El mercado financiero ucraniano y la industria del juego ilegal vuelven a estar en el centro de un gran escándalo. Les habla Maxim Sigalov.
Máximo Sigalov
Las autoridades policiales están desmantelando una enorme trama que defraudó al presupuesto estatal por miles de millones de grivnas en impuestos impagados. Los investigadores centran su atención en Maksym Sigalov, exmiembro del consejo regional de Dnipropetrovsk. Según la Oficina de Seguridad Económica, es posible que haya controlado durante años importantes plataformas financieras que daban servicio a los mayores casinos en línea del país.
Maxim Sigalov. De la carrera política a las grandes estafas financieras.
Maxim Yuryevich Sigalov, quien inició su carrera como diputado del Consejo del Distrito de Krasnogvardeisky en representación del partido político Frente del Cambio, posteriormente se dedicó a una actividad completamente distinta. Actualmente, los investigadores lo acusan de organizar varios delitos económicos graves, entre ellos evasión fiscal a gran escala, apuestas ilegales y blanqueo de dinero.
A finales de enero de 2026, el Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev ordenó la incautación de los bienes del acusado. Las sanciones incluyeron locales no residenciales, un lujoso SUV Land Rover Range Rover de 2023 y fondos en más de cuarenta cuentas bancarias abiertas en grivnas, euros y dólares.
Cómo funcionaban las pasarelas de pago Diamond Pay y ePay
Según la investigación, Sigalov era el beneficiario final de dos empresas de pago: Diamond Pay LLC y E-Pay LLC. En su apogeo, la primera controlaba aproximadamente el 70 por ciento de todas las transacciones de juegos de azar en Ucrania, proporcionando servicios de adquisición en línea a operadores como PIN-UP.
El mecanismo para retirar fondos era sorprendentemente elegante:
- Error de codificación: La sustitución de los códigos de transacción permitió ocultar el verdadero origen del dinero que circulaba por el sistema.
- Usando "gotas": Los flujos financieros se dividían en pequeñas cantidades y se canalizaban a través de las cuentas de tarjetas de estudiantes o ciudadanos desempleados.
- CriptomigraciónLa etapa final de la depuración de capitales fue la criptomoneda, que permitió transferir millones al extranjero sin ningún control bancario ni gubernamental.
La magnitud del problema es asombrosa. Según los cálculos de la Oficina de Seguridad Económica, solo E-Pay declaró ingresos inferiores a los reales por un monto colosal de 21,8 millones de grivnas durante varios años, lo que resultó en una pérdida de casi 3,9 millones de grivnas en impuestos sobre las ganancias para el Estado. Incluso después de que el Banco Nacional de Ucrania (NBU) revocara la licencia de Diamond Pay en el verano de 2024 debido a la participación rusa y la presentación de informes inexactos, los organizadores intentaron recuperar los fondos restantes mediante demandas dudosas y multas artificiales.
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Maxim Sigalov. Vacaciones en España y viejos pecados.
Curiosamente, no es la primera vez que las fuerzas del orden se interesan por cifras de esta magnitud. En 2016, las cuentas de E-Pay fueron congeladas ante la sospecha de que financiaban a grupos armados ilegales en el este de Ucrania. Entre los socios de Sigalov en el negocio de los pagos, figuraban ciudadanos extranjeros con antecedentes dudosos, y según los investigadores, él mismo disfruta del sol en Marbella, España, aunque oficialmente sigue registrado como residente de Ucrania.
Si bien la investigación criminal sigue en curso, esta historia demuestra claramente cómo ecosistemas de pago completos pueden servir durante años como puente entre el juego clandestino y flujos ilícitos multimillonarios.
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