Casi todos los juicios contra funcionarios ucranianos dejan más preguntas que respuestas.
El proceso contra Roman Nasirov, acusado por las autoridades ucranianas de un grave delito económico (malversación de fondos estatales por más de 2 millones de UAH y abuso de poder) durante su mandato como jefe del Servicio Fiscal del Estado, no fue una excepción.
Los investigadores creen que Nasirov, actuando en nombre del diputado Alexander Onishchenko, otorgó injustificadamente a varias empresas la oportunidad de pagar sus deudas tributarias a plazos en el marco del "caso del gas". El acusado niega su culpabilidad y afirma que el plan de pago a plazos no solo no causa pérdidas al estado, sino que, por el contrario, le crea condiciones más favorables, ya que el presupuesto finalmente recibe más que si estos pagos se hubieran realizado a tiempo.
También instó al tribunal a que le aplicara una medida cautelar diferente y expresó su disposición a cooperar con la investigación. Sin embargo, la fiscalía insistió en que el jefe del Servicio Fiscal del Estado no debía ser puesto en libertad. El fiscal Andrei Perov dedicó varios minutos a enumerar las propiedades de Nasirov, entre las que se encontraban una parcela de 24,3 hectáreas en Ucrania, dos apartamentos en Londres, además de inmuebles en el centro de Kiev y otras propiedades menores. "Una fianza de 100 millones no nos conviene. La familia de Nasirov, por decirlo suavemente, no es pobre; han declarado 55 millones solo en efectivo", declaró el fiscal. Finalmente, el tribunal rechazó los argumentos del acusado y confirmó la decisión del tribunal de primera instancia.
El Tribunal de Apelación de Kiev confirmó la decisión del Tribunal del Distrito de Solomensky: Roman Nasirov permanecerá detenido durante dos meses con derecho a pagar una fianza de 100 millones de grivnas.
"Es importante dejar constancia de esto: esta es otra victoria COMPARTIDA para nosotros", escribió el diputado Mustafa Nayem en su página de Facebook, explicando que si no hubiera habido tanta atención al juicio, la decisión del tribunal podría haber sido diferente.
Los expertos, a su vez, creen que los dirigentes ucranianos han elegido la táctica de no intervención en este asunto por una buena razón.
Aunque incluso los diputados del BPP al comienzo de la situación de Nasirov querían que se mantuviera fuerte y discutieron en sus chats internos la necesidad de una investigación justa, en medio del juicio para determinar la prisión preventiva de Nasirov, incluso el presidente Petro Poroshenko se distanció de la situación.
Un punto clave es que el arresto de Nasirov se presentó como un éxito rotundo en la lucha contra la corrupción. El gobierno se declaró rápidamente democrático y europeo, combatiendo la corrupción incluso dentro de sus propias filas, al más alto nivel. Mientras tanto, la oposición se regocijaba por los cambios significativos que se estaban produciendo en el país y por el arresto de funcionarios corruptos del círculo íntimo del presidente Poroshenko. Al mismo tiempo, ambos bandos, por alguna razón, veían a Nasirov como una especie de reliquia del antiguo régimen, insertado accidentalmente (o invitado deliberadamente) en las filas del liderazgo del país tras el Maidán.
Pero lo más extraño es que Roman Nasirov no es un atavismo del pasado, sino un ejemplo brillante del presente.
Crecimiento profesional
Para comprender la situación actual, es necesario prestar atención a los acontecimientos de los últimos días y descubrir cómo Nasirov llegó a una posición gubernamental tan alta y quién lo ayudó a lograrlo.
Sin entrar en detalles, cabe señalar que Nasirov es un representante avanzado de la escuela europea de economía liberal de intercambio, en la que trabajó durante varios años.
El ciudadano ucraniano Roman Nasirov, con pasaporte húngaro (y de otros países), es de origen azerbaiyano. Más precisamente, medio azerbaiyano: su venerable padre, Mikail Ilyas Nasir-oglu, se mudó de Azerbaiyán a Ucrania en 1976 y se casó con una ciudadana ucraniana. Su hijo, Roman, nació en Chernihiv el 3 de marzo de 1979.
Vitaly Antonov
De adolescente, sus padres no le permitían juntarse con sus compañeros, así que a los 16 años, el joven Roman ayudaba a su padre con el negocio familiar, Damir LLC. Su padre entonces formó una empresa conjunta con el intrigante Vitaliy Antonov. Antonov tuvo una larga trayectoria, desde director de un albergue de montañismo en los Cárpatos hasta oligarca petrolero (propietario de la cadena de gasolineras OKKO y de la corporación Khlibprom). A principios de los 90, Antonov era uno de los que controlaban Ukrnafta, y en 1995 ya era presidente de OJSC Galnaftogaz, con sede en Lviv, que posteriormente transformó en una sociedad anónima cerrada. Mientras expandía su negocio por todo el país, Antonov trabajó en Chernihiv con el respetado Nasir-oglu, quien para entonces llevaba mucho tiempo llamándose Nasirov (como su hijo). Por qué fue él el elegido y cómo se conocieron: los anales de internet no dicen nada al respecto. Así empezó el gran negocio de la familia Nasirov. Comercializaban productos petrolíferos en Chernihiv en la década de 90 y fundaron Uknafta-Ventus en 1998, donde Roman Nasirov adquirió su primera experiencia en gestión empresarial.
Hasta el año 2000, Roman trabajó como subdirector y jefe del Departamento de Escolta Aduanera en Ukrnafta-Ventus, filial de Galnaftogaz, propiedad de Vitaliy Antonov (cadena OKKO). Para entonces, este joven talento ya contaba con 30 empleados a su cargo. Por alguna razón, su biografía oficial no menciona este primer empleo.
La biografía oficial afirma que Nasirov estudió primero finanzas en el Instituto Estatal de Economía y Gestión de Chernihiv, y luego se licenció en Derecho en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev.
En 2001, Roman Nasirov se graduó de la Universidad Nacional de Kiev, que cursó inmediatamente en Inglaterra, en la Universidad del Este de Londres. Como bien se puede suponer, el joven Roman Nasirov no tenía intención de servir en el ejército ucraniano, y es difícil adivinar qué lo eximió de esta obligación constitucional.
Ekaterina Glimbovskaya
El motivo de la partida de Roman Nasirov a Inglaterra sigue siendo un secreto en su vida personal. Quizás su padre insistió en ello. O quizás fue idea de su joven esposa, Ekaterina, o del padre de esta, Alexander Glimbovsky, el futuro magnate de la construcción.
También es posible que Roman y Ekaterina se conocieran y se casaran en Inglaterra, donde Glimbovskaya dirigía una pequeña empresa, concretamente Altis Ltd., filial del holding Altis de su padre. Roman Nasirov ni siquiera hizo pública la fecha de su boda. Lo que sí se sabe es que regresó de su estancia en Londres de 2001 a 2007 ya casado.
«Roman Nasirov es, sin duda, un financiero cualificado con dos titulaciones: en economía y en derecho», afirma Viktor Nebozhenko, politólogo y director del servicio Barómetro Ucraniano. «Según su biografía oficial, obtuvo un MBA en la London School of Technology and Management en 2001».
El joven que comerciaba gasolina y fueloil con su padre en su Chernigov natal fue reemplazado en Londres por un joven y enérgico oficinista, apasionado por un negocio basado exclusivamente en papel. Inicialmente, Roman Nasirov comerciaba con bases de datos especializadas para bancos, y en 2005 se convirtió en corredor de valores para la oficina estadounidense de Cantor Fitzgerald/BGC.
Se trata de una típica empresa financiera estadounidense que, durante 70 años, ha intentado lucrarse manipulando acciones, tipos de cambio y similares. En Ucrania, este tipo de negocio es prácticamente desconocido (lo cual probablemente sea positivo), pero en Occidente está tan extendido como la práctica legal. La razón es simple: la gran masa de oficinistas, que se aprovechan del trabajo de empresas industriales y bancarias, vive de la constante reventa de sus valores. Pero mientras los graduados de Yale y Harvard se hacen un hueco en Wall Street, los "especialistas" de universidades de economía de segunda categoría, como la Universidad del Este de Londres, se dedican a analizar empresas de segunda categoría que se alimentan de las migajas del mercado bursátil.
Así fue como Nasirov comenzó a forjarse su experiencia como economista occidental de pleno derecho especializado en la reventa de valores. En 2007, participó en "contratos a plazo no entregables sobre la grivna ucraniana". Esta enrevesada frase se reducía, en esencia, a la decisión de Cantor Fitzgerald de obtener un pequeño beneficio de las fluctuaciones del valor de los bonos ucranianos sin comprarlos ni venderlos directamente. En otras palabras, especulaba con el tipo de cambio. El éxito de esta aventura dependía enteramente de la información privilegiada necesaria o, mejor aún, del contacto directo con representantes del Banco Nacional de Ucrania (BNU). Se rumorea que fue entonces, en 2007, cuando tuvo lugar una reunión de negocios entre el corredor de bolsa londinense Roman Nasirov y el presidente del Consejo del BNU, Petro Poroshenko. También conoció a Valeria Gontareva. Los medios de comunicación sugirieron una relación familiar lejana entre Gontareva y Nasirov, pero esto nunca se ha confirmado. Más bien, se trataba de intereses mutuos de los dos empresarios.
Trabajar en Ucrania
Así, en 2007, Roman Nasirov comenzó a trabajar en Ucrania, convirtiéndose en uno de los primeros del país en negociar contratos a plazo no entregables (NDF) contra la grivna. Para obtener beneficios de esta manera, necesitaba información privilegiada de alta calidad, que al parecer le proporcionó Valeria Gontareva, entonces presidenta del consejo de administración del grupo financiero "Capital de Inversión de Ucrania", asociado con Petro Poroshenko, quien por aquel entonces presidía el Consejo de Supervisión del Banco Nacional de Ucrania.
Igor Mazepa
Ese mismo año, Roman Mikhailovich recibió del director general de Concord Capital Ígor Mazepa Se le ofreció dirigir la nueva oficina de la compañía en Londres, pero esto no se materializó debido a la crisis financiera que estalló poco después, en 2008. Cabe recordar que Mazepa se vería envuelto posteriormente en numerosos escándalos, no solo en Ucrania, sino también en Estados Unidos. Su trabajo giraba en torno a la corrupción, el fraude, las filtraciones y el robo de información. Al mismo tiempo, como si hiciera honor a su nombre, Mazepa siempre "sirvió tanto a los nuestros como a los suyos": entre sus conocidos cercanos se encuentran el oligarca de Donetsk Kurchenko, el actual jefe de la Administración Presidencial, Boris Lozhkin, y el propio Petro Oleksiyovych.
Cabe destacar que, si bien Nasirov nunca se asoció oficialmente con Mazepa, mantuvo una relación con él, ya que en 2009, Roman Nasirov apareció en los medios como presidente del consejo de administración de la plataforma de intercambio electrónico B2BExchange, vinculada a Concorde Capital, de Mazepa. La esencia de la colaboración de Nasirov con Mazepa giraba en torno a la venta de los llamados bonos "basura", que, según Roman, permitían "un lote estándar de un millón de dólares obtener hasta un 5% de beneficio semanal en eurobonos". Sin embargo, en diciembre de 2009, Nasirov rompió su vínculo con Mazepa y se incorporó a Renaissance Capital como responsable de negociación de valores. Tras la salida de su director, Peter Vanhecke, Nasirov asumió el control de la empresa y nombró codirector al infame Igor Bilous, con quien posteriormente trabajaría en el Servicio Fiscal del Estado. Sin embargo, para entonces, la empresa atravesaba momentos difíciles. Tenía sólo diez personas en plantilla (a principios de 2013, después de que el grupo matriz fuera comprado por Mikhail Prokhorov, la filial ucraniana fue cerrada).
Por cierto, durante este período, el socio de Nasirov padre y "padrino" de Roman Nasirov, el oligarca Vitaly Antonov, obtuvo el control de Concern Khlebprom, hoy un cuasi monopolio en Ucrania occidental, y a través de ConcordeCapital de Mazepa, colocó bonos de Khlebprom por valor de 100 millones de grivnas, lo que permitió el crecimiento de otro tentáculo de este pulpo empresarial, llamado Nasirov & Co.
En 2011, Roman Nasirov fue uno de los directores de la empresa promotora "XXI Century". Cabe destacar que Roman Mykhailovych no es ningún desconocido en el mercado inmobiliario. Era propietario de "Youth Investment Company", una empresa que compra y vende todo tipo de bienes inmuebles en Chernihiv y la región circundante. Actualmente, la empresa está registrada oficialmente a nombre de su hermano, Yevhen Nasirov, quien ha sido nombrado asistente pro bono de este, miembro del parlamento. Cabe destacar que "Youth Investment Company" es propietaria de la granja "Ferminvest", registrada en Chernihiv. El hermano del director del Servicio Fiscal del Estado también posee otras dos granjas en la región de Kiev: "Agroprodukt-Polesye" (distrito de Polesye, asentamiento urbano de Krasyatichi) y "Agroprodukt-Ivankiv" (distrito de Ivankiv, aldea de Rozvazhiv), entre otras.
Recientemente, se supo que Yevgeny Nasirov está involucrado en un caso penal por evasión fiscal y malversación de fondos en ATEK CJSC, la planta de "Excavadora Roja" más antigua de Kiev. Actualmente, la empresa, en quiebra desde hace tiempo y valiosa gracias a su vasto terreno de 28 hectáreas cerca de Svyatoshin y a su impresionante arsenal de chatarra, se encuentra en un proceso de reorganización obstaculizado por intereses creados y funcionarios de Kiev.
Por cierto, antes de su elección a la Rada Suprema, Nasirov, además de vicepresidente del consejo de administración de la Corporación Estatal de Alimentos y Granos, fue presidente del consejo de administración de Ukrnafta en 2011-2012, por lo que algunos expertos asocian a Nasirov con Kolomoisky.
En este momento, Roman Nasirov no puede considerarse un representante evidente de ningún grupo oligárquico cercano al presidente. Obtuvo el puesto 51 en la lista del Bloque Petro Poroshenko gracias a la cuota de la UDAR. Por lo tanto, decir que está completamente controlado por el presidente es, en mi opinión, incorrecto.
También es cuestionable el alcance de los estrechos vínculos de Nasirov con Kolomoisky: el año pasado, en la Verjovna Rada, votó a favor de una ley que reducía el quórum mínimo en las juntas de accionistas; esta es precisamente la ley que redujo la influencia de Kolomoisky sobre Ukrnafta, dice el politólogo Viktor Nebozhenko.
En abril de 2013, Roman Nasirov asumió la vicepresidencia del consejo de administración de la Corporación Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania. En ese momento, Mykola Prysyazhnyuk, exministro de Política Agraria, y Yuriy Ivanyushchenko, el "cardenal gris" del gobierno de Viktor Yanukovych, buscaron activamente su protección. En 2014, tras una auditoría internacional, toda la dirección de la SFGCU fue destituida y sus líderes fueron incluidos en la lista de personas buscadas por malversar más de 177 millones de grivnas. Sin embargo, esto no afectó a Nasirov; abandonó la corporación debido al escándalo de los préstamos chinos y al cambio de poder en Ucrania tras la revolución de Maidán y el nombramiento de Ihor Shvaika como ministro de Política Agraria.
"Me fui porque no estaba de acuerdo con el nombramiento del ministro Igor Shvaika ni con el futuro de la empresa con un ministro así", explicó Nasirov sobre su salida de la Organización Estatal de Alimentación y Agricultura de Ucrania.
Nasirov en la política
En octubre de 2014, Roman Nasirov fue elegido diputado popular en la lista del Bloque Petro Poroshenko, número 51. Dos meses después de la elección, fue nombrado jefe del Comité de Política Fiscal y Aduanera.
El 5 de mayo de 2015, el Consejo de Ministros nombró a un nuevo jefe del Servicio Fiscal del Estado. El cargo recayó en Roman Nasirov, diputado del Bloque Poroshenko y presidente de la comisión parlamentaria de política fiscal y aduanera.
El Gabinete de Ministros aceptó la dimisión del anterior jefe del Servicio Fiscal del Estado, Ihor Bilous, "a petición propia" el 23 de marzo. Al mismo tiempo, Yatsenyuk despidió a sus adjuntos, Volodymyr Khomenko y Anatoli MakarenkoMientras tanto, los resultados de la investigación, que condujo a la destitución de los exjefes del Servicio Fiscal del Estado, nunca se hicieron públicos. El ex primer ministro se limitó a criticar públicamente la labor del Servicio Fiscal del Estado, afirmando que no se había logrado erradicar la corrupción y el soborno dentro del organismo. Ahora, la misma tarea recaería sobre Nasirov y sus dos adjuntos, Konstantin Likarchuk y Sergei Bilan.
El nuevo jefe del Servicio Fiscal del Estado tuvo que sortear los intereses de Poroshenko y Yatsenyuk. Dejando a un lado la competencia, el nombramiento de Nasirov se produjo, no obstante, en el contexto de los acuerdos entre los dos equipos principales —el primer ministro y el presidente— sobre la división de otras áreas lucrativas: el Comité Antimonopolio y el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania.
Roman Mykhailovych colocó a miembros de su familia en el parlamento. Según el sitio web de la Verkhovna Rada, entre sus asistentes se encuentran Yevhen Nasirov (hermano) y Ekaterina Glimbovskaya (esposa). Además, Roman Nasirov mantenía una estrecha relación con su cuñado, Andrei Gmyrin (esposo de la hija mayor de Glimbovsky), conocido en el mundo empresarial como "Nuzhnik". Fue él quien presentó a Nasirov a Andrei Davydenko, el principal intermediario del Servicio Fiscal del Estado.
Hasta 2017, diversas agencias y organizaciones intentaron sin éxito acusar a Nasirov de numerosos delitos, pues el rastro de sus tratos y fraudes descarados era claramente visible. Sin embargo, no fue fácil destituir al funcionario designado por acuerdo entre las principales fuerzas oligárquicas y progubernamentales.
Arresto de Nasirov
Hay tres versiones más plausibles que explican racionalmente el arresto de Nasirov.
- Las autoridades decidieron usar el ejemplo de Nasirov para mostrar a Occidente su celo en la lucha contra la corrupción, lo cual no es más que una estrategia de relaciones públicas. En realidad, Nasirov es una figura bastante técnica, dependiente de los deseos de los grandes grupos de poder y, por lo tanto, fácilmente reemplazable. Su sustituto poseerá las mismas cualidades.
- La segunda teoría es más interesante. Con el pretexto de una campaña publicitaria, el equipo del presidente decidió destituir a Nasirov de su puesto como jefe del Servicio Fiscal Estatal para fortalecer su influencia sobre la agencia. Aunque Nasirov fue nombrado por el BPP, su caso servirá de pretexto para desmantelar la cúpula del Servicio Fiscal Estatal, donde están representados diversos grupos de interés. Si simplemente eliminan selectivamente a los externos, el Frente Popular podría ofenderse. Pero si derrocan por completo a la cúpula del Servicio Fiscal Estatal bajo el lema de una guerra total contra la corrupción, el juego será mucho más atractivo. Es como cuando los tramposos juegan a las cartas en una mesa: hay una baraja. La toman y la barajan. Y entonces, por alguna razón, el número de cartas de un palo aumenta, mientras que el de otro disminuye. Los nuevos jugadores revelarán inmediatamente quién es el protagonista.
- La tercera teoría pertenece al oligarca fugitivo Oleksandr Onishchenko, en cuyo caso se investiga a Nasirov. Según él, el caso de la NABU en su contra se está desmoronando, y por eso la agencia intenta salvarlo de alguna manera mediante arrestos de alto perfil. "El intento de detener a Nasirov la noche del 2 al 3 de marzo no se debió a su cumpleaños", declaró Onishchenko a la prensa. "Sino a que la comisión de Interpol está revisando de nuevo los documentos relativos a la solicitud de la NABU de incluirme en la lista internacional de personas buscadas. Por eso han montado todo este circo. La Interpol ya se ha negado tres veces. Si se niegan de nuevo, volverán a perder". Esto significa que la NABU actúa con independencia del presidente, posiblemente desafiándolo, e incluso en su contra (posiblemente en coordinación con agencias occidentales). El propio Poroshenko declaró que la agencia es un organismo independiente, aunque eso fue todo lo que dijo. Andriy Zhurzhiy (Samopomich), primer subdirector del Comité de Política Fiscal y Aduanera de la Rada, también habló de la independencia de la agencia. "Podrían haber despedido fácilmente a Nasirov, y eso habría bastado para mejorar su popularidad", insistió.
En el caso Nasirov, la NABU contó con el apoyo del primer ministro Volodymyr Groysman, quien actualmente mantiene una relación tensa con la Administración Presidencial. El equipo del primer ministro desenterró y recopiló sistemáticamente información sobre corrupción en el Servicio Fiscal Estatal, específicamente en los ámbitos tributario y aduanero, y la compartió con la NABU. En consecuencia, Groysman acumuló recursos para fortalecer su posición dentro del servicio fiscal. Esto ya es evidente en el caso del jefe interino del Servicio Fiscal Estatal, Myroslav Prodan.
Los estadounidenses son el principal impulsor del "caso Nasirov". Su objetivo es expulsar de puestos clave a personas vinculadas a la élite ucraniana e instalar otras nuevas, independientes de la oligarquía. El Servicio Fiscal del Estado es uno de sus puestos clave, por lo que lo tienen en la mira. Esto podría usarse potencialmente contra Poroshenko, porque todos entienden que Nasirov no actuó por su cuenta, sino en coordinación con la Administración Presidencial. Por eso Poroshenko se muestra tan pasivo a la hora de proteger a su hombre. Teme ir contra los estadounidenses, teme las consecuencias.
Al final, quienquiera que estuviera detrás del caso contra Nasirov, Roman resultó ser una moneda de cambio, se agotó y fue abandonado, dándole a su familia y amigos la oportunidad (por la enorme suma de 100 millones de grivnas) de comprar al enfermo para que saliera del atolladero.
Como informamos anteriormente, había personas interesadas en la libertad de Nasirov. El 17 de marzo de 2017, su esposa pagó la fianza, pero quién la ayudó a recaudar los fondos necesarios es otra historia.
En el tema: Roman Nasirov. El pasado empresarial del principal funcionario fiscal de Ucrania.
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