Mientras el ex jefe de Hacienda Serhiy Verlanov se instala en Alemania, su viejo amigo y cómplice, como afirman las investigaciones de los medios, Vasyl Kostyuk, corre el riesgo de ser añadido a la nueva lista de sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.
Así pues, el 9 de abril, supuestamente se impondrán sanciones contra quienes estén involucrados en el blanqueo del IVA. La lista fue publicada y rápidamente eliminada por un canal de Telegram. el periodista Evgeny Plinsky "Dirty Games" presenta a un abogado e intrigante de Lviv, Kostyuk ("Vasya Lvovsky").
Las huellas de Kostyuk también se remontan al período en que Verlanov dirigía el servicio fiscal:
Kostyuk es un reconocido abogado y empresario, acusado públicamente durante muchos años de fraude multimillonario del IVA. Es general de división de la policía fiscal. Yuri Atamanyuk в entrevista con "Gordon" llamó a Kostyuk el organizador de todo un grupo criminal, que, con una facturación de 25 mil millones de grivnas, tiene unos ingresos de alrededor de 2,5 mil millones de grivnas.
Si las estimaciones de las autoridades fiscales son, aunque sea mínimamente, precisas, Kostyuk es un multimillonario de grivnas. «Ha surgido una pequeña plataforma muy conocida... Es un centro de conversión en Lviv. Su propietario es Vasyl Kostyuk», explica el general.
Los medios de comunicación también se refieren a Vasyl Kostyuk como el "amigo de la infancia" de Serguéi Verlanov. Hay pruebas indirectas que lo confirman: ambos se graduaron en Derecho en la Universidad Nacional Ivan Franko de Lviv en 2003. Los compañeros de clase continuaron comunicándose después de graduarse.
OBOZREVATEL publicó previamente una lista de empresas que presuntamente conforman el centro de conversión de Kostyuk. La mayoría de estas empresas ya se han visto envueltas en escándalos. Esta lista fue la que el exministro de Finanzas, Igor Umansky, entregó a las fuerzas del orden junto con su denuncia sobre evasión fiscal a gran escala mediante estas redes.
Por ejemplo, Erika LTD estuvo involucrada en un caso de producción ilegal de cigarrillos y su legalización sin pagar impuestos especiales (este caso se refiere a la Fábrica de Tabacos de Lviv). El mercado clandestino de cigarrillos crece cada año, y sus astutos participantes se están haciendo millonarios rápidamente.
Vasily Kostyuk sabe cómo invertir en su gente. Envió a empleados prometedores a pagar sus matrículas en las mejores universidades y presionó a sus socios para que ocuparan altos cargos en las fuerzas del orden. Según informes de prensa, Verlanov fue una de estas inversiones.
Cabe recordar que el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones contra importantes contrabandistas. Entre ellos se encuentra el infame Vadym Alperin, considerado uno de los principales contrabandistas de Odesa.
DOSIER: Serguéi Verlanov: Centros de conversión para "servidores del pueblo". PARTE 1
En el tema: El futuro jefe de la oficina de Hacienda de la región de Lviv está implicado en el caso "sobre" del SBU.
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