El jefe del Servicio Estatal para la Lucha contra la Delincuencia Económica de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en el óblast de Dnipropetrovsk, el coronel de policía Oleh Zolotonosha, cometió una "demora" negligente en la congelación de las cuentas de los estafadores del CityCommerce Bank. La "Dirección Zolotonosha" no anunció las órdenes de congelar las cuentas bancarias de las empresas ficticias el 30 de enero de 2015 a las 9:00 h, como lo exigen las medidas de investigación en toda Ucrania, sino que, de hecho,...
tres días después, el 02.02.2015 y el 03.02.2015.
Esta negligencia criminal del director de la UGSBEP, coronel O.V. Zolotonosha, dio a los estafadores libertad de acción y la oportunidad de retirar fondos de las cuentas de empresas ficticias, que explotaron con éxito. Por lo tanto, debido a la confusión...
Coronel Oleg Zolotonosha: Las decisiones en PJSC CB Privatbank se anunciaron el 2 de febrero de 2015, sin especificar la hora, y en JSC AB RADABANK, el 3 de febrero de 2015. Fue durante el período de inacción del coronel Zolotonosha (30 de enero de 2015 - 2 de febrero de 2015), ante sus narices, que los delincuentes se retiraron discretamente y obtuvieron hasta 50 millones de grivnas de 17 de las 18 cuentas de empresas ficticias. Tras ello, se cerraron las cuentas de estas empresas y se destruyeron pruebas importantes para la investigación.
Como resultado, como se describió anteriormente, los hombres lobo de Dnepropetrovsk del Ministerio del Interior, una vez más, mientras ejecutaban "la orden de alguien", "accidentalmente" ayudaron a los convertidores del sistema del conocido centro de conversión de Odessa.
Comerciante de Granos. El centro de conversión "desvió" dinero de CityCommerce Bank y ProFin Bank. Según los expertos, ProFin y compañía absorbieron un total de 3 mil millones de grivnas. La cartera de CityCommerce Bank también incluye garantías ilíquidas, que actualmente se encuentran en territorios no controlados por Ucrania. La estafa se remonta al apogeo de la "Familia" de Yanukovych y alcanzó su punto álgido el año pasado.
Los convertidores evitaron responsabilidades gracias a los contactos que habían establecido con el viceministro del Interior de Ucrania, Vitalii Sakal, durante sus estudios y trabajo en la región de Odessa. Reinis Tumovs, propietario de OJSC Gorodskoy, también les ayudó a evitar responsabilidades.
Banco Comercial (CityCommerce Bank). Casos de corrupción que involucran a exmiembros bien disfrazados de Zakharchenko que ocupan altos cargos gubernamentales.
Las publicaciones con fines de lucro hacen reflexionar. El 30 de enero de 2015, en el momento de la incautación de las cuentas de empresas ficticias en toda Ucrania, el teniente coronel O.V. Zolotonosha informó al Ministerio del Interior sobre la ejecución de las órdenes judiciales.
Pero como se estableció más tarde, a partir de una fuente recibida del Comité Principal de Investigación
El Ministerio del Interior anunció estas decisiones en diferentes momentos para desmantelar el caso. Al parecer, esta es una de las razones por las que el Ministerio del Interior se muestra reacio a revelar sus trapos sucios exonerando a Zolotonosha y Sakal. Y para reforzar aún más la transparencia de las fuerzas del orden de Zakharchenko y Avakov, un mes después de que los estafadores lograran retirar 50 millones, el jefe del Departamento Regional de Seguridad del Estado y Lucha contra los Delitos Económicos, O.V. Zolotonosha, recibió el rango de coronel.
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