La Fiscalía General y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) investigan numerosos casos penales contra Stavytskyi y sus cómplices, que abarcan desde estafas multimillonarias hasta el robo de la residencia Mezhyhirya. El conocido exministro también está acusado de evasión fiscal por decenas de millones de grivnas, según... Anticorrosivo.
También se han abierto nuevas causas penales contra Stavitsky y su grupo de crimen organizado. Pero, curiosamente, han empezado a cerrarse. Se rumorea que el fiscal general adjunto Gunduz Mamedov está detrás de esto. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Ahora, veamos todo esto con más detalle.
Todo el mundo sabe que Eduard Stavitsky Colaborador cercano de la llamada "Familia" del presidente fugitivo Viktor Yanukóvich. Participó en la organización de un plan para malversar bienes estatales de Mezhyhirya, donde Yanukóvich vivió hasta su huida a Rusia.
En 2014, el exministro de la era Yanukóvich huyó a Israel, donde cambió su nombre a Nathan Rosenberg. Stavytsky fue incluido primero en la lista nacional de personas buscadas por cometer delitos particularmente graves, y luego en la lista internacional de personas buscadas.
En Ucrania, Stavitsky-Rosenberg está involucrado en múltiples investigaciones penales. Está acusado de malversación de fondos a gran escala, así como de blanqueo de capitales.
Cabe destacar que Stavitsky fue sancionado por Estados Unidos en 2015. Sus activos fueron congelados y se prohibió a todos los ciudadanos y personas jurídicas estadounidenses cualquier contacto o relación con él. Tras esto, cualquiera que ayudara a Stavitsky podría fácilmente perder su inmunidad y estar sujeto a sanciones estadounidenses similares, o incluso más severas.
En 2018, la Fiscalía General concluyó la investigación preliminar contra Stavytsky. Actualmente, enfrenta un juicio ante la justicia ucraniana.
En los últimos dos años, Stavitsky ha creado un grupo criminal en Ucrania que se dedica a delitos económicos y se apropia fraudulentamente de activos y fondos de terceros.
Se sabe que durante un tiempo el ex ministro fue copropietario de la cadena de gasolineras BRSM-Nafta.
Sin embargo, Stavytsky consideró que su participación en BRSM era demasiado pequeña. Así que decidió embargar los activos restantes, orquestando un plan fraudulento que involucraba propiedades y arrendamientos de gasolineras, recurriendo a notarios y robando cientos de millones de grivnas en negocios.
La notaria "ilegal" de Stavitsky, Natalia Mirgorodskaya, le transfirió en secreto todas las propiedades de la gasolinera. Las fuerzas del orden abrieron causas penales por fraude. Pero luego, curiosamente, los casos comenzaron a transferirse discretamente a la Fiscalía de la República Autónoma de Crimea (ARC). No se sabe con certeza qué tiene que ver Crimea con esto. La Fiscalía de la ARC no solo cerró los casos contra Stavitsky, sino que también inició una investigación sobre aquellos a quienes el exministro fugitivo había robado.
¿Quién es este "pez de colores" que asiste a Stavitsky? Circulan rumores en ciertos círculos de que se trata de Gunduz Mamedov, fiscal general adjunto, responsable de asuntos internacionales y supervisor de la Fiscalía de la República Autónoma de Crimea.
Todo esto parece muy extraño, aunque sólo sea porque la Fiscalía General ha declarado que Stavitsky está en busca y captura.
Para comprender la situación se está realizando una investigación periodística, cuyos resultados seguramente se harán públicos en un futuro próximo.
Oleg Boyko
DOSIER: Eduard Stavitsky: ¿Dónde está el dinero, Eddie?
En el tema: Las "nuevas" caras de la GPU. Gunduz Mamedov
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