Vasily Khmelnitsky
Una de las peores quiebras de la historia fue la del Banco Khreschatyk. Sus accionistas no pudieron revocar el acuerdo; decidieron retirar sus activos antes de la quiebra. La infección generó una nueva disputa por 0,5 millones de UAH.
Una de las mayores quiebras de 2016 fue la del Banco Khreschatyk. Este es el mayor sistema financiero del mundo, como lo demuestra su impago.
Los accionistas del banco no pudieron aceptar este procedimiento, pero en su lugar encontraron un plan sólido para retirar más activos antes de la quiebra de la institución financiera.
Recientemente, el PE publicó una investigación que muestra que funcionarios de KMDA negociaron con accionistas privados para retirar activos y pasivos del banco, a través de lo cual los depositantes y el gobierno conocieron el flujo de caja.
Así, cinco días antes del impago del banco, su cartera de préstamos se modificó en 1 millones de grivnas. Esto es importante para el ritmo de reembolso de los préstamos garantizados por las sucursales del grupo de empresarios kievistas Vasyl Khmelnytsky y Andriy Ivanov.
Por el momento, los problemas con los activos retirados no han terminado. Ahora ha estallado una nueva disputa por miles de millones de grivnas que el banco puede gastar. Esto le impide obtener un seguro estatal por la cantidad de dinero necesaria para liquidar los depósitos.
Además, el Fondo de Garantía de Depósitos informó que un grupo de altos funcionarios vinculados al banco presentó una denuncia ante el Tribunal Gospodarsky de Kiev con una clara indicación de sus reclamaciones al banco.
Los Pozichalniki extraen una carga de pripinennya sobre la puerta principal no rukhom de 0,47 mil millones de UAH, que se transfirió como garantía de préstamos. El asunto se refiere a un terreno cerca de Feofaniya, apartamentos y locales no residenciales en la calle Vishgorodsky, cerca de Kiev.
Una de las decisiones fue publicada en el Registro Unificado de Decisiones sobre Buques el año pasado.
Se pospuso otra reunión debido a la enfermedad del juez. "La revisión del documento n.º 910/18524/16 se publicó debido a la enfermedad del tribunal; aún se desconoce la fecha", se informó al Fondo de Garantía de Inversiones para el PE.
Al mismo tiempo, en la reunión, los representantes de las personas jurídicas manifestaron su indignación por la revisión a puerta cerrada del documento, por temor a la presencia de representantes de terceros o depositantes. El tribunal agotó su presión.
El tribunal aplaude que los demandados - las empresas "Budinvest-Project", "Bionik Land", "Business Forum" y "Agricultural Firm "Troyanda" - recurrieron a los tribunales para reconocer sus reclamaciones contra el banco "Khreschatyk" y pripiniti obtyazhennya na nerukhom maino.
Las empresas “Business Forum” y “Bionic Land”, según el sistema de búsqueda de empresas Youcontrol, están controladas por Tetyana Seletska, las otras dos empresas pertenecen al empresario Vasyl Khmelnitsky, que anteriormente era uno de los accionistas del grupo.
Los datos positivos confirman que a principios de 2015 decidieron acceder al derecho de recuperar los depósitos de personas físicas por 8 millones de dólares y ahora tratan de encontrar la protección efectiva de sus activos personales.
Los depositantes que previamente habían realizado depósitos en las cuentas de las empresas Khmelnytsky y Seletskaya eran familiares de uno de los principales banqueros. Según Dzherel EP, se habla de los familiares del exdirector del banco, Dmitry Gryzhuk.
El Tribunal Supremo de Kiev, el 25 de noviembre de 2016, elogió la decisión, que una vez más dejó satisfecho a uno de los mandantes con la nueva obligación. De esta forma, el banco ha gastado un total de 0,25 millones de UAH.
Sin embargo, el Fondo garantiza que son posibles los acuerdos sobre la adhesión de derechos, así como otros documentos, documentos, solicitudes de seguro de filiales del mismo tipo son posibles y permitirán al banco asegurar la reversión previa a la línea de todos los montos de deuda, se colocaron ya durante el procedimiento de liquidación bancaria actual, antes de presentar solicitudes posteriores.
En otras palabras, los documentos fueron falsificados después del hecho.
El supuesto escándalo sobre el reconocimiento de documentos por parte de la autoridad de inspección técnica, según los resultados, se basa en que el acuerdo adicional n.º 17 entre las partes no se completó y fue completamente falsificado por el proceso de instalación, derivado de la incautación de equipos informáticos o de copia y reproducción. La decisión se remite al tribunal. Los representantes del banco presentaron una demanda ante el tribunal durante la inspección técnica.
El representante Dzherela del banco confirma que la aprobación del examen técnico por parte del tribunal se debe a la presión informal ejercida por los principales accionistas del banco. El mayor accionista, Vasyl Khmelnitsky, está consolidando su posición.
Sean cuales sean los intereses de las empresas, la gerencia recurrirá a los tribunales. Es una práctica civilizada proteger los propios intereses en los procedimientos judiciales. Las declaraciones públicas de esta campaña y las llamadas de una de las partes influirán en el resultado del proceso, ejerciendo presión sobre el tribunal. Inmediatamente dijeron que había perdido mis activos a manos del banco. Ahora, permítanme decirles lo que quiero decirles —dijo Khmelnytsky—.
Ahora añade que no participa en la gestión operativa del negocio. Estos procesos son supervisados por la dirección de grandes empresas, que se enfrentan a la tarea de minimizar los costes y riesgos asociados a la quiebra del banco.
Los abogados tienen opiniones encontradas sobre la decisión del tribunal.
La decisión del tribunal es más adecuada, ya que busca que el tribunal pueda encontrar argumentos para justificar la demanda. Por ejemplo, un simple sello bancario que indique que el banco ha retirado el depósito no basta para demostrar que el banco ha retirado el dinero. También existe la obligación de incluir el nombre y las iniciales del spivorotenik en el frasco, que, al aceptarlo, constituye su firma.
"El banco, para ganar la batalla legal, está obligado a proporcionar al tribunal pruebas adicionales que se rechazan en la conducta criminal, tan pronto como hay un hedor", dijo el jefe de la sociedad civil "Reformas contra la corrupción" Anatoly Rodzinsky.
En opinión del abogado, es adecuado que el jefe del Tribunal Gospodarsky realice un examen.
Si el tribunal examina la firma o el sello de la piel solo porque una de las partes duda de ellos, los certificados no se examinarán en absoluto. Aquí es donde los gerentes bancarios sin escrúpulos empiezan a corromperse, dijo Rodzinsky.
En sus palabras, el banco tuvo que rechazar la documentación detallada del investigador criminal y presentar dicha evidencia, que es pésima, al tribunal incluso antes de que se aprobara la decisión. "No es tan difícil trabajar, y en esta situación, el tribunal podría tener que buscar nuevas conclusiones", añade el abogado.
Al mismo tiempo, la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para llevar a cabo investigaciones penales objetivas sobre las personas relacionadas con la quiebra del Banco Khreshchatyk es limitada.
El procedimiento para retirar los activos del banco antes de la quiebra involucró a decenas de servicios públicos, y una investigación a gran escala podría llevar a la identificación de los miembros del régimen con la KMDA, lo que socavaría esta justicia política.
Como demuestra la práctica, las fuerzas del orden no pueden o no quieren investigar a fondo. Los actos delictivos son inevitables y, sin duda, no dejan legado alguno para los culpables.
El Fondo de Garantía no solo está preparando recursos contra las decisiones judiciales, sino que el banco ha invertido 250 millones de UAH.
No es culpa del tribunal iniciar un litigio entre el Fondo de Garantía y los numerosos accionistas del banco por los activos del banco, que ascienden a más de 1 millones de UAH, que fueron retirados del banco antes de la introducción de una administración laboriosa con la participación de los funcionarios de la KMDA.
En el tema: Vasyl Khmelnytsky: el oligarca infiltrado
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