Los funcionarios corruptos ucranianos se pueden dividir en dos categorías
Cada año, Ucrania se sitúa a la cola de diversos rankings de corrupción, uniéndose a países africanos. Esta mala fama, incompatible con su postura proeuropea, obliga a las fuerzas del orden a intensificar la represión para dificultar la labor de quienes aceptan sobornos. En respuesta, estos últimos (entre los que, por cierto, abundan los agentes de la ley) idean constantemente nuevos métodos para transferir dinero de una entidad a otra. Al fin y al cabo, según la teoría de la evolución de la corrupción, sobreviven quienes mejor se adaptan. Apostrophe investigó las artimañas y subterfugios a los que recurren los funcionarios en busca de beneficios ilícitos.
Primera Liga
Todos los funcionarios corruptos pueden dividirse aproximadamente en dos categorías: aquellos que no aspiran a las estrellas (los llamados funcionarios corruptos cotidianos) y aquellos que juegan por grandes apuestas.
Tradicionalmente en Ucrania, un gran porcentaje de funcionarios corruptos rondan las carreteras. Por ejemplo, activistas de la Autodefensa de Maidán descubrieron recientemente una trama de sobornos poco convencional en la región de Odesa. Los arrestos involucraron a las autoridades viales regionales encargadas de garantizar que los camiones sobrecargados no ingresaran a la región por la autopista Kiev-Odesa. Naturalmente, los conductores de los camiones "sobrecargados" intentaron negociar con los funcionarios, y lo lograron.
El plan era bastante sencillo: un camión sobrecargado subía a la báscula. Durante el pesaje, el funcionario no registraba la matrícula del camión en el sistema. Luego, le pedía fuego al conductor, quien le entregaba una caja de cerillas, informa Oleg Varivoda, jefe del Servicio Regional de Carreteras de Odessa.
Y en la caja de cerillas, el funcionario encontró un "gracias" del conductor: un billete de 500 grivnas.
"Otro esquema consistía en que el conductor de un camión cargado con gasolina iba a una tienda de comestibles cercana y dejaba allí un soborno, después de lo cual el funcionario iba allí a comprar una botella de agua por 10 grivnas y recibía 500 grivnas a cambio", añade Varivoda.
Los esquemas de corrupción de la nueva fuerza policial también han cambiado.
"Los nuevos policías no ondean su porra en la carretera por 100 o 200 grivnas, como lo hacían los antiguos agentes de tráfico", declaró a Apostrophe el activista de Control Vial Vitaliy Matsotsky. "Los nuevos policías no corren los mismos riesgos que los antiguos agentes del orden".
Según Matsotsky, los policías sin escrúpulos suelen "trabajar" con los conductores bajo el Artículo 130 del Código Administrativo de Ucrania: "Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas". La pena por conducir ebrio es la más severa: una multa de más de 10.000 grivnas y la suspensión del permiso de conducir por un año. Nadie quiere perder el permiso de conducir, así que los conductores intentan "resolver el asunto en el acto".
"El monto del soborno empieza en 5 grivnas o más. El soborno más alto que conozco es de 1100 dólares", dijo el activista. "El dinero ya no se intercambia directamente; se maneja a través de intermediarios. Hay innumerables opciones: gasolineras, cafés de carretera, conocidos en tiendas e incluso taxistas. Por ejemplo, pueden ofrecerse a comprar café para la policía, y el dependiente ya sabe quién debe llevar el dinero, cuánto y cuándo lo recogerá".
Los funcionarios en oficinas (no muy altas) también intentan no tocar los billetes.
"Utilizan tarjetas de crédito emitidas a nombre de conocidos, amigos o incluso testaferros. Esto se hace para evitar el contacto directo con el dinero", explicó a Apostrophe Natalia Kalinovskaya, portavoz del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional.
Pero a veces puede que no haya dinero real involucrado en un esquema de corrupción.
Foto: UNIAN
Podrían ofrecer servicios equivalentes al soborno. Por ejemplo, en la región de Mykolaiv, el año pasado, la gente pidió televisores en lugar de dinero. O incluso computadoras, señaló Kalinovskaya.
Los policías también practican sobornos sin dinero.
"No siempre te dan un precio específico. Miran tu coche, evalúan tu ropa y, en una conversación amistosa, intentan averiguar a qué te dedicas", dijo a Apostrophe un conductor de Járkov que prefirió permanecer en el anonimato. "Por ejemplo, alguien tiene un restaurante. Le lanzan un cebo: ¿qué pasa si viene a tu restaurante y celebra un aniversario sin pagar?"
Pero todo esto es trivial. Funcionarios corruptos de alto rango operan a gran escala.
Grandes ligas
Atrás quedaron los días en que el monto del soborno se escribía en una servilleta y el dinero se entregaba en grandes maletas negras en algún restaurante de pueblo acompañado del cántico "Marjanja, Marjanja, ¿dónde estás, dónde?".
Un soborno puede consistir en una participación en la propiedad de una empresa y ocultarse mediante un complejo sistema corporativo. En consecuencia, nadie sabrá quién es el verdadero propietario. También puede consistir en un apartamento. Hubo un intento de soborno contra el director del Ministerio de Salud de esta manera. Un soborno también puede consistir en la matrícula universitaria del hijo de un funcionario corrupto en el extranjero o en vacaciones gratis, declaró a Apostrophe Darya Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción.
Pero si se quiere conseguir no mediante trueque, sino en “franklins”, se recurre a estrategias ingeniosas.
"Cuando se trata de sobornos de alto nivel, cuando hay grandes sumas de por medio, los delincuentes utilizan cada vez más criptomonedas, zonas offshore y fundaciones benéficas", explicó la abogada forense Anna Maliar a Apostrophe. "Por ejemplo, si a un funcionario se le ofrece un soborno, responderá: 'No, no, en absoluto. Pero puedes ayudar a la iglesia de al lado. Por ejemplo, dales un millón para que construyan un campanario'. Y los líderes de la iglesia entregarán entonces un porcentaje al funcionario. Pero no lo pasan directamente, sino a través de una cadena de personas que no levantará sospechas, lo que dificulta mucho descubrir un plan de este tipo. Y la iglesia podría ser cualquier edificio".
Foto: UNIAN
Por cierto, la esencia del "arte" de la corrupción consiste en construir una cadena que no permita ningún contacto directo con el dinero.
"Todo se hace a través de intermediarios", explicó el abogado Ivan Liberman a Apostrophe. "Hay dos tipos de intermediarios: pueden ser personas, como familiares, conocidos, amigos, hermanos, casamenteros, cualquiera. Esto se hace para distanciarse del soborno. El segundo tipo de intermediario es una entidad legal, por ejemplo, una empresa fantasma que presta servicios de información. La "prestación de servicios de información" es un concepto bastante vago, que no está claramente definido en ninguna parte. Y el dinero se canaliza a través de esta empresa: supuestamente, un tal tío Vasya encargó un servicio, y supuestamente se le proporcionó. Puede haber varios intermediarios de este tipo. Por ejemplo, la persona que entrega el dinero lo envía a una empresa llamada "Golden Wolf", y esta empresa redacta un contrato ficticio con una empresa fantasma similar llamada "Grey Cardinal", que luego cobra el dinero."
Pero incluso eso está lejos de las grandes ligas. El verdadero juego de alto riesgo está en el extranjero.
En Ucrania, existe un gran número de abogados e incluso bufetes especializados en el registro y la gestión de cuentas offshore —añade Liberman—. Esto cuesta alrededor de 6 dólares al año. Pero resulta rentable si se transfieren grandes cantidades de fondos a través de la sociedad offshore. Por ejemplo, un empresario que necesita resolver un problema acude a un funcionario, quien le proporciona una cuenta offshore y le dice: «Envíe el dinero». El dinero se transfiere y el empresario recibe un recibo que confirma el envío de los fondos. A continuación, se fotografía el recibo y, por lo general, se envía por WhatsApp. Nadie lo envía por Viber, ya que WhatsApp no es considerado por el tribunal si el caso llega a los tribunales, y la correspondencia de Viber es incautada por este. Tras recibir una foto del recibo, el funcionario da luz verde al empresario y el asunto se resuelve. A continuación, los representantes, actuando con poder notarial de la sociedad offshore, acuden al banco y retiran los fondos. Incluso puede haber varias personas de confianza, tanto físicas como jurídicas.
Naturalmente, desenredar la maraña offshore es una tarea difícil para las fuerzas del orden.
"Un soborno puede documentarse mediante diversas acciones dentro de los procedimientos penales: análisis forense de cuentas bancarias, transacciones, testimonios de testigos y registros bancarios. Esto requiere la cooperación con socios internacionales", señala Kalenyuk.
Pero lo cierto es que en un crimen sin víctimas (aunque las que sufren son las personas) nadie acude a la policía.
El beneficio ilícito es el delito más difícil de probar. Solo una pequeña fracción de estos delitos se denuncia a las autoridades. Esto se debe, en primer lugar, a que el soborno beneficia a ambas partes. Las personas han resuelto sus problemas y no tiene sentido denunciarlos a la policía. En segundo lugar, el soborno es muy difícil de investigar, y la prueba más segura es el momento en que se detiene a una persona mientras otorga o recibe un beneficio ilícito, concluyó Anna Maliar.
Arthur Gore
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