Aleksandr Yanukóvich
Se han levantado las cuentas congeladas de empresas vinculadas a Oleksandr Yanukovych, hijo del presidente fugitivo Viktor Yanukovych. La decisión fue tomada por el Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev.
Las detenciones en cuestión se realizaron en 2015 y 2016 en relación con un caso de malversación de fondos presupuestarios a través de sucursales de Ukrzaliznytsia. Los investigadores determinaron que las cuentas de las empresas creadas para blanquear los fondos malversados por los autores se abrieron en el Banco de Desarrollo de Ucrania, ahora en quiebra, propiedad de Oleksandr Yanukovych.
En total, se mencionan 12 empresas en los materiales de la investigación, cada una controlada por funcionarios del mismo banco. Se liberan las siguientes cuentas congeladas: Aranit K LLC, Kvardis N, Tipikon A, Vector-Perspektiva, VBR-INVEST Asset Management Company, Di Souz, Melon 8, Benefit-Consult y Lightroom.
Cabe señalar que decisiones judiciales anteriores indicaron que las cuentas de estas empresas contenían un total de aproximadamente 550 millones de grivnas y 27 millones de dólares, que, según los investigadores, fueron apropiados del presupuesto estatal ucraniano por los acusados en el caso.
Las sentencias actuales establecen que los derechos sobre las cuentas congeladas pertenecen ahora a Askor-Invest LLC. Sin embargo, no se han presentado cargos formales, y el tribunal considera que la investigación no ha demostrado que los fondos de las cuentas sean objeto de actividad delictiva.
Fueron estas circunstancias las que sirvieron de base para levantar el congelamiento de las cuentas involucradas en la investigación.
Anteriormente se informó que la empresa estatal Ukrposhta tiene la intención de reestructurar una deuda de aproximadamente 8,5 millones de dólares correspondiente a dos préstamos obtenidos del Banco de Desarrollo de Ucrania, anteriormente propiedad de Oleksandr Yanukovych.
Recordemos también que el tribunal desestimó las demandas de Oleksandr Yanukovych contra el Banco Nacional de Ucrania.
Sobre el tema: Cómo se distribuyeron los "miles de millones de Yanukóvich" confiscados entre los amigos de Poroshenko.
SKELET-info
Suscríbete a nuestros canales en Telegram, Facebook , Twitter , VK . ¡Solo caras nuevas de la sección SKLEP!