Funcionarios corruptos, asesinos y patrocinadores del terrorismo cuentan con un poderoso lobby en las más altas esferas del poder. Ahora les contaremos un poco sobre el "techo" parlamentario de esta mafia.
Incluso antes de que se disparara el primer tiro de terroristas prorrusos en el Donbás, la Fiscalía General, reformada apresuradamente, recibió órdenes de las nuevas autoridades para encontrar y procesar a los asesinos de la Centena Celestial. La investigación, aunque con considerables retrasos y a pesar de los obstáculos, finalmente ha comenzado. Nadie ha rendido cuentas aún. Sin embargo, han comenzado a surgir algunas historias muy escandalosas y enrevesadas.
El columnista de CRIME.in.UA, Ivan Pomidorov, intentó aclararlos.
A lo largo del año y medio que lleva la investigación, se han hecho públicas varias filtraciones de material del caso. Casi de inmediato, se supo que la principal fuente de financiación del movimiento "anti-Maidán" era el Banco Soyuz. De cara al futuro, cabe destacar que mientras los "Pinkerton" nacionales solicitaban órdenes de registro en las oficinas de la alta dirección y en los tribunales, y luego examinaban minuciosamente la documentación, el mencionado banco y sus entidades asociadas convertían activamente fondos, algunos de los cuales se utilizaron para financiar a terroristas prorrusos en el Donbás. A la hora de la verdad, el Banco Soyuz se apresuró a declarar en quiebra a las empresas y firmas a través de las cuales había "convertido" los fondos, pero es poco probable que sus fundadores logren borrar completamente sus huellas.
A través de una cadena de testaferros, la Unión está controlada por Yuri Ivanyushchenko, conocido en los círculos criminales como Yura Yenakievsky y como un leal camarada de Viktor Krovavy.
Yuri Ivanyushchenko
Pero ésta no es la conexión, digamos, más interesante.
Yura Enakievsky, quien aún controla un vasto imperio empresarial, casi nunca se reveló directamente como el fundador de sus entidades comerciales, dejando esta honorable misión a testaferros y socios menores. Esto es especialmente cierto en el sector bancario, ya que los bancos del grupo Ivanyushchenko se asemejan más a "pirámides" financieras que absorben el dinero de los depositantes ingenuos y del Estado que a las instituciones financieras tradicionales. Una de las figuras clave en las tramas de Ivanyushchenko es un financiero. Serguéi Dyadechko.
Serguéi Dyadechko
Es él quien ahora es el dueño del infame Banco Soyuz, que se ha ganado la reputación de ser el mayor centro de conversión de divisas de la mafia ucraniana. Pero Soyuz está lejos de ser la página más ilustre de la biografía del banquero Dyadechko.
También estaba el Banco Rodovid. Probablemente ha sido olvidado en gran medida por el público en general, por lo que vale la pena recordarlo: una auditoría de este banco, que lleva mucho tiempo en desuso, halló infracciones por valor de 22 mil millones de grivnas. Su rostro público y propietario nominal era Oleksandr Shepelev, exdiputado, primero del Bloque de Yulia Tymoshenko y luego del Partido de las Regiones. Shepelev se retiró de la política hace tiempo; está a punto de ser extraditado de Rusia a Ucrania. Allí, comparecerá ante el tribunal acusado de organizar una serie de asesinatos por encargo, así como del intento de asesinato de... Serhiy Dyadechko.
Alexander Shepelev
Según la versión oficial, el ahora exlegislador envió un sicario a Dyadechko para culpar a Shepelev en el caso de fraude del Banco Rodovid. Sin embargo, existe la teoría de que el verdadero propietario de Rodovid, Yura Enakievsky, y no el propietario nominal (el campeón olímpico Serhiy Bubka), estuvo detrás del intento de asesinato (o de su montaje). El colapso del banco se debió no tanto, o no solo, al fraude en la institución financiera, sino a un conflicto temporal entre Yuriy Ivanyushchenko y los "jóvenes oligarcas" —Serhiy Arbuzov, Oleksandr Klymenko y Serhiy Kurchenko—, quienes comenzaron a explotar esquemas de conversión en beneficio de Oleksandr Yanukovych. El conflicto fue tan grave que Yura Enakievsky se vio obligado a esconderse en Mónaco durante más de un año. Pero esa es otra historia, de la que quizás volveremos en otro momento.
El atentado contra Dyadechko es solo la punta del iceberg en el historial criminal de Shepelev. Su cargo más notorio es organizar el secuestro y asesinato del agente de la Oficina de Control del Crimen Organizado (UBOP), Roman Erokhin, el 26 de julio de 2006. Erokhin estuvo a punto de desenmascarar importantes centros de lavado de dinero en Donetsk, por lo que se decidió eliminarlo.
¿"Ordenó" Shepelev la muerte del policía? Y, de ser así, ¿fue por iniciativa propia o en beneficio de sus "camaradas de alto rango"? Cabe esperar que Rusia, donde se estableció el banquero tras escapar con éxito de la prisión preventiva, lo extradite, y así sabremos mucho más.
Otro detalle interesante: el Banco Rodovid y Alexander Shepelev eran considerados el tesoro personal de Yulia Tymoshenko durante su mandato como primera ministra. Una empresa afiliada a ellos incluso patrocinó el vuelo de Tymoshenko a Moscú para negociar, durante el cual cerró el absurdo "acuerdo del gas" con el Kremlin que finalmente la llevó a la colonia penitenciaria de Kachanivka. Permítanme enfatizarlo de nuevo: Rodovid estaba, de hecho, controlado por Yura Yenakievsky. Saquen sus propias conclusiones.
Yulia Tymoshenko
Antes de que Rodovid Bank se convirtiera en un esquema piramidal colosal, tenía un nombre un tanto estúpido para un banco: "Computadora Personal". Fue fundado por otro de los socios menores de Ivanyushchenko, Alexey Savchenko (Lea más sobre esto en el artículo. Los giros bruscos del odioso diputado del BPP Oleksiy Savchenko), ex empleado del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la capital. Actualmente, Oleksiy Savchenko es diputado del Bloque Petro Poroshenko y subdirector del Comité de Presupuesto de la Verjovna Rada.
Alexey Savchenko
Tras ceder la gestión de esta empresa a socios de confianza, Savchenko abrió Partner Bank a mediados de la década de 2000, conocido desde 2006 como Conversbank. Este banco está estrechamente vinculado a la estafa financiera multifacética sobre la que ya hemos escrito. Recapitulemos para refrescar la memoria.
Reinis Tumovs
Antes de que Yanukovych llegara al poder, Conversbank era una discreta empresa de blanqueo de capitales registrada en Donetsk. En 2011, Reinis Tumovs (otro socio menor de Yenakievsky), un conocido estafador financiero, incorporó al oligarca ruso Vladimir Antonov. Antonov se unió al banco, inyectando 50 millones de euros en Conversbank. Cuando Antonov tuvo problemas al año siguiente y fue arrestado en Londres, sus socios de Donetsk estafaron al oligarca sin pestañear: junto con las decenas de millones de Antonov, transfirieron el banco a Tumovs y lo rebautizaron como CityCommerce Bank. Posteriormente, todos los activos, más o menos líquidos, del banco se transfirieron al recién creado ProFin Bank, donde comenzaron a atraer a los depositantes con promesas de tipos de interés irreales sobre los depósitos (superiores al 20 % anual).
Lea también: La oscura historia de los saboteadores financieros: los "planes" criminales de la mafia bancaria
Sin entrar en detalles, cabe señalar que, hasta abril de este año, el séquito de Ivanyushchenko había robado más de 3 mil millones de grivnas a través de Conversbank, CityCommerce Bank y ProFin Bank. Es una miseria comparado con la estafa del Banco Rodovid, pero sospecho que Yura Yenakievsky y compañía siguen disfrutando de la pérdida.
Cabe señalar que, como aseguran los expertos del mercado financiero, en ambos casos de Rodovid y de Gorodskoy Kommerchesky/ProFin Bank, el eslabón clave en el esquema de retirada y conversión de fondos era Soyuz Bank.
El caso de los bancos conventuales vinculados a Ivanyushchenko se encuentra actualmente bajo investigación activa. Lamentablemente, existen motivos para temer que los organizadores de estas estafas financieras a gran escala eludan el castigo con un juicio sangriento. ¿Por qué? Lo abordaremos en nuestra próxima publicación.
Esta historia continuará.
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