Gutsulyak V.K. tenía un coche Mercedes, matriculado bajo el título AO2622AX (registrado a nombre de Talina Stepanovna Khilya, cuyo padre era empleado de la fiscalía de la región de Zakarpatia).
Sus colegas de la Fiscalía General también vieron varias veces a Gutsulyak V.K. en un lujoso coche ejecutivo de fabricación extranjera, un Porsche Cayenne, que utiliza exclusivamente los fines de semana.
Además, V.K. Gutsulyak consideró inapropiado que un "servidor del pueblo" viviera en un apartamento en Pechersk y decidió comprar un terreno cerca de Kiev para la posterior construcción de una vivienda particular. Para ello, tuvo que adquirir varias parcelas con una superficie total de 80 acres en la aldea de Dmytrivka, distrito de Kyivo-Svyatoshinsky, región de Kiev: 3222484400:09:004:5553 (0,1 hectáreas), 3222484400:09:004:5621 (0,12 hectáreas) y 3222484400:09:004:5622 (0,58 hectáreas).
Pero para evitar llamar la atención innecesariamente, el prudente V.K. Gutsulyak registró todos los terrenos a nombre de su hermana, Galina Kazimirovna Yedinak. Ya ha comenzado la construcción de la futura mansión en la parcela de 60 hectáreas, cerca del lago y las plantaciones forestales.
Otra figura odiosa fue designada para el cargo de adjunto de V.K. Gutsulyak: Sus Dmitry Nikolaevich (nacido en 1984), quien ha servido fielmente durante los últimos años al Fiscal General de Ucrania, Viktor Shokin, y a su adjunto, Yu.V. Stolyarchuk. Este investigador, hasta hace poco desconocido para todos, investigó casos de alto perfil y luchó con tenacidad contra la conocida empresa Ukrgazvydobuvannya. Por ejemplo, como parte de uno de sus procedimientos penales en 2014, Sus D.M. confiscó repetidamente los bienes de Ukrgazvydobuvannya (esta empresa forma parte del holding DTEK, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov). Pero milagrosamente, tras llegar a un acuerdo entre Rinat Akhmetov, Viktor Shokin y el Fiscal General Adjunto Yu.V. Stolyarchuk, Sus D.N. recibió órdenes de no interferir con el levantamiento de todos los arrestos previamente impuestos y estuvo personalmente presente en las audiencias de los tribunales de distrito de la ciudad de Kiev, en las que se lograron levantar los arrestos.
El fiscal general adjunto de Ucrania, David Sakvarelidze, y su equipo, que se atrevieron a investigar el caso de los "fiscales diamante", también cumplieron obedientemente otra "orden" para Viktor Shokin, bajo la atenta mirada de Stolyarchuk Yu.V.: la inclusión en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares (URDR) de un caso penal y su investigación contra el fiscal general adjunto de Ucrania, David Sakvarelidze, y su equipo, quienes se atrevieron a perseguir el caso de los "fiscales diamante".
Y así, por su valiente servicio, dos años más tarde, el Sr. Sus D.N. ascendió de investigador ordinario del Departamento de Investigación Principal de la GPU a Jefe Adjunto del Departamento y conduce un Audi Q7 (número de matrícula estatal ВХ9125ВМ, fabricado en 2010, registrado a nombre de Yurchik Maria Ivanovna, nacido en 1930).
Actualmente, el Sr. Gutsulyak V.K. y el Sr. Sus D.N. seleccionan cuidadosamente personal de probada eficacia con el que pueden "ganar dinero". Muchos empleados de la Fiscalía General de Ucrania se preguntan por qué, al ser nombrados para nuevos puestos, fueron sometidos a una exhaustiva verificación de antecedentes por parte del Departamento de Seguridad Interna, dirigido por Ivan Ivanovich Dzyuba. Sin embargo, la verificación de antecedentes para el nuevo Departamento se realiza pro forma, e I.I. Dzyuba firma rápidamente los documentos necesarios sin realizar una verificación de antecedentes adecuada. ¿Por qué se nombran para estos puestos a empleados que no cumplen los requisitos de cualificación (sin haber trabajado en la fiscalía durante los cinco años requeridos para el nombramiento)? Me pregunto por qué.
En otras palabras, nada ha cambiado durante el mandato de Viktor Shokin como Fiscal General. Solo quienes pueden generar ingresos siguen siendo nombrados para el cargo. Y tras su eventual renuncia, Viktor Shokin espera dejar como sucesor a Yury Stolyarchuk, quien seguirá supervisando todos los flujos de caja, incluso a través del recién creado Departamento.
La gran ruta de las nueces de Vadim Melnik
La oleada de robos de nueces por parte de las autoridades fiscales de Zaporiyia comenzó el 11 de abril. Representantes de la policía fiscal de la región de Zaporiyia, armados con absurdas órdenes judiciales y acompañados de fuerzas especiales con armas automáticas, recorrieron durante una semana las regiones de Odesa y Cherkasy, robando con éxito nueces de almacenes. Sorprendentemente, las órdenes judiciales no mencionaban la confiscación de la mercancía; sin embargo, las ahorrativas autoridades fiscales, por alguna razón, llegaron a los lugares de registro con camiones vacíos, en los que los "testigos" que habían traído cargaron las nueces y las transportaron a un destino desconocido. Las autoridades fiscales completaron con éxito dos de sus robos, pero encontraron un obstáculo en un tercer almacén. El jefe de la Administración Estatal Regional de la región de Odesa, acompañado por los medios de comunicación, llegó al lugar y detuvo el robo. Los medios de comunicación revelaron una escena impactante: matones armados con escopetas recortadas, la policía fiscal de Zaporiyia, fuerzas especiales y camiones cargados de nueces estaban a punto de abandonar el almacén. Sin embargo, no se proporcionó ni un solo documento que autorizara a la policía fiscal a incautar la mercancía. Parecía que este era el final de la historia. Pero al día siguiente, los valientes bandidos itinerantes se trasladaron a la región de Cherkasy, donde, siguiendo un plan similar, intentaron robar una fábrica de nueces. Se encontraron con una fuerte resistencia, inicialmente por parte de los residentes locales. Esa misma noche, medios de comunicación, abogados y activistas del Automaidán de Kiev llegaron al lugar.
Resultó que los funcionarios fiscales estaban realizando registros e incautando documentos no solo en la dirección especificada en la orden judicial de Zaporizhia, sino también en locales vecinos con otras direcciones. La propia orden judicial plantea serias dudas sobre su legalidad, ya que no especifica qué documentos de las empresas los funcionarios fiscales tienen derecho a incautar, solo la dirección. La policía fiscal se aprovechó de esto, intentando incautar documentos de una empresa no mencionada en la orden judicial. El investigador nombrado en la orden no estaba presente en el lugar de la búsqueda. No había órdenes de viaje ni ningún otro documento que confirmara la autoridad de los funcionarios fiscales de Zaporizhia presentes. En cambio, los artistas visitantes presentaron a los abogados una copia de una supuesta orden del SFS que establecía un equipo de investigación para el caso especificado en la orden judicial, compuesto por varios investigadores que estuvieron presentes durante la búsqueda. El documento carece de la firma original, el sello o incluso el número de documento.
De particular interés fueron los testigos que portaban armas y coordinaron la carga de las nueces. Tras contactar a los residentes de Odesa a quienes se les confiscaron las nueces, los residentes de Umansk descubrieron que los testigos eran las mismas personas y que el propio coronel de la policía fiscal los conducía. Además, la tarjeta de identificación proporcionada por el representante de la policía fiscal presentaba claras señales de falsificación: el sello no estaba colocado en la foto, los lados derecho e izquierdo no coincidían, y el lado derecho de la tarjeta había sido emitido por el Ministerio de Hacienda, que ya no existe.
Pero la guinda de este pastel de nueces es Leonid YurushevUn multimillonario que forma parte del grupo de Yura Yenakievsky ha decidido monopolizar por completo el mercado de frutos secos en Ucrania, y este mercado no es pequeño: los expertos lo estiman entre 1,5 y 2 millones de dólares.
Mientras tanto, mientras Yurushev intenta apoderarse de todo el mercado y las autoridades fiscales, en sus estertores, aterrorizan a los empresarios, Ucrania pierde socios e inversores que se niegan a firmar contratos con empresarios ucranianos y huyen a los países vecinos, mientras las nueces ucranianas se pudren en pequeños almacenes o en los jardines de las abuelas en los pueblos.
DOSIER: Leonid Yurushev. El "patrocinador" secreto de Arseniy Yatsenyuk
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